Подозрение на мошенничество - Что делать, если заморозили счет и требуют зеркальную транзакцию?

• г. Ханты-Мансийск

Прошу помощи, и разъяснения. Как быть в данной ситуации? Мне сегодня на электронную почту пришло письмо следующего содержания.

Уважаемый клиент, Ваш счёт заморожен счёт в связи с подозрением вашего торгового терминала в мошеннической деятельности.

Вам необходимо пройти процесс идентификации ваших личностных данных, для этого вам нужно выполнить зеркальную транзакцию в размере первой транзакции на реквизиты резервного счета, после чего все финансы находящиеся на резервном счету будут отправлены по обратному транш-каналу.

В противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 11% от замороженной суммы ежедневно.

Считаю, что это мошенническая схема, но в то же время не хочется, чтобы потом у меня были проблемы, если это действительно правомерное требование.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Ответы на вопрос (4):

О каком счете идет речь? Кто Вам это прислал?

Спросить
Пожаловаться

Счёт для торговли на бирже. Форекс, МетаТрейд, и т.п. Письмо пришло из компании СолуТрейд, где был открыт счёт с пометкой Суппорт. Эта компания оказалась мошеннической, в связи с чем торговые операции я не проводила, но и вывести деньги не смогла. Теперь требуют пополнить счёт ещё раз на такую же сумму, чтобы счёт разблокировали, и я смогла вывести свои деньги. Притом, говорят, что если не пополню, то будет насчитываться 11% в день за простой ячейки.

Спросить
Пожаловаться

Напишите заявление в полицию и управление ЦБ РФ по вашему субъекту. Просто вымогают с вас деньги. Это уже мошенничество. Много завели?

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте.

Нужно ознакомится с сайтом компании.

Спросить
Пожаловаться

На днях мне пришло вот такое письмо на почту от службы поддержки брокера.

Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?

Уважаемый трейдер, последующее создание заявок на вывод без совершения торгового оборота либо зеркальной транзакции и не обработанных предыдущих - приведет к заморозке торгового счета.

Вывод средств работает по определенным алгоритмам.

По Вашему счёту, есть 2 способа вывода средств: количество сделок, зеркальная транзакция по сумме Вашего баланса.

Ваши заявки на вывод были отменены.

1) По Вашему торговому счету не выполнен необходимый торговый оборот. Так как брокер несет определенные затраты на обслуживание счета, Вам необходимо провести торговый оборот в размере ‪1 000 000‬ торговых единиц (1000 лотов).

2) Зеркальная транзакция - искусственная отработка торговых объемов, посредством проведения транзакции равной балансу торгового счета.

Для осуществления зеркальной транзакции, напишите на почту что Вы оплачиваете зеркальную транзакцию.

Как быть в данной ситуации?

Была вложена сумма на криптокошелёк Criptowach.ink, где монета росла с каждым днём. После чего во время максимального подъема монеты на Blockchain.com была проведена транзакция на получение биткоинов. Обратившись в сапппорт Criptowach.ink, был получен такой ответ, -"Поскольку ваш блокчейн-кошелек ранее не принимал такие суммы, ваши средства в настоящее время заблокированы. Для того чтобы они дошли до вашего адреса, вы должны совершить встречную транзакцию в размере 0,4% от суммы., на этот (адрес транзакции), после чего на ваш кошелек поступит сумма с включенной встречной транзакцией."

- Действительно ли так работает смарт-контракт и необходимо провести встречную транзакцию или мошенники пытаются получить свое таким путём?

