Как защитить себя от мошенничества в интернете при верификации личности для торговли на форекс
398₽ VIP
Отправил отсканированную нотариально заверенную копию паспорта сайту предоставляющего услуги торговли на форекс, для верификации. Так же отправил ксерокопию (чб) странички птс на автомобиль. Все это они требуют для подтверждения личности. Появилось подозрения что это мошенники, так как заработанные мной деньги они пока не вывели, кормят завтраками. Вопрос: что они могут сделать с этими копиями в мошеннеческих целях (например кредит в банке и т.д.), и можно ли от этого как то застраховаться?
Представляется, что ничего слишком незаконного не сделают. Но если очень сильно боитесь, можете поменять паспорт. Паспорта выдаются и подлежат замене в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" и Приказом Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации"
Спросить
С копиями ничего не смогут сделать, при заключении договоров требуют оригиналы (ст.421 ГК РФ).
Спросить
Здравствуйте! Да, могут кредит оформить. Если не выплатят обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве ст. 159 УК РФ.
СпроситьБыло такое уголовное дело. Пом. Дежурного РОВД снимал ксрерокопию копию паспорта задержанного, отдавал ее своей подружке , работающей в банке и та по данной ксерокопии оформляла кредит. А задержанный о кредите узнавал через несколько месяцев, когда начинали звонить из банка, по поводу оплаты полученногокредита. Доказано было несколько эпизодов. Отменить копию высланной не возможно , это непредусмотренно Законом "О нотариате и нотариальной деятельности", так какэто не доверенность.
Но, я думаю волноваться особо не стоит, в реестре нотариуса сохранилась запись, что Вы снимали заверенные копии паспорта и водительского удостоверения, если сохранилась квитанция, о том, что Вы им эти документы отослали заказным письмом, то будет понятно кого искать. По копиям документов кредиты не должнывыдавать, так что только если сговор, но больно примитивно.
Спросить
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Никакие сканы и копии без предъявления паспорта ни одним органом не принимаются. Оснований для волнения не вижу. Просто впредь будьте осторожнее.
Спросить
Помашите ручкой своим нарисованным "заработанным" деньгам и будьте готовы, что Ваш скан паспорта может быть использован в терминале выдачи займа.
См. Подробнее ➤
Обращайтесь в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Спросить
В банках при заключении кредитных договоров требуют оригинал паспорта (Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации").
СпроситьА возможен вариант с нотариальным расторжением заверенной копии паспорта, с внесением в реестр (или куда там заносится) о том что данная копия считается недействительной?
Спросить
Андрей Владимирович!
А почему в вопросе вы постоянно упоминаете о том, что отправили картинку НОТАРИАЛЬНО заверенной копии паспорта? Поймите, вы отправили только КАРТИНКУ, а не нотариально заверенный документ. По этой картинке практически ничего "плохого" сделать невозможно.
Вы можете отменить у нотариуса только доверенность, но не заверенную копию документа.
Спросить
Для подтверждения своей личности отправил на Кипр по почте нотариально заверенную копию паспорта+документы подтверждающие прописку+фото с паспортом. Могут без меня оформить кредит?
Отправил в казино по электронке отсканированную страницу паспорта с фотографией для подтверждения аккаунта. Можно ли по этой копии сделать какую либо махинацию, например взять кредит или еще что нибудь? Спасибо.
Хочу начать торговлю опционами. Для верефикации требуют скан паспорта или выписку из банка, копия оплаты счета ком услуг. Нужно это для подтверждения моего адреса проживания. Компания по отзывам серьездная. Но я все равно сомневаюсь. Какие негативные последствия могут быть если я вышлю скан? Что можно сделать со сканом паспорта если он попадет к мошенникам?
Со сканом сделать ничего нельзя. А вот на ваши паспортные данные можно взять кредит. Закройте на скане (что б не видно было) серию и номер и другие реквизиты паспорта, а фото и ФИО возможно отправить.
Отзывы все эти пишут сами компании о себе.
СпроситьМогут ли посторонние люди каким-то образом использовать в мошеннических целях нотариально заверенную ксерокопию моего паспорта? Спасибо!
