Проблемы с поиском контрагента - крупные суммы на счетах и отсутствие подтверждающих документов - что делать?
Сегодня я давал пояснения по зарегистрированным мной двум компаниям. В течение трёх месяцев я не могу найти контрагента для ведения бизнеса. Поэтому деятельность не велась. Странным для меня образом на расчетном счете компаний обнаружены крупные суммы. Инспектор, чтобы не завели дело, просит подтверждающие документы, платёжки, чтобы доказать, что фирмы не однодневки. У меня ничего нет, кроме учредительных документов. Как выйти из этой ситуации? Что мне грозит?
В начале июля я стал единственным учредителем,директором,бухгалтером трёх ООО.С оформлением документов мне помогал мой знакомый,оформляли через контору,которую он посоветовал.Контрагенты на то время у меня были уже найдены.И после получения свидетельств о регистрации и других сопутствующих документов,я уехал из города,чтобы заключить с ними договора.Но не получилось и до сих пор не могу найти подходящих контрагентов.Приехал обратно в город,открыл расчетные счета на две компании,по третьей отказали.Мой знакомый сказал,что может помочь мне с банками,если я ему предоставлю токен,я отказался.Все учредительные документы и токен находился у меня в комнате,т.к не было официального договора по аренде офиса.Я снова уехал из города с целью мониторинга рынка и поиска контрагентов.Время от времени возвращался в город,чтобы нотариально заверить банковские карточки и нотариально поменять деятельность одной из компаний.И здесь мне приходит заказное письмо,где указано,что мне необходимо явиться для дачи пояснений и рассмотрения вопроса о составления административного протокола по ч.5 ст.14.25 КОАП РФ.Основанием для вызова в инспекцию служит предоставление документированных заведомо ложных сведений о учредителе,руководителе юридического лица.Сегодня я явился в инспекцию написал пояснения,где указал,что являюсь единственным учредителем,директором,бухгалтером трёх компаний,указал наличие расчётных счётов у двух компаний,указал,что в виду отсутствия контрагентов деятельность не велась ни по одной из компаний,указал,что юридический адрес компаний,который я указал при подаче документов при регистрации не верен,т.к не заключён официальный договор,получается,что на данный момент у компаний нет ни юридического,ни фактического адреса.Объяснил это тем,что я собирался и собираюсь заключить официальный договор с арендодателем,но в силу того,что не проживаю в городе постоянно и по причине частого отсутствия арендодателя сделать это не удалось.После прочтения моих пояснений,инспектор потребовал в понедельник предоставить им документы хозяйственной деятельности по всем трём компаниям,платёжные документы,счета-фактуры и т.п,в противном случае фирмы признают однодневками,а на меня обещали завести дело.
Не могу дозвониться до моего приятеля с целью уточнить у него не брал ли он токен и откуда на счетах обеих компаний,не понятным для меня образом,появились крупные суммы.Доверенность я не выписывал ни на какие действия.
Посоветуйте,как поступить в данной ситуации не имея ничего,что он просил,ведь никакая деятельность не велась,откуда они у меня?На руках только учредительные документы,свидетельства о регистрации,печати.Как избежать,как он говорил,возбуждения дела и наложения на меня штрафов?Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Заранее всем спасибо!!!
Спросить
Получил заказное письмо из налоговой, где указано, что мне необходимо явиться для дачи пояснений и возможного составления адмиристративного протокола по ч 5 ст.14.25 КОАП за недостоверные сведения внесённые в ЕГРЮЛ. Дал пояснения и инспектор потребовал документы хозяйственной деятельности предприятия, платёжки, счета фактуры, иначе компании признают однодневками и возбудят дело. У меня ничего нет кроме учредительных документов, т.к нет контрагентов и деятельность не велась. Посоветуйте, как поступить в данной ситуации не имея ничего, что он просил, ведь никакая деятельность мной не велась, откуда они у меня?
Как избежать возбуждения дела и наложения на меня штрафов? Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Может быть легче ликвидировать компании с помощью налоговой и освободиться от должностей, а то уже никакого желания нет заниматься бизнесом. Если да,то как это правильно сделать?
Спасибо!