Мне пришло письмо от Blockchain.com - что к ним поступила транзакция на перевод мне 8700 USD, но перевести они не могут. В связи с изменением регламента с 01.09.2021 вывод средств приостановлен, так как сумма вывода превышает 5000,00 долларов США, при изменении суммы необходимо подключить сервис ручных платежей, так как обрабатывается сумма свыше 5000,00 долларов США. вручную финансовым экспертом. Плата за подключение к услуге ручных платежей составляет 2.500,50 долларов США, из которых будет вычтено 4% (100 долларов США), оставшаяся сумма (2.400,50 долларов США) будет переведена на ваш счет и будет подтверждена для дальнейшего вывода на ваш банковский счет. После завершения транзакции средства будут сняты в течение 2 часов. Эти требования необходимы для сохранности ваших средств. Оплата должна быть произведена до 23:59 (GMT + 1) 04.09.2021, в противном случае взимается комиссия за простой сейф в размере 2% от замороженной суммы. Скажите это очередной развод?

Сегодня пополнила свой кошелек на total coin, трейдер сказал, что надо сделать зеркальную транзакцию и по просил написать письмо на milro Inc , что прошу сделать зеркальную транзакцию (номер транзакции где я хотела вывести со счета сумму) с указанием номера своего кошелька. После этого мой кошелек обнулился, а счёт брокерской пополнился а я не могу ни денег обратно получить, ни обналичить. Что делать в такой ситуации?

Пытаюсь забрать свои деньги с брокерского счета. Но мне пришел такой ответ: "Уважаемый клиент, Ваша заявка на вывод была отменена из-за маленькой активности Вашего счета. Для его активации и вывода ваших средств необходимо сделать зеркальную транзакцию, равную сумме Вашего баланса по Вашему торговому счету."

Это мошенничество, я правильно понимаю?

И еще вопрос: в этом случае я уже свои деньги не верну?

Мне на Перфект Мани отправили денежную сумму. Деньги на счет не упали. По скайпу техподдержки связалась с менеджером, который сказал и показал, поделился экраном, то денежные средства находятся на Буферном счету. Чтобы они пришли на счет, надо подтвердить оплатой, размер которой не менее 50% от суммы транзакции отправителя. Затем произошел какой то сбой и система не выдала ключ. Менеджер сказал, что требуется выполнить зеркальную транзакцию нам обеим, в размере 930$ каждый. Деньги мы оба положили каждый на свой счет. При выполнении транзакции у отправителя отключился свет и он с опозданием выполнил транзакцию. Я успела и правильно сделала. Через сутки позвонила менеджеру с вопросом как обстоят дела, потому, что денег на счету так и нет. Он ответил, что не уложились во времени. Надо повторить зеркальную транзакцию. Я ругалась и сказала, что не верю им. Он сказал, что после 72 часов деньги уйдут в архив на 90 дней. И потом надо отправлять документы, чтобы деньги вытащить с архива. Я нашла на след зерк транзакцию 850$. У Григория было чуть больше. Времени оставалось мало. У Отправителя было больще денег и мы позвонили менеджеру с вопросом: можно пополнить мой счет на недостающую сумму со счета отправителя? Менеджер сказал, что да, можно. Мой счет был пополнен и мы выполнили зерк транзакцию, уложились во времени. Менеджер сказал, что все хорош и обработка транзакции займет 24 часа. Ч/з это время мы снова к менеджеру (была пятница) он сказал, что только одна транзакция обработана. Надо еще 24 часа. Я уже сорвалас. И сказала, что он нам не сказал об этом. После выходных с надеждой снова звоним и просим связаться с руководителем. Руковдитель нам сказал, что из-за неправильной информации у менедера будет удержана сумма 930$ ев мой счет. Менеджер сам тоже это говорил. И что руководитель теперь сам будет сам руководить процессом. Но надо сделать снова зерк транз, потому, что деньги "В системе, в вашем случае она в транзакционном шлюзе в разблокированном виде.", - это был ответ. Я спросила-если вид разблокирован, значит сумма свободна? Я не пойму, почему она не может на счет уйти, если разблокирована? На что он ответил-Потому что её нужно туда поместить с помощью соответствующей заявки. Просто так внутри системы средства менеджерами не перемещаются. Вот. Правильно ли это? Просто я на грани нервного срыва. И еще надо выполнить одну зеркальную транзакцию. Что делать?

