Мошенническая схема обналичивания карт - как вернуть свои деньги и наказать преступников?
Предложили работу по обналичиванию карт, что якобы приезжает курьер из Питера, привозит 5 карт наманалом по 30000, ты снимаешь, и твоя доля с каждой картой 30%. Но одна особенность, они за доставку просят 2500, и клянуться-божаться что курьер приедет в срок, но потом у них возникают проблемы и неполадки с картами, надо доплатить еще 2200, это как бы страховочная сумма. Но говорят что свои деньги не потеряешь, это как бы гарантия что ты выполнишь работу, и как только выполнишь курьер деньги вернет. Но прошло уже 3 дня, нет вестей от курьера, сайты их заблокированы, а оператор несет какую-то чушь и просит еще 2000, за непонятные услуги. Есть фото паспортов этих товарищей (незнаю насколько они реальны), чеки и переписка. Подскажите, как можно вернуть мои деньги... Хочу чтобы эту кантору наказали. Оператор id288046926, и руководитель vladimir_bcc, потом нашла в инете, что эта Кристина Терехова - мошенник!
Оксана, имена могут быть вымышленными, сайты однодневками. Вам следует обратиться в полицию с заявлением.
А впредь быть более внимательней и разумнее.
У этих граждан даже сумма не меняется, стандарт в 2500 за возможность трудоустройства, получения дохода, прочего...
Спросить
Оксана!
Вам предложили участвовать в преступлении и радуйтесь, что в итоге Вы потеряли 2500 рублей, а не приобрели реальный срок.
Но это не исключает того, что Вы можете подать в полицию заявление о совершении в отношении Вас мошеннических действий.
Спросить
Просят ФИО, адрес, серию и номер паспорта для курьера. Продаю через авито кое-что, позвонил человек из Питера. Перевёл деньги и просит для курьера эти данные, чтобы потом курьер забрал товар.
Здравствуйте конечно же можно предположить что различные мошенники и аферисты могут воспользоваться всеми вашими данными при случае.
Спросить
Здравствуйте. Никому без надобности, тем более для курьера не передавайте свои паспортные данные. Можете нарваться на мошенников.
СпроситьБанк одобрил мне кредитную карту но просит оплатить услугу курьера по доставке 1700 р насколько я знаю банковский курьер приезжает бесплатно.
Здравствуйте.
Это мошенники.
Никто ничего вам не привезет. А лишь присвоят эти 1700 рублей.
СпроситьПредложили 3000000 в консул плюсе, сейчас звонят и говорят надо оплатить 30000, типа комиссия за эту сумму, потом курьер приедит документы заполните и вам 300000 переведут на счёт... Ищу этот банк в инете, он есть, а отзывы не вижу, СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БАНК ИЛИ МОШЕННИКИ?
Добрый день.
Это могут быть мошенники, можете и кредит не получить и деньги потерять.
Спросить
Это мошенники - при получении кредита никогда вперёд никто не должен ничего платить.
Спросить
Здравствуйте.
Мошенники, скорее всего. При оформлении кредита никакие суммы предварительно платить не нужно.
Спросить
У моего знакомого который работает по приложению курьером в Dоstavista произошла ситуация, он взял у отправителя документ полис каско, должен был доставить физическому лицу этот полис и взять деньги в размере 45000 при получении у получателя и отправить их через сбербанк онлайн отправителю физ лицу, отправитель перевёл средства курьеру по банковским реквезитам карты сбербанка, средства поступили через три дня на карту курьера, но он их не перевёл, а получилось так что он их снял и потерял.Dostavista компенисровала эту сумму отправителю, так как эти документы были застрахованы. Теперь звонят с компании Dostavista служба безопасности и требуют вернуть эту сумму теперь уже на счёт Dostavisty, естественно у курьера таких денег нет, и он не может их вернуть.
Курьер официально в этой компании не устроен, никаких бумаг об материальной ценности доставки не подписывал при получении и при вручении отправления.
Какие последствия могут возникнуть у курьера, могут ли подать Dostavista на курьера в полицию, и как действовать в такой ситуации курьеру?
В получении денег на свой банковскую карту, курьер не сознаётся.
Также у Dostsvisty есть фото паспорта данного курьера он имеет гражданство РФ.
Здравствуйте, Олег! Могут подать заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, о мошенничестве, т.к. средства он получил, должен был перечислить или передать адресату, но этого не сделал, злоупотребив доверием (ст.159 УК РФ). Так что вполне реально возбуждение уголовного дела, а также иск о взыскании неосновательного обогащения либо во взыскании причиненных убытков: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Согласно ст.15 ГК РФ
Статья 15. Возмещение убытков1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Курьеру же стоит побыстрее найти деньги, в т.ч. взять кредит и компенсировать убытки. Иначе через суд их все равно взыщут.
Тот факт, что он не сознается в получении денег, ничего не значит. Это легко доказать, просто взяв банковскую выписку, из которой будет следовать, что средства на его счет поступили. Убытки нужно компенсировать. Иначе еще и с уголовкой придется разбираться, если в отказ пойдет.
Спросить
Отрицание курьером денег на банковскую карту бессмысленно, так как эту информацию легко проверить по выписке по счету. В данном случае курьера могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ. полиция установит фактические обстоятельства денег.
Спросить
Здравствуйте Олег!
Курьеру лучше вернуть деньги Dostavista. Если он не вернет, Dostavista напишут заявление в полицию. Придется возвращать деньги и просить Dostavista о том, что бы они обратились в полицию и сообщили, что деньги и ущерб им возмещен и они к курьеру не имеют претензий. Если не вернуть, то придется отвечать курьеру за кражу ст.158 УК РФ или мошенничество ст.159 УК РФ. Полиция даст квалификацию.
Всего доброго!
Спросить
Не совсем согласен с коллегами. Для наличия уголовного преступления нужен умысел. Если человек просто потерял деньги, а своих пока не имеет, то это все ещё гражданско-правовые отношения.
Полиция в наше время работает из рук вон плохо по таким делам. Когда и если будут вопросы от полиции нужно честно рассказать ситуацию и выразить готовность вернуть денежные средства как только появится возможность.
И по гражданскому делу я бы не спешил с выводом, что Достависта является надлежащим Истцом.
Спросить
Доказать получение денег курьером не сложно, но требование мог предъявить тот, кто должен был получить деньги
А работодатель ещё должен доказать ответственность курьера без надлежаще оформленной материальной ответственности по ст.238 ТК
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Поэтому отрицать получения денег нет смысла, а вот в возмещении упущенной выгоды работодателя, может отказаться.
СпроситьПриобрел товар в интернет-магазине, доставку до моего дома осуществляла сторонняя компания. Товар оплатил через интернет платежные системы, а сумма за доставку должна была оплачиваться на месте непосредственно курьеру (деньги идут не в интернет-магазин а компании по доставке). Товар был доставлен, курьер выдал его, заполнили акт приема и курьер его принял, а когда уходил забыл взять деньги за доставку. Спустя несколько дней позвонили с компании по доставке и потребовали вернуть деньги, но уже в 1.5 раза большую сумму чем изначально была установлена. Должен ли я вообще выплачивать какие-то деньги (ведь это ошибка курьера что он не забрал деньги), и если должен то сумму доставки изначально установленную или плюс какие-то расходы на повторный визит курьера?
Предложили работу, упаковывать карандаши, изначально чтоб якобы курьер доехал надо было перевести на киви кошелёк 2000 р, затем оказалось, что это только одна дорога и надо оплатить обратно, ещё 2000 р. Оплатила. На следующий день зашла на сайт фирмы и узнала, что они ни какой работы не предлагают, как вернуть деньги? И возможно ли это?
Ещё один вопрос банк даёт денег просят положить денег на мою карту и перевести и типа потом приедет курьер с пакетом документов это развод? А если сказать им что это все будет зделано при курьере ведь если это не мошенники они же могут так сделать.
Андрей, в этом случае поищите отзывы о них в интернете, выясните, есть ли лицензия на осуществление банковской деятельности.
А схемы с курьерами могут быть вполне реальными, так работает например АО "Тинькофф кредитные системы", но они не требуют никаких предоплат.
СпроситьМне предложили уредит на выгодных условиях, дистанционно, приедет курьер я ознакомлюсь с договором, потом прикурьере надо перечислить деньги через сбербанк 12 ти тогда мой кредит активируктся, это мошеники?
Мне позвонили ПАО Рост-Инвест банка предлагают кредит, но при этом просят номер карты и 5000 р за услуги курьера, якобы курьер через 2 ч приедет и скинет мне на карту деньги. Лохотрон или все таки есть такой банк?
