Невозвращение денег физическому лицу - подать иски в суд или написать заявление в прокуратуру?
Организация должна физ. лицу: 1) зарплату за 7,5 месяцев 2013 года 2) оплаченный взнос на долевое строительство 400 тысяч рублей. Договор так и не был оформлен и деньги не возвращают уже почти 3 года. 3) Не возвращают деньги по договору займу 180 тысяч рублей. Все документы доказывающие факт оплаты за квартиру и заем есть. По зарплате справка 2-НДФЛ. Какое действие надо предпринять: подать иски в суд или написать заявление в прокуратуру?
Договора займа. Организация должна физ. лицу сумму по ОД и % по договору займа. И это же физ. лицо должно этой же организации сумму по ОД и % по второму договору займа. Оформляется взаимозачет. Возникнет у физ. лица НДФЛ с %.
НДФЛ возникнет только если будет материальная выгода. Если материальной выгоды нет, то нет и НДФЛ. Зачет встречных требований в данном случае возможен.
СпроситьОрганизация заключила договор займа с физлицом (не индивидуальным предпринимателем). Срок возврата суммы займа по договору уже прошёл. Сумма займа - 160 тыс. рублей. Физлицо займ и проценты не возвращает. Куда подавать иск? В районный суд? Или писать мировому судье заявление о выдаче судебного приказа? Предоставить оригиналы договора займа и соответствующие документы желательно лично в суд (ибо их очень много и есть риск, что они потеряются в процессе пересылки). Спасибо заранее.
Здравствуйте!
Подавайте исковое заявление в районный суд по месту жительства ответчика.
Спросить
можете подать в районный суд по месту нахождения ответчика заявление о выдаче судебного приказа.
Спросить
Обращайтесь в районный суд по месту жительства ответчика. Приглашаю к нам в фирму, подготовим иск.
СпроситьОрганизация по договору цессии уступила физ. лицу право требования по договору долевого участи я в строительстве жилого дома. В договоре указано, что на момент подписания договора физ. лицо оплатило переданное право требование. Фактически денежные средства не передавались.
В последствии физ. лицом права на квартиру были оформлены установленым порядком и в дальнейшем квартира была продана.
Возможно ли в настоящий момент взыскать с физ. лица неисполненное обязательство в части оплаты?
Возможно ли предпринять еще какие нибудь меры?
Игорь Владимирович, доброе утро!
Взыскать возможно. Так как у предприятия поступление денежных средств отражается в первичных учетных документах: либо приходным кассовым ордером, либо платежным поручением. Ссылка в договоре о том, что денежные средства переданы, не подтвержденная первичкой - ничего не значит.
Всего доброго,
СпроситьДоговор займа был заключен между двумя ООО в марте 2011 года, мной ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ подписано поручительство к данному договору от это же даты, в договоре была указана дата окончания действия договора займа март 2012 года. Заявителем подан иск в суд о возврате займа и пеней, штрафов. Июле 2013 года. Уведомлений от истца мне не приходило. В судебном заседании подавалось возражение об окончании поручительства физ. лица, но решением суда было принято взыскать солидарно с ООО, и поручителей-физ. лиц денежных средств в пользу истца. Правильно ли было вынесено решение суда в части физ. лиц.
Надо ознакомиться с материалами судебного дела, чтобы дать Вам ответ. Надо читать иск, возражения, протоколы, решение. Заочно ответить нереально.
Спросить
Что будет с квартирой, купленной по предварительному договору, после начала банкротства застройщика?
Я купил строящуюся квартиру по предварительному договору купли-продажи + оплата по дог. займу в 2012 году, в 2013 году после моего обращения в органы власти (МинСтрой) было зафиксировано нарушение закона и застройщику было предписано перезаключить пред. Договора на договора участия в долевом строительстве. В 2014 году со мной был подписан договор участия в долевом строительстве с оплатой договора в виде взаимозачета средств (с дог. займа на погашения долга по ДДУ), договор прошел гос. регистрацию в УФРС.
Сейчас стало известно о начале банкротства застройщика (наблюдение). Вопрос: Попадает ли моя квартира, прошедшая гос. регистрацию по договору участия в долевом строительстве, в конкурсную массу для продажи в счет уплаты кредиторам? И надо ли мне идти в суд и писать письма управляющему?
Требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве. Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения. Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений. Определение о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений или определение об отказе во включении указанного требования в такой реестр может быть обжаловано. В реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения: 1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях; 2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре); 3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором.
Спросить
в обязательном порядке к управляющему
Статья 189.77. Конкурсный управляющий
[Закон "О банкротстве"] [Глава IX] [Статья 189.77]
1. Конкурсным управляющим при банкротстве кредитных организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, в силу закона является Агентство.
2. Конкурсными управляющими при банкротстве кредитных организаций, не имевших лицензии Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, утверждаются арбитражные управляющие, соответствующие установленным настоящим Федеральным законом требованиям и аккредитованные при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (далее также - конкурсный управляющий, аккредитованный при Банке России).
3. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 189.68 настоящего Федерального закона, а также пунктом 2 статьи 189.105 настоящего Федерального закона, функции конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций, не имевших лицензии Банка России на привлечение денежных средств граждан во вклады, осуществляет Агентство.
За осуществление полномочий конкурсного управляющего Агентству вознаграждение не выплачивается.
4. Обязательными условиями аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций являются:
1) соответствие требованиям к арбитражным управляющим, установленным настоящим Федеральным законом;
2) отсутствие в течение трех лет, предшествующих аккредитации, нарушений законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), приведших к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию конкурсной массы кредитной организации, непропорциональному удовлетворению требований кредиторов, а также отсутствие случаев отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением таких обязанностей;
3) прохождение обучения по утвержденной Банком России программе.
5. Аккредитация арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций осуществляется Банком России на основании заявления арбитражного управляющего в течение тридцати дней со дня его поступления. К указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к аккредитации, установленным настоящим параграфом.
6. Заявление об аккредитации арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций может быть направлено в Банк России саморегулируемой организацией арбитражных управляющих.
Порядок рассмотрения заявлений об аккредитации арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, аккредитации, аннулирования аккредитации, отказа в продлении аккредитации определяется нормативными актами Банка России.
7. Банком России по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти могут быть установлены дополнительные требования к условиям аккредитации арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
8. Срок действия аккредитации арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций составляет один год. Продление срока действия аккредитации осуществляется Банком России на основании направляемых в Банк России за тридцать дней до истечения срока действия аккредитации заявлений арбитражных управляющих. Банк России выдает арбитражному управляющему, аккредитованному в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций, свидетельство об аккредитации.
9. Убытки, причиненные конкурсным управляющим, аккредитованным при Банке России, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей лицам, участвующим в деле о банкротстве, возмещаются за счет конкурсного управляющего, аккредитованного при Банке России, и страхования его ответственности на случай причинения таких убытков.
10. Конкурсный управляющий, аккредитованный при Банке России, в течение десяти дней со дня его утверждения конкурсным управляющим по делу о банкротстве кредитной организации должен застраховать свою ответственность на случай причинения им убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в размере, зависящем от оценочной стоимости активов кредитной организации на последнюю отчетную дату, рассчитанной временной администрацией по управлению кредитной организацией на основании методик, установленных нормативными актами Банка России, а именно:
1) три процента стоимости активов, превышающей сто миллионов рублей, при стоимости активов от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей;
2) шесть миллионов рублей плюс два процента стоимости активов, превышающей триста миллионов рублей, при стоимости активов от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей;
3) двадцать миллионов рублей плюс один процент стоимости активов, превышающей один миллиард рублей, при стоимости активов более одного миллиарда рублей.
11. Сообщение о надлежащем обеспечении ответственности конкурсного управляющего, аккредитованного при Банке России, направляется им в указанный срок в арбитражный суд и Банк России.
12. В случае утверждения Агентства конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном настоящим параграфом, на Агентство не распространяются требования о страховании ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.
13. Агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего через назначенного им из числа своих служащих представителя, действующего на основании доверенности.
