Имеет ли право БК Зенит требовать нотариальное заверение паспорта для верификации?
Правомерны ли действия БК Зенит по вопросу верификации (я в их адрес отослал своё фото, фото разворота паспорта, и фото где я держу паспорт в руке, а бк просят паспорт заверенный нотариусом). Выписка из правил БК Зенит В случае необходимости, букмекерская контора может потребовать от клиента подтверждения удостоверения его личности. Запрашиваемые администрацией сайта копии документов должны однозначно подтверждать личность владельца счета и соответствовать всем требованиям, предъявляемым администрацией конторы. Данные, указываемые клиентом при регистрации, должны являться подлинными, контора имеет безусловное право на идентификацию личности владельца счета.
Правомерны ли действия БК Зенит по вопросу веривикации (я в их адрес отослал своё фото, фото разворота паспорта, и фото где я держу паспорт в руке, а бк просят паспорт заверенный нотариусом).
Снимал несколько раз деньги с Forex-MMCIS, все было нормально. Последний раз попытался снять, хотел оставить лишь %, пришло письмо. Вот его содержание. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Что мне делать? Я что побаиваюсь отправлять, это все таки документы, еще и заверенные...
Я вложил деньги в MMCIS. В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней.
Хочу разорвать контракт, что согласно договора подразумевает полный вывод средств. Компания просит меня согласно договора пройти верификацию и предоставить оригиналы документов...
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.
Вопрос:
1. Не противоречит ли законодательству РФ о разглашению личной информации.
2. Особо смущает заверенная нотариально копия паспорта. (Возможно возьмут кредит или поступят иным противозаконным способом).
3. Можно ли предоставлять им эти документы.
4. Если нет как поступить правильно.
Раскрываю страшный секрет: если хотите получить чёткие ответы на свои чёткие вопросы - идите на приём к реальному адвокату.
СпроситьЯ доверившись рекламе компании MMCIS group перевёл деньги на открытый у них личный счёт.Две недели назад заказал выплату средств, и тут началось.
Цитаты из их электронных писем:
1. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс; 2. Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Знай своего клиента.
3. Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.
При этом:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.
Мой вопрос: в праве ли подобная компания требовать такие документы для того чтобы просто вернуть деньги обратно на тот же счёт с которого они были им переведены.
Букмекерская контора Зенит http://zenitbet.com не выплачивает выигрыш.
У меня 2 вопроса:
1) Как вообще найти юридическую информацию по этой конторе, чтобы сначала подать официальную претензию.
2) Обратиться в суд о взыскании денежных средств с этой конторы.
Ищу грамотного юриста или контору для помощи в выполнении этих действий. Необходим опыт в подобных вопросах.
Здравствуйте. Составляйте исковое заявление согласно ст. 131 ГПК РФ- оно должно содержать: данные о сторонах дела (об истце, ответчике, третьих лицах), суть спора, требования истца, обоснование требований истца, расчет исковых требований (для имущественного спора).
Статья 131. ГПК РФ
Форма и содержание искового заявления
1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.
К исковому прилагайте документы, доказывающие вашу позицию по делу:
Статья 132. ГПК РФ
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению прилагаются:
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;
доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.
СпроситьВ БК Зенит есть правило 8.8 касательно выплатам игрокам:
8.8. Клиент может заказать сумму для снятия в пределах своего игрового счета. Выплата производится в валюте, указанной Клиентом при регистрации в течение трёх рабочих дней после дня оформления заявки. Букмекерская контора оставляет за собой право произвести выплату по любой заявке в срок до 30 банковских дней.
Оформила заявку на выплату денежных средств 25 мая 2015 г, сегодня в Новосибирске уже 9 июля 2015 г, посмотрев календарь рабочих дней на 2015 г в период с 26 мая по 8 июля, выходит что 30 банковский день это 7 или 8 июля! Верификацию личных данных, нотариально заверенной копии паспорта я прошла.
Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что 30 банковских дней-это 30 рабочих дней? Как мне поступить умолять контору, подать в суд, в общем я в полнейшем замешательстве. На последние два письма, с напоминанием о скором истечение 30 банк. Дней, ответа до сих пор не дождался. Вся ранняя переписка с БК Зенит, а также скриншоты (фото с сайта конторы где изображена не подтвержденная заявка от 25 мая и страница в БК Зенит с моими личными данными, номером счета) с сайта у меня имеются.
пишите претензию. Если сумма стоит того, то привлекайте нотариуса, который засвидетельствует подлинность скриншотов (но таких нотариусов найти не легко даже в СПб)
Спроситьнемного углубился в тему....писать действительно некому - похоже это полумошенническая неофициальная контора
Спросить
Здравствуйте! в данном случае необходимо истребовать денежные средства через суд, обращайтесь, помогут.
Спросить
В Новосибирске имеются Пункты приема ставок от этой конторы. А писать претензию в ту же контору на которую имеется претензия глупо.
Спросить
Совершенно верно, глупо писать претензию мошенникам. Вам не притензию нужно писать, а заявление. В полицию.