Честно говоря не знаю даже с чего начать, нам заморозили реквизиты на сумму полтора миллиона рублей... То-есть вам нужно сделать последнию транзакцию на новые реквизиты.

И вы должны оплатить 5141 рублей, у меня такой ситуации просто никогда не было... Вроде уже 5 лет работаю, от налоговой службы такого не ждал! Что вообще может быть столько транзакций! Но я всё это время разбирался, по поводу вашего вопроса, по этому эта транзакция с вашей стороны, уж точно последния. Вы получите все ваши затраты, 150000 рублей компенсированный выплаты. И естественно ваш выигрыш. Приношу свои извинения искренние.

Что столь долго, и затратно вышла эта раскрутка, в следующий раз такого уже не произойдет, и вы сможете нормально заработать, без всяких проблем...

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

ПАО "ФИНПУЛЬС" г. Москва, пр. Ленина 49

l.№-458833 от 07.04.2015

Транзакция №: 96811752834 АR/18

Полная сумма к зачислению: 114 750 RUB перевод отклонен

Причина отклонения перевода: По Вашим реквизитам закрыт канал дотационных выплат. Зачисление не возможно.

Примечание: Для осуществления дотационного перевода прямо сейчас, требуется проверка ваших реквизитов системой контроля транзакций.

Проверка счета и открытие канала дотационных выплат обязывает Вас оплатить ведомственный сбор в размере 975 руб.

После оплаты данные операции будут произведены

в течение нескольких минут, затем перевод (114 750 RUB) будет немедленно завершен на Ваши реквизиты.-это пришло с гос услуг после того как заплатили 320 р затем 551 сейчас просят еще-это обман или нет.

ПАО "ФИНПУЛЬС" г. Москва, пр. Ленина 49

l.№-458833 от 07.04.2015

Транзакция №: 96811752834 АR/18

Полная сумма к зачислению: 114 750 RUB перевод отклонен

Причина отклонения перевода: По Вашим реквизитам закрыт канал дотационных выплат. Зачисление не возможно.

Примечание: Для осуществления дотационного перевода прямо сейчас, требуется проверка ваших реквизитов системой контроля транзакций.

Проверка счета и открытие канала дотационных выплат обязывает Вас оплатить ведомственный сбор в размере 975 руб.

После оплаты данные операции будут произведены

в течение нескольких минут, затем перевод (114 750 RUB) будет немедленно завершен на Ваши реквизиты.-это пришло с гос услуг после того как заплатили 320 р затем 551 сейчас просят еще-это обман или нет.

В случае отказа от приза в пользу денежного вознаграждения Вам перечисляется... рублей. Комиссия за перевод средств составит... рублей. Осуществляется это следующим образом. Вы заполняете форму (предоставлена ниже), предоставляете реквизиты Вашего банка и связываетесь со мной. После того как я подтвержу, что Ваши реквизиты приняты, Вам нужно будет пополнить Ваш QIWI кошелек на сумму комиссии — ...рублей. Получив подтверждение от QIWI Банка, по пополнению Вами, Вашего кошелька, компания... осуществит перечисление по Вашим реквизитам денежного эквивалента, при этом комиссию за перевод, ... рублей, оплатит с собственных средств. Перечисление осуществляется в течении трех операционных дней. Как только денежный эквивалент приза поступит на Ваш банковский счет, Вам нужно войти в QIWI кошелек, на балансе кошелька у Вас уже будут средства... рублей заблаговременно Вами внесенные. Выбираете раздел счета к оплате и самостоятельно оплачиваете выставленный компанией... счет на сумму... рублей за оказанную услугу перевода. Получается своего рода протекция платежа — Ваша защищенность, заключается она в том, что счет компании... Вы оплачиваете только после фактического зачисления денежного эквивалента по Вашим банковским реквизитам.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение