Привлечение к субсидиарной ответственности - когда и кого можно обвинить в невыплате долга?
Арбитражным судом вынесено решение о взыскании ден. средств, однако по имеющейся информации на счетах должника денежные средства отсутствуют. В какой момент я могу обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности? Каких лиц можно привлечь в качестве ответчиков?
Добрый день!
В данном случае без инициирования процедуры банкротства должника привлечь ни участника, ни руководителя должника невозможно. Это возможно только при банкротстве должника.
С уважением,
Косарева Ирина.
СпроситьТОлько, когда в отношении должника проведете процедуру банкротства или начнете её.
Под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы.
Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.
Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.
Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения - появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.
Доказательствами могу быть: материалы проведенных в отношении должника или его контрагентов мероприятий налогового контроля, документы, полученные в ходе производства по делам об административных правонарушениях и уголовным делам, могут быть использованы в качестве средств доказывания фактических обстоятельств, на которые ссылается заявитель, предъявивший требование о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности. Такие материалы не имеют для суда заранее установленной силы и подлежат оценке наряду с другими доказательствами.
Условие не привлечения к ответственности.
Суд указал, что контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов. Контролирующее лицо вправе ссылаться на то, что банкротство обусловлено исключительно внешними факторами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой, финансовым кризисом, существенным изменением условий ведения бизнеса, авариями, стихийными бедствиями, иными событиям и и т.п.).
Если необходимой причиной объективного банкротства явились сделка или ряд сделок, по которым выгоду извлекло третье лицо, признанное контролирующим должника исходя из презумпции, закрепленной в подпункте 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве, такой контролирующий выгодоприобретатель несет субсидиарную ответственность, предусмотренную статьей 61.11 Закона о банкротстве, солидарно с руководителем должника (абзац первый статьи 1080 ГК РФ).
Применяя при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности презумпции, связанные с непередачей, сокрытием, утратой или искажением документации (подпункты 2 и 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве), необходимо учитывать следующее.
Заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства.
Могут быть привлечены к субсидиарной ответственности солидарно и лица, не признанные контролирующими должника, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), если будет доказано, что они по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершили действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений.
Что делать, когда денег нет на проведение процедур банкротства?
В этом случае при прекращении производства по делу о банкротстве на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения первой процедуры банкротства) заявитель по делу о банкротстве вправе предъявить вне рамок дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности, если задолженность перед ним подтверждена вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.
Заявления подаются не ранее введения первой процедуры банкротства или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, прекращения производства по делу о банкротстве на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом..
Можно привлечь контролирующее лицом по иным основаниям, а именно по корпоративным, но только со дня введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства. По общим правилам подать такое заявление возможно только самому должнику, при причинении ему убытков, но так как имеется дело о банкротстве, то правом на предъявление от имени должника требования о возмещении убытков, причиненных должнику членами его органов и лицами, определяющими действия должника (далее - директор), по корпоративным основаниям (статья 53.1 ГК РФ, статья 71 Закона об акционерных обществах, статья 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) наделяются конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, работники должника, в том числе бывшие, их представитель. Соответствующее требование подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
СпроситьРешение арбитражного суда о взыскании ден средств по договору вступило в законную силу, средства на счетах компании должника отсутствуют, либо незначительны. Возможно ли привлечь руководство к субсидиарной ответственности, взыскать с них задолженность? Когда и куда можно обратиться с таким заявлением?
Здравствуйте!
Да, вам нужно обратиться в арбитражный суд с заявлением о привлечении лица к субсидиарный ответственности. Нужно уточнить детали.
СпроситьАрбитражный управляющий и конкурсный кредитор подали заявление в арбитражный суд о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя организации-должника. Имеет ли право уполномоченный орган дополнить это заявление приведя еще одно основание для привлечение к субсидиарной ответственности? Будет ли это основание рассмотрено судом? Либо надо писать еще одно заявление о привлечении к субсидиарной ответственности?
Подавать отдельно заявление уже не надо, в судебном заседании по рассмотрению данного заявления, суд будет интересоваться мнением уполномоченного органа, необходимо изложить свою позицию с обоснованием, суд ваше заявление обязан рассмотреть
СпроситьВынесено решение о взыскании с предприятия денежных средств. Часть из этого долга оплатило само предприятие и по решению оплатили денежные средства. Как вернуть переплаченные денежные средства предприятию.
Можете вернуть в судебном порядке как неосновательное обогащение (ст.1102 ГК РФ).
СпроситьЗдравствуйте Ирина! Напишите уведомление на имя директора предприятия, в котором отразите какую сумму по решению суда предприятие обязано было выплатить и какую сумму реально предприятие оплатило. И как вернуть разницу уплаченных сумм и по каким реквизитам. После предоставления сведения произведите оплату.
СпроситьПомогите пожалуйста советом. Наше ООО обратилось в суд с заявлением о взыскании денежных средств с другой организации. В ноябре 2016 года вынесено решение о взыскании этих средств. Решение вступило в законную силу в феврале 2017. Однако выяснилось, что в декабре наше ООО прекратило деятельность по решению налогового органа по ст. 21.1. Каким образом нам теперь получить присужденные денежные средства?
