Мошенничество с украденным уставным капиталом фирмы в Чехии - Как защититься при наличии расписки и сотрудничестве с банком?
Человек помогавший в оформлении фирмы в Чехии украл уставной капитал фирмы. Написал расписку в декабре прошлого года, что эту сумму якобы одолжил. Разбирались с банком, почему они этому мошеннику деньги отдали. А банк ответил, что у этого пана было право подписи. Мы и в правду давали ему такое право, что бы он эти деньги на счет положил, но мы тогда не знали, что он с этой подписью еще и снять наши деньги может. Вор не скрывается. Нас не боится. Специальные фирмы выбивающие долги, работать с нами не хотят (сумма маленькая). для меня 220 000 не так уж и мало. Можно ли в этой ситуации что-то сделать? Он в Праге имеет пмж, а гражданство-Россия.
Наталья, конечно же возможность взыскать с должника средства имеется. При чем шанс достаточно высок.
Чтобы указать на порядок необходимых действий - необходимо ознакомиться с документацией вашей организации.
Исковое заявление Вы сможете подать в Российский суд.
Понадобится помощь, обращайтесь! Буду рад Вам помочь.
Спросить
Добрый день!
Если в расписке указана сумма и обязательство погасить долг, то шансы есть.
Доверенность тоже надо смотреть, но скорее всего там есть полномочие снять деньги тоже, иначе банк сумму не выдал.
Если в добровольном порядке долг по расписке не вернет, надо будет обращаться в суд по месту жительства ответчика (Чехия).
Спросить
Я давала в долг деньги физ. лицу (знакомому) в 2010 году, никаких расписок тогда не взяла. Первое время человек отдавал долг нормально, потом перестал. С 2013 года человек начал отдавать долг маленькими суммами (сумма долга больше 1 млн. рублей) и я каждый раз беру теперь расписку, примерное содержание: я, ФИО, отдал ФИО такую-то сумму в счет долга. Остаток долга такой-то, дата и подпись. Последняя расписка за июль 2015 года.
Являются ли такие расписки признанием человека, что он мне должен? Могу ли я с ними обратиться в суд или продать долг другому человеку или организации? Спасибо!
думаю, что судебная перспектива у вас есть.
"Продать" долг можете всегда, но возьмут ли по таким документам? Сомнительно....
Спросить
Является признанием долга. Можете взыскать всю задолженность через суд. Приставы должны будут удерживать с зп должника или искать иное имущество.
Спросить
Данные расписки имеют юридическую силу. Но оформить переуступку прав по ним вряд ли кто-то рискнет, хотя юридически это возможно. Полагаю, Вам выгоднее обращаться в суд.
СпроситьМы с мужем взяли потребительский кредит в банке в размере 120 000 рублей, через полгода мы решили его полностью закрыть, при звонке в банк нам была названа одна сумма, когда приехали сумма была на 1000 рублей больше мы положили все деньги на счет кроме не достающей суммы (1000 р) это было в декабре. 22.03.2012 года муж поехал донести эту сумму и полностью закрыть кредит, но там была уже не 1000 рублей а уже 11 000 рублей, ему объяснили, что это проценты накапали так как кредит не был полностью погашен, что банк просто ежемесячно списывал необходимую сумму для погашения очередного ежемесячного платежа, но если он своевременно эту сумму списывал тогда я не могу понять на что начислялся процент откуда эти 11 000 за три месяца если остаток долга 1000 рублей.
Нина,добрый вечер! Процент идёт от погашенной суммы и необходимо обратиться в суд,но предварительно надо изучить внимательно Ваш договор с банком! Желаю удачи
СпроситьНаша фирма поставила продукцию другой фирме. Т. к. фирма-должник долг не отдаёт, мы подали иск в арбитраж. В период судебного процесса должник погасил частично долг. Суд удовлетворил наш иск на остаток долга – 900 тыс. руб. Должник после суда долг не отдал, фирма не работает, они подали документы на банкротство. В ПСП собираются прекратить производство в связи банкротством должника.
Директор фирмы – должника, еще до подачи нами иска в арбитраж, написал от своего лица расписку на всю сумму долга,-« … обязуюсь вернуть в счет договора купли-продажи №.. между ООО «..» и ООО «..» сумму долга в срок до…». Расписка написана на имя учредителя нашей фирмы. (физ. лицо).
Может ли учредитель фирмы по этой расписке обратиться в федеральный суд о взыскании с директора фирмы –должника суммы долга указанной в расписке? Сумма естественно уменьшается в соответствии с решением арбитража – т.е. 900 тыс. руб.
