Как узнать транзитный счет банка - 1193 советов адвокатов и юристов

Брокер вывел счета в Лондонский банк Барклайс. Банк требует оплатить декларацию, транзитный счет, а далее оборотность, Суммы немалые, при неоплате счет не переводится,, Правомерно ли это, И что делать в случае перевода двух частей требований и неисполнения последнего требования по переводу на оборотность, Как можно вернуть переведенные деньги

Банк капитал плюс дистанционно одобрил кредит. И просит перевести комиссию 1% на транзитный счет. Это правильно? Или это мошенники?

Банк который находится в Санкт-Петербурге предлагает кредит в 200000 тысяч рублей, я подавала заявку на обучение, предлагают открыть транзитный Счёт и я должна перевести им 3600 рублей.

Брокер вывел деньги с торгового счета как говорит на транзитный счет в Барклай, чтобы с него перевести мне на карту. Существует ли транзитный счет в банке Барклай в Лондоне?

Недобросовестная брокерская компания не позволила мне вывести мои средства со счета. Я потеряла деньги. Сейчас, компания по защите прав пострадавших инвесторов предлагает вернуть эти деньги через транзитный счет этого банка Banco BPI. Развод?

Как проверить подлинность письма по открытию транзитного счета банка BANCO BPI с целью обмена криптовалюты на фиатную валюту по номеру счета 639-5-7-55124777032 и перевода транзитного платежа в Россию?

Где Жилищник открыл счет - это исключительно его дело. Не ясно в чем вы видите незаконность Добрый день!

Запросите письменные разъяснения у ГБУ Жилищник. Возможно вы получили письмо от мошенников.

Удачи Вам! Если логически посмотреть на ситуацию, то при ЕПД не возможно представить один расчетный счет, поскольку там отображаются несколько поставщиков услуг, соответственно необходим счет с которого будут распределятся оплаты уже на расчетные счета поставщиков услуг.

В данном случае видимо распределительную функцию выполняет транзитный счет открытый в ВТБ ГБУ Жилищник Бескудниковского района выписала ЕПД за ноябрь 2023 года (например) и предлагает перечислять ден. средства на транзитный счет ВТБ банка. Насколько законно такое перечисление. Буров Анатолий тел. +7 (991)3392321

Обратился в Юр компанию ЮК "Айрон Рулс" чтобы помогли вывести деньги, мне предлагаю открыть транзитный счёт чтобы я мог вывести определённую сумму денег, а после открытие счета оплатить ещё овердрафт. Есть ли вероятность того, что я действительно смогу вернуть деньги благодаря компаний ЮК" Айрон Рулс*?

Вы связались с мошенниками. Здравствуйте такого банка нет Смешно... развлекайтесь - юристы тут не помогут!))) Скорей всего, вас пытаются обмануть мошенники. Здравствуйте

Физическое лицо не может открыть транзитный счёт.

Вас пытаются обмануть В РФ биткоины запрещены пока. Мира банк открывает транзитные счета под вывод биткоинов? И, как проверить открыт там транзитный счет? Или у мен фейковый банк? И можно ли вывести их от туда?

Правда что это мошенник если пишут: Средства успешно списаны с Вашего счета и переведены на транзитный счет в банке корреспонденте,?

Обратился в,, Платинум Капитал Банк``на получение кредита, банк одобрил по ставки 9,2%.Ежемесячный платёж примерно 10000 р, разговор проходил по телефону, сотрудник пояснил, что я должен внести деньги в сумме 10000 рублей якобы эти деньги попадут на транзитный счёт, затем мне на карту должны перевести денежные средства (кредит), затем с транзитного счёта деньги переведут мне на счёт счёт.Эта сумма будет первым платежом за кредит. Если Вы сможете мне помочь, разъяснить, мошенничество это или нет? Заранее благодарю Вас за помощь. Павел.

Вопрос такой. Позвонили с банка (точное название не поняла) одобрили кредит. Чтобы получить надо заплатить страховку на определённую сумму. Потом заплатить ещё за то чтобы активировали транзитный счёт. и ещё заплатить чтобы они перевели деньги. Так же документы привезёт курьер который оплачиваешь тоже. Возможно ли это?

