Новичку предстоит пройти верификацию для использования 10000 USD на счету
199₽ VIP
Поступил звонок. Внёс 10000 Выслали ссылку что-покупал. Как видно деньги, типа, есть на счёте в USD. Говорят надо пройти вертификацию, фото: паспорт, прописка, карта с двух строн.
Актуальный вид мошенничества сейчас. Так и будут просить деньги. Три цифры с оборота карты никому нельзя говорить. Снимут всё.
Спросить
Здравствуйте, Роман!
ЭТО Мошенники.
Ничего им не платите больше.
Каким образом пересылали им деньги?
От этого зависит то каким образом их возвращать...
в некоторых случаях это удается сделать.
Спросить
Здравствуйте, Роман!
Даже не думайте направлять свои персональные данные, иначе останетесь без денежных средств, еще и с оформленными микрозаймами.
Это мошенники (ст. 159 УК РФ).
Нужно решать, как вернуть уже перечисленные вами денежные средства.
С Уважением!
Спросить
Вернитесь в реальность уже... Мало ли какой мошенник нарисует графики и цифры на экране, якобы Ваш доход, а потом будет писать, что нужно вывести...
будут дурить, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком, что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция, будут дурить, что создали крипто кошелек, но он заблокирован и нужно внести проценты для оборота и будут нести прочий бред..….
Скажут мы нашли Ваши деньги…., Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.
Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в этом можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитили зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Или переводить в биткоины в банк (да и банки не держат биткоины), Зачем?
В общем в такую дурь верить, себя не уважать...
Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…
Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак, какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
Вот пример, мошенничества:
Подробнее ➤ Или вот:
Спросить
Вы попали к мошенникам.
Прекратите с ними любое общение.
Нет никакой верификации, это бред полный.
Пока не снимут деньги с Вас, так и будут что-то требовать.
С заявлением в полицию срочно обращайтесь по факту мошенничества.
- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ
Спросить
Если при вывозе из РФ я декларирую сумму больше 10000 USD, то нужны ли какие-либо документы из банка/ЦБ РФ, подтверждающие происхождение денег?
Для работы в интернете ля вывода денжных средств со счета требуется пройти верификацию с фотографией и скан копией паспорта, на сколько это все безопастно?
Меня просят пройти верификацию акаунта на покер доме. Как вы считаете есть опасность?
Бк bets1. Это букмек кантора, просит при выводе денег пройти верификацию и заплатить за это 2 т р, это развод? Хотя зачем они так будут репутацию портить?
У букмекерской конторы не можем получить выйгрыш. Просят пройти верификацию. Для чего не понятно.
19.12.2021 г. ко мне обратились с целью подработки и попросили создать счет в банке по сайту http://dewaltdwe.com и скинуть корпоративный счет на аккаунт для зачисления средств на работу. Пошел регистрацию, но сайт запрашивает верификацию, где нужно указывать паспортные данные и скрины паспорта. Я этого не сделал и попытался вывести якобы зачисленные средства 199872 рубля, но оказалось что произошла заморозка денежных средств и для дальнейших действий необходимо опять же пройти верификацию и для увеличения ограничения снятия нужно пополнить действующий счет на сумму 3842 рубля. Якобы эта сумма будет на счету и доступна для вывода. Сегодня в телеграм мне прислал сообщение "работодатель" с вопросом вывел я деньги или нет. Ответ я пока не спешу давать. Что вы мне подскажете делать, каковы могут быть мои действия? Заранее благодарен Вам.
Для выпоаты выйгрыша просят пройти верификацию акаунта и прислать фото паспорта закрыв серию и номер паспорта и фото карты с которой был пополнен счет! Можно ои это делать?
Не могу пройти верификацию так как не имею доступ к своей электронной почте и поэтому хочу забрать свои деньги из конторы Leonbet, Подскажите как мне это сделать без верификации.
Я зарегестировался в брокерской компании ubinary, сделал пополнение счёта. Они мне прислали сообщение: Для завершения процесса верификации Вашего счёта, пожалуйста, пришлите нам следующие документы:
Подтверждение Вашего адреса в форме счёт об уплате коммунальных услуг (к примеру, за телефон, газ, электроэнергию или воду).
Подтверждение Вашей личности (копию Вашего национального удостоверения личности или действующего заграничного паспорта).
Фотокопию обеих сторон кредитной и \ или дебитной карточки, при помощи которой Вы вложили свой депозит. Последние четыре цифры номера Вашей кредитки, дата истечения срока годности, а также имя владельца карточки должны быть хорошо видны. (Если вклад произведён посредством денежного перевода, нам не нужны будут копии Вашей кредитной карточки).
Пожалуйста, поставьте свою подпись на каждой странице и вышлите вышеуказанные документы на следующий электронный адрес: admin@OptionFair.com, с тем, чтобы мы смогли дать Вам возможность начать получать прибыль. Документы я им уже отправил. Что теперь делать?
Вчера стал жертвой мошенника, хотя первые 50 минут так не считал, в целом ситуация такая, человек попросил за вознаграждение помочь ему, нужно было пройти верификацию на сервисе плати частям, незнакомый мне человек скинул ссылку по которой открылся сервис нужно было ввести номер телефона, ФИО и дату рождения открылось окно в котором нужно было оплатить заказ, я написал что всё сделал он платил и всё вроде бы хорошо, но где-то через час понял что меня обманули оставшиеся сумму как я понял числиться на мне, я сразу же начал звонитт в тех. поддержку сбермегамаркета что бы отменить заказ но там мне сказала девушка, что заказ забран, что мне делать?
Ваш cтaтуc: «🚫нe вeрифицирoвaн» чтoбы пройти верификацию потребуется aктивировать транзитную ячейку плaтежной cиcтeмы. Нужнo сoвершить кoнтрoльный плaтеж. Aктивaция сoстaвляeт 3% oт oбщей cуммы 30000 рублей (600 рублей) Ваши Дeньги вoзвращaютcя вaм вместе с перевoдом.
Нeвepeфицированный пeрeвoд cрeдств в размере 30000 рублей счuтается как подозрuтельная операцuя, при которой вашу карту могут заблокировать.
Для дoвeрия междy нами отправояю вам скриншот, о проблеме перевод
https://goo.su/1H4N
Кoнтрoльный плaтеж мoжете oплатить нa нoмeр тeлефoна (пoпoлнить бaлaнс) для вaшeго yдбcтвa испoльзyйтe сaйт
➡ https://goo.su/11et ⬅
Рeквизиты для oплaты: +7 (904)648-06-53 (Тeлe2).
Далee Пeревод поступит в обработку. Зачисление всей суммы на вашу карту составит 10-15 мин.
Пришлите фото чека, для подтверждения верификации.
Гарантии моих личных данных:
Прописка: https://goo.su/1H3E
Мое фото: https://goo.su/1h3F
Фото паспорта крупным планом: https://goo.su/1gUz
Отказали в приёме документов на верификацию в ДНР, т к в паспорте Украины стоит отметка РВП в России.
