Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт

Здравствуйте. Не соглашайтесь. Это мошенники. А Вам - наказание за "обналичку"

Здравствуйте, Никита. Если данная схема раскроется, Вас могут привлечь как соучастника по уголовному преступлению (мошенничество).

Вопросы могут возникнуть у банка и правоохранительных органов. Граждане или организации, которые перевели деньги, могут истребовать их через суд с Вас как неосновательное обогащение. И т.д. Это не тот заработок, на который стоит соглашаться.

Предоставьте приставам справку, что на данную карту начисляется пособие по уходу за ребенком.

По Закону их никто кроме не имеет права трогать.

Статья 101 ФЗ "Об исполнительном производстве" Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание

1. Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов: 1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью; 2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца; 3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц; 4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; 5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами; 6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое); 7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей; 8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о труде: а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность; б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику; в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака; 9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованиюза исключением пенсии по старости, пенсии по инвалидности и пособия по временной нетрудоспособности; 10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета; 11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; 14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников.

Статья 441 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) 1. Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием). 2. Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня вынесения постановления, совершения действий либо со дня, когда взыскателю, должнику или лицам, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), стало известно о нарушении их прав и интересов. 3. Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) рассматривается в порядке, предусмотренном главами 23 и 25 настоящего Кодекса, с изъятиями и дополнениями, предусмотренными настоящей статьей. 4. Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть обжалован в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Если это не ваши собственные карты, то, конечно, незаконно.

Это уголовное дело по пр.пр.пр.стт.159 УК РФ. Надо вам это???

А какое тогда наказание следует за данную деятельность.

Добрый день. Выбирать будут не по принципу карт, а по счетам, к которым они прявязаны. Зачастую к одному счету привязаны две карты разных систем. Поэтому вспоминайте к каким счетам или может к одному счету привязаны эти карты. Успехов!

Это не так. В случае противоправных действий со стороны банка - ответственность будет лежать на банке. Однако на самом деле Вам будет спокойней застраховав свои сбережения.

Нет, банк и без всяких страховок несет ответственность за сохранность денег на счете, который привязан к электронному кошельку, который именуется банковская карта. Это навязывание услуги, что запрещено законом, ст. 16 ФЗ РФ "О защите прав потребителей" и Вы вправе от нее отказаться!

Да это так. Пристав прав. Деньги поступившие от 3 лиц, либо внесенные наличкой через банкомат будут списаны в размере 100%.

Да, пристав совершенно прав.

Пристав будет списывать до 50% от любых переводов на карту.

На одну карту 1,5 млн?Могут обратить внимание контролирующие органы,как росфинмониторинг.

Мощеничество обычная схема.

Добрый день.

Ваши опасения не напрасны, вы можете стать жертвой мошенников.