Возможное заголовок - В процессе банкротства обнаружен мошеннический перевод кредитных средств, заведено уголовное дело - нужно ли сообщать об этом арбитражному суду и финансовому управляющему?
Сейчас в процедуре банкротства (реализация имущества). Кредитные средства были переведены мошейникам. Сегодня завели уголовное дело по этому факту 159 ч 3 УК РФ. Нужно ли сообщать арбитражному суду, финансовому управляющему о заведении уголовного дела?
Здравствуйте!
Сообщите об этом финансовому управляющему.
Согласно п.7 статьи 213.9 ФЗ "О банкротстве", финансовый управляющий вправе получать, такую информацию от гражданина.
Спросить
Елена, здравствуйте! Для того, чтобы в дальнейшем к Вам не было претензий, необходимо поставить в известность финансового управляющего, а по результату рассмотрения уголовного дела в суде уже смотреть дальнейшие действия.
Если Вам необходима дополнительная консультация, помощь в составлении документов, заявлений, жалоб и защита по делу, обращайтесь, обязательно помогу. Пишите либо звоните на мои личные контакты.
Спросить
Приговором суда мошенник осужден по статья 159 часть 4 (более 30 млн. р)
3 года условно, суд ОБЯЗАЛ 2 года на возмещение мат. ущерба.
В течение 2-х лет мат. ущерб не погашал. На работе устроен формально на 6 т.р. в месяц. Сейчас признан банкротом. Фин управляющий продал имущество находящееся как обеспечительная мера под арестом.
Выплатил кредиторам мизерный суммы и на основании этих квитанций снял арест через суд якобы в интересах потерпевших (тоже включенных список кредиторов, в котором 17 человек включая банки, из них половина лжекредиторов) Мошенник проживает в 3-х этажном (который в собственности дальних родственников) коттедже и также занимается коммерческой деятельностью через Третьих лиц. Никакого имущества зарегистрировано лично за ним не числится. (По результатам работы фин управляющего и арбитражного суда.) УИИ отказывается принимать меры (нарушений не установлено), максимум продление условного срока. Осужденный платить не собирается.
Что будет с возмещением материального ущерба потерпевшим по уголовному делу (5 человек сумма более 10 млн. р.) после окончания условного срока, кроме того, что он пожизненно останется за ним. Какие меры воздействия возможно использовать для возмещения ущерба.
На меня возбуждено уголовное дело по статья 159 часть 3. Я работала в банке, с помощью обмана присвоила карту клиента и сняла с нее 250 тыс руб. Свою вину я признаю. Есть вопросы. Стоит ли соглашаться на особый порядок? Почему ч 3 если крупный размер свыше 250 тыс? Возможно ли прекращение уголовного дела если возместить ущерб? Как можно смягчить наказание? Что грозит?
Если должник прошел процедуру банкротства и стал банкротом можно ли на него заводить уголовное дело за невозврат долга или мошенничество? Спасибо за ответ.
Я должник мфо. Мне пришло сообщение о возбуждении уголовного дела по ст.159 и 177 УК РФ. Это законно?
В отношении застройщика введена процедура банкротства по пар. 7 "Банкротство застройщиков" (стадия - конкурсное управление). Конкурсный управляющий предлагает дольщикам забрать дом в счет погашения требований (готовность дома почти 100%).
В отношении руководителей ЖСК (их несколько, в том числе и вышеописанное) и руководителя ген. подрядчика, возбуждено уголовное дело по статья 159 часть 4. В рамках производства следователь накладывает арест на имущество. В том числе на дома.
Правильно ли я понимаю, что передача дома дольщикам теперь усложняется? И насколько?
Какие шаги следует предпринять в данной ситуации?
П.С. Отвечать копированием из "Консультант+" не нужно. Либо ссылку на практику по теме, либо своими словами.
