Как пройти верификацию при регистрации на брокерской компании ubinary?
199₽ VIP
Я зарегестировался в брокерской компании ubinary, сделал пополнение счёта. Они мне прислали сообщение: Для завершения процесса верификации Вашего счёта, пожалуйста, пришлите нам следующие документы:
Подтверждение Вашего адреса в форме счёт об уплате коммунальных услуг (к примеру, за телефон, газ, электроэнергию или воду).
Подтверждение Вашей личности (копию Вашего национального удостоверения личности или действующего заграничного паспорта).
Фотокопию обеих сторон кредитной и \ или дебитной карточки, при помощи которой Вы вложили свой депозит. Последние четыре цифры номера Вашей кредитки, дата истечения срока годности, а также имя владельца карточки должны быть хорошо видны. (Если вклад произведён посредством денежного перевода, нам не нужны будут копии Вашей кредитной карточки).
Пожалуйста, поставьте свою подпись на каждой странице и вышлите вышеуказанные документы на следующий электронный адрес: admin@OptionFair.com, с тем, чтобы мы смогли дать Вам возможность начать получать прибыль. Документы я им уже отправил. Что теперь делать?
Советую теперь заблокировать и поменять все карты которые вы отправили и кредитные и дебетовые, иначе у Вас вскоре там будет по нулям.
Удачи.
Спросить
Этот сайт не подчиняется праву России, но исходя из того, какие документы испрашивают, могу сделать вывод, что это нужно им для совершения перечислений с Вашей карты. Обыкновенное мошенничество. Остерегайтесь. Для начала не переводите денег на эту карту, второе письменный запрос сделайте о цели получения таких документов, а затем делайте выводы.
Спросить
Меня зовут Сергей!
Ни давно я зарегистрировался на брокерской компании, и щас для вывода денежных средств просят пройти верификацию счета, и для этого просят предоставить документы:
1) Паспорт (разворот с фотографией) Удостоверение Личности (лицевая и тыльная стороны),
2) Документ подтверждающий адрес проживания, с указанием Вашего имени и адреса, не старше 6 месяцев.
Штамп в паспорте о прописке принимается только при условии, если срок его давности не превышает 6-ти месяцев.
Например: Стандартный счет за коммунальные услуги (за воду, электричество, газ, телефон и т.д.)
Банковская Выписка c указанием адреса проживания Почтовое извещение Выписка из жилищного комитета,
3) Для организации данного процесса, пожалуйста, предоставьте цветную копию Вашей кредитной карты (карт) посредством которой производился депозит, отображающую только имя и фамилию, дату истечения срока действия, последние четыре цифры на лицевой стороне, и подпись на тыльной. Хотел узнать если предоставить им эти данные они могут использовать мои данные в других целях?
данные они могут использовать мои данные в других целях??
Мошенники всё могут по этим данным использовать против вас.. особенно данные карты.
Спросить
Здравствуйте. Да, вполне могут использовать
Удачи Вам и всего хорошего, благодарим за посещение нашего сайта. Обращайтесь ещё.
Спросить
Здравствуйте.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Мошенники могут и воспользоваться.
Спросить
--- Здравствуйте, и что с того? Устраивают их условия, предоставьте документы и наоборот. Без вас вашими данными никто не может воспользоваться. Удачи Вам и всего хорошего.
Спросить
Хотел узнать если предоставить им этиданные они могут использовать мои данные в других целях??
Ни в коем случае не предоставляйте. Это развод.
СпроситьКонечно все ваши данные можно использовать и в других целях для начала уточните что это за брокерская компания и вообще можно ли с ней дело иметь хотя бы отзывы почитайте. Рядом с подписью кстати цифры три стоять которые как раз и можно использовать для действий с картой.
СпроситьИмеет ли право запрашивать биржа по торговле валютой в интернете, запрашивать личные данные в интернете? Ниже я скопировал их условия. Вот что нужно предоставить. Чтобы подтвердить и обезопасить свой счет, отправьте нам следующие документы:
Копия документа, удостоверяющего личность, с фотографией. Это должен быть документ государственного образца: водительские права, паспорт или свидетельство о регистрации по месту жительства.
Подтверждение адреса, например, копия квитанции за коммунальные услуги (за последние 3 месяца). Этот документ должен подтверждать фактический адрес проживания клиента или адрес плательщика в стране его пребывания.
