Нужны ли сопроводительные документы для крупных денежных переводов - разоблачаем миф.
Действительно ли законодательство требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность крупного перевода больше 50000 рублей?
Добрый день
С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ), которые направлены на ужесточение контроля за денежными операциями организаций и граждан.
Теперь обязательному контролю подлежат:
1. Операции по зачислению на банковские счета и вклады на сумму свыше 600 тысяч рублей.
2. Почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей.
3. Вывод денежных средств, зачисленных на счет мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
4. Операции с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.
5. Ставки и покупки лотерейных билетов на сумму свыше 600 тысяч рублей.
6. Любые подозрительные, по мнению финансовой организации, операции.
Это означает то, что при малейшем сомнении у финансовой организации по поводу той или иной денежной операции, у получателя и (или) отправителя денежных средств могут быть запрошены документы, подтверждающие происхождение денег.
Спросить
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 175 000 рублей на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 900 рублей.
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного)
превышающего 100 000 рублей на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.
Это мошенничество?
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 рублей на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.
Это мошеничество?
Что за команда это мне отправили русское лото.
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 рублей на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.
Для перевода выигрыша на карту Мир пишут сообщение, что транзакция банком отмененна по причине -
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 175 000 рублей на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 900 рублей.
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 90 000 RUB на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 957 RUB . Что это значит, правда или нет?
При получении выигрыша на сайте, требуют наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 руб на мой счёт. Законно ли это?
Получила письмо от социальной службы что мне полагается компенсация в рамках реализации данного постановления правительства, прошла по ссылке, указанной в письме, ввела данные своей банковской карты, мне пришел ответ
Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 50 000 рублей на Ваш счёт.
Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 874 рублей.
