Барклай Банк потребовал лицензию трейдера и выставил высокий счет за услуги транзитного счета
Барклай Банк отстранил моего брокера и его фирму с работой со мной. Не могли очень долгое время вывести деньги! Уплата заградительного тарифа и так далее. Теперь Банк требует от меня лицензию трейдера! Но ведь у меня её нету! И ещё менеджер Барклай Банка, связался со мной по телефону и говорит, что будет выставлять каждый месяц счёт около 2 тысяч евро за услуги транзитного счёта, пока я не предоставлю лицензию! Спасибо.
Здравствуйте. Это мошенники. Пишите заявление в полицию, а также пишите претензию на возврат денежных средств.
Спросить
Я заключил договор с организацией которая пообещала вывести деньги от брокера мошенника. Сказали что по этому брокеру счета находятся в Банке Валетта на Мальте. Там же зарегистрирован счет на мое имя. Со мной связался представитель этого банка по тел. +35621312020 и сказали что сумму на моем счету можно вывести в РФ,но оплатить резиденту 13%. Это реально.
Здравствуйте!
Чтобы вам помочь, нужно знать подробности вашей ситуации; каким способом вы открыли счет; вы лично перечисляли деньги на счет или вам сказали, что вам открыли счет и на счете находятся деньги; иные существенные факты.
Как правило, мошеннические схемы предполагают направление денег перед получением каких-либо денежных средств. После того как люди переводят деньги, какие-либо денежные средства им не предоставляют, блокируют, заносят в "черный список" и т.д.
Можете предложить удержать сумму, которую вас просят перевести из средств, которые должны находиться на счете и увидите: мошенники или нет.
Спросить
Владимир, вас опять обманули... никаких денег вам не вернут. Я вам советую обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества.
СпроситьДеньги находятся в банке барклайс банк, счет заблокирован, законно ли вывести деньги через офшор этого банка или это мошенничество.
Вывод средств в оффшор и возврат денег из оффшора абсолютно легальное мероприятие, также как и открытие оффшорного счета. Однако, для того чтобы успешно использовать оффшорный счет, надо знать все условия работы через данный инструмент, а также быть информированным о тарифах оффшорных финансовых учреждений.
Для того чтобы открыть оффшорный счет быстро, важно подготовиться к данной процедуре. Во-первых, получить полную информацию о банковском учреждении. Это возможно сделать через профессионального посредника, например, Offshore Pro Group или же самостоятельно попытаться разузнать о банке в свободном доступе.
Бесценная стоимость оффшорного счета
Однако самостоятельный выбор банка, еще не будет гарантом того, что вы сможете открыть в этом банке для себя счет. Сегодня оффшорные банки весьма прихотливы в выборе клиентов и требуют расширенного пакета данных и информации о своих будущих клиентах. А клиенты, которые приходят «с улицы», а не через посредника имеет значительно меньше шансов стать клиентами банка.
На InternationalWealth.info вы можете ознакомиться с банками, которые сотрудничают не только с оффшорными компаниями, но и гражданами РФ, Украины и других стран СНГ:
Но многое зависит не только от вас, но и самого банка. В последние время прослеживается анти долларовая тенденция – это означает отказ от работы с долларом США, по причине возникновения лишних проблем. Дело в том, что США ужесточили проверку всех долларовых платежей, что в итоге приводит к потери долларовых корреспондентских банков оффшорными банками. Поэтому изначально стоит выбирать для работы не только банк который не сотрудничает с США, но и тот что минимизирует свои операции в валюте этой страны. Кстати и сами предприниматели, должны задуматься об уходе от доллара США, чтобы минимизировать свои риски.
Hermes Bank Ltd. более (временно?) не работает с долларами США
После того как вы откроете оффшорный счет, не забудьте поинтересоваться о процедуре перевода средств. Как быстро осуществляются переводы – это как правило зависит все от тех же корсчетов. А также какие тарифы у банка.
Большинство оффшорных банков, в отличие от европейских, берут комиссию не только за передов, но и за зачисление средств на счет. Зная о таких тарифах, вы не будете неприятно удивлены.
И конечно, надо всегда помнить о законодательстве страны в которую вы переводите средства или из какой вы выводите. Не стоит надеяться что все страны одинаково лояльны ко всем денежным операциям, поэтому стоит разузнать нет ли каких-либо ограничений или дополнительных налогов у вашего банкира.
Спросить
Если счет заблокирован, то вывод средств невозможен, обратитесь в банк и получите информацию по поводу причины блокировки.
СпроситьСкажите пожалуйста обязан ли банк перечислить деньги со счета фирмы в бюджет государства за уплату налогов если у банка закончилась лицензия и банк выдаёт деньги только физ лицам. Счет фирмы открыт в этом банке... спасибо.
Отзыв лицензии, Андрей, препятствует проведению банковских операций под угрозой уголовной ответственности.
СпроситьКасается лицензий, банк или банки получают лицензию на оказания банковских услуг операций с валютой инкассацию и т.д. так вот вопрос требуется ли такая лицензия работнику банка который работает в банке, оформляет и выдаёт кредиты, ипотеки физическим и юридическим лицам. И требует ли закон РФ иметь работнику банка лицензию или доверенность для оказания банковских услуг.