СпроситьВ БК Зенит у меня и сейчас есть доступ к своему счету и играть я могу, а вот выплату БК Зенит не подтверждает, даже по истечению 30 банк. дней. Это просто нонсенс!!! Может кто подскажет с чего начать? Может пока есть доступ к счету, заверить его нотариусом (если это вообще возможно) или в полицию заявление писать (играл на сайте zenitbet.com) или иск подавать. Ведь должно быть решение этой проблемы, БК Зенит не исполняло свои обязательства по срокам (если это вообще можно назвать обязательством)
Помогите люди компетентные, добро непременно вернется!!!
Спросить
Я играю в английской букмекерской конторе Betfair. Это уважаемая букмекерская контора во всем мире. Для того, чтобы пользоваться всеми услугами Betfair, мне необходимо подтвердить, что мне есть 18 лет. Также меня просят выслать в электронном виде свои данные прописки, паспорта, иначе я не смогу вводить и выводить крупные суммы денег. А требуют следующие отсканированные копии документов, заверенные нотариусом:
Мы просим Вас выслать фото копию или отсканированную копию по одному из документов со следующих категорий:
1. Удостоверение личности – копию одного из следующих документов:
Паспорт,
Водительские права,
Удостоверение личности (с фотографией),
Сертификат гражданства
2. Подтверждение адреса - одно из следующих:
Копию коммунальных платежей (не позднее 3 месяцев давности)
Копию налогового платежа (Tax Bill)
Копию выписки с банковского счета – должно иметь трансакцию с Betfair или номер карты (не позднее 3 месяцев давности)
3. Подтверждение наличия средств – одно из следующих:
Копию кредит или дебет карты, зарегистрированной на Betfair (только лицевую сторону). Для гарантии соблюдения законодательных требований к защите данных Вам необходимо спрятать все цифры за исключением четырех последних цифр.
Копию банковской выписки кредит или дебет карты, зарегистрированной на Betfair (не позднее 3 месяцев давности). Для гарантии соблюдения законодательных требований к защите данных Вам необходимо спрятать все цифры за исключением четырех последних цифр.
Копию выписки с банковского счета – должно иметь трансакцию с Betfair или номер карты (не позднее 3 месяцев давности)
Все документы должны быть заверены юридическим лицом, подтверждая тем самым, что являются настоящей копией оригиналов.
В связи с этими требованиями у меня вопрос: хоть Betfair и обещают, что все данные будут храниться на безопасном сервере в Англии, есть все равно опасения. Ведь я вышлю нотариально заверенную копию паспорта, платежей коммунальных услуг и данные банковской карты (хоть и не полный номер - просят скрыть первые цифры, оставить только последние 4). Боюсь, что данными могут воспользоваться мошенники, а может там есть мошенники, особенно в русской службе поддержки. Могут ли быть проблемы с квартирой и по этим данным вдруг я перепишу свою долю в квартире? Нет ли тут простора для мошенничества в плане моей собственности (квартиры и т.д.)? Не смогут ли на мое имя взять кредит? Эта букмекерская контора, которой уже больше 10 лет, вроде как надежная, одобрена королевой Великобритании, миллионы людей доверяют им свои личные данные.
По копиям документов хотя и нотариально завернным сложно что-либо сделать, но возможно, особенно по нотариальным! Поэтому вам следует подумать конежно же преждем чем выслыть данные документы. сожержащие ваши персональные данные.
С Уважением,
Спросить
Егор, теоретически возможно, зная все Ваши данные, причинить Вам как минимум материальный ущерб.
СпроситьНу если опасаетесь ,так откажитесь от участия в данном тотализаторе,обратитесь в другую контору,возможно там список шире будет.Вот когда Вы приходите в учреждение у Вас ,что спрашивают,паспорт или копию паспорта? Все эти данные ни для кого ни какого секрета/интереса не представляют.Как же Вы играете ,если кругом шпионы и мошенники мерещатся,не там ищите,для России все эти данные проще получить в отделе кадров ,за шоколадку.
СпроситьРегистрировал договор ДДУ по паспорту, затем сдал его на обмен на новый по возрасту. На момент получения документов из Регпалаты новый паспорт небыл готов. Регпалата отказала выдать зарегестрированный ДДУ сославшись на отсутствия паспорта или временного удостоверения личности, я предложил в качестве документа удостоверяещего мою личность водительские права, где есть мое фото и Ф.И.О., на что Регпалата ответила отказом признавая только два документа-паспорт и временное удостоверение личности. Правомерно ли Регпалата отказала в выдаче документов? Помоему в федеральном законе прописано что удостоверением личности являются документы-паспорт. Временное удостоверение, военный билет, водительские права. А для студентов студенческий билет?!
В настоящее время основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ, является паспорт. На период замены паспорта в отделе УФМС по Вашей просьбе Вам должны выдать временное удостоверение личности по форме № 2П - оно будет равносильно паспорту до его замены.
СпроситьЕсли букмекерская контора просит предоставить скан паспорта для верификации счёта,то нужно ли им их предоставлять?