Я оформляю субсидию на услуги ЖКХ в соцзащите. У нас 3 члена семьи. Сын, студент, учится в другом городе. В числе прочих документов у нас требуют ксерокопию паспортов и, естественно, оригиналы паспортов. Поскольку сын учится в другом городе, паспорта его у.меня нет (ксерокопию я предоставляю). Вместо оригинала паспорта у меня есть нотариально заверенная копия паспорта сына. При сдаче документов работник соцзащиты забирает у меня нотариально заверенную копию. Вправе ли она это сделать? Ведь нотариально заверенную копию паспорта можно использовать в других неблаговидных целях. Прошу ответить мне максимально обоснованно, чтобы я могла этот ответ показать работнику соцзащиты, что она поступает неправильно.
Нет, не имеет. Нотариально заверенная копия паспорта имеет юридическую силу и сравнима с оригиналом документа в отличие от обычной ксерокопии. Для оформления субсидии достаточно простой копии, которую, в свою очередь, можно (и нужно) сравнить с нотариально заверенной. Это же не последняя организация, куда Вам может понадобиться предоставить копию паспорта сына. На всех нотариально заверенных не напасешься. Пусть возвращают.
СпроситьЗарубежная финансовая компания требует выслать ей нотариально заверенную копию моего паспорта гражданина РФ. Законно ли такое требование? Возможно ли использование такой копии в мошеннических целях?
Здравствуйте! Не советую, такую копию могут использовать и в мошеннических целях. Более того, далеко не каждый нотариус согласиться Вам заверить копию паспорта гражданина РФ
СпроситьЯ хочу вывести средства с форекс брокера.
Форекс брокер требует верификацию для вывода средств.
Что бы пройти верификацию мне нужно выслать на e-mail три документа.
1)Цветную скан-копию паспорта все страницы.
2)Цветную скан-копию выписки банковской карты с Ф.И.О. и пропиской.
3)Цветную скан-копию военного билета все страницы.
Смогут ли мне что то плохое сделать если эти файлы попадут в нехорошие руки? Например - оформить кредит.
Приветствую! Нужна консультация юристов.
Я являюсь клиентом одной из крупных форекс-компаний. Контора зарегистрирована в офшоре (Сент-Винсент и Гренадины). При выводе средств с личного счета у меня запросили верификацию личности, якобы для получения Евролицензии. Список документов для верификации:
1) Подписанный договор с компанией
2) Нотариально заверенная копия паспорта
3) Документальное подтверждение адреса прописки (регистрации) (счет за ЖКХ или выписка с счета в банке или др. гос. документы)
4) Личное фото с паспортом в руках
5) Нотариально заверенная копия загранпаспорта или водит. Прав.
Сначала нужно отправить копии по электронной почте, а затем почтой на Кипр. После можно будет вывести средства.
Я подозреваю, что документы будут использованы в мошеннических схемах.
Вопросы:
1)Имея данный пакет документов можно ли взять кредит или открыть счет в офшорном банке для обналичивания денег или других преступных действий?
2)Зачем нужна нотариальная копия паспорта в Европе, имеет ли она какую-либо силу заграницей? Или копия действует только в РФ?
3)Как можно себя обезопасить? (например надписи на копиях Не для банковских операций)
Всех откликнувшихся благодарю за ответ.
Какую силу имеет нотариально заверенная копия паспорта? Кому я могу отдать по требованию заверенную нотариусом копию паспорта? Вопрос возник, поскольку компания FOREX MMCIS group требует такую копию для верификации своих клиентов и без неё отказывается возвращать средства. Законны ли их действия?
Законны ли их действия?
---но они не могут перечислять деньги непонятно кому. если вы им не доверяете. не отправляйте.и тем более нотариально заверенную копию паспорта. могут и кредит и всё что угодно оформить
СпроситьУ меня такой вопрос. Мне нужно сделать временную регистрацию в городе, где я учусь. В паспортном столе для этого требуют паспорт. Я хотела бы узнать, нельзя ли вместо паспорта предоставить нотариально заверенную копию? Так как нет возможности оставлять паспорт на целых 2 недели! А в паспортном столе работники твердят, что нужен именно паспорт и никаких копий, даже заверенных!
Только подлинник паспорта, никакие действия с копиями не производятся. Не понятен такой большой срок - обычно это делается непосредственно при обращении.
Спросить
