Как оспорить незаконное перечисление средств на личный счет учредителя и защититься от требований директора о возврате - анализ ситуации в ООО и возможные линии защиты в суде
В ООО два учредителя (доли 50/50), один из них - Директор (враг)
Директор в 2010 г. перечислил сумму на личный счет второго учредителя (ответчик) сославшись в назначении платежа на беспроцентный займ (перечисление денежных средств по договору займа №... от...2009 г.).
Реальное назначение средств - результаты деятельности (дивиденды) ООО. Просто именно такой способ избрал директор, видимо с умыслом на будущее.
Сейчас это будущее настало и директор требует возврата.
При этом самого договора нет, срок возврата нигде не указан, директор заявляет, что договор займа утерян.
В суде ссылается на 810 ст. ГК с требованием вернуть в 30-ти дневный срок.
Ответчик деньги получил, факт сложно оспорить, но это было что угодно, только НЕ ЗАЙМ. Дивиденды, подарок, оплата чего либо...
Какую линию защиты выбрать при условии, что никаких договоров займа или еще чего либо просто не существует? (есть только платежка).
Как уличить директора в ошибочном (или преднамеренном) заполнении назначения платежа с целью шантажа в будущем? (директор требует выхода из ООО).
Есть ли шанс затребовать распределение прибыли и выплату дивидендов в ходе рассмотрения дела в суде?
Здравствуйте, Михаил Викторович!
Необходимо смотреть обоснования Истца и его требования. Обращайтесь, есть решение.
СпроситьЗдравствуйте, Михаил Викторович! Конечно, я бы рекомендовал Вам обратиться на личный прием для более объективного анализа Вашей ситуации.
Исходя из той информации, которую Вы сообщили могу сказать следующее.
1. Возможно, истцом пропущен срок исковой давности. Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.
2. Договор займа должен быть заключен в письменной форме. Это обязательное требование, установленное законом. Несоблюдение письменной формы договора займа влечет его недействительность. Таким образом, полагаю, что оснований для удовлетворения исковых требований именно о взыскании суммы займа нет.
3. В будущем оппонент может обратиться в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения, указывая, что деньги были переведены Вам ошибочно. В этом случае необходимо также заявлять о применении срока исковой давности.
4. Для того, чтобы истребовать дивиденды, Вам необходимо обратиться с соответствующим иском в суд. В рамках этого дела требовать взыскания дивидендов Вы не можете.
Готов оказать помощь словом и делом. Цены разумные.
Спросить
Добрый день!
В такой ситуации понятно, что доказывать надо отсутствие договора займа. Поскольку в платежке договор указан с реквизитами, истец должен его предоставить. Платежка все таки односторонний документ.
Но, суду все равно придется объяснять назначение денег и доказывать это. Конечно, выработка правовой позиции требует времени.
Если Вам понадобится юр помощь, обращайтесь.
СпроситьЗдравствуйте!
Если оспорить доводы истца о том, что имел место договор займа, тогда можно будет применить срок исковой давности, и в иске откажут. У вас очень перспективная ситуация, советую выбрать юриста для оказания помощи по ведению дела в суде.
Назначение денег в суде доказывать необязательно. Даже если эти деньги будут признаны неосновательным обогащением, сроки исковой давности уже прошли. Главное - не допустить, чтобы истец доказал факт займа.
Если вам нужна будет помощь по вашему делу, обращайтесь.
Спросить
Михаил Викторович! Сделка явно сомнительная. Наверняка по уставу требовалось одобрение как сделки с заинтересованностью. Или можно констатировать неразумные действия директора явно в ущерб Обществу.
Сделку нужно отменять в суде. А далее уже ставится вопрос о добросовестности лица как участника и вопрос об исключении из ООО и т.д.
Новое корпоративное законодательство в ГК дает много возможностей
Спросить
[Статья 808] 1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Сошлитесь на ст. 808 ГК РФ в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ
Спросить
Исковое заявление о взыскании суммы займа
26.02.2010. ООО ....Иванову Ивану Ивановичу по просьбе последнего был предоставлен заем общей суммой 2******
рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением №968. Деньги были перечислены на личный счет ответчика.
Согласно положениям статьи 307 Гражданского кодекса обязательства возникают из договора, вследствие причинения
вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.
