Осторожно - мошенники предлагают услуги финансовых аналитиков или брокеров Dio Leaf через номера 84958221341 и 84958221323. Как не стать жертвой мошенничества?
Звонили с номеров 84958221341 и 84958221323 предлагают услуги финансовых аналитиков или брокеров Dio Leaf открыть счет. Что делать.
Позвонила девушка с номера +7-495-145-81-29. Так же их номера +7-495-822-1-ххх (последние три цифры бывают разные). Представилась "Газпром-инвест" )) Манера общения - с иронией и нажимом, очень свойственно лохотронным проектам. Позволяет себе наезды, бестактные вопросы в лоб и т.п. Позадавала вопросы типа "вы когда-то интересовались рынком, а интересуетесь ли сейчас" и т.п. Сказал, что интересуюсь, лишних вопросов про "Газпром" не стал задавать, и так понятно, что врёт. Хотя интересно было бы послушать ответы... Когда она пришла к выводу, что я готов к дальнейшей обработке, сказала: "Переведу Вас на трейдера, он будет работать лично с Вами. Они у нас очень занятые, они Вам сами перезвонят". Двухступенчатая проверка, видимо, чтобы изначально отсеивать тех, кто не повёлся, и не загружать "трейдеров". Через пару минут перезвонил "трейдер", назвался "Евгением Олеговичем". Сначала минут 10-15 рассказывал теорию - про рынки, новости, сигналы и т.п., показал в Скайпе свой экран с графиками. "Убедив" меня, что на торговле можно поднять кучу бабок, сказал, что подберёт для меня удобную площадку для торговли из многих, смотря какую сумму я готов вложить. Я назвал 100 долларов, он сказал, что посовещается с финансовыми менеджерами и подберёт для меня самую подходящую площадку с наименьшей комиссией, через пару минут вернулся и сказал, что подобрал. Скинул мне ссылку в Skype. Ссылка была на dioleaf . com / ru / registration . html Как я понимаю, про "подыщем для вас наилучшее" - это трёп, сайт у них единственный, этот. Попросил меня включить в скайпе демонстрацию экрана, чтобы видеть мои действия и помогать / поправлять. Регистрация простенькая, ФИО и почта, 30 сек. Потом сразу перешли по его просьбе в раздел пополнения. Тут стало интереснее. Пополнение - в биткоинах. Не долларами, не с банковской карты, а именно битками. Поэтому далее он попросил меня сначала перевести деньги с моей карты на мой QIWI-кошелёк. Потом попросил ввести в поиске что-то про "bestchange" для обмена Киви на биткоины, мы перешли по первой вылезшей ссылке на какой-то обменник. Собственно, здесь я должен был купить битки за киви, и уже здесь я начал бы терять деньги, поэтому я имитировал пропажу у меня интернета (он следил через демонстрацию экрана в Скайпе и подсказывал), а затем - и разрыв телефонной связи. Потом мне были входящие от них по несколько раз в день, я не брал трубку. Пока было время, изучил сайт. Домен существует около 5 лет. Сам сайт - крайне простой для такого серьёзного дела, как форекс-торговля. В разделе "контакты" - только иностранный телефон и адрес какой-то улицы на Кипре. Регистрация якобы в Мавритии (?). На страничке "Лицензии" - вообще смешно: вместо ксерокопий и номеров лицензий - просто фраза типа "Мы клёвые брокеры, нас за рубежом признаЮт" )))) Не знаю, на каких лохов это рассчитано. "Мамой клянусь, что брокер". Сайт я открывал на английском, мой заботливый трейдер сказал мне: "Если Вам неудобно на английском, то можете переключиться на русский перевод". Но на самом деле сайт изначально писался не на английском с последующим переводом на русский, а наоборот)) Сайт написан на русском, а его английская версия - лишь перевод с русского на английский, чтобы придать проекту вид международности)) Тем, кто знает язык, это просто бросается в глаза. Обороты эти всякие, "руссизмы", так сказать. Ну это, к примеру, как фразу "У меня есть конкретная идея" перевести "I have a concrete idea". Конечно, можно, но коряво. В общем, названивали мне несколько дней. В конце концов взял трубку. Опять та же девушка. Начала всячески иронично меня "стыдить", типа "а чо Вы трубочку не берёте" - серьёзные компании так не разговаривают, это лоховоды только. Профессиональная деформация... Я посоветовал ей не учить меня жить, потом сказал, что "тогда пропал интернет, а сейчас я хочу продолжить". Она снова переключила меня на "Евгения Олеговича". Он тоже стал меня всячески стыдить; я предложил ему не учить меня и продолжить работу. Он согласился. Я сказал, что мне не нравится выбор сайта "Dio Leaf" (сослался на корявый перевод этого лохотрона) и попросил подобрать для меня другой из имеющихся - "у Вас же он не один, у вас же есть из чего выбирать". Он сказал, что посоветуется с финансовым менеджером и перезвонит - и пропал. Больше не звонил. Это и логично - вряд ли у него есть другие варианты. Они лохотронят людей через конкретно этот единственный свой сайт.
