Как доказать свое происхождение, если нет документов?
Как доказать свое происхождение, если нет документов?
Согласно 115 ФЗ банк должен потребовать доказать происхождения денег на счёте если сумма выше 600000 р. Обязан ли я доказывать их происхождение если сумма скажем 500000 р. Если деньги семейные накопления, могу ли я предоставить справку о зарплате своей жены?
В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.
Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?
Иммиграция по еврейскому происхождению (например, на получение ВНЖ в Германию могут рассчитывать лица, у которых хотя бы один из родителей еврейского происхождения), а если я не еврей и мои предки были немцами но это может доказать только моя фамилия. То как в этом случае?
Когда я ещё был студентом (не работал), получал стипендии, которые нёс в банк под %. Документы вкладов сохранил, а документов начисления стипендий нет. Если возникнет ситуация доказать происхождение денег, что делать?
Как в фмс можно подтвердить происхождение денежных средств, если нет никаких документов.
В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы:
1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить?
2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают?
3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств?
Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке"
4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме?
Заранее благодарю.
Как обратиться в суд в германии, чтобы доказать свое немецкое происхождение Нужен ли для этого адвокат из германии Очень ли это дорого стоит.