У меня на фондовой бирже сумма в долларах чтобы ее заполучить мне предложили открыть транзитный счет в международном банке что я и сделал деньги в банк поступили но мне на расчетныйсчет перечислить не могут при переводе в рубли показывает ошибку и говорят нужно сделать страховку что я эти деньги у брокеров не страховал. Это что такое новый вид мошейничества или что.

Меня обманул брокер. Я обратился в компанию и мне ответили, что помогут вывести деньги, через транзитный счёт в Bellze Bank. На открытие счёта надо 30 тыс. Это мошенники?

Мне на почту юрист прислал вот такое письмо, дело в том что меня обманул брокер, и я обратился в фирму, территория права. Немецкий банк Donner & Reuschel

info@donner-reuschel.ltd

Швейцарский InCore Bank

info@incore-swiss.com

Good afternoon, I am addressing you as a private person,

I want to read your Bank's rules for

opening transit accounts for non-residents of your country. In the future, I want to use your Bank to convert _ bitcoins to Fiat currency and transfer funds to my main account.

I also confirm that no further use of the account will be made for money laundering purposes.

To confirm my details, I attach my Bank account details, passport, and a selfie with my passport.

Скажите пожалуйста, данная ссылка https://wavesend.org/account/signup.php на открытие транзитного счета, прислала зарубежная организация по возврату денежных средств от брокера мошенника, это обман?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?

9629593245. У меня аналогичная ситуация. Юрист предлагает вернуть деньги через банк Танзании, у которого есть лицензия EML, но нужно заплатить за открытие транзитного счета. Не развод ли это?

Приставы наложили арест на мой счет кредитной карты в ОТП Банке из-за моего долга другому Банку, хотя по решению суда я ежемесячно перечисляю этому банку. Теперь коллекторы звонят мне постоянно, задавая вопрос, почему я не плачу ОТП Банку. Один из коллекторов, которому я разъяснила причину, посоветовал мне открыть в банке транзитный счет, чтобы я могла вносить денежные средства. Подскажите пожалуйста что это за транзитный счет? Я звонила в ОТП банк, он мне отказал в открытии такого счета.

Позвонили с экспресс транзит банка сказали одобрили 100 000 чтобы получить кредит нужно внести комиссию 4200 потому что перевод денег на сбербанк карту внести нужно на транзитный счёт потом приедет курьер отсканирует документы и у меня на счету сбербанка разморозят деньги в размере 100 000 руб как проверить что не мошенники?

Почему юристы должны это знать? Это разве юридический вопрос?

В Центробанк запрос отправьте. Или в интернете самостоятельно поищите информацию. Можете в банк ВТБ сходить. Есть интернет системы, которые позволяют делать переводы.

Либо через переводы в др банки. Как и каким образом перевести деньги, находящиеся на моем транзитном счете в долларах США в банке BMB (Центральный банка Бахрейна) на мой счет в банке ВТБ (или другого банка России) какого банка? Или на карту? Какие отечественные системы денежных переводов на территории России позволяют в настоящее время отправлять и получать платежи?

У меня на валютном счете лежат деньги. Чтобы их оттуда вывести предлагают открыть транзитный счет, и заплатить 8 % от суммы, что составляет 27 тысяч рублей. Такое может быть или это развод. Спасибо.

Московский аграрный банк предложил кретит через курьеров, предлагают оплатить транзитный счет в Сбербанке, развод?

Как можно вывести деньги из Банка Барклай, Существует ли транзитный счет в банке Барклай в Лондоне? Есть ли в банке действительно оплачивая оборотность по транзитному счету,

Комерческий банк Россия одобрил кредит и для его перевода нужно делать транзитный счёт в сбербанке и на свою карту положить 3000 рублей что это комиссия сбера за перевод есть смысл.

Мне позвонили с московского кредитного потребительского банка и сказали что одобрен кредит ну так как я проживаю в сочи мне нужно открыть транзитный счет отправить им 4800. это развод?

Мошенники юристы обманули на 5000 долларов. Якобы открыли транзитный счёт в швейцарском банке Бордиер. Я якобы на свой счёт через обменник Итез бросала биткоины. После того как я поняла что это всё обман и никаких денег мне не видать они меня просто заблокировали. Прошу помощи в возврате моих денег.

