Работник потерял доверие партнеров и рискует наказанием за сокрытие дохода
398₽ VIP
Я на работе проводил деньги мимо кассы. Оказыаая услуги брал деньги себе, но партнеры выставили счета и все раскрылось. Что делать? Что мне грозит?
Наймите адвоката. Ответственность возможна вплоть до уголовной по ст. 160 УК РФ
Статья 160. Присвоение или растрата
1. "Присвоение" или "растрата", то есть "хищение" чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
...
СпроситьВозможна уголовная ответственность. Вам нужен адвокат.
Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
СпроситьВозместите сумму похищенного Если не будет заявления вашего работодателя в полицию по ст.144 УПК, то не будет и уголовного дела. в отношении вас.Без заявления уголовных дел возбуждают.
Все в ваших руках сейчас
СпроситьИван , если подадут в полицию заявление ,то может быть уг. ответственность ст. 160 УК РФ. Решайте вопрос с партнерами пока есть возможность
СпроситьЛучше возместите стоимость хоть частично иначе вас ждет ответственность по ст160 ук рф
СпроситьВ принципе вам уже написали, что вам грозит уголовная ответственность. Единственное уточнение по квалификации содеянного, не ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Что делать? Попытаться решить вопрос с работодателем до того, как он подал заявление в полицию. Не получиться - нанимайте адвоката.
СпроситьЕсли в компании, где я работаю есть черная касса, (за услугу стоимостью 10 тр, официально проводят 4 тр, а остальное по управленке) могут ли наказать за такие вещи? Если я оказывая подобные услуги, проводил их мимо кассы, будет ли компания подавать на меня в суд, смогут ли они доказать это, имеея черную кассу?
VПодскажите, если в компании, где я работаю есть черная касса, (за услугу стоимостью 10 тр, официально проводят 4 тр, а остальное по управленке) могут ли наказать за такие вещи? Если я оказывая подобные услуги, проводил их мимо кассы, будет ли компания подавать на меня в суд, смогут ли они доказать это, имеея черную кассу?
Да, могут наказать. Эти деньги Вы не можете брать в любом случае. Могут привлечь (ст. 160 УК РФ).
Спроситьмогут ли наказать за такие вещи? Если я оказывая подобные услуги, проводил их мимо кассы, будет ли компания подавать на меня в суд, смогут ли они доказать это, имеея черную кассу?
---да. это ст. 160 УК РФ.
Уголовный кодекс ( УК РФ ), N 63-ФЗ от 13.06.1996
Статья 160. Присвоение или растрата
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 160]
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
СпроситьЮридическое лицо должно быть привлечено к ответственности, Вы лично себе ничего не присваивали.
Статья 122 НК РФ. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
СпроситьМогут и на Вас написать и себя подставить т.к. у них тоже идет сокрытие доходов от налогов , если докажут что вы проводили мимо кассы , а вы докажете ,что и все проводят мимо кассы на данном предприятии по указанию руководства .ст. 160 УК РФ
Спроситьа остальное по управленке
скорее всего будет нести ответственность ваш руководитель, который допускает данную проводку денежных средств. Но в любом случае должен быть доказан корыстный умысел, злоупотребление служебным положением и т.д. Возможно - налоговое преступление - ст. 122 УК, возможно присвоение и растрата - ст. 160 УК
СпроситьВы не уплачиваете налоги вами могут зантересоваться по Статья 160. Присвоение или растрата
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Всё зависит от количества присвоенных денежных средств.Будет заинтересованность налоговой и прокуратуры.
СпроситьВы уже задавали аналогичный вопрос . Вот какой совет я вам дала.
Возместите сумму похищенного. Если не будет заявления вашего работодателя в полицию по ст.144-145 УПК, то не будет и уголовного дела. в отношении вас.Без заявления уголовных дел возбуждают.
Все в ваших руках сейчас.
Такой же совет даю и сейчас.
СпроситьВаши действия будут квалифицироваться по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Компания вправе подать на вас заявление в полицию, так как вы совершили преступление, а компания - налоговое правонарушение, которое еще необходимо доказать.
СпроситьЕсли компания таким образом скрывала доходы от налогообложения, не в ее интересах поднимать шум. При уклонении на сумму, составляющую за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, руководство организации рискует попасть под действие ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Другое дело, если организация и ее руководство не знало о "черной" схеме работы и часть выручки оседала в вашем кармане, тогда возможно возбуждение в вашем отношении уголовного дела по ст.160 УК РФ (присвоение). Но опять же нужно смотреть, насколько ваше служебное положение определяется тем объемом организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, используя которые возможно совершить хищение. Не исключено, что состава преступления нет.