14. Агентство обязано направить в арбитражный суд и Банк России сообщение о назначении представителя в деле о банкротстве в течение пяти дней со дня вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства или вынесения судебного акта об утверждении конкурсным управляющим Агентства в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 189.68 и пунктом 2 статьи 189.105 настоящего Федерального закона.
15. В случае возникновения обстоятельств, влекущих невозможность осуществления представителем Агентства своих полномочий, в том числе вследствие его отстранения от исполнения обязанностей представителя конкурсного управляющего в порядке, установленном пунктом 4 статьи 189.81 настоящего Федерального закона, Агентство обязано в течение пяти дней со дня возникновения указанных обстоятельств направить в арбитражный суд и Банк России сообщение о назначении нового представителя конкурсного управляющего.
16. Банк России вправе аннулировать аккредитацию или отказать в продлении срока аккредитации конкурсного управляющего, аккредитованного при Банке России, при наличии одного из следующих оснований:
1) отстранение конкурсного управляющего арбитражным судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;
2) нарушение условий аккредитации;
3) нарушение конкурсным управляющим законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), приведшее к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию конкурсной массы, непропорциональному удовлетворению требований кредиторов.
17. В случае аннулирования Банком России аккредитации конкурсного управляющего, аккредитованного при Банке России, он отстраняется арбитражным судом от исполнения своих обязанностей на основании заявления Банка России.
18. Решение Банка России об отказе в аккредитации, аннулировании аккредитации или отказе в продлении срока аккредитации может быть обжаловано в арбитражный суд.
Спросить
Запросто можете все потерять ФЗ "О банкротстве" хоть договор и прошел регистрацию, вы все равно пока находитесь на стадии долевого строительства, сначала обратитесь к управляющему а потом уже возможно придется и в суд.
Спросить
Попадает ли моя квартира, прошедшая гос.регистрацию по договору участия в долевом строительстве, в конкурсную массу для продажи в счет уплаты кредиторам? И надо ли мне идти в суд и писать письма управляющему ?
---Дмитрий Юрьевич, вопрос не простой. нужна платная консультация. обращайтесь. и также можете ориентироваться на эти статьи закона.
Статья 61.3. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами
Статья 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
---пробуйте заключить с управляющим мировое соглашение.
Спросить
В целях включения в Реестр требований о передаче жилых помещений обращайтесь к арбитражному управляющему.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)"
Статья 201.7. Реестр требований о передаче жилых помещений
1. В реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения:
1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях;
2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре);
3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором.
2. Правила ведения реестра требований о передаче жилых помещений, в том числе состав сведений, подлежащих включению в этот реестр, и порядок предоставления информации из реестра требований о передаче жилых помещений утверждаются федеральным стандартом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Спросить
Подавайте заявление конкурсному управляющему о включении Вас в реестр
Статья 201.7. Реестр требований о передаче жилых помещений
[Закон "О банкротстве"] [Глава IX] [Статья 201.7]
1. В реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения:
1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях;
2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре);
3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором.
2. Правила ведения реестра требований о передаче жилых помещений, в том числе состав сведений, подлежащих включению в этот реестр, и порядок предоставления информации из реестра требований о передаче жилых помещений утверждаются федеральным стандартом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Спросить
Нет, Ваша квартира является Вашей собственностью согласно ст. 218 ГК РФ: "Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом".
Спросить
1).Все имущество должника попадает в конкурсную массу. Вопрос здесь не втом, что сторна, подписавшая такой договор никто в данном деле. Вам выплатят после продажи пропорционально от всех ден.требований других кредиторов.
Собственность на объект принадлежит застройщику, это системный постулат закона, оправдывающий многие иные его положения, например, о том, что дольщику принадлежит право залога в отношении объекта (п. 1 ст. 13 Закона о долевом строительстве), или о том, что собственность у дольщика возникает после исполнения
застройщиком своих обязательств (подразумевается — обязательств по передаче
объекта, а передача происходит не ранее сдачи дома в эксплуатацию).
2).Практика по РФ по защите прав дольщиков вестьма разнообразно. Это и взыскание ден.средств и прав на кв.
