Контрольная операция при переводе матпомощи из Израиля через Золотую Корону - взятие ксерокса паспорта и дальнейшие действия
Друг из Израиля ежемесячно переводит мне матпомощь по платёжной системе Золотая корона. Последний раз, 12 октября, мне выдали перевод с комментарием, что данная операция взята на контроль. Что сие означает? С моего паспорта сняли ксерокс. Очень это напрягает. Что дальше?
Когда большие суммы поступают да ещё ежемесячно, то проводятся проверки на факт незаконных действий. Вашему другу следует указать в назначении платежа, что эти деньги переводятся в дар Вам.
Спросить
Пусть друг указывает при переводе основание - дарение, никакой матпомощи, а то ещё налог будете платить ФНС при каждом переводе.
Спросить
При получении перевода от родственницы из СНГ по Золотой Короне, в отделении СКБ банка требуют письменное обоснование этих денег, хотя допустимый лимит перевода не превышен. В праве ли банк выставлять такие требования? Спасибо.
Здравствуйте, Любовь
Ничего платить не надо, если вам прислали перевод по Золотой короне, Идите с паспортом в банк и получите по номеру перевода
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЯ пересылала деньги крупные суммы в Турцию по переводу золотая корона. Люди машеники. Если ли надежда их вернуть.
Законны ли переводы иностранной валюты из за границы в РФ между резидентами через систему переводов Золотая корона, контак, westernunion. системы позволяют переводить деньги в валюте без открытия счета, не спрашивают о резиденстве, но не могут объяснить законность переводов.
1. Можно ли пользоваться такими переводами для перевода иностранной валюты из-за границы в РФ?
2. Расчёты при дарении входят список разрешенных операций между резидентами. Перевод иностранной валюты без открытия счета между супругами может относится к дарению?
1. Да, такие переводы законны и уж точно прямо не запрещены. И не вы должны доказывать законность получения денежных средств. Есть вопросы и предположения, что это - финансирование "запрещёнки"? Не вопрос, пусть открывают дело, расследуют, ничего не находят, закрывают дело.
2. Дарение денежных средств допустимо, но лучше будет составить соответствующий договор дарения, либо при переводе указывать соответствующее основание.
Спросить
Как это согласуется с законом о волютном регулированти, который запрещает отчуждение иностранной валюты между резидентами, кроме разрешенных операций? В перечне разрешенных я не нашел такие переводы без открытия счета в иностранной валюте.
СпроситьРазрешено то - что не запрещено прямо. К тому же, речь может идти только о пресловутом ФЗ-115. Ваш объём операции слишком мал по масштабу, как я понимаю, чтобы этим интересовались органы валютно-финансового контроля. Максимум - могут запросить причину и основание данного перевода.
СпроситьФедеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 28.02.2021)
Статья 9. Валютные операции между резидентами.
1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:
17) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
СпроситьДанные оставляла на запрос займа. Как можно вернуть денежные средства?
Направьте в данную организацию претензию с требование о возврате денег. В случае неисполнения требования обращайтесь в суд.
СпроситьВ золотой короне не могу получить перевод, с 10 06.2015 (6.06.2015 исполнилось 45 лет) 10.06. сказали паспорт просрочен получите справку по справке выдадим, а получила справку по ней то же не выдали.
Элеонора! Если на Вас имеется исполнительное производство, то, конечно же, могут.
Спросить
Ну в теории приставы могут, но на практике слабо представляется такая ситуация, чтобы Вы понимали специфику работы пристава, при возбуждении исполнительного производства пристав направляет постановление не во все банки, а только как правило в крупнейшие, где могут быть счета должника, при этом перевод по Золотой короне счетом не является.
СпроситьОтправила переводом деньги с карты на карту, перевод успешно выполнен. Но получатель утверждает, что деньги не поступили и тебует чек.
Сделайте распечатку в банке либо в мобильном банке.обязательства должны исполняться надлежащим образом (309 гк рф).
Спросить
Если есть доказательства выполненного перевода, то Вы вправе утверждать о состоявшемся переводе. (для суда - это надлежащее доказательство по ст. 55 ГПК РФ). Ваша обязанность предъявлять чек может быть указана в договоре (ст. 309, 421 ГК РФ). Если там такого нет - не обязаны
Спросить
Вы можете получить выписку по счету, где будет указано когда, какую сумму и на какой счет вы перечислили денежные средства.
СпроситьЗдравствуйте.
Уточните, какой системой и с какого банка на какой банк производили перевод?
Основанием для перевода денежных средств является распоряжение клиента (ст. 854 ГК РФ). Обратитесь в банк - потребуйте чек о проведенной операции.
Спросить
Но получатель утверждает , что деньги не поступили и тебует чек
---предоставьте ему копию или скан с чека. в чём проблема? может вы ошибочно их не туда перечислили? и нужно знать кто получатель и что за услуга. возможно что не вы её должны были оплачивать. а тот кто получил услугу? см. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 06.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667)
Спросить
А в чем проблема показать ему чек? Покажите. Если будет и дальше утверждать что ничего не получал - идите в полицию, пишите заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)
Спросить
вам надо обратиться в банк и попросить у них операции по вашей карте,такие случаи встречаются т.к. недобросовестные получатели.
если в выписке вы убедитесь в том, что деньги переведены, вы обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
Спросить
Возьмите из банка подтверждение что перевод выполнен и предоставьте получателю средств..Этого будет достаточно в соответствии с нижеуказанным федеральным законом для подтверждения что перевод успешно выполнен.
Федеральный закон РФ "О национальной платежной системе", N 161-ФЗ от 27.06.2011
Статья 4. Порядок оказания платежных услуг
[Закон РФ "О национальной платежной системе"] [Глава 2] [Статья 4]
1. Оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Банковские платежные агенты и банковские платежные субагенты участвуют в оказании услуг по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых соответственно с операторами по переводу денежных средств и банковскими платежными агентами в соответствии с требованиями статьи 14 настоящего Федерального закона.
3. Организации федеральной почтовой связи оказывают услуги почтового перевода денежных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи".
4. Платежные агенты оказывают услуги по приему платежей в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
Спросить