СпроситьУважаемый Иван!! В описанной ситуации ,как говорится у вашей компании рыльцо в пушку и не в ее интересах подавать на вас в суд..
Не вы же черную кассу создали,она была создана по инициативе руководства
Чтобы доказать,компания должна показать все операции с черной кассой., обнародовать так называемую." черную бухгалтерию"
А это чревато применением налоговых санкций предусмотренных ст122 НК РФ или того хуже возбуждение уголовного дела по ст199 УК РФ.
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 199]
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
СпроситьЯ ИП. Брал в аренду онлайн кассу у МТС. С октября касса не работает (сломалась) техподдержка не может решить вопрос. За кассу всё время платил, но в декабре решил не платить, т.к касса не работает. Сейчас подал заявление на перерасчёт и расторжение договора. Мтс отказал в перерассчете и выставил счёт за аренду кассы со штрафом и счёт за фискальный накопитель. Обычного договора нет, есть только договор оферты, который уже 5 раз изменился. Скажите пожалуйста, законно ли требования МТСа оплатить счета, если касса не работает (в техподдержке ещё в октябре подтвердили, что ККТ не работает и ее необходимо менять). Счет выставили на 20.т.р.
Если данное требование незаконно, то что мне следует делать.
Добрый день!
Предоставьте, пожалуйста, в личные сообщения ваши контактные данные для связи, ИНН и ID, и мы постараемся разобраться в сложившейся ситуации.
Любые дополнительные вопросы вы можете задать по адресу электронной почты mtskassa@litebox.ru
С уважением,
Служба поддержки МТС Кассы.
СпроситьДобрый день!
Проверили информацию по вашему обращению. Действительно имеется заявка на диагностику терминала эквайринга. Специалистам передали запрос на проведение перерасчета за время решения заявки.
Заявок по работоспособности самой кассы не поступало.
Счета выставлены в соответствии с пунктами 8.1 и 8.4 оферты - оплата задолженности по договору и остаточной стоимости фискального накопителя. Штрафные санкции не применялись.
Обновленные счета с учетом перерасчета за тарифный план будут направлены в течение дня.
Следуйте инструкциям, приложенным к письму со счетами.
С уважением,
Служба поддержки МТС Кассы.
СпроситьЯ работаю в Яндекс такси. В городе Ростове-на-Дону, услуги по подключению к сервису предоставляют партнеры программы. Никаких договоров с партнерами не подписывается, и работа начинается в телефонном режиме. Денежные средства которые клиенты платят по безналичному рассчету, приходят на счет партнера, после чего партнер должен перевести эти деньги на мою банковскую карту. Вчера один из этих партнеров, отказался переводить мне мной заработанные деньги. Что мне делать в такой ситуации?
Здравствуйте.
1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
1.1. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Отказ от права на обращение в суд недействителен.
3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникший из гражданско-правовых отношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и федеральным законом.
Подавайте в суд на него.
СпроситьЯ взял кредит, мне его перечислили на мой счет, я по договору предоплаты перечислил партнеру в этом же банке, он конвертировал отправвил, деньги списали, а через 3 дня, у банка отозвали лицензию и мы узнали, что деньги находятся на кор. счете, хотя до отзыва лицензии деньги проводили, мой партнер поручитель по кредиту, что мне грозит? Спасибо.
Брала кассу мтс в аренду. Все платила, касса работала, далее взяла доп кассу, за которую не списывались оплата. Сейчас, когда я перестала пользоваться кассой, мне выставили счёт, почти 70000₽. При этом сказали, что произошёл сбой, почему и не делали начисления. Но касса же работала? Ведь если оплата не производится, как мне утверждают, то касса не может работать. На протяжении всего периода касса работала. Сейчас приходит смс якобы от коллекторского агентства, что мтс передали им долг! Возможно ли передать долг без решения суда? И что же делать в данной ситуации?
Также после отправки оборудования в нормальном состоянии, мне выставили счёт,за разбитое оборудование, при этом даже не был составлен акт о приёмке со стороны службы, которая забрала кассы.
Ну, тогда и не платите ничего, пусть подают исковое заявление в суд.
Уступка возможна без решения суда.
