Как и куда подать заявление о телефонном мошенничестве и уловках перевода денег на мой номер
Куда и как подать заявление о телефонном мошенничестве. С неизвестного мне номера пришло сообщение о переводе денежных средств на мой номер телефона. Через некоторое время пришло сообщение характера: Ошибочно перевела на ваш номер бла-бла-бла, верните деньги. Деньги не перевёл но чтоб защитить от таких действий не защищённые слои, хотелось-бы придавить мошенников.
При переводе средств с карты на карту перевел деньги не со своей карты т.е. на мой номер мобильного телефона подключено две карты причем вторая карта не моя! Неоднократно приходил в банк для того что бы сняли эту карту с моего номера, на что мне отказывали т.к. я не являюсь владельцем карты! Денежный перевод был совершен через смс на номер 900 и автоматом сняли деньги не с той карты! Вернуть денежные средства не могу т.к. не знаю полного номера этой карты!
Вчера ошибочно перевел денежные средства через сбербанк онлайн по номеру телефона. Владелец телефонного номера, которому случайно перевел денежные средства, отказался возвращать эту сумму. Обратился в техническую поддержку банка, собщил о своих намерениях подать в суд на человека, которому ошибочно перевел денежные средства, в банке предоставить данные этой личности отказались, ссылаясь на коммерческую тайну. Подскажите пожалуйста какими должны быть мои действия. Заявление в полицию писать не намерен, т.к., считаю заявление должно быть написано в в виду мошеннических действий, что не предоставляется возможным. Должны ли в отделении банка принять мое заявление с просьбой об установлении личности лица, на счет которого отправил денежные средства, дать письменный ответ или уведомление о том, что мое заявление принято?
1. Обратился в техническую поддержку банка - этого недостаточно.
2. Обращайтесь лично с заявлением о возврате с указанием всех реквизитов и обстоятельств - заявление регистрируйте. Затем получаете ответ.
3. При наличии перечисленного уже можно обращаться в суд с иском, где ответчиком будет банк.
Спросить
Доброе время суток! Прежде чем обращаться в суд надо установить ФИО и адрес ответчика. Так, что без полиции не обойтись.
Спросить
Виталий Константинович, надо обращаться с иском в суд к банку, а далее уже в ходе процесса менять ответчика. Это возможно, хотя и не так просто.
Вы можете обратиться к одному из ответивших Вам юристов.
Остерегайтесь навязчивых звонков неустановленных лиц с настойчивыми приглашениями на якобы "бесплатные консультации юристов". Ничего бесплатного там нет, кроме озвучивания завышенных цен, и, скорее всего, юристов на этих "консультациях" Вы тоже не увидите
Я оформила частный кредит. Мне перевели деньги на карту но пришло на электронную почту такое сообщение. Что нужно оплатить комиссию за перевод средств. Сообщении пришло с Derom.TO system там указана сумма, отправитель, получатель, номер перевода. Это мошенничество.?
Здравствуйте Ирина! Да, это 100 % мошенничество. Рекомендую Вам ничего не переводить, рискуете остаться без денег.
Удачи Вам!
СпроситьЯ неделю назад перевёл с банка Альфа, в личном кабинете на карту Сбера 40000, но ошибся и перевёл не тому человеку. Обратившись в Альфа банк получил документы подтверждающие перевод. С данными документами обратился в Сбербанк с просьбой уведомить получателя о ошибочном переводе, чтобы он мне вернул денежные средства. Сбер ему передал мою просьбу (со слов оператора Сбера). Но!Что ответил получатель денежных средств банк не говорит, номер телефона получателя банк не говорит. Как мне получить Контакты получателя денежных средств? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Можно вернуть деньги через суд с помощью иска о взыскании неосновательного обогащения
Статья 1102 Гражданского кодекса
Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Спросить
Как мне получить Контакты получателя денежных средств?
Да так и получить: написать официальный запрос и подождать, когда дадут информацию. 
Можно обратиться в полицию с заявлением, дело не возбудят, а проверку проведут, после с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, можно уже в суд обратиться.
СпроситьЯ потеряла свой телефон с номером к которому была привяза карта, с мобильным банком.. мне на карту перевели деньги, через некоторое врямя денежные средства, девушка которая нашла телефон, перевела на свой номер телефона. Что можно сделать и что ей за это грозит? Аарту я сразу заблокировала и узнала номер телефона куда были переведены деньги. Положена ли мне моральная компенсация?
