Новый способ мошенничества через переводы - как не попасться на уловки злоумышленников

Вот принцип работы:

Я делаю перевод вам на эл кошелек.

Дальше вы выводите себе на банковскую карту.

После поступления снимаете деньги с карты и переводите мне процент денежным переводом, можно через блиц перевод в сбербанке, я вам присылаю свои паспортные данные и вы через кассу переводите.

Вы вообще ничего не платите со своих денег, никаких предоплат, комиссий, страховок, авансов и прочей ерунды на чем всякие нелюди наживаются.

Все законно, деньги чистые, у меня вся сложность именно в картах, из за приставов карты арестованы, могу только денежным переводом получить.

Получила следующее предложение займа: Здравствуйте.! Ваша заявка на займ 250.000 руб на срок 2 года одобрена! Ваш ежемесячный платеж равен 12800 руб. Образец договора, скан моего паспорта и ИНН прикреплены к письму. Для перевода Вам суммы займа От Вас сейчас потребуется:

1)Перед переводом Вам займа Вам необходимо пополнить Вашу личную банковскую карту или КИВИ кошелек (подходят только карты Сбербанк (кроме карт маэстро), Альфа банк, Совкомбанк, Абсолют, Тинькофф, или Русский стандарт) на сумму 3.100 руб-данное условие установлено банком партнером, осуществляющий перевод денег. Это обязательное условие перевода Вам денежных средств! Деньги останутся после перевода Вам денег на Вашем счету.

2)Вышлите мне на эту почту скан или фото первых 2-х разворотов Вашего паспорта

3)Сразу после пополнения своей банковской карты или КИВИ кошелька сообщите ее номер, я переведу Вам займ в течении дня. Данные по карте нужно сообщить только с лицевой стороны Вашей карты! Не предъявляйте никому данные с оборота карты, это мошенники!

После перевода Вам денег, я вышлю Вам готовый договор с Вашими данными, Вам останется только подписать его, отсканировать (или сфотографировать), выслать мне обратно! Лично Вам заполнять договор не нужно. Вы подписываете договор только после того, как деньги поступают на Вашу карту! Не пытайтесь обмануть меня, если Вы не пополните свою карту или кошелек, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе!

Мой номер для связи хххххххх. Я Сам свяжусь с Вами после перевода Вам денег (до того, как я переведу Вам деньги звонить мне не нужно).

Для перевода Вам денег карта не обязательно должна быть именной и может принадлежать так же Вашему родственнику. Если у Вас нет карты, оформите КИВИ кошелек на сайте www.qiwi.ru. Для этого потребуется только номер Вашего мобильного телефона.

Жду от Вас скорейшего ответа, и начала честного и взаимовыгодного сотрудничества! С уважением. ВОПРОС: Если это мошенник, то как он может снять деньги с чужой карты, зная только ее номер?

У меня возник вопрос... оставлял заявку через интернет на у частного лица. Передал свои данные в писменом виде (не скан или фото)... хотел узнать нет ли тут подвоха или каких нибудь мошейнических схем? Вот что предоставил мне заемщик... Здравствуйте, Алексей Викторович! Ваша заявка на займ 500.000 руб на срок 7 лки одобрена! Ваш ежемесячный платеж равен 11100 руб. Образец договора, скан моего паспорта и ИНН прикреплены к письму. Для перевода Вам суммы займа От Вас сейчас потребуется:

Пополнить Вашу личную банковскую карту или КИВИ кошелек (подходят только карты Сбербанк (кроме карт маэстро), Альфа банк, Тинькофф, или Русский стандарт) на сумму 4.000 руб-это необходимо для обеспечения проверки валидности карты карты перед переводом Вам денежных средств. Это обязательное условие перевода Вам денежных средств! Деньги останутся на Вашем счету.

Сразу после пополнения своей банковской карты или КИВИ кошелька сообщите ее номер, я переведу Вам займ в течении дня. Данные по карте нужно сообщить только с лицевой стороны Вашей карты! Не предъявляйте никому данные с оборота карты, это мошенники!

После перевода Вам денег, я вышлю Вам готовый договор с Вашими данными, Вам останется только подписать его, отсканировать (или сфотографировать), договор и первые 2 разворота Вашего паспорта и выслать мне обратно на почту! Лично Вам заполнять договор не нужно. Вы подписываете договор только после того, как деньги поступают на Ваш счет! Не пытайтесь обмануть меня, если Вы не пополните свою карту или кошелек, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе Вам займа и автоматически будет отказ в выдачи Вам займа!

Мой номер для связи 89035305053. Я Сам свяжусь с Вами после перевода Вам денег (до того, как я переведу Вам деньги звонить мне не нужно).