СпроситьЯ заказал телекоммуникационную услугу, аренда чего-то на год. Сервис сообщил что они могут оказать данную услугу, выставили счет, взяли деньги, и взялись исполнять, но через какое-то время они сообщают о том что, извините, на самом деле цена за эту услугу ГОРАЗДО выше, вы готовы заказать на x3000 раз больше? Я пишу что согласен по той цене, по которой мне выставили счет. Но они списывают это на ошибку их партнера, то что партнер не сообщает им такой очевидной информации как цена услуги. Могу ли я обратиться в суд и какой может быть результат?
Мой предприниматель изначально просил меня частично, продавать товар мимо кассы, т.к не хотел платить много налогов, я у него не устроенная работаю. Теперь когда его жена узнала об его махинациях, он говорит, что мы с напарницей торговали мимо кассы, а деньги брали себе. Грозиться полицеей. Что делать?
Здравствуйте.
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Ст. 33 УК РФ.
Есть и ст.199 УК РФ по составу преступления.
Также есть и ст.122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) НК РФ.
СпроситьВ данном случае действительно имеется состав правонарушения, только вам нужно предупредить работодателя, что он также несёт ответственность, только его штраф будет в несколько раз превышать ваш, ведь он является юрлицом, вы исполнитель, если при проведении проверки кассового оборудования выяснится обход кассы то в первую очередь будет отвечать работодатель, так как именно он вас не привлекал за эти ваши действия к дисциплинарной ответственности а значит также как и вы был заинтересован в укрывательстве от налогов.
СпроситьЯ работаю кассиров в комиссионом магазине. Сейчас меня хотят уволить за хищение денежных средств из кассы, 21.09 у меня на кассе был ревизор и она проводила ревизию, после ревизии и выравнивания кассы за прошлый месяц, расхождений в кассе не было, касса была ровной. Сейчас Ревизор написала администратору, что якобы пока я не видела, она мне в кассу подложила 50 р, чтобы был излишек, и теперь они говорят что я эти 50 р забрала себе. Хотя я ничего не брала. Законно ли они поступили, имеют ли они право открывать кассу в мое отсутствие и тем более трогать деньги, это же мошенничество с ее стороны? По факту, когда я сдавала смену, расхождений в кассе не было. Теперь хотят меня уволить и еще выписали штраф 5 тыс за хищение денежных средств из кассы. Но за что штраф, если по факту касса ровная? Моя рабочая смена длиться 48 часов, хотя ставка 0.5, график 2 суток/2 суток. Законно ли все это? И еще всем работникам сообщили что я уволена за воровство, хотя я еще у них числюсь и они хотят чтобы я уволилась по собственному желанию.
Добрый день!
Инициация ревизии обязательно должна сопровождаться соблюдением определенного ряда условий. В частности, если ревизию решило провести руководство предприятия, то должен быть издан соответствующий внутренний приказ.. При этом в приказе обязательно должны быть прописаны сроки ревизии, а также состав и полномочия ревизионной группы. . Только после этого им могут быть предъявления все необходимые документы, а также финансовая наличность в кассе.
В Приказе Минфина РФ от 02.05.2007 N 39 н "Об утверждении Инструкции о порядке проведения ревизий и проверок Федеральной службой финансово-бюджетного надзора" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.06.2007 N 9584) оговорены все этапы проведения ревизии. Сначала идет подготовка к ревизии, в процессе которой кассир должен передать кассовый отчет. Председатель ревизионной группы все кассовые документы подписывает пометкой «до ревизии». После чего идет подсчет остатков наличности в кассе, на этапе которого фиксируется наличие и движение бланков строгого учета. По итогам составляется акт ревизии денежной наличности. В случае, если обнаружится факт превышения остатков денежных средств в кассе, производят анализ, включающий в себя проверку предыдущих проверок, исправность сейфов, соблюдения кассовой дисциплины. На этом этапе производят проверку правильности заполнения различных ведомостей и кассовой книги, оформления первичных кассовых документов, проверка оприходования получаемых денежных средств и обоснованности различных выплат из кассы. Составляется полный отчет по проверке кассовой дисциплины с приложением соответствующего акта по ревизии кассы.
Главный документ, который в обязательном порядке должен быть составлен по результатам ревизии кассы – акт по строго установленной законом форме ИНВ-15, содержащий основные сведения:
o о конкретной сумме наличности в кассе;
o о размере денежных средств по документам;
o сравнение двух вышесказанных позиций
С учетом вышеизложенного, действия администрации незаконны. Требовать от Вас увольнения по собственному желанию они также не имеют права.
Спросить