Здравствуйте Теперь никак этот долг мне получить Спасибо за ваше обращение на наш сайт удачи вам и всего хорошего Обращайтесь к нам еще.
СпроситьНа исполнение к судебному приставу-исполнителю поступил исполнительный документ о взыскании денежных средств с РУВД г. Екатеринбурга в пользу ИП. Взыскателем судебному приставу-исполнителю были представлены реквизиты счета должника, на которых имеются денежные средства.
Судебный пристав-исполнитель, руководствуясь информацией предоставленной взыскателем, направил исполнительный документ и инкассовое поручение в банк, осуществляющий обслуживание счета должника, и списал денежные средства.
Позже выяснилось, что данный счет является депозитным и предназначен для временного хранения денежных средств, изъятых в ходе предварительного следствия, а также средств, внесенных обвиняемыми в совершении преступления в качестве залога.
Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? С каких счетов в соответствии с действующим законодательством можно осуществить списание денежных средств должника-организации? В какой очередности производится списание денежных средств? Какое нужно составить заявление в суд от имени предприятия-должника.
Здравствуйте, Лидия, взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ст.69 ФЗ "Об исполнительном производстве". Не исполнить исполнительный документ банк не вправе, за исключением случаев отсутствия денежных средств на счетах должника, наложения ареста на счета либо приостановления операций с денежными средствами (ст.70 ФЗ "О ИП".
Поскольку в законе не указан запрет на снятие средств именно с депозитных счетов, то получается, действия судебного пристава-исполнителя вполне правомерны. Однако та же ст.69 предписывает судебному приставу-исполнителю запрашивать в налоговых органах сведения о наличии счетов у должника. Но это при отсутствии сведений о наличии имущества у должника. Ведь в данном случае сведения были предоставлены взыскателем. Думаю, Вам следует обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в связи с тем, что им не был проверен указанный счет и не были запрошены сведения в налоговом органе.
СпроситьПо решению суда денежные средства сняли судебные приставы со счета должника за коммунальные услуги после этого было решение суда об отмене судебного приказа и возврате денежных средств должнику. Должны ли были судебные приставы предпринять меры по возврату денежных средств?
Здравствуйте! Если они их уже перечислили - то сделать это сами не смогут. Вам придется подавать иск в суд, доказывать необоснованность взыскания и требовать с коммунальной службы возврата неосновательного обогащения.
СпроситьПравы ли в коммунальной службе, что не перечислили денежные средства должнику, ведь долг списывали судебные приставы, и они должны были уведомить коммунальную службу об окончании исполнительного производства, ведь у коммунальной службы не было реквизитов для перечисления денежных средств.
СпроситьВ 2016 году Арбитражным судом вынесено решение о взыскании денежных средств с должника.
По настоящее время долг не выплачен.
Можно ли подать заявление в Арбитражный суд по ст. 395 ГК РФ о взыскании процентов в период с 2016 г. по настоящее время и можно ли подать заявление об индексации суммы долга если в настоящее время долг не погашен?
Скажите, пожалуйста, с каким требованием необходимо обратиться в суд в случае, если на исполнительном листе стоит отметка о его исполнении, однако денежные средства на счет взыскателя не поступили.
Банк списал деньги со счета должника, однако на счет взыскателя денежные средства не поступили, они вернулись должнику. После списания денежных средств банк направил в арбитражный суд исполнительный с отметкой об исполнении.
Посмотрела практику, в выдаче дубликатов отказывают, поскольку исполнительный лист не утрачен.
Вам надо писать к судебным приставам куда был направлен лист для исполнения и требовать полную выписку о движении средств по депозиту приставов по данному листу, средства должны быть на депозите..
СпроситьПосле суда вынесено решение о взыскание денежных средств с должника. Должник ООО ЖЭУ, зарегистрировано было в г. Смоленске и находилось тоже в Смоленске, теперь ЖЭУ числится в Межрайонной инспекции по городу Москве, могут ли Смоленские судебные приставы взыскать денежные средства с ЖЭУ если оно теперь находится в Москве? Или нужно документы подавать в Москву для возмещение денежных средств? Как нам быть, чтоб вернуть свои денежные средства... помогите, что нужно сделать...
Приставом вынесено постановление о взыскании денежных средств с пенсии. Выплаты с пенсии будут производиться более трех лет.
Могу ли я обратиться к приставу, чтобы дополнительно было обращено взыскание на имеющийся у должника автомобиль?
Здравствуйте.
Можете обратиться, но пристав и без вашего обращения может наложить арест на автомобиль в счет погашения долга, если судом не определен порядок гашения долга.
СпроситьДа, обратиться к приставу, чтобы дополнительно было обращено взыскание на имеющийся у должника автомобиль вы имеете право.
СпроситьОгу ли я обратиться к приставу, чтобы дополнительно было обращено взыскание на имеющийся у должника автомобиль?
Можете, пишите ходатайство (заявление) судебному приставу-исполнителю о взыскании на автомобиль, если он принадлежит должнику то на него будет обращено взыскание.
СпроситьСудебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. Мерами принудительного исполнения являются: обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги; обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений; обращение взыскания на имущественные права должника; наложение ареста на имущество должника и др. Кроме того, может быть ограничен выезд за рубеж.
Спросить