3).Советую вам обратиться в суд с иском о признании права собственности на долю в незавершенном строительством объекте в виде квартиры на основании договора дол.участия. Потом это решение заявлением подать в суд, где рассматривается дело о банкротстве. Заявлением извещайте конкурского управляющего о начале этого процесса.
Таким образом, при наличии возбужденного дела о банкротстве, особенно на стадии конкурсного производства, как мы полагаем, дольщики не вправе требовать выполнения обязательств перед ними в натуре, а могут рассчитывать только на возврат переданных должнику денежных средств и на компенсацию понесенных ими убытков (в виде увеличения стоимости профинансированного ими жилья). Таким образом, все имущество, составляющее конкурсную массу должника, включая недостроенные объекты, подлежит продаже с публичных торгов. Законодательство допускает не включать в конкурсную массу должника только то имущество, которое не принадлежит ему на праве собственности, например, когда право собственности на данное имущество принадлежит его кредиторам. Если же кредиторам предоставлено право потребовать
передачи данного имущества в силу договора о долевом участии в строительстве как одной из разновидности обязательств (ст. 398 ГК РФ), оно не исключается и конкурсной массы должника.
Действуйте очень активно! Все должно плучиться
СпроситьВ 2001 году был заключен договор на долевое участие в строительстве.
В 2003 году согласно этому договору по акту приема-передачи физическому лицу была передана квартира и произведена полная оплата стоимости этой квартиры. Имеется справка об оплате стоимости квартиры датированная 2003 годом. С момента получения акта приема-передачи физическое лицо постоянно проживало в данной квартире. Производилась оплата коммунальных услуг. Все оплачиваемые счета за жилищно-коммунальные услуги выписывались на имя данного физ. лица. В 2012 году на данную квартиру оформляется свидетельство на право собственности. Возможно ли в этом случае признать право собственности более ранним периодом, чем дата обращения физ. лица в регистрационную службу за получением свидетельства на право собственности.
Нет. нельзя.
Так как в 2003 году уже действовал закон о государственной регстрации прав на недвижимое имущество.
СпроситьВ 2013 году подписала соглашение об участии в долевом строительстве квартиры, внесла первоначальный взнос, т.е. фактически купила несколько квадратных метров и далее так каждый месяц. В декабре 2015 года подписала акт приема-передачи, в 2016 году зарегистрировала квартиру. Могу ли я вернуть 13% ндфл за 2013 и 2014 года? Ведь фактически покупала эти квадратные метры и есть подтверждающие факт оплаты документы.
Здравствуйте. Нет, не можете. Право на возврат у Вас возникает с момента подписания акта приема-передачи, с 2015 г.
СпроситьРаботала в организации год, зарплата черная и белая организация на грани развала. Просят написать заявление на увольнение, но долг по зарплате за 2 месяца. Как вернуть зарплату? Стоит ли увольняться или сначала написать заявление в прокуратуру? С УВАЖЕНИЕМ.
Конечно стоит обратиться в органы правоохраны по факту невыплаты Вам заработной платы более 2 месяцев, лучше сразу в органы Следственного комитета РФ.
СпроситьЧастный предприниматель берет заем у коммерческой организации. Полученные деньги он вкладывает в долевое строительство жилой квартиры, которая после завершения строительства будет оформлена в собственность на физическое лицо. Договор долевого строительства так же оформлен на данное физическое лицо. Подлежит ли какому либо налогообложению вклад частного предпринимателя в долевое строительство за физическое лицо?
Спасибо.
А какие взаимоотношения между предпринимателем и физическим лицом (родственник, работник, заемщик). В зависимости от этого и решается вопрос о налогообложении дохода физического лица, полученного в виде оплаты за долевое участие.
СпроситьКоммерческая организация под Договор о займе получила деньги у физического лица.
В Договоре займа заем должен был быть обеспечен оборудованием организации, но подробного перечня оборудования в Договоре нет.
Физическое лицо не может добиться у руководства организации ни выплаты процентов, ни возврата займа.
Что бы вы порекомендовали предпринять для взыскания процентов с организации, а так же основной суммы займа.
Заранее благодарен.
В зависимости от условий договора и срока возврата займа, возможно предъявление иска в суд о взыскании неуплаченных процентов или основной суммы долга и процентов.
С уважением,
Спросить