Здравствуйте,ликвидировать лучше с помощью грамотного юриста, если налоговая займется ликвидацией могут быть проблемы.
Спросить
Если сомнительных операций не проводилось, то дела не будет, а для решения вопроса лучше обратитесь к адвокату.
СпроситьПрошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?
Это возможно только в порядке гражданского судопроизводства. Вам, с использованием материалов с уголовного дела, необходимо обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика (на чьем счете находятся арестованные денежные средства) с исковым заявлением.
Спросить
Можно, но в соответствии с правилам подсудности, т.е. до 50000 руб. - в мировой суд, свыше - в районный.
Спросить
В начале июля я стал единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх ООО. С оформлением документов мне помогал мой знакомый, оформляли через контору, которую он посоветовал. Контрагенты на то время у меня были уже найдены. И после получения свидетельств о регистрации и других сопутствующих документов, я уехал из города, чтобы заключить с ними договора. Но не получилось и до сих пор не могу найти подходящих контрагентов. Приехал обратно в город, открыл расчетные счета на две компании, по третьей отказали. Мой знакомый сказал, что может помочь мне с банками, если я ему предоставлю токен, я отказался. Все учредительные документы и токен находился у меня в комнате, т.к не было официального договора по аренде офиса. Я снова уехал из города с целью мониторинга рынка и поиска контрагентов. Время от времени возвращался в город, чтобы нотариально заверить банковские карточки и нотариально поменять деятельность одной из компаний. И здесь мне приходит заказное письмо, где указано, что мне необходимо явиться для дачи пояснений и рассмотрения вопроса о составления административного протокола по ч.5 ст.14.25 КОАП РФ.Основанием для вызова в инспекцию служит предоставление документированных заведомо ложных сведений о учредителе, руководителе юридического лица. Сегодня я явился в инспекцию написал пояснения, где указал, что являюсь единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх компаний, указал наличие расчётных счётов у двух компаний, указал, что в виду отсутствия контрагентов деятельность не велась ни по одной из компаний, указал, что юридический адрес компаний, который я указал при подаче документов при регистрации не верен, т.к не заключён официальный договор, получается, что на данный момент у компаний нет ни юридического, ни фактического адреса. Объяснил это тем, что я собирался и собираюсь заключить официальный договор с арендодателем, но в силу того, что не проживаю в городе постоянно и по причине частого отсутствия арендодателя сделать это не удалось. После прочтения моих пояснений, инспектор потребовал в понедельник предоставить им документы хозяйственной деятельности по всем трём компаниям, платёжные документы, счета-фактуры и т.п,в противном случае фирмы признают однодневками, а на меня обещали завести дело.
Не могу дозвониться до моего приятеля с целью уточнить у него не брал ли он токен и откуда на счетах обеих компаний, не понятным для меня образом, появились крупные суммы. Доверенность я не выписывал ни на какие действия.
Посоветуйте, как поступить в данной ситуации не имея ничего, что он просил, ведь никакая деятельность не велась, откуда они у меня? На руках только учредительные документы, свидетельства о регистрации, печати. Как избежать, как он говорил, возбуждения дела и наложения на меня штрафов? Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Заранее всем спасибо!
Здравствуйте.
Да, Вам нужно иметь обязательно юр. адрес или Вы понесете наказание в силу закона вплоть до ст.327 УК РФ но есть шанс сейчас все исправить, действовать нужно оперативно. Вы подавали заявление?
СпроситьКонтрагент требует предоставить документы подтверждающие реальность ведение финансовой деятельности. Это: - расчет по страховым взносам, расчет сумм НДФЛ, документы на аренду с платежкой. Правомерны ли действия контрагента?
А это как вы с ним договор заключили. Если в нём, договоре все эти обязательства указаны, то вы должны их выполнять. Если нет, то требования контрагента незаконны. Надо всегда дкржать в фирме своего юриста. Практика показывает, что родственники сидят на придуманных для них должностях с огромными окладами, а для юриста нет места, или платят юристу три копейки. В моей практике личной было много раз, когда экономия на мне выливалась фирме в миллионы убытков. Наймите юриста и выгоните бездельников едоков.
Спросить
Мария, добрый день.