Фотокопия обеих сторон кредитной карты, с помощью которой вы совершали депозит. В целях безопасности зачеркните, пожалуйста, первые 12 цифр и проверочный код карты. Нам нужно только последнее четырехзначное число, указанное на карте, а также убедитесь, что подпись владельца хорошо различима. Как вариант, вы сможете отправить нам копию счета по кредитной карте, где были бы различимы имя владельца и последнее четырехзначное число.
Отсканируйте перечисленные документы и отправьте копии по адресу электронной почты:
Я вложил деньги в MMCIS. В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней.
Хочу разорвать контракт, что согласно договора подразумевает полный вывод средств. Компания просит меня согласно договора пройти верификацию и предоставить оригиналы документов...
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.
Вопрос:
1. Не противоречит ли законодательству РФ о разглашению личной информации.
2. Особо смущает заверенная нотариально копия паспорта. (Возможно возьмут кредит или поступят иным противозаконным способом).
3. Можно ли предоставлять им эти документы.
4. Если нет как поступить правильно.
Раскрываю страшный секрет: если хотите получить чёткие ответы на свои чёткие вопросы - идите на приём к реальному адвокату.
СпроситьЯ зарегистрировался в трейдерской организации с целью научится продавать, так как очень сложное материальное положение, нахожусь на обучении в компании uTrader, ничего не заработал ещё, сегодня пришло вот такое сообщение на электронную почту: Уважаемый трейдер!
Согласно правилам нашей компании, вы должны пройти верификацию в обязательном порядке в течение 3-ёх рабочих дней после пополнения счёта, в противном случае ваш счёт может быть заблокирован.
Просим предоставить нам следующие документы для верификации:
1. Документ, подтверждающий Ваш способ пополнения счета. Копии банковских карт, которые Вы использовали для пополнения счета на нашем сайте.
ВАЖНО: в целях безопасности, пожалуйста, закройте номер Вашей банковской карты, оставив видимыми последние 4 цифры, а также закройте CVV номер на оборотной стороне банковской карты, оставляя подпись видимой.
2. Документ, подтверждающий Вашу личность. Копию первой страницы паспорта (главный разворот) или ID карты или копию водительского удостоверения.
3. Документ, подтверждающий Ваш адрес проживания не более чем трехмесячной давности. На копии должны быть видны Ваши фамилия, имя и адрес проживания.
Например:
·счет за коммунальные услуги,
·выписку из банка,
·квитанцию,
·справку,
·штраф,
·договор
·и т.д.
Вопрос: как мне поступить?
В интернете зарегистрировался на сайте где торгуют бинарными опционами (инвестируешь свои средства например на доллар и если курс вырос относительно другой величины, то получаешь прибыль). Я немного выйграл на этом, при выводе средств на мою карту мне прислали вот такое письмо:
Добрый день!
В правилах нашего сайта, установленные для снятия денег с баланса, Вам необходимо отправить нам три документа указанные ниже:
- Копия действительного паспорта
- Лицевая и задняя сторона крeдитной карточки, которую вы использовали при депозите #1492 (Пожалуйста, предоставьте нам хорошо видимые первые 6 цифр и последние 4 цифры номера. Остальные цифры по Вашему усмотрению Вы можете затемнить. Пожалуйста, не затемняйте Ваше имя на кредитной карточке)
- Телефонный счет или счет за коммунальные услуги, в котором указан адрес Вашего проживания (Счет должен быть не старше 3 месяцев)
Пожалуйста вышлите документы на адрес support@optionbit.com . Когда документы будут получены и подтверждены, мы начнем оформление перевода денег.
С уважением,
Служба поддержки.
Мне позвонили и предложили заработок в интернете
https://delloy.trade/
С со мной связалась аналитик и уговорила меня.
Я согласился, прошли регистрацию внёс 100 евро.
А сегодня звонит и говорит чтобы я выслал ряд документов подтверждающие личность. Текст:
Просим Вас выслать на наш электронный адрес (с пометкой в Теме письма: Ваше ФИО или ID ) следующие документы для верификации счёта:
1. Паспорт государственного образца (копия первой страницы в цвете, и ПРОПИСКИ).
2. Подтверждение места проживания (в документе должны быть следующие данные: ваше ФИО, адрес и дата не старше трех месяцев например квитанция за один из видов коммунальных услуг,).
