Предложение купить федеральную печать за 6300 евро или грозбы закрыть счета родственников - что делать уроженцу Донбасса, обвиняемому в организации отмывания средств и поддержки террористов?
Мне предлагают купить федеральную печать за 6300 евро, за вывод средств блок чейна. Иначе грозят закрыть мои счета, моих родственников. А так как я уроженец Донбасса, меня обвиняют в организации отмывания средств и поддержки террористов.
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, это мошенники.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
Спросить
Который, обещает вывести денежные средства, заблокированы у брокера-мошенника. Сначала предлагали сделать перевод через блокчейн. Запросили сделать оборот, его захолдировали якобы нет страховки. Оплатил страховку,. Снова проблема, якобы блокчейн попал под запрет на переводы через криптовалюту. Теперь предлагают перевести через банк, но требуется открыть транзитный счёт. Посоветуйте что же делать? Спасибо.
К сожалению, скорей всего, Ваши денежные средства пропали.
В будущем пользуйтесь услугами только проверенных брокеров (имеется лицензия ЦБ РФ - это если про фондовый рынок), если это криптовалюта - проще открыть счет на крупных биржах (binance, huobi), пользоваться скринером обменников - bestchange, ну и localbitcoin тоже никто не отменял.
Спросить
Ну, Вы ребенок что-ли? верите в такую билеберду?
Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, как другие лица рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.
Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.
Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.
Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.
Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.
На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..
Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?
Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..
Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.
Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..
Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..
Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.
И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.
Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.
До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.
Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.
Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.
Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.
Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.
Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.
Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.
Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду…. Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера!
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, рассказав, как обманывают мошенники, ВЫ попадаете на уловки других мошенников.
Вот пример, мошенничества:
Спросить
Добрый день, Владимир Николаевич. Не надо. Скорее всего это мошенники. Только потеряете.
СпроситьМне на почту пришло письмо о заработка, вывод денег с гемблинга, предлагают заказать карты и на них мне будут приходить деньги. Должна ли я потом платить налоги с этих денег?
Здравствуйте! Всем чем угодно, вплоть до привлечения Вас к уголовной ответственности. Почему эти люди, которые Вам предлагают, сами этого не могут сделать, а привлекаются для этого третьих лиц, да еще и 50% платят? Удачи Вам и всего хорошего!
Спросить
Возможно впоследствии окажется что вы взяли кредит на собственное имя, и 50 % отдали неизвестным лицам, а самой придется расплачиваться по всей сумме. Также это может быть отмывание денежных средств, не отмоетесь потом.
Спросить
Здравствуйте! Через Ваш счет будет обналичивание денежных средств. Возможно, добытых преступным путем. Так, что все вопросы к Вам будут.
СпроситьБрокеры просят погасить кредит взятыи под сделку сделка прошла с плюсом стоит ли им давать чтоб открыть счет для вывода.
Договор беспроцентного займа программы лояльности инвесторов
143:13-02/87953
MAGNATDO LTD
Standby
Банк эмитент Royal Bank of Scotland Group, в дальнейшем именуемый
Займодавец, в лице исполнительного директора Росс Максвелл МакЭвана действующего
на основании Устава банка и Регламента правового поля регуляции участников
финансовых рынков, с одной стороны и
в дальнейшем именуемый
Заемщик, действующая как физическое лицо с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий договор займа (далее
по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец перечисляет на условиях Договора денежные средства в размере 4000
(четыре тысячи) долларов США 0 центов (далее по тексту – Сумма займа) на торговый
счет Заемщика, а Заемщик обязан заместить на свой торговый счет Сумму займа в срок и
на условиях Договора. Договор является беспроцентным.
1.2. Займодавец перечисляет Сумму займа единовременно не позднее 25.03.2020 г.
1.3. Сумма займа предоставляется Заемщику на срок 5 (пять) рабочих дней, от момента
закрытия сделки.
1.4. Способ передачи Суммы займа: безналичный перевод денежных средств Займодавцем
на торговый счет Заемщика. Датой предоставления Займа является дата перечисления
Займодавцем безналичных денежных средств на торговый счет Заемщика.
1.5. Способ возврата Суммы займа: перечисление денежных средств на торговый счет
Заемщика.
1.6. Заемщик использует Сумму займа для следующих целей: вход в сделку.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с даты зачисления денежных средств Заемщику и действует
до момента погашения Суммы займа согласно данному Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В случае отрицательного результата в окончании сделки ответственность несет
предоставляющий сигнал брокер. (Имеющий лицензию участника финансового рынка)
3.2. Указанная в п.1.1. настоящего Договора сумма займа должна быть возвращена не
позднее 03.04.2020 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть замещена
Заемщиком досрочно.
3.3. При полном замещении суммы займа Заемщик имеет возможность проводить
транзакцию на вывод средств в объеме всей суммы доступной на счету трейдера.
3.4. В случае отказа выполнения условий договора средства депозита Заемщика будут
заморожены до момента фактического замещения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с Договором.
4.2. В случае несвоевременного возврата указанной в п. 1.1. настоящего ДоговораСуммы
займа в определенный в п. 3.2. настоящего Договора срок, Заемщик уплачивает пени в
размере 0,1 % от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее фактического
замещения собственными средствами.
4.3 Поручителем Стороны Займодавца является компания MAGNATDO LTD.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему могут быть
рассмотрены как примечание при двустороннем согласовании в присутствии юриста
5.2. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые
меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного
согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора
и приложений к нему.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны приусловии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными
на то представителями Сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться по почте в письменной форме.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа,
указанной в п. 1.1. настоящего Договора, Заемщику.
8.4. Настоящий Договор будет считаться исполненным при выполненииСторонами
взаимных обязательств.
8.5. Настоящий Договор прекращается по соглашению Сторон, по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
Исполнительный директор Росс Максвелл МакЭван
2
Спросить
Я продаю дом и мне пришло сообщение на почту от человека который утверждает, что он гражданин сша, а сейчас служит в Ираке, что он заинтересован домом и хочет купить, но перед этим ему нужно перевести 8.2 млн долларов в мою страну с помощью доставки красного креста и просит чтобы я стала бенефициаром.
Цитата: "Если вы согласитесь, я переведу деньги в вашу страну, где вы будете бенефициаром, потому что в настоящее время я рассчитываю некоторые результаты с Пентагоном, поэтому я не могу выставлять напоказ такую сумму, поэтому мне нужно представить кого-то в качестве бенефициара... Я являюсь Американец и офицер разведки для этого, так что у меня есть 100% аутентичные способы перевода денег через дипломатическую курьерскую службу. "
Вас разводят на деньги наши африканские братья по разуму. Это у них один из самых популярных видов заработка сейчас. Представься они нигерийцами, тоголезцами или ганцами, каковыми, скорее всего, являются, Вы бы их бредом не заинтересовались и сюда не писали. А на американцев клюют многие.
Прекращайте общение, меняйте адрес электронной почты и никогда не отвечайте на любые соблазнительные Интернет-предложения, внезапно пришедшие из ниоткуда. Потому что эти люди не хотят дать Вам дармовые миллионы долларов, а наоборот, собираются отнять Ваши кровные сотни и тысячи.
СпроситьВас разводят на деньги наши африканские братья по разуму. Это у них один из самы популярных видов заработка сейчас. Прекращайте общение, меняйте адрес электронной почты и никогда не отвечайте на любые соблазнительные Интернет-предложения, внезапно пришедшие из ниоткуда. Потому что эти люди не хотят дать Вам дармовые миллионы долларов, а наоборот, собираются отнять Ваши кровные сотни и тысячи.
Спросить