Как правильно обратиться в суд?
1. Если обязательства (права) из расписки - между двумя юр. лицами - это АРБИТРАЖ. Федеральный суд здесь не при чем.
2. Если хотя бы одно обязательство (право) принадлежит физ.лицу - да, федеральный суд.
3. Нужен полный текст расписки и другие сопровождающие документы.
Спросить
Я написал расписку человеку, что якобы отдолжил у этого человека 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей), и обязуюсь вернуть указанную сумму в мае 2010 года. Расписка составлялась без свидетелей и без натариуса. Может ли этот человек взыскать с меня указанную сумму, и действительна ли эта расписка вообще?
В силу ст. 761 Гражданского кодекса РБ:
1. Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, а в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.
2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
В соответствии со ст. 765 ГК РБ:
1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
2. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 761), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.
3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным.
Когда деньги или другие вещи в действительности получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.
По ст. 761 получается, что сумму можно с Вас взыскать, а также, что расписка действительна.
Ну, а требования ст. 765 я привел Вам, как информацию к размышлению при выборе способа защиты.
СпроситьКакое наказание грозит тому кто украл деньги и отдал другому человеку, второй человек в краже не участвовал отношения к ней не имеет, и о том что деньги крадены не знал и не предполагал, но вор вдруг стал утверждать что человек которому отдали деньги знал что их украли.. хотя это не так, что будет человеку которому он давал деньги.
Купил у человека долю в комнате расплатился с ним полностью есть расписка с его с тороны что деньги получил он полностью и претензий ко мне не имеет не материальных и инных претензий ко мне не имеет, когда покупал долю я ему написал расписку что обязуюсь отдать ему сумму нашего договора спустя время я с ним рассчитался полностью но расписку он мне не отдал и теперь шантажирует что пойдет в прокуратуру и напишет на меня заявления как быть в такой ситуации в прошлом он был судимый, у меня на руках есть его расписки что деньги он получил, еще я дал ему в долг 90 000 тр рублей под расписку но в той расписке что дал в долг было написано так. Я Иванов иван иванович поспортные данные получил деньги от пупкина и.и паспортные данные в сумме 90 000 тр.рублей число и подпись. Теперь я хочу подать на него в суд с возмещением с него этих денег в сумме 90 000 тр рублей как мне поступить.
Конечно нужно было указать до какой даты вы предоставили ему денежные средсва.
Пишите в суд исковое заявление о расторжении договора займа и возвращения денежных средств.
Спросить
сначала направьте претензию с требованием возврата денег до такой-то даты, а потом, если не вернет, обратитесь в суд с иском о взыскании денежных средств
СпроситьСитуация следующая: мой знакомый одолжил у меня 40 000 рублей. По расписке он обязался возвратить деньги в определенный срок, в случае просрочки уплачивать 1% от суммы долга за каждый день просрочки. Прошло почти два года, а долг он не возвращает. Так вот, если посчитать проценты, то получается, что он уже должен более 200 000 руб. Меня интересует, можно ли через суд взыскать эту сумму. Спасибо.
Уважаемый Виталий! В пределах 3-х летнего срока исковой давности Вы можете через суд взыскать долг с процентами, если имеется расписка или договор займа как минимум в простой письменной форме(ст. ст.310,807-811 ГК РФ). Однако нужно учитывать, что сумма процентов по Вашему договору очень высокая и на практике суды с учётом материального положения должника часто снижают сумму процентов до суммы основного долга даже тогда, когда взыскивается задолженность и пени между двумя юрлицами. Важно и то, обладает ли должник имуществом, денежными средствами, заработком, на которые можно обратить взыскание по долгу.
СпроситьМежду двумя фирмами заключен договор на поставку продукции, продукция поставлена. Фирма-должник долг не отдаёт и мы подали иск в арбитраж. В период судебного разбирательства фирма-должник погасила частично долг. Суд удовлетворил наши требования на остаток долга – 900 тыс. руб. Но должник после суда долг так и не отдал, фирма не работает, они подали документы на банкротство.
Директор фирмы – должника, еще до подачи нами иска в суд, написал расписку,-« … обязуюсь вернуть в счет договора купли-продажи №.. между ООО «..» и ООО «..» сумму долга в срок до…». Расписка написана на имя учредителя фирмы-взыскателя.
Может ли учредитель фирмы на которого написана расписка обратиться в федеральный суд о взыскании с директора фирмы –должника суммы долга указанной в расписке? Сумма естественно уменьшается в соответствии с решением арбитража – т.е. 900 тыс. руб.
Как правильно обратиться в суд?