3. Банковская карта, с которой пополнялся счет, отсканированная копия лицевой и обратной стороны. Карта должна содержать полное наименование Держателя, наименование банка, первые 6 и последние 4 цифры (средние 6 цифр могут быть закрыты), истечения срока действия на лицевой стороне, и вся эта информация должна быть четко видна. На обратной стороне должна быть видна подпись владельца карты, а код CVC / CVV должен быть закрыт.
3.1 дополнительно к карте надо присылать принскрин из личного кабинета, где будет видно, транзакцию на наш сайт и номер карты пополнения.
4. Клиентское соглашение (подписывается один раз)
5. Согласие на бонусы (подписывается каждый раз, при выдаче бонуса)
6. Декларация (подписывается каждый раз, при новой трансакции)
7. Аудио подтверждение.
Сканируем или фотографируем в хорошем качестве и высылаем на эту почту.
Я конечно остерегаюсь высылать свои документы, а вдруг на меня оформят какой нибудь кредит.
Реально это или нет?
Добрый день!
Если вы намерены позволить им распорядиться средствами на счетах по вашим картам - тогда можете отправить им всю запрошенную информацию.
Спросить
Страницу с Вашими данными и с пропиской, или копия Вашего удостоверения личности (с обеих сторон).
- Копия кредитной карты с обеих сторон (той, которую вы использовали для вложения средств). На лицевой стороне карты должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры можно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты.
CVC2/CVV2 код надо обязательно закрыть. Первые 4 цифры из 7 цифр под магнитной лентой оставить открытыми.
- Документ подтверждающий Вашу личность и место жительства (срок давности не должен превышать 6 месяцев) - это может быть: квитанция за коммунальные услуги (свет, газ, телефон, интернет и др.) на Ваше имя, справка о месте жительства (выдается ДЭЗ, ЖЭК, ЖУ и др.), временная прописка по месту жительства (регистрация), любой договор, где указанны Ваше ФИО и место жительства.
- Все страницы СОГЛАШЕНИЕМ DYNAMIC TRADE - с указанием даты и собственноручной подписью (в прикреплённом документе).
На скане или фотографии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть видны все 4 угла документа. Изображение должно быть цветным и чётким.
Если вы уже положили деньги на счет то их можно будет забрать только после того как пришлете все документы.
Я положил 300 долларов. Потом связался со мной оператор их сайт называется dynamictrade.eu сейчас задумался, хочу забрать свои деньги но вот эти документы меня тревожат, говорят средства будут идти через штаты и мы должны точно знать что это вы. Подскажите буду очень благодарен...
Первый раз получил, вот такое сообщение:
Документы.
Вам необходимо предоставить скан-копию вашего паспорта для сверки регистрационных данных.
Для подтверждения, что вам действительно принадлежит паспорт, скан-копия которого будет предоставлена, дополнительно пришлите, пожалуйста, фотографию, на которой будут видны: владелец паспорта; непосредственно паспорт, скан-копия которого будет предоставлена (должна быть видна его первая страница с фото владельца паспорта); какое-либо устройство, на дисплее которого будет видна данная страница.
Очень странно.
Еще просят профили в соц сетях и т.д.
Чем грозит?
Компания выступает под реквизитами другой компании, сайт хостинг партнер другой, на на сайте хостера реквизиты другой?
Сайт hothat.ru
Ничем. Сайт избрал такой способ идентификации личности, обращающейся за получением услуг. До тех пор, пока Вы сами выбираете, хотите Вы при этом заключить с ними договор - нарушений Ваших прав нет.
СпроситьБрокерская компания Dynamic Trade для того чтобы начать торговлю просит выслать на маил 1. Копию паспорта – страницу с Вашими данными и с пропиской.
2. Копию кредитной карты с обеих сторон. На карте должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры нужно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты.CVC2/CVV2 код надо закрыть.
Не пахнет ли это аферой? Можно ли это делать и какие могут быть последствия?
Максим Дмитриевич. Будьте бдительны - советую отказать в высылке копий паспорта и копии кредитной карты
СпроситьЯ доверившись рекламе компании MMCIS group перевёл деньги на открытый у них личный счёт.Две недели назад заказал выплату средств, и тут началось.
Цитаты из их электронных писем:
1. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс; 2. Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Знай своего клиента.
3. Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.
При этом:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.
Мой вопрос: в праве ли подобная компания требовать такие документы для того чтобы просто вернуть деньги обратно на тот же счёт с которого они были им переведены.
