Операции с д/с организации без согласования - каковы действия директора и возможные шаги для предотвращения уголовного дела?
Работаю в должности старшего бухгалтера мною были перечислены с р/с организации денежные средства черз клиент банк себе на карточку с указанием назначения платежа-оплата за транспортные услуги. Директор данных выписок не видел. Общая смма около 100 тыс. руб. Какие меры может предпринять директор? Директор нанял адвоката который просит чтоб я дала письменно объяснение данных платежей. Какие могут быть мои действия чтоб избежать заведения уголовного дела?
Если Вы вернете деньги на счет предприятия и при этом сошлетесь на то, что произвели ошибочный платеж, то доказать наличие в Ваших действиях умысла на хищение денежных средств будет крайне сложно. При отсутствие ущерба говорить о халатности в Ваших действиях будет также затруднительно.
СпроситьВы оказываете данной организации транспортные услуги?на каком основании Вы перечислили деньги?
Требование объяснений правомерно, если Вы работаете по трудовому договору.Если по гражданско-правовому-читайте условия этого договора.
На вопрос об избежании уголовного дела невозможно ответить без ответа на первые два вопроса, которые я вам задала.
СпроситьРаботаю в должности старшего бухгалтера мною были перечислены с р/с организации денежные средства черз клиент банк себе на карточку с указанием назначения платежа-оплата за транспортные услуги. Директор данных выписок не видел. Общая смма около 100 тыс. руб. Какие меры может предпринять директор? Директор нанял адвоката который просит чтоб я дала письменно объяснение данных платежей. Какие могут быть мои действия чтоб избежать заведения уголовного дела? Сейчас я в декрете могу ли я вообще не встречаться с адвокатом? Как показывает практика доказуемо ли мои действия?
Работаю в должности старшего бухгалтера, мною были перечислены с р/с организации денежные средства черз клиент банк себе на карточку с указанием назначения платежа-оплата за транспортные услуги. Директор данных выписок не видел. Общая смма около 100 тыс. руб. Какие меры может предпринять директор?
Заявление в милицию о хищении с использование служебного положения...
Статья 160. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -[/b]
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
[b]
Спросить30 апреля на пластиковую карту были перечислены денежные средства от неизвестного плательщика. 19 июня этот плательщик обнаружил себя сам. Оказалось, что данные средства были перечислены ошибочно, по вине бухгалтера расчетной группы. В данный момент этих средств на карте нет в том размере, который был ранее перечислен. Сейчас с меня требуют возврат этих денежных средств наличными. Правомерна ли данная ситуация? И что делать получателю в данной ситуации?
Спасибо!
Уважаемая Наталья, если с Вашей карточки снята уже та сумма, которая была ошибочно переведена - никаких наличных денег Вы не должны отдавать.
Советую Вам обратиться в тот банк, который выдал Вам эту карточку и сделать распечатку по действиям с Вашей карточкой, чтобы если организация подаст на Вас в суд - Вы предъявите данный документ, где будет четко прописано, что с Вас данную сумму уже сняли.
СпроситьДиректор ООО (не единственный учредитель), согласия учредителей, оплачивал свой личный кредит в банк с расчётного счета ООО. Гл. Бухгалтер была против, но перечить директору не смогла и перечислила. Сейчас на директора написали заявление в полицию на возбуждение уголовного дела по этим платежам. Директор просит подписать объяснительную, что гл. Бухгалтер оплачивал кредит по его распоряжению. Какие последствия могут быть для гл. бухгалтера? Заранее спасибо!
Все зависит от того, как вы напишите свое объяснение в полицию и что конкретно в нем укажете.
СпроситьДа,вплоть до соучастия.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2020)
Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учета
8. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета:
1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.
СпроситьАдвокат не явился на последнее заседание - Как взыскать оплату за его услуги после проигрыша в суде?
Добрый день! 2 октября у меня было последнее заседание, по делу хищение денежных средств с сберкнижки. Я наняла адвоката, оплатила за его услуги по договору. Но на последние заседание адвокат без уважительной причины не явился. Вопрос: Какие мои действия, могу ли я взыскать с него мои денежные средства, если суд проигран?
Лидия, Адамовна, полностью взыскать деньги за проигрыш в суде и неявку в одно судебное заседание не получится. Услуги как таковые были осуществлены и как-то выделить этот день в денежном выражении довольно затруднительно. Если Ваш представитель обладает статусом адвоката, то можете написать на него соответствующую жалобу в адвокатскую палату Кемеровской области, но поданная жалоба Вам деньги не вернет.
СпроситьДобрый день! Если он не исполнил свои обязательства, то напишите жалобу в адвокатскую палату для начала, а затем, в судебном порядке, можете требовать возврата части денежных средств, так же нужно смотреть условия Вашего договора.
СпроситьДобрый день! Мне не столь жалко денег, как непорядочное отношение адвоката к своим обязанностям. Хотелось бы его как-то наказать, если он не выполняет свои обязанности по договору. Спасибо.
СпроситьНапишите жалобу на него в адвокатскую палату, если они не отреагируют, то в прокуратуру, Удачи вам в решении ваших вопросов. С уважением юрист Колковский Ю. В.
СпроситьЗдравствуйте, Лидия Адамовна.
Вам следует обращаться с жалобой в адвокатскую палату на адвоката, а также вам следует написать адвокату письменную претензию о возврате части денежных средств по договору.
СпроситьРаботал менеджером организация выписала давереность на получение денежных средств у клиента, довереность потерял. Организация написала заявление в полицию что я забрал эти денежные средства. Клиент который должен был денег закрылся и его больше не найти. Что может быть за утерю доверености, могут ли возбудить уголовное дело.
Были перечислены денежные средства на депозит управления судебного департамента для назначения судебной экспертизы по ходатайству. Суд отказал в назначении экспертизы. Каковы мои дальнейшие действия для возврата денежных средств с депозита?
Суд должен был вернуть деньги указав об этом в определении. Если этого не сделано, напишите отдельное заявление о возврате денежных средств.
СпроситьПо поводу кражи денежных средств с карты мною было заявленно в полицию 4 июля. Сегодня получил письмо с отказом об возбуждении уголовного дела. Ссылаясь на то что по запросу в банк. Банк не дал ответ на какую карту денежные средства незаконно были перечисленны.
В период с января по апрель, работая на руководящей должности в организации Котова, получала денежные средства, предназначенные для нужд организации, посредством предоставления в банк чеков для снятия денежных средств. Таким образом, в результате данных действий ею были похищены денежные средства на общую сумму около 450 тысяч рублей.
Добрый день, Мария. Без изучения материалов уголовного дела и должностных обязанностей Котовой, квалификацию ее действиям дать сложно. Но всё же, больше подходит ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата вверенного имущества с использованием служебного положения.
Даже если не подтвердится использование служебного положения и вменят кражу (ст.158), то часть будет ч. 3, ущерб крупный.
СпроситьДобрый день! Квалификация деяния как "кража" возможна только, если имущество (деньги) не было вверено подозреваемому (обвиняемому) в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения организации, если он не осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению. Хищение имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными выше правомочиями (должностные обязанности, договорные отношения или специальные поручения), но имеющим к нему допуск в связи с порученной работой, либо выполнением служебных обязанностей, подлежит квалификации как кража. В противном случае, - "присвоение или расстрата". В любом случае, имеется квалифицирующий признак - "крупный размер" (ч. 3 ст. 158 ук рф).
СпроситьСторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты.
Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте?
- если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты?
- если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?
Весь порядок возврата и уведомления должен быть прописан в договоре между вами и банком.
Спросить