Для перевода Вам денег карта не обязательно должна быть именной и может принадлежать так же Вашему родственнику. Если у Вас нет карты, оформите КИВИ кошелек на сайте www.qiwi.ru. Для этого потребуется только номер Вашего мобильного телефона.

Жду от Вас скорейшего ответа, и начала честного и взаимовыгодного сотрудничества! С уважением, Федор Иванович.

Хочу взять займ у частного инвестора.. можно ли доверять? Зачем ему скан моих документов, и для чего 5 тысяч рублей на карте, если деньги и так поступят на карту.. Ваша заявка на займ 700.000 руб на срок 7 лет одобрена! Ваш ежемесячный платеж равен 16800 руб. Образец расписки, скан моего паспорта, мое фото и ИНН прикреплены к письму. Для перевода Вам суммы займа От Вас сейчас потребуется:

1)Перед переводом Вам денег Вам необходимо пополнить Вашу личную банковскую карту (подходят только карты Сбербанк (кроме маэстро), Альфа банк, Тинькофф, или Русский стандарт) на сумму 5.000 руб-данное условия необходимо для проверки валидности Вашей карты. Это обязательное условие перевода денежных средств на банковскую карту! Деньги останутся после перевода Вам денег на Вашей карте. Данные по карте нужно сообщить только с лицевой стороны Вашей карты! Никому не предъявляйте данные с оборота карты, это мошенники!

2)Вышлите мне на почту скан или фото первых 2-х разворотов Вашего паспорта и заполненную расписку без Вашей подписи

3)Сразу после пополнения своей банковской карты сообщите ее номер, я переведу Вам деньги в течении 1 часа.

После перевода Вам денег, я вышлю Вам подписанную мною расписку, Вам останется только подписать ее,отсканировать, выслать мне обратно и начать пользоваться деньгами по своему усмотрению! Только после того, как Вы поставите подпись на расписке, вы сможете пользоваться деньгами! Не пытайтесь обмануть меня, если Вы не пополните свою карту, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе!

Мой номер для связи 8... (до того, как я переведу Вам деньги звонить мне не нужно). Я всегда нахожусь на связи так же и в соц. сети Вконтакте меня можно там найти по ссылке https://vk.com/id...

Если у Вас нет банковской карты оформите в любом отделении банка Сбербанк карту Виза Электрон ее оформляют и выдают за 5 минут! Она не кредитная и выдается всем! Для перевода Вам денег карта не обязательно должна быть именной и может принадлежать так же Вашему родственнику. Так же возможен перевод займа на КИВИ кошелек.

Ежемесячный платеж будет совершаться Вами на мою банковскую карту, номер которой я укажу после перевода Вам денег.

Жду от Вас скорейшего ответа, и начала честного и взаимовыгодного сотрудничества!

Олег Григорьевич! Ваша заявка на займ 200.000 руб на срок 5 лет одобрена! Ваш ежемесячный платеж равен 5600 руб. Образец договора займа, скан моего паспорта и ИНН прикреплены к письму. Для перевода Вам суммы займа От Вас сейчас потребуется:

1)Деньги переводятся только на карту Тинькофф, Альфа Банк, Русский стандарт или Сбербанк (кроме карт маэстро). Перед переводом Вам суммы займа пополните свою личную банковскую карту на сумму 3.500 руб-данное условие установлено банком эмитеном для переда Вам денег Это обязательное условие перевода Вам денег! Деньги останутся после перевода Вам денег на Вашей карте (все в соответствии с п 2.1.1. договора).

2)Вышлите мне на почту скан или фото первых 2-х разворотов Вашего паспорта.

3)Сразу после пополнения своей банковской карты сообщите ее номер и сумма займа Вам поступят автоматически в течении нескольких часов.

Деньгами Вы сможете пользоваться сразу же!Не пытайтесь обмануть меня, если Вы не пополните карту, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе! Эти деньги после перевода Вам займа останутся на Вашем счету! Мне не понадобятся никакие данные по Вашей карте для перевода Вам денег, кроме ее номера и срока действия! Я предельно честен и открыт перед Вами! Давайте работать честно!

Договор нужно подписать только после получения Вами денег. Я вышлю Вам готовый договор, после перевода Вам денег! Я свяжусь с Вами сам сразу после перевода Вам денег, мой номер 89270024910. (до того, как я переведу Вам деньги звонить мне не нужно).

Если у Вас нет карты оформите банковскую карту Русский стандарт она называется Банк в кармане в любом офисе банка для этого Вам понадобится только паспорт и 5 минут времени. Карта выдается всем, она не кредитная. Либо любую другую из вышеуказанных карт.

Жду от Вас скорейшего ответа, с уважением, Роман Иванович? Это обман?

