Законно ли предложение о работе в оффшорной компании?
Мне предлагают работу в оффшорной компаний переводчиком денежных средств. Законно ли эта деятельность?
Звонит компания Justice Group, предлагает помощь в возврате денежных средств, я ранее потерял денежные средства в брокерской компании, компания оказалась мошеннической, это очередные мошенники или нет, кто сталкивался с Justice Group?
Добрый день!
Это все мошенники. Деньги вы сможете взыскать только в рамках уголовного дела. Пишите заявление в полицию, в порядке ст.141 УПК РФ.
СпроситьПриобрела купон на установку натяжных потолков Де люкс через компанию Биглион. Работы не были произведены в срок. Обратившись в компанию Де люкс мне отказали в выполнении работ, порекомендовали вернуть деньги в компании Биглион, на что мне пришел отказ в возврате денежных средств, где указано что обязательства ООО Биглион выполнены полностью. При повторном обращении, я указла что компания эта закрылась и не осуществляет свою деятельность, на что мне пришел ответ что денежные средства списаны, купон активирован компанией Де люкс. Причем никакого документального подтверждения о списании денежных среств мне не было направлено. Срок действия моего купона до 30 декабя. Подскажите пожлуйста как мне лучше действовать чтоб вернуть свои деньги? Заранее спасибо за ответ!
Мне предлагают работу по переводу денежных средств в оффшоры. Законно ли это? Условия работы описаны, подозрения вроде не вызывают.
Это мошенники- условия то прописаны, но обычно они еще требуют выплаты залога для оформления перевода, после чего сразу же исчезают.
СпроситьСобственники МКД переизбрали управляющую компанию. На счете старой управляющей компании остались денежные средства, которые возвращать отказываются. Кто должен заниматься возвратом денежных средств. Новая управляющая компания отвечает, что собственники должны обращаться в суд, так как их компания никаких отношений со старой компанией не имела.
Мне предлагают работу по переводу денежных средств в оффшорные банки законно ли это?
---не исключено что незаконно.
СпроситьНасколько безопасно обналичивать счета в оффшорной компании? Мне просто предложили работу, и хочется знать, насколько это законно?
Добрый вечер. Это незаконное обналичивание денег привлекается к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса мошенничество. Хорошего приятного вечера.
СпроситьЗдравствуйте, Ксения!
То, что называется оффшорными компаниями, чаще является законной предпринимательской деятельностью. Вы не обязаны знать о конечных бенефициарах укатанных обществ.
СпроситьОбратился за помощью в компанию Смарт юрист. Вывод денежных средств, из брокерской компании upmarket. Возможно вывести денежные средства?
Андрей, думаю, что они вам не помогут. Действовать нужно по другому пути и практика имеется.
У вас чеки на руках имеются о переводе денежных средств?
СпроситьНет. Вас надули одни мошенники, а сейчас Вы хотите верить вновь в сказки про белого бычка.
СпроситьАндрей, понимаете, "вывести" денежные средства нельзя, потому что их нет, там нечего выводить, их у Вас похитили просто-напросто.
Тут можно вести речь либо об уголовном деле либо о взыскании денежных средств через суд с получателей платежей, переводов.
За помощью Вы можете обратиться к одному из ответивших Вам юристов.
СпроситьЕлена. Если счёт заблокирован, то с него перевести денежные средства нельзя... Нет не законно.
СпроситьСкажите пожалуйста, насколько правомерно и законно работать в офшорной компании посредником (владельцем счета), осуществлять денежные и прочие операции. В случае форс-мажора какой будет ответственность за подобную деятельность.
Законна ли эта работа. Мне её предложили в интернете. Вот текст: Я осуществляю набор сотрудников на удаленную работу (как дополнительный заработок 2-3 часа в день) в международной офшорной компании. Основные функции компании - перевод денежных средств с основного счета на вспомогательные. Суть работы заключается в следующем: на ваш счёт будут поступать суммы денег, которые нужно распределить и переслать на другие счета. Инструкцию и номера счетов, вам будут высылать по почте. Собственниками денег являются несколько крупных компаний. Деньги распределяются мелкими суммами по разным счетам для того, чтобы избежать дополнительного налогообложения - налоговая оптимизация. Деятельность полностью легальна и законна. В среднем нужно совершить переводы на 150 счетов в день. Ваше вознаграждение составит 0,5% от общей суммы переводов. Как правило, наши сотрудники зарабатывают от 50 до 250 у.е. за день работы.
А потом начинается долгая и нудная ходьба с объяснениями по банкам, в ФСБ, в налоговую и так далее. Уплата 13% от всех сумм, приходящих на счета, уголовное преследование за отмывание денег и спонсирование терроризма и прочие радости. Наживка для идиотов.
Спросить