Что можно сделать и что ей за это грозит? Аарту я сразу заблокировала и узнала номер телефона куда были переведены деньги. Положена ли мне моральная компенсация?
в полицию обращайтесь с заявлением.
Спросить
Аарту я сразу заблокировала и узнала номер телефона куда были переведены деньги. Положена ли мне моральная компенсация?
Здравствуйте. Обращайтесь в полицию. Это кража. Если нашедшего телефон признают виновным, он обязан будет возместить вам моральный и материальный ущерб.
СпроситьУ меня через мобильный банк мошенник перевел денежные средства с моей банковской карты на мой номер телефона. Далее при помощи услуги TELE2 переводы, перевел на свой счет. В сбербанке только отключили мобильный банк и заблокировали карту. В TELE2 отказались сообщать информацию о переводе. Перевод денежных средств TELE2 осуществляет через платежную систему mobi-money. Зашла на сайт компании там есть данные о переводе. Есть квитанция о переводе где указан номер карты на которую был осуществлен перевод без нескольких цифр. Служба поддержки mobi-money сказала что денежные средства они не вернут, следует обращаться в полицию. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл обращаться в полицию. Есть ли на практике удачно разрешенные подобные ситуации.
Смысле есть, мошенника найдут обязательно.
Но если сумма меньше 1000 руб. то полиция заморачиваться не будет.
СпроситьТакие случаи происходят регулярно, из-за несовершенства безопасности структур банка. Дорожа своей репутацией, банки стараются отделаться от таких клиентов, путем отписок и неправильных ссылок на закон. Полиция не будет разбираться и вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, обращайтесь в банк с письменной претензией, со ссылкой на статьи ФЗ "О национальной платежной системы". Ознакомьтесь с моей статьей Подробнее ➤, не забываете оставлять комментарии. Также ознакомьтесь с нашим сайтом Подробнее ➤
Оставляйте вопросы, на которые в скором времени получите ответы Подробнее ➤
если понадобится помощь в составлении претензии и дальнейшего сопровождения обращайтесь, консультации онлайн.
СпроситьОшибочно перевел деньги в сбербанк-онлайн не тому физлицу по номеру телефона (ранее номер принадлежал тому человеку в адрес которого планировался перевод). Как вернуть деньги?
Если операция уже была проведена и проведена успешно, то вернуть деньги уже навряд ли вам удастся, так как возврат возможен только в случае опечатки в номере, но не в случае ошибочного перевода.
СпроситьОперация банком уже проведена, вернуть средства на счет не получится. Обращайтесь к получателю средств, просите перечислить ошибочно направленные в его адрес денежные средства. Если вернуть средства откажется, то необходимо будет взыскивать в судебном порядке. Вся проблема в том, что банк не предоставит вам информацию о получателе средств - только по запросу правоохранительного органа или суда. Но для написания заявления у вас нет оснований-вы сами совершили платеж, вас об этом получатель средств не просил. Остается обращаться в суд с ходатайством об истребовании доказательств, которые вы не можете получить самостоятельно. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.
Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!
Спросить
В банк обращался. Сказали, что такие платежи возвращают добровольно (получатель) или через суд. Интересует возврат через суд.
Спросить
Обращаетесь с исковым заявлением в суд, для этого надо знать ФИО ответчика, т.е того, кому перевели деньги и адрес его регистрации, так как подавать будете по его адресу.
Спросить
Обращайтесь в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения. В качестве ответчика укажите банк. При рассмотрении дела заявите ходатайство об истребовании доказательств. Банк предоставить реквизиты ответчика после чего сможете заменить ненадлежащего ответчика, надлежащим. Перед подачей иска необходимо направить претензию.
СпроситьЗдесь возникло неосновательное обогащение получателя денежных средств.
Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащениеСпросить1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Прошу вас ответить на мой вопрос. Я пенсионер, проживаю в г. Уфе. С недавнего времени мне на телефон начали поступать звонки с неизвестного мне номера, на мой взгляд номер московский. Предлогает решить проблему по погашению кредита, но я кредит не брал. Пытаюсь объяснить по телефону но человек на другом конце провода не слышит мои объяснения, говорит как на автомате о погашении долга. Через некоторое время я сам позвонил на номер, и сказал что бы обратились с заявлением на меня в суд и представили доказательства о моём долге. В ответ я ничего вразумительного не услышал так как звонок прервался по причине списания денежных средств с телефона. Через некоторое время звонки возобновляются с интервалом два звонка в день. Куда мне обратится что бы прекратить это безобразие. Ведь звонят мне с другого региона и номера телефона меняются?
