Меры, которые директор может предпринять в случае перевода денежных средств старшим бухгалтером без его согласования
Работаю в должности старшего бухгалтера, мною были перечислены с р/с организации денежные средства черз клиент банк себе на карточку с указанием назначения платежа-оплата за транспортные услуги. Директор данных выписок не видел. Общая смма около 100 тыс. руб. Какие меры может предпринять директор?
Заявление в милицию о хищении с использование служебного положения...
Статья 160. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -[/b]
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
[b]
Спросить
Работаю в должности старшего бухгалтера мною были перечислены с р/с организации денежные средства черз клиент банк себе на карточку с указанием назначения платежа-оплата за транспортные услуги. Директор данных выписок не видел. Общая смма около 100 тыс. руб. Какие меры может предпринять директор? Директор нанял адвоката который просит чтоб я дала письменно объяснение данных платежей. Какие могут быть мои действия чтоб избежать заведения уголовного дела?
Если Вы вернете деньги на счет предприятия и при этом сошлетесь на то, что произвели ошибочный платеж, то доказать наличие в Ваших действиях умысла на хищение денежных средств будет крайне сложно. При отсутствие ущерба говорить о халатности в Ваших действиях будет также затруднительно.
СпроситьВы оказываете данной организации транспортные услуги?на каком основании Вы перечислили деньги?
Требование объяснений правомерно, если Вы работаете по трудовому договору.Если по гражданско-правовому-читайте условия этого договора.
На вопрос об избежании уголовного дела невозможно ответить без ответа на первые два вопроса, которые я вам задала.
СпроситьРаботаю в должности старшего бухгалтера мною были перечислены с р/с организации денежные средства черз клиент банк себе на карточку с указанием назначения платежа-оплата за транспортные услуги. Директор данных выписок не видел. Общая смма около 100 тыс. руб. Какие меры может предпринять директор? Директор нанял адвоката который просит чтоб я дала письменно объяснение данных платежей. Какие могут быть мои действия чтоб избежать заведения уголовного дела? Сейчас я в декрете могу ли я вообще не встречаться с адвокатом? Как показывает практика доказуемо ли мои действия?
Я единственный учредитель (100%),генеральный директор, бухгалтер ООО. Трудовой договор не заключал, только решение единственного учредителя общества о назначении себя на должность генерального директора и решение генерального директора о назначении себя на должность бухгалтера.
Могу ли я сам себя уволить с должности бухгалтера и генерального директора, оставив за собой только должность учредителя? Может ли ООО существовать без генерального директора и бухгалтера? Какие изменения вносить в устав если уволить себя с должности ген. дира, какая нужна форма? Прошу пояснить пошагово. Спасибо за ответы!
Учредитель - не должность. Согласно Уставу вами же утвержденному , хозяйственной деятельностью общества занимается единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Спросить30 апреля на пластиковую карту были перечислены денежные средства от неизвестного плательщика. 19 июня этот плательщик обнаружил себя сам. Оказалось, что данные средства были перечислены ошибочно, по вине бухгалтера расчетной группы. В данный момент этих средств на карте нет в том размере, который был ранее перечислен. Сейчас с меня требуют возврат этих денежных средств наличными. Правомерна ли данная ситуация? И что делать получателю в данной ситуации?
Спасибо!
Уважаемая Наталья, если с Вашей карточки снята уже та сумма, которая была ошибочно переведена - никаких наличных денег Вы не должны отдавать.
Советую Вам обратиться в тот банк, который выдал Вам эту карточку и сделать распечатку по действиям с Вашей карточкой, чтобы если организация подаст на Вас в суд - Вы предъявите данный документ, где будет четко прописано, что с Вас данную сумму уже сняли.
СпроситьСторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты.
Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте?
- если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты?
- если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?
Весь порядок возврата и уведомления должен быть прописан в договоре между вами и банком.
СпроситьВ период с января по апрель, работая на руководящей должности в организации Котова, получала денежные средства, предназначенные для нужд организации, посредством предоставления в банк чеков для снятия денежных средств. Таким образом, в результате данных действий ею были похищены денежные средства на общую сумму около 450 тысяч рублей.
Добрый день, Мария. Без изучения материалов уголовного дела и должностных обязанностей Котовой, квалификацию ее действиям дать сложно. Но всё же, больше подходит ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата вверенного имущества с использованием служебного положения.
Даже если не подтвердится использование служебного положения и вменят кражу (ст.158), то часть будет ч. 3, ущерб крупный.
Спросить
Добрый день! Квалификация деяния как "кража" возможна только, если имущество (деньги) не было вверено подозреваемому (обвиняемому) в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения организации, если он не осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению. Хищение имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными выше правомочиями (должностные обязанности, договорные отношения или специальные поручения), но имеющим к нему допуск в связи с порученной работой, либо выполнением служебных обязанностей, подлежит квалификации как кража. В противном случае, - "присвоение или расстрата". В любом случае, имеется квалифицирующий признак - "крупный размер" (ч. 3 ст. 158 ук рф).
Спросить
Главный бухгалтер перечислила себе на зарплатную карточку подотчетные денежные средства. Заявления или другого документа с подписью директора, разрешающего такое перечисление нет. Авансовые отчеты имеются только с подписью главного бухгалтера. Сумма перечислений около 10000 руб. Можем ли мы уволить за это главного бухгалтера и по какой статье?
Согласно ст 81 ТК РФ:
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора;
12) утратил силу;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации;
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации.
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске
СпроситьБывший директор и бывший бухгалтер вывели через карту физ. лица и и через постороннее ИП денежные средства со счета организации. Обращаюсь в арбитраж на взыскание этих денежных средств как ущерб с бывших директора и бухгалтера. Какие документы предоставить в суд, достаточно только выписки с расчетного счета, других документов нет?
Это не подсудно арбитражному суду, если иск не к подставному ИП. Это похоже вообще сначала дело полиции.
СпроситьБыли перечислены денежные средства на депозит управления судебного департамента для назначения судебной экспертизы по ходатайству. Суд отказал в назначении экспертизы. Каковы мои дальнейшие действия для возврата денежных средств с депозита?
Суд должен был вернуть деньги указав об этом в определении. Если этого не сделано, напишите отдельное заявление о возврате денежных средств.
Спросить
Со счета предприятия через банк-клиент были списаны денежные средства на оплату поставщикам за услуги и продукцию по договорам поставки. Поставщики в течении 4-х банковских дней не видят эти деньги. С банк-клиента с отметкой банка были распечатаны платежки об оплате выставленных поставщиками счетов. Остаток денежных средств на счете также уменьшен на эту сумму. Банковские выписки за данный день подтверждают списание этой суммы, но оставлены в банке. Вопрос насколько законно это было сделано? Где деньги (ни на счете, ни у поставщиков)? И кто должен оплачивать штрафные пени за несвоевременную оплату поставщикам товара, т.к. грозные письма уже получили. Помогите разобраться.
