Директор туристического агенства стал жертвой обвинений в мошенничестве - что делать в такой ситуации?
Прошу Вас помогите разобраться, нет просто сил. Я работаю директором туристического агенства. Дела в агенстве шли очень хорошо и мы решили расшириться взяв в аренду детский лагерь. Но партнеры подвели и наша компания понесла огромные убытки, в результате чего образовался снежный ком. Сорвалось больше 30 туров. Оплатили штрафы операторам, те туристы которые шли на контакт им мы предоставили тур на другие даты тур дороже оплаченного и плюс материальную компенсацию. Но другие туристы начали писать в защиту прав потребителей, налоговую, милицию и прокуратуру. Самое страшное это то,что начали писать в интернет, идти на телевидение. Раньше туристы которым мы должны были деньги знали что мы офис не меняем, на банкротство не подаем, а теперь из-за телевидения пришлось сменить офис. Люди решили, что мы сбежали. На меня как на директора возбудили уголовное дело по статье мошеничество в особо крупных размерах. Но ведь наша компания работала с 2008 года на одном и том же месте всем туристам выписывали договор, приходый ордер с печать., с каждым ведем переговоры, каждому направили письмо где сказано, что мы не отказываемся вернуть деньги просто просим подождать и частями выплатим. На данный момент большинству туристам выплачено больше половины денег, другим немного меньше. Мы просим только дайте работать, не лезьте к нам с телевидением и мы все отдадим. Много туристических компаний не выдержав конкуренции подали на банкротство и не вернули туристам деньги. А мы наоборот пытаемся вернуть а нам не дают. Но сейчас адвокат мне сказал прекратить общение со всеми туристами, чтобы я не брала трубку и никому не производила оплаты. Я с этим не согласна, через неделю люди просто поняли что я пропала и написали коллективную жалобу в прокуратуру. Теперь мне сказали, что уже прокурор подписал документы на мой арест. Что делать?... Я им объясняю, что если бы я хотела завладеть вашими деньгами я бы никому не выплачивала деньги, а просто сделала бы себе визу В Америку и просто уехала из страны. На данный момент моя семья продала все золото, технику, мебель... теперь выставили квартиру чтобы решить вопрос... Но боюсь что не успею... Что делать? Одно хочется сказать, что видит бог себе и копейки не взяла...
Татьяна,много написали, вданном случаи надо обращаться к адвокату на личную консультацию
Спросить
Описанные в Вашем обращении обстоятельства свидетельствуют только об отсутствии у Вас достоверной информации о происходящих событиях. При возбуждении уголовного дела Вам бы пришлось решать процессуальные вопросы со следователем, однако в Вашем вопросе фигурируют факты, которые ставят под сомнение сам факт возбуждения уголовного дела.
Исходя из того, что Вы занимались предпринимательской деятельностью и вели соответствующую отчетность, то факт завладения денежными средствами клиентов лично Вами должен быть установлен документально, например, снятие наличных денежных средств со счета фирмы или перевод денег на счет другой организации без законных обоснований. Также, как правило для подтверждения вины руководителя допрашивают главного бухгалтера, который, действуя в интересах следствия, дает показания об якобы имеющихся указаниях директора для перевода денег или представляет себя свидетелем того, как руководитель забирал выручку из кассы. При этом документы, которые должен был составлять именно бухгалтер следственные органы не могут найти. В результате этого следственный орган делает вывод об умысле на хищение либо присвоение.
Если же у Вас документация подтверждает расходование денежных средств по прямому назначению, то возбудить уголовное дело, а тем более направить его в суд, будет очень проблематично.
Вероятно, что Вас просто недостаточно полно информируют о происходящем.
При этом, скрываться либо избегать встреч с клиентами я бы не советовал, а вот с продажей недвижимости не стоит торопиться, поскольку деньги могут быть израсходованы на данном этапе неэффективно и не по назначению, и более того, остаться с судимостью и без жилплощади было бы крайне неразумно.