Я подовала заявку на кредит во все банки онлайн, мне позвонили несколько Московских банков, что кредит одобрен, но так как я не могу прийти к ним в банк, они сказали что можно перевести деньги через транзитный счет, но нужно оплатить довольно не маленькую сумму за это, потом приедит курьер с договором. Это обман？

Хочу арендовать транзитный счёт в банке

Varengold crypto написала им письмо.

Ответ сегодня пришел что они предоставят мне транзитный счёт на 12 дней.

Хочу проверить, действительно ли счёт на меня открыт.

Сегодня утром мне позвонил молодой человек (немного картавит) представился специалистом Столичного регионального банка, сообщил что мне одобрен кредит, но для получения денег необходимо 5 тыс. рублей для открытия транзитного счета. Подскажите пожалуйста это мошейники?

Мне позвонили с банка Беркут и предложили взять кредит. Но надо оплатить 4300 за открытие транзитного счета. Решила проверить. Есть официальный сайт и номер горячей линии. Позвонила. Подтвердили статус заявки. Это мошенники?

Мне помогают вернуть деньги от брокера мошенника. Открыли транзитный счёт в Банке боливиано, но сталииодолевать сомнения, верну ди я деньги. Что делать в данной ситуации?

Меня одурачили машенники. Я связалась с юридической компанией. Мы написали притензию info@ifsc.gov.bz. нам ответили что да было несколько нарушений. Проверили мои все переводы и написали что выплотят биткоинов. Но мой юрист говорит что надо открыть транзитный счёт.Делаю запрос в банки Швейцарии, Франции. . Пришёл ответ от банка что готовы открыть счёт на 20 дней, надо оплатить для оплаты комиссии 01 ВТс. Меня дурачат или мы делаем все правильно.

Промфинансбанк предлагает мне кредит на 200000 руб выдает дистационно через сбербанк, но мне надо будет заплатить за открытие транзитного счета 2500 рублей. Есть сомнения возможно это мошеники.

Это обман, Елена. Добрый день.

Это не юристы. Это мошенники завели вас на второй круг и сейчас вы опять лишитесь денег. Даже не сомневайтесь. Понять это, проверить этих "юристов", просто. Доброе утро!

Конечно же это обман!

Вы на мошенников попали. Это обман, Елена. Через юриста фирмы Альянс делаю возврат средств. Открыть нужно транзитный счёт в Швейцарском банке Sparkasse Schwyz AG.Стоимость 400 долларов. Подскажите, это не обман? С регулятора пришло официальное письмо о нахождении средств.

Мною был заключен договор с салоном красоты на предоставление СПА-процедур по уходу за волосами. Расчеты за данные услуги я должна производить через транзитный счет в банке, путем погашения потреб. Кредита. Как мне отказаться от данных обязательств? Спасибо.

Менеджер CME Group предлагает вернуть деньги от брокера-мошенника, деньги выводит Биржа Чикаго. Для этого предлагает открыть транзитный счет в банке: По договору Banco Santander S.A., London, клиент обязуется оплатить открытие временного транзитного счета в банке Santander Bank в размере 600USD, для осуществления перевода. Оплата осуществляется через крипто-валютные реквизиты, по указанному в договоре BTC-адресу. В соответствии к предписанию 132/17-20 после оплаты клиентом, транзитный банк обязуется перенаправить средства на личный счет клиента.

Это реальный возврат или снова обман?

Благодарю за ответ.

Это что? В чем ваш вопрос к юристам? Ну и зачем вы нам это прислали? ' Добрый день, я обращаюсь к вам как к нерезиденту. Я хотел бы ознакомиться с условиями открытия транзитных счетов в вашем банке. Я хотел бы иметь возможность сотрудничать с вами и в дальнейшем использовать ваш банк для: 1. Конвертация из биткоина в фиатную валюту (рубль, доллар, евро и другие). 2. Перевод средств на мой банковский счет в пределах штата. Я также подтверждаю, что этот счет не будет использоваться для отмывания денег в будущем. Для проверки моих данных я прилагаю: - фотография моего паспорта; - реквизиты банковского счета. Я с нетерпением жду вашего ответа, как только у меня будет ограниченное время для выставления счета.