Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.
Здравствуйте!Нужно ли потверждать происхождение денег при вывозе за границу?
Какие документы о происхождении денег нужно получить от европейского банка для перевода их в другой европейский банк? Денежные средства - зарплата.
Согласно 115 ФЗ банк должен потребовать доказать происхождения денег на счёте если сумма выше 600000 р. Обязан ли я доказывать их происхождение если сумма скажем 500000 р. Если деньги семейные накопления, могу ли я предоставить справку о зарплате своей жены?
Вопрос такой, мне мой друг детства попросил можно ли на мой счёт перечислить 2 суммы по 1500000 мл руб, происхождения этих денег я не знаю? Если я ему их обналичу, мне что нибудь за это грозит? Он говорит, что у него фирма! Спасибо с заранее.
Добрый день банк невыдает
срндства уже 4 месяца ссылаясь чтобы я докащал происхожднния денежных средств.