Здравствуйте!
В данном случае, возможно работают коллекторы и пытаются "выбить долг".
Поэтому советую Вам для начала выйти с ними на контакт для того, чтобы уточнить необходимую информацию.
Когда Вам будут звонить предупредите, что телефонный разговор записывается и включите диктофон (аудио-доказательство).
В ходе разговора узнайте:
- ФИО и должность человека который звонит Вам;
- Название коллекторского агентства/банка/МФО, фактический адрес, номер телефона контактный;
- ИНН И ОГРН организации;
- Сведения о договоре (займа, кредита) - номер, дата, сумма требования.
- Сведения о договоре о переуступке прав на долг.
Если звонят коллекторы, то узнайте по поручению какого банка ведётся работа.
В соответствии со ст. 385 ГК РФ Вы вправе не исполнять обязательство по кредиту до предоставления Вам доказательств перехода права к новому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Пока Вам не будут предоставлены достаточные доказательства того, что право требования по кредиту перешло коллекторам, платить Вы не обязаны.
В вашем случае, если Вы вообще не брали, то и платить никому не обязаны.
После получения всей необходимой информации обращаетесь к Судебным приставам с заявлением на данную коллекторскую организацию с предоставлением всех доказательств.
На сегодняшний день коллекторские организации являются объектом надзору для Судебных приставов.
Если Вам угрожают как-либо, то обращайтесь ещё и с письменным заявлением в Полицию.
Всего хорошего!
Спросить08.04.2016 я ошибочно осуществил перевод денежных средств через мобильное приложение Сбербанк Онлайн незнакомому человеку. Перевод осуществлялся путем ввода мобильного номера, в итоге в номере была допущена ошибка. Я переписывался с этим человеком, созванивался с ним, возвращать деньги он не желает.
Как я понимаю, Сбербанк без его согласия вернуть денежные средства обратно не может, следовательно мне необходимо обращаться в суд.
Я составил исковое заявление, но возникла сложность:
я знаю только ФИО данного лица (в переводе было указано Имя, Отчество и первая буква фамилии, фамилию удалось узнать), знаю номер телефона этого человека, но зарегистрирован номер телефона не на него. У меня нет адреса Ответчика: не текущего, не предыдущих адресов, т.к. я этого человека не знаю. В Сбербанке мне данную информацию не предоставляют, т.к. это персональные данные. Хотелось бы уточнить, как быть в такой ситуации?
Т.е. имеется ФИО, номер телефона (зарегистрированный на другого), номер счета Ответчика, куда переведены ошибочно деньги.
Исковое заявление без адреса Ответчика же не примут...
Обратитесь в полицию с заявление пусть по данному факту проведут проверку в рамках ст. 144-145 УПК и установят личность получателя, после чего обратитесь в суд
Спросить
Вам нужно просить суд истребовать сведения об ответчике.
Тогда Ваш иск примут.
Ст. 57 ГПК РФ позволяет.
В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
Спросить
Обратитесь в полицию с заявлением ,ст.141,144 УПК .Они хоть и откажут в возбуждении дела, но помогут в установлении личности и адреса надлежащего ответчика
СпроситьУказывайте любой адрес, чтобы соблюсти требования ст. 131 ГПК РФ.
Просите суд истребовать информацию на основании ст. 35 ГПК РФ.
Потом дело передадут в суд по нужному адресу, когда выяснится правильный адрес.
Спросить
Пишите адрес банка у ответчика. У него же там счет, следовательно имеются денежные средства, а это имущество. Впоследствии заявите ходатайство в суде, чтобы суд сделал запрос в банк о предоставлении соответствующих сведений о месте жительства ответчика
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 29. Подсудность по выбору истца
1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.
СпроситьЗдравствуйте. Да вы правы не примут. Исковое заявление составляется в соответствии со ст. 131 ГПК РФ и подаётся в суд в письменной форме.
В нем обязательно должны быть указаны: Наименование суда, в который подаётся исковое заявление. Наименование истца, его место жительства.
Наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, её место нахождения.
Данная проблема решается указанием в исковом заявлении произвольного адреса ответчика, предъявлении иска в соответствии с указанным адресом, а впоследствии заявлением ходатайства о запросе сведений о месте жительства после возбуждения гражданского дела и передаче дела по подсудности при получении данных сведений.
Спросить