Здравтствуйте, предлагаю подработку, я гражданка Украины, Донецкой обл., столкнулась с проблемой вывода средств со своего счета, на некоторых граждан ввели запрет на перевод в Россию со своих счетов. Через сотрудника банка договорилась проводить переводы за плату. От вас только честность и желание помоць. Минимальный перевод 25 т. р., в сутки до 5 переводов можно делать. Средства мои личные. Управлять средствами будете вы, ваш процент с суммы одного перевода 15%,то есть 3700 т. р., вам нужно будет получать мои средства на киви кошелек и переводить на карту Сбербанка мою, а вашу часть вы оставляете сее сразу. Надеюсь не на обман и тогда вы прилично заработаете, прибегнув к помощи мне. Очень буду ждать вашего ответа.

Скажите, пожалуйста, так действительно можно заработать?

Ваш займ я одобряю и он становится в очередь на перевод денег. На данный момент вы третий в очереди. Чтобы получить займ осталось два шага. Далее Заполняете расписку, после того как я Вам ее пришлю, но не подписываете, присылаете ваши реквизиты куда вам перечислить деньги, в случает если это блиц перевод, контакт или юнистрим, указываете полные данные куда отправлять деньги. И оплачиваете единовременную комиссию. Комиссия составляет 3160 р на карту Сбербанка: 4276 7200 1275 2590 Для чего нужна оплата комиссии в случае если вы откажетесь подписывать расписку при получение денежных средств, то ваш паспорт и чек об оплате комиссии подтверждает ваше согласие на все условия предоставления займа. Сумму комиссии из суммы займа не вычитаю. Если вас все устраивает то далее присылаете мне чек и заполненную расписку, образец предоставлю после получения чека. Делаю вам перевод присылаю чек. Как только деньги у вас будут, то подписываете расписку и присылаете мне. Если согласны жду ваш номер карты или счета с указанием банка (желательно Сбербанк). Нужны добропорядочные и ответственные заемщики.

Ожидайте того, как я вышлю Вам документы займодателя и расписку Это мошенник или нет? спасибо.

Существует ли на данный момент возможность, с р/с ООО перевод на счет свой счет "Универсальный", затем перевод на свою банковскую карту с минимальными процентами?

Источник: https://fintraining.livejournal.com/707930.html

Идете в ближайшее отделение Сбербанка и открываете там себе «Универсальный счет». Это будет стоить 10 рублей, которые, кстати, зачислятся вам на счет. Это счет до востребования, открывается на 5 лет. Обслуживание бесплатное.

Далее, в ближайшем банкомате Сбербанка подключаете себе услугу «Сбербанк-Онлайн», если у вас она еще не подключена. Если сами не сообразите, как это сделать, попросите помочь персонал Сбербанка. Это просто.

Через два-три дня в Личном кабинете системы «Сбербанк-онлайн» обнаруживаете как счет вашей пластиковой карты, так и только что открытый вами «универсальный счет». Все ваши счета, открытые в Сбербанке, подцепляются в ваш личный кабинет автоматически.

А дальше вы просто выполняете операцию перевода денег со счета ООО или ИП на счет пластиковой карты в два этапа.

Этап 1. Выводите деньги на свой «универсальный счет». Это будет стоить вам 8 рублей, как и раньше. Введенная с 1 апреля комиссия в 1% к таким переводам не применяется, поскольку счет получателя – не 40817 (пластиковая карта), а 42307 («универсальный счет»).

Этап 2. В Личном кабинете переводите средства с «универсального счета» на счет своей пластиковой карты. Это бесплатно. Тарифы для «физиков» не менялись.

Кстати, обе операции проходят практически мгновенно.

Вуаля! Деньги на вашей пластиковой карте, с которой вы, как и раньше, можете снимать средства без комиссии в банкоматах Сбербанка.

Ссылка: https://fintraining.livejournal.com/707930.html

Вас приветствует система переводов QIWI. Наша автоматическая система делает переводы на Ваш электронный кошелек. Суммы перевода от 50 000 до 600 000.

Условия работы системы QIWI:

- определяете нужную Вам сумму перевода

- переводите 2% от суммы на системный кошелек 7 967 663 26 61

- система в течении 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера, обрабатывает Ваш запрос, затем переводит нужную Вам сумму на Ваш номер кошелька.

Переводы производятся через оффшорные транзитные счета, но выглядят при получении вами как обычные переводы денег, для Вас это абсолютно безопасно.

Принцип работы:

Допустим Вам необходима минимально возможная сумма 50 000. Вы отсылаете на наш QIWI номер 2% от запрашиваемой суммы, т.е. в нашем случае это 1000 руб.. Далее программа обрабатывает запрос от Вас и автоматически переводит деньги на номер QIWI, с которого был произведен перевод.