Нет, уважаемый Василий, работнику банка такая лицензия не нужна, но, как показывает практика, у многих банков, выдававших ипотечные кредиты в валюте, отсутствовала такая лицензия...узнать информацию о наличии лицензии у кредитной организации на момент выдачи кредита Вы можете, взяв выписку из ЕГРЮЛ, там есть сведения обо всех открытых лицензиях или обратившись на сайт ЦБ РФ. Удачи!
Спросить
Через 24xforex потеряла 56.000 евро. Теперь со мной связывается представитель барклайс банк, Великобритания, утверждает, деньги находятся в vip ячейке банка. За перевод требуют 9 процентов за загорадительный барьер или услугу доставки через курьера, 5.000 евро. Это опять мошенники? Что делать? Как вернуть деньги? Заранее благодарна. Любовь.
В салоне красоты купила абонемент, оплата производилась через кредит в банке на 65000 тр. Я начала гасить его досрочно, уплатив 15000. Кредитом пользовалась один месяц. Потом мне пришлось разорвать договор на услуги, я оплатила все услуги, которыми успела воспользоваться в фирме наличными. В банк на мой счет фирма перевела деньги, в размере 65000 тр. Мне выдали бумажку, что мой кредит закрыт и у меня перед банком нет никаких долгов. Сказали прийти через месяц, банк заберет свои деньги и у меня на счету останутся мои взносы. Через месяц прихожу в банк, а на моем счету так и лежит сумма в 80000 тр. Соответственно, забрать свои взносы не могу. Банк говорит, что это деньги фирмы (утверждает, что фирма два раза перевела сумму), посылает меня в эту фирму. А фирма посылает меня обратно в банк, просит узнать остаток. Банк рассчитать остаток не может, пока не будет списана лишняя сумма. Никому ничего не нужно. Прошло три месяца со дня расторжения. К кому обращаться не знаю.
Пишите претензию в фирму с требованием перечислить деньги банку, если в течение недели ничего не происходит придеться обратиться в суд с требованием о понуждении перечислить деньги банку. Все документы об оплате храните.
Пишите так же заявление руководителю банка, в котором излагайте ситуацию, это будут досудебные попытки как-то разрешить спор.
Все свои требования всегда следует излагать в письменном виде, с отметкой о принятии на копии, тогда, бывает, процесс начинает идти быстрее.
СпроситьБрокер вывел деньги с торгового счета как говорит на транзитный счет в Барклай, чтобы с него перевести мне на карту. Существует ли транзитный счет в банке Барклай в Лондоне?
Транзитный счет — это счет в банке, открываемый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями одновременно с расчетным счетом в валюте. Данный счет открывается автоматически и не зависит от желания клиента. Транзитный счет необходим для поступления и хранения денег по экспортному контракту.
Вывод: Скорее всего Вас вводят в заблуждение.
Спросить
Только в воображении мошенников.
Всю информацию Вы сможете изучить на сайте банка
Спросить
Мы откуда это можем знать то?
И так видно, что всё это чепуха и билеберда какая я то, не вяжущаяся со здравым смыслом..
СпроситьЯ заключил договор с организацией которая пообещала вывести деньги от брокера мошенника. Сказали что по этому брокеру счета находятся в Банке Валетта на Мальте. Там же зарегистрирован счет на мое имя. Со мной связался представитель этого банка по тел. +35621312020 и сказали что сумму на моем счету можно вывести в РФ, но для этого надо оплатить долг который распределен между участниками брокерской компании. Они по эл.почте выслали мне документы подтверждающие что деньги находятся на моем счете и на моей фамилии. Но для вывода мне предложили аккредитив через "Тинькофф" банк. Можно ли их вывести или это очередной развод мошенников?
Конечно, мошенники, наверное те же самые..
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения) и прочую лабуду…. Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера!
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, рассказав, как обманывают мошенники, ВЫ попадаете на уловки других мошенников.
СпроситьУ меня в банке есть вклад. В договоре есть пункт о том, что банк может изменить тарифы на услуги банка. Я хотела пополнить сумму вклада. В банке мне сказали, что пополнение вклада это расчетно-кассовая операция и за эту услугу банк раньше не взимал деньги, а сейчас вышел приказ по банку и теперь за эту услугу банк берет 3%от пополняемой суммы. Законно ли это, ведь это фактически уменьшение поцентной савки в одностороннем порядке? Кому можно пожаловаться на банк, ведь они могут, если это безнаказанно для банка, повысить этот процент и можно потерять все деньги. Заранее большое спасибо!
Меня обманул Брокер, начала работать с юристом, теперь мне что бы эти деньги вернуть мне нужно открыть Счёт в зарубежном банке. Теперь написали заявление в банк, банк прислал ответ так как я нерезедент той страны нужно оплатить услуги банка, за открытие счета, скажите пожалуйста это реально так нужно. Или опять пытаются обмануть?
Вы ищите и находите жуликов... Если денег много лишних и Вам интересно всё это - то продолжайте дарить свои деньги всем, кто пожелает!
Спросить