В общем, всё очевидно.
Спросить
Меня тоже побеспокоили эти люди с Dio Leaf , а я ведь поверила! Положила на счет небольшую сумму. Но говорят грамотно и приложение работает показывает, что деньги работают! Неужели мошенники?
Открыла счет на Dio Leaf, провела сделку, когда брокер предложил вложится по кропному отказалась, на этом сотрудничество прекратили, сейчас звонят говорят что нужно вывести деньги поскольку им не выгодно обслуживать мой счет, так как он не проявляет активности, начала выводить деньги, они сказали что нужно приобрести одну страховку потом еще одну, я уже несколько купила, и так не получилось вывести, теперь предлогают купить самую последнюю расширенную, типо если не куплю и не выведу деньги, грозят штрафными пенями и судом, что в этой ситуации делать?
Хотела уточнить, если ли успешная юридическая практика возвращения потерянных у брокеров-мошенников денег? Деньги брокеру переводились через частное лицо в Тинькофф банке, транзакция реальная. Открывала брокерский счет и переводила деньги "под чутким" руководством финансовых аналитиков из одной конторы, занимающейся обучением и консультациями. Думаю, что они же и завладели моими деньгами, а все торги на площадке были имитацией.
Мне звонили с номера 84958221323, оформили платформу,155 доларов на счёт положил, один день поторговал 27 долларов заработал, дали вывести 2051 руб. сейчас я не знаю что делать. Аналитики АЛИНА ОРЛОВА И ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ со мной работали.
На мой номер 89270992323 звонили с разных 15-и номеров пришлось его временно отключить, у меня завязана карта сб с этим номером. Что делать.
Банк Люксембург предлагает вывести деньги с его счета открытого брокером мошенником на мой счет через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. Есть ли такая практика или это мошенничество? Банк сам передал мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка связался со мной и прислали образцы гарантии по аккредитиву с номером лицензии Тинькоффа. Звонил в службу поддержки Тинькофф, говорят есть такая индивидуальная практика с некоторыми банками. Писал в службу на электронку, отвечают что не операции аккредитива в банке и скорее это мошенничество. Что можете подсказать?
Банк Люксембург предлагает вывести деньги с его счета открытого брокером мошенником на мой счет через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. Есть ли такая практика или это мошенничество? Банк сам передал мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка связался со мной и прислали образцы гарантии по аккредитиву с номером лицензии Тинькоффа. Звонил в службу поддержки Тинькофф, говорят есть такая индивидуальная практика с некоторыми банками. Писал в службу на электронку, отвечают что не операции аккредитива в банке и скорее это мошенничество. Что можете подсказать?
Мне предлагают вывести деньги с биткоин-кошелька, которые были отправлены недобросовестным брокером. Якобы это представители отделения CySEC, и моя фамилия всплыла в списке постадавших от брокеров-мошенников. Комиссия за вывод - 7% от суммы, которую перечислил брокер при открытии кошелька, Сумма на вывод - чуть меньше 10 тыс. дол. Я боюсь, что это тоже мошенники. Вопрос: что делать: вывод денег с кошелька или чарджбек?
Читая вопросы, делаю вывод что все это опять мошенничество. Мне тоже юридическая фирма "Советник"зарегистрированная в Ростове, предлагает свои услуги на возврат средств со счета в Сингапурском банке ОСВС, сумма на счете 88548 долларов, но есть штраф больше 6000 долларов. Банк тоже прислал выписку на элек. Почту и звонили якобы с банка. Есть три способа забрать деньги, оплатить штраф, связаться с брокером и с ним договорится, внести изменения в договор, но для этого нужно личное присутствие. Фирма "Советник" после того, как я предупредила ни каких денег ни где платить не буду, предлагают даже слетать со мной в Сингапур или предлагают акредитацую через банк и деньги на штраф тоже предоставят они. Что это может быть?
Вопрос по лицензированию Микрофинансывых Компаний. Если МФК по выписки из ЕГРЮЛ на МФО или МФК дана информация что их вид деятельности под номером ОКВЭД Их код деятельности указан как 64.9 и без дополнительных кодов как например 64.92 то могут ли они осуществлять выдачу микрозаймов? Населению как физическим и юридическим лицам? По коду деятельности ОКВЭД 64.9-указано что их деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенстонному обеспечению. А так же Предоставление финансовых услуг, за исключением деятельности по предоставлению финансовых услуг финансовым организациям?
