Скажите, пожалуйста, какие государственные структуры могут видеть банковские вклады?
Скажите, пожалуйста, какие государственные структуры могут видеть банковские вклады?
Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками:
………..
- органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины , Национальному антикоррупционному бюро Украины , Антимонопольного комитета Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;
- центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику: по его письменному требованию о наличии банковских счетов;
- центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на его запрос относительно финансовых операций, связанных с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также участников указанных операций;
- органам государственной исполнительной службы по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве" , о состоянии счетов конкретного юридического лица или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности ;
- по решению суда Национальному агентству по предупреждению коррупции в отношении наличия и состояния счетов, операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".
а также по решению суда.
Спросить
У меня судебные приставы арестовали банковсий счёт, т. е. мне сейчас лучше не открывать новые банковские счета и вклады, ибо их тоже могу арестовать? Причём, вклад в любом банке?
Здравствуйте.
Если арест 1 банковского счета не может полностью обеспечить исполнение судебного решения, то - да, судебные приставы могут наложить арест и на иное Ваше имущество, в том числе, банковские счета.
Спросить
У меня был банковский вклад. Три года назад я снял его и раздал детям в равных долях. Они положили деньки на свои личные банковские вклады. На данный момент подал иск о разделе имущества и разводе. Может ли жена отсудить у меня половина вклада? Если деньги лежат на счетах детей, могут ли их счета арестовать? Как возможно не делить вклад в данной ситуации?
Подлежат ли разделу имущества банковские вклады? Собираюсь сделать вклад в банке (нахожусь в браке), в случае развода имеет ли право супруг претендовать на этот вклад? Если да, то как делется вся сумма вклада пополам или только проценты по этому вкладу? Будет ли иметь в суде силу его расписка о том, что "на вклады моей жены не буду претендовать ни при каких обстоятельствах"? Как правильнее поступить в этой ситуации?
Спасибо.
Банковские вклады являются совместно нажитым имуществом, если они были внесены на счёт одного из супругов в период брака. В случае развода супруг имеет право претендовать на 50% данного вклада, если судом не будет установлены иные долевые критерии раздела имущества (отступление от общего принципа равенства долей). Указанная Вами расписка в суде силы иметь не будет.
В данной ситуации правильнее всего заключить брачный договор.
СпроситьИмею банковский вклад.
При разводе - имеет ли силу тайна вклада.
Супруга не знает о вкладе.
Спасибо.
"тайна вклада" в данном случае ни при чем. По запросу суда банк обязан предоставить сведения о СОВМЕСТНО НАЖИТЫХ деньгах хранящихся на вашем счету.....
Спросить
Добрый день. Если в суде не стоит вопрос о разделе совместно нажитого имущества, то и вопрос о тайне вклада не актуален. В противном случае суд по обоснованному ходатайству стороны может сделать собственный запрос о наличии у Вас вкладов. В этом случае положения о банковской тайне не применяются.
Спросить
Если будет производится раздел имущества и супруга узнает что есть банковский вклад, по запросу суда банк предоставит сведения и средства на счету будут разделены. Храните деньги под подушкой, без обид.
Спросить
Арестовали карту сбербанка из-за долга всего 500 руб. могут ли арестовать еще 3 банковских вклада в других банках? И как они узнают в каких банках вклады? Они соизмеряют сумму долга и размер вклада? Из-за 500 руб не могут арестовать вклад в 1 млн. руб?)
Добрый день, не облагаются, пока. Банк сведения подает только в случае операции с суммой от 600 000 руб. и выше, а также в валюте эквивалентной данной сумме, если возникает вопрос возникновения дохода, в соответствии со ст.1 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тероризма" от 07.08.2001 г. № 115,
Спросить
Здравствуйте. Банковские вклады налогообложением не облагаются. Так как эт коммерческая тайна, только по запросу суда или компетентных органов могут дать данные информацию. Удачи.
Спросить
Ак облагаются банковские вклады Как банки сообщают в налоговую о банковских вкладах вкладчиков.
---Здравствуйте, банковские вклады налогом не облагаются. Удачи Вам и всего хорошего.
СпроситьВ какие государственные структуры могути обратиться работники при невыплате заработной платы?
Добрый день.
Обратиться с жалобой можно в трудовую инспекцию и прокуратуру.
Всего доброго.
Спросить
Каким образом происходит продажа списанных государственных автомобилей МВД, ФССП и т.д. Есть официальные сайты, порталы в которых государственные структуры обязаны размещать информацию о продаже о таких продажах?
Здравствуйте Игорь!
Сами МВД, ФССП и другие госорганизации машины не продают. Их продает на аукционе Фонд государственного имущества
СпроситьОтвечаю еще раз недовольному моим ответом Игорю
Эти машины приобретаются за бюджетные средства. По окончании амортизации ведомства их списывают, но не самостоятельно, а через КУИ. КУИ же их и продает через аукцион.
Спросить