При этом в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им
вещей того же рода и качества.
Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса в подтверждение договора займа н его условий может быть
представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной
суммы или определенного количества вещей. В данном случае подтверждением передачи денежных средств является
выписка по счету истца №968.
Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в
срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа, а в случаях, когда срок возврата договором не установлен
или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со Дня
предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
12.12.2013. истцом ответчику было направлено уведомление о необходимости возврата суммы займа, которое было
получено ответчиком 09.01.2014., что подтверждается лотовыми квитанциями, уведомлением о вручении письма, описью
вложения вписьмо.
Ответчик каких-либо действий не предпринимал. Однако Обя'зате^ьс^ дя аозар^т/суммы займа в указанный срок
ответчиком исполнено не было.
Статьей 310 Гражданского кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 310, пунктом 1 статьи 807, пунктом 2 статьи 808, пунктом I
статьи 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131,132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
прошу взыскать ... и тд
Спросить
Данное исковое заявление вам необходимо привести в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ
Спросить[Статья 808] 1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Сошлитесь еще на ст. 808 ГК РФ в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ
Спросить
Указывайте на подарок или выплату дивидендов.
Ст. 170 ГК РФ указывает: "Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила."
Это для дивидендов.
Для подарка ст. 572 ГК РФ: "По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом."
Нет ни срока, ни процентов в поручении - это не займ.
СпроситьМихаил Викторович, добрый день!
Во-первых, необходимо, чтобы истец предоставил доказательства Вашей просьбы на предоставление займа (как указано в иске). Вы, в свою очередь, возражайте, что такой просьбы не было.
Во-вторых, заявите о признании сделки недействительной в силу ст.170 ГК РФ как притворную сделку, ссылаясь на ст.28 закона "Об ООО" - распределение прибыли общества. В этом случае необходимо предоставить решение участников общества о таком распределение прибыли.
В-третьих, заявите в суде ходатайство об истребовании бухгалтерской документации. Это необходимо для того, чтобы посмотреть как бухгалтерия провела данную проводку как займ или как распределение прибыли. При необходимости можно назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу.
Спросить
ВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ЗАЙМ, А ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ. 162 ГК РФ.
ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ИЛИ КАКОВ БЫЛ РАЗМЕР ПРИБЫЛИ КАК В УСТАВЕ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПРИБЫЛЬ.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЛИШЬ ОДНО ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВЫ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИНЫЕ. СУД ОЦЕНИВАЕТ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СОВОКУПНОСТИ.
И ПОТОМ ЕСЛИ ДИРЕКТОР ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО ЗАЙМ, А РАЗМЕР ПРИБЫЛИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЫПЛАТЕ РАВЕН ЭТОЙ СУММЕ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАЙМА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНО ЗАЧЕТОМ - ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ ДИРЕКТОРУ - СТ. 410 ГК РФ. ТОГДА ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗАЙМ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН ЗАЧЕТОМ.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРУЧЕНО В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ИСТЦУ И СУДУ ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА. СУД ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНИТ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ.
ДУМАЮ ЛУЧШЕ СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИБЫЛИ И ПОСЛЕ ЗАЯВЛЯТЬ О ЗАЧЕТЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ВЫ ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ, ПОСКОЛЬКУ ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Спросить
Есть договор займа, заёмщик умер, в договоре указана сумма займа 500 тыс руб-оплата по договору 01.08.2016 г.
01.08.2016 г. платёжным поручением на лицевой счёт заёмщика переведены 500 тыс. руб, но назначение платежа указано: "возврат денежных средств по договору займа". Есть ли шанс доказать, что это предоставление займу и взыскать долг? Назначение платежа не изменить, расчётный счёт закрыт.
У меня есть договор займа. Я - займодавец и учредитель, заёмщик - директор моего ООО. У меня нет свидетельства о том, что это мои деньги были внесены на счёт ООО. Кассовый приходный ордер выписан на бухгалтера (он вносил сумму на счёт) и нет свидетелей.
Есть в бухгалтерии назначение денежного платежа "Займ учредителя беспроцентный возвратный" - на ту сумму, которая указана в договоре.
Сотрудник (зам. генерального директора) положил денежные средства компании на расчетный счет организации. Указав в назначении - займ от учредителя (единственным участником общества является генеральный директор), в поле вноситель указал свое ФИО. Сам зам. генерального не является участником общества. Заем на самом деле договор займа составлен с учредителем, денежные средства вносил учредитель.