Спросить
Мужа осудили по статье мошенничество в особо крупных размерах (4,5 млн) в 2011 году сроком на три года. В 2015 году тот же потерпевший подает заявление в прокуратуру на мужа за другой эпизод (взял деньги в 2010 году, до того дела, за которое муж уже отсидел, под расписку и предоставил липовые договоры) тоже мошенничество в особо крупных размерах. Мы уже платим по гражданскому иску, по которому сейчас пытаются возбудить уголовное дело. Если мужа осудят за то, что он совершил раньше того, за что уже отсидел, срок может быть сложен или дела могут объединить?
У меня такой вопрос, я уже как месяц не работаю в компании, на меня пытаются возбудить уголовное дело по статье мошенничество, которое заключается в том что, я якобы произвел убытки компании в особо крупных размерах, оно выражается в том что в том же магазине оформился кредит и в место товара, по кассе провели обналичивание этого кредита на ту сумму который оформлен кредит, но самое важное что магазин получил эти деньги переводом банка, тоесть ущерба такового нет! Могут ли открыть уголовное дело?
Помогите пожалуйста. В июне 2016 г. заключили договор на подключение интернета и телевидения. Через две-три недели я им позвонила и сказала, что оказываюсь от их услуг. Мы интернетом и телевидением не пользуемся. Имеют ли они право выставлять счет на интернет и телевидение, ссылаясь на то, что они предоставили услугу, а использовать или нет это наше дело.
Можно ли уволиться с работы главному бухгалтеру сразу, если на эту компанию возбудили уголовное дело на неизвестного человека по статье "Мошенничество в особо - крупных размерах"?
Помогите! Дело фабрикуют на учредителя, дело в том что был назначен ген директор в ооо, до этого учредитель исполнял функцию ген директора, все дела передавались, то сейчас ген директор отрицает факт передачи дел и денежных средств за туристов, акт ген директор подделала, возбудили дело по статья 159 часть 3, но подозреваемым учредитель проходит, туристы пострадали в связи с тем что новый ген директор не оплатила их вовремя, бронирование туров было, каков сейчас шанс, что дело дойдет до суда и учредителя обвинят?
Помогите привлечь общественность, телевидение. Боримся третий год с полицией, прокуратурами-за возбуждение уголовного дела по фактам мошенничества в особо крупных размерах!
Наша компания стала жертвой мошенников и понесла значительныеубытки.
Обратились в ОБЭП. Они завели дело, весь офис переворошили, сделали обыск, изъяли документы. Обосновали это тем, что мы все это сами подстроили и никаких мошенников не было. Обращались к другим "структурам" но результата не было. Все зависло, но появилось ощущение что мы под "колпаком". Прошло уже два месяца, решили проверить телефоны и сразу же результат: линия на прослушке.
Что теперь делать? Кому жаловаться? Какае шансы?
ПОМОГИТЕ!
Помогите разобраться в следующей ситуации.
Лицо, которому угрожали по телефону и вымогали деньги обратился к частному детективу. Который записал данные переговоры. После чего обратился в РУВД, которые провели орд и установили лиц, после чего возбудили уголовное дело.
Как должно быть на самом деле (т.е весь процесс, включающий вышеуказанные действия)? Запись переговор частным детективом была получена до возбуждения уголовного дела могут ли они использоваться в рамках орд и после возбуждения уголовного дела?
Обьясните пожалуйста!
Очень нужна помощь! Мне говорят, что решение суда не может быть исполнено, так как компания--ответчик (пока шли суды) обанкротилась и на наши деньги (которые арестовал мой юрист для нас) теперь претендуют другие компании..
Дело в том, что мою квартиру 2 года назад затопили соседи сверху, нанеся большой материальный ущерб, но вина ГУ и это доказано судом. КомпанияГУсрочно обанкротилась и оставила должников с носом. В данный момент компания существует под другим именем. В получении денег в банке мне отказано, так как впереди есть другие компании и деньги должны уйти к ним. Очень прошу, помогите, пожалуйста разобраться!
С уважением: Елена Георгиевна. Екатеринбург.
Есть ли какие то шансы вернуть право на помещение после расторжения ДДУ. Подавать на банкротство и оплачивать эту процедуру мы не в состоянии. Прошло пол года, после расторжения. Ген директор компании в международном розыске, договор аренды не продлен, приостановление деятельности, уголовное дело по факту мошенничество в особо крупных размерах заведено, активов у компании нет, долгов очень много. ИП не может быть исполнено Приставы разводят руками.