От Вас необходимо:

• Завести электронный кошелек в системе QIWI (на сайте киви кошелька если у Вас его нет или в мобильном приложении)

• С него осуществляете перевод (2% от требуемой суммы) на номер QIWI +7 967 663 26 61 После обработки запроса программой Вам приходит запрашиваемая сумма в течение 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера.

• После получения средств, 50% отправляете на карту VISA 4276 3996 (полный номер карты приходит в комментариях к переводу на ваш киви).

• Остальными средствами Вы распоряжаетесь сами. Больше Вы ничего никому не должны.

Это важно:

• Запрос необходимо производить только с сайта или мобильного приложения киви кошелька. Оплата произведенная через терминал пройдет, НО программа не сможет определить номер получателя, соответственно, деньги Вам не придут.

• Почему не «отмываем» деньги сами? Естественно «отмываем», но это небольшая часть средств, а так как счета надо обнулять в короткие сроки, приходится пользоваться вышеописанной системой случайных людей и надеяться на Вашу честность и желание совместного сотрудничества и далее.

ВНИМАНИЕ: пользоваться можно 2-3 раза за 30-ти дневный период не более 600.000 с интервалом не менее 5 дней, запросы на сумму меньше минимальных 50 000 обработку программой не пройдут.

Если Вас заинтересовало предложение или есть дополнительные вопросы - пишите.

Ваше мнение, не мошенники ли это?

Это развод?

Вас приветствует система переводов QIWI. Наша автоматическая система делает переводы на Ваш электронный кошелек. Суммы перевода от 15 000 до 600 000.

Условия работы системы QIWI:

- определяете нужную Вам сумму перевода

- переводите 1% от суммы на системный кошелек +79375508029

- система в течении 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера, обрабатывает Ваш запрос, затем переводит нужную Вам сумму на Ваш номер кошелька.

Переводы производятся через оффшорные транзитные счета, но выглядят при получении вами как обычные переводы денег, для Вас это абсолютно безопасно.

Принцип работы:

Допустим Вам необходима минимально возможная сумма 15,000. Вы отсылаете на наш QIWI номер 1% от запрашиваемой суммы, т.е. в нашем случае это 150 р. Далее программа обрабатывает запрос от Вас и автоматически переводит деньги на номер QIWI, с которого был произведен перевод.

От Вас необходимо:

• Завести электронный кошелек в системе QIWI (на сайте киви кошелька если у Вас его нет или в мобильном приложении)

• С него осуществляете перевод (1% от требуемой суммы) на номер QIWI +79375508029

• После обработки запроса программой Вам приходит запрашиваемая сумма в течение 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера.

• После получения средств, 50% отправляете на карту VISA 4908 4738 (полный номер карты приходит в комментариях к переводу на ваш киви).

• Остальными средствами Вы распоряжаетесь сами. Больше Вы ничего никому не должны.

Это важно:

• Запрос необходимо производить только с сайта или мобильного приложения киви кошелька. Оплата произведенная через терминал пройдет, НО программа не сможет определить номер получателя, соответственно, деньги Вам не придут.

• Почему не «отмываем» деньги сами? Естественно «отмываем», но это небольшая часть средств, а так как счета надо обнулять в короткие сроки, приходится пользоваться вышеописанной системой случайных людей и надеяться на Вашу честность и желание совместного сотрудничества и далее.

ВНИМАНИЕ: пользоваться можно 2-3 раза за 30-ти дневный период не более 600.000 с интервалом не менее 5 дней, запросы на сумму меньше минимальных 15.000 обработку программой не пройдут.

Если Вас заинтересовало предложение или есть дополнительные вопросы - пишите.

Краткая инструкция:

Регистрируете на сайте (https://visa.qiwi.com/register/form.action ) или в мобильном приложении Visa Qiwi Wallet свой кошелек (если у вас его нет) по номеру вашего мобильного телефона (на другой номер не получится, т.к. на мобильный приходят коды подтверждения любой совершаемой операции). Затем пополняете его на сумму будущего запроса (1% от необходимой вам суммы) через терминал QIW или в любом салоне Связной, Евросеть, 7 соток и т.дI. После этого на сайте делаете запрос в виде ПЕРЕВОДА на наш киви кошелек. Опция ПЕРЕВЕСТИ, выбираете НА ДРУГОЙ КОШЕЛЕК, вводите +79375508029 и сумму запроса, жмете ОПЛАТИТЬ, затем ПОДТВЕРДИТЬ и вводите код, который придет на мобильный. Средства поступают в течении 5-30 минут, в зависимости от загруженности сервера. 50% обналичиваете: опция ПЕРЕВЕСТИ, выбираете НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ и вводите номер карты. И наши 50% переводите таким же способом.