В настоящий момент - на основании этого банковского ПКО требует вернуть денежные средства, как займ от него.
Как быть?
Был заключен письменный договор займа между юридическими лицами. Займ предоставлен не был, однако имеются платежные поручения заемщика о перечислении денежных средств займодавцу, где в назначении платежа указано: возврат заемных средств по договору такому-то от такого-то числа. Займодавец, будучи учредителем заемщика, просто хотел забрать деньги, поэтому был заключен подобный договор. Сейчас учредитель банкрот, а заемщик обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов на сумму перечисленных им денежных средств как возврат долга по договору займа. В обоснование своих требований заемщик указал, что займ предоставлен не был, поэтому в данном случае имеет место неосновательное обогащение. Правильно ли это? Должен ли должник доказать в этом случае факт предоставления займа, или суд посчитает что займ был предоставлен на основании наших платежных поручений о перечислении денег в возврат заемных средств? Какими документами подтверждается факт предоставления займа, или займ считается предоставленным на основании заключенного письменного договора займа и платежек о возврате, хотя и отсутствуют документы о предоставлении займа?
Мы ООО производили оплату по договору другому ООО. Оплата была в марте, апреле, мае. В платежных поручениях в назначении платежа был указан не тот договор по которому производили платеж. Можно ли по соглашению сторон изменить назначение платежа, минуя банк? И будет ли это соглашения являться доказательством оплаты в суде?
Имеем 2 учредителей (50/50 %) и ООО.
Один из учредителей - директор, но 3 года после последнего протокола прошли, т.е. полномочия директора под вопросом.
Директор кидает учредителя, одна из пакостей: договор займа между ООО и 2-м учредителем, в итоге исковое с требованием возврата займа. Итого имеем:
1. договор займа (без даты возврата) + требование ООО вернуть займ + исковое в итоге и суд
2. полномочия директора не подкреплены актуальным протоколом, 2-й учредитель есессно против продления и против решения директора ООО о возврате займа.
Есть ли способы защиты для 2-го учредителя от нечестного на руку партнера в данной ситуации?
Я одолжил знакомому деньги в размере 60 000 рублей путем перевода денежных средств на расчетный счет его фирмы с личной банковской карты. Эта сумма была переведена 3-мя платежами в разные даты. В назначении каждого платежа указал беспроцентный займ. Сам договор беспроцентного займа не составлялся. Официально никакого отношения к этой фирме я не имею. Прошло около 6 месяцев, он отказывается возвращать деньги, сославшись на их отсутствие. Какие есть способы взыскать с него эту сумму.
Между ИП и физлицом достигнута устная договоренность о том, что ИП предоставит в заем 800 т.р., далее должен был быть заключен договор займа, но этого не произошло.
ИП перечислил денежные средства на счет физлица с назначением платежа - по договору займа от 2012 г.
Таким образом единственным доказательством существования передачи денежных средств в заем это платежные поручения с назначением платежа.
Отправила физлицу требования о возврате суммы займа, но естественно понимаем что он проигнорирует данное требование.
В настоящее время подаем исковое заявление о признании договора займа заключенным и взыскании суммы займа.
Достаточно ли для подтверждения передачи денежных средств по договору займа платежных поручений с назначением платежа - по дговору займа от 2012 г.?
Заранее спасибо!
Коммерческая организация ошибочно перечислила ооо платеж. В назначении платежа сказано - оплата по договору. На самом деле - договор не заключался. Встречного исполнения не было. Ооо отказывается возвращать деньги добровольно. Как доказать что ни договора, ни исполнения по нему и обязанности по оплате не было?
Анна+
Организация предоставила заем частному лицу путем перечисления суммы займа на расчетный счет заемщика. В платежном поручении в назначении платежа указано «По договору процентного займа
от 26.09.2007 г.». Самого договора мы не заключали. Является ли данное платежное поручение доказательством заключения между сторонами договора займа и соответственно подтверждением факта перечисления заемщику денежных средств по данному договору? Сможет ли заимодавец в судебном порядке взыскать сумму займа и проценты за пользование денежными средствами? Возможно ли здесь применить срок исковой давности?