Полагаю, речь идет о потенциальном контрагенте, с котором договор еще не заключен. Обязанности предоставить данные документы у Вас нет. Кроме того, они могут содержать информацию, отнесенную локальными актами Вашей организации к коммерческой тайне. Именно так Вы можете аргументировать свой отказ.
СпроситьВопрос:
С начала 2015 года я стал задумываться о своей фирме. Были планы открыть ООО и работать с контрагентами которые были уже на примете. С этого момента я,через своих знакомых, уточнял может ли мне кто-нибудь помочь с опытом в открытии ООО. В июне мне позвонил знакомый и сказал, что есть человек у которого ООО в СПб и он готов предложить свои услуги, но в будущем, когда фирмы встанут на ноги я буду вынужден ему заплатить за услуги. Договор не заключали. Обещал мне подыскать персонал. Он попросил у меня скан моего паспорта и мой ИНН физического лица, также он занимался подготовкой документов для регистрации, предложил мне компанию, которая занимается ООО и ИП,где у меня уточнили какие контрагенты у меня имеются на сегодняшний день. Я ответил, что есть возможность открыть фирму, которая будет заниматься продуктами питания или непродовольственными товарами или перевозками, логистикой. Они мне сказали, что могут подготовить документы на три компании, одна из которых будет работать с продуктами питания, другая-с непродовольственными товарами, третья-перевозки и логистика. Поначалу я подумал, что необходимо оформить одну компанию, т.к персонала пока у меня нет и заниматься тремя компаниями будет непросто, но они меня убедили в обратном. Таким образом в начале июля я стал единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх ООО.
После получения документов от налоговой знакомый предложил, чтобы они находились у него, объяснив это тем, что документы могут понадобиться для налоговой при проверке компаний и при первой необходимости передаст их мне.
Сразу после этого я уехал из города, чтобы заключить договора с контрагентами. Но не получилось и до сих пор не могу найти подходящих контрагентов для ведения бизнеса. Он мне позвонил, сказал, что необходимо открыть в банке расчетные счета на каждую компанию. Посоветовал мне банки в СПб. Я приехал в СПб при первой возможности, позвонил ему и спросил когда открыть счета, договорились о встрече. В назначенное время мне его знакомый передал документы для открытия счета. В первом банке сняли только копию паспорта, учредительных документов, сказали что позвонят о результатах, до сих пор ответа нет, на мои вопросы когда откроют счёт,говорят вопрос на рассмотрении. В другом банке счёт был открыт, выдан токен на номер телефона и электронную почту, которые он мне предоставил, в третьем банке счёт был открыт, выдан токен, также на его номер телефона и электронную почту. Также пытался открыть счёт на третью компанию в банке-отказ. Таким образом на сегодняшний день открыты счета на две компании из трёх.
После открытия счетов, я уехал в Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород. Во всех этих городах я искал контрагентов для своих фирм. Два раза за всё это время я по звонку моего знакомого возвращался в СПб, он говорил, что банки требуют заверить личную подпись на банковских карточках. Знакомый спросил: Нашёл ли я контрагентов, я сказал: нет,он мне ответил, что у него есть контрагенты по торговле книгами и можно поменять нотариально род деятельности одной из компаний, тем самым появиться контрагент и можно будет вести с ним бизнес, только потом нужно будет открыть расчетный счёт в банке. Род деятельности меняли с его знакомым у нотариуса. Заверенный документ передал в налоговую Спб, через неделю получил документ. Знакомый сказал, что сейчас нужно подготовиться к налоговому периоду, поэтому учредительные документы, свидетельства, выписки из налоговой и документы из банков, токены от банков должны быть у него и он займётся этим вопросом, для этого я должен передать всё это его знакомому, который, в свою очередь, передаст ему.
В октябре я на адрес своей постоянной регистрации получил заказное письмо из налоговой, где мне необходимо явиться для дачи пояснений и рассмотрения вопроса о составлении в отношении меня административного протокола по ч.5 ст.14.25 КОАП РФ.Основанием для вызова в инспекцию служит предоставление документированных заведомо ложных сведений о учредителе, руководителе юридического лица.
Я явился в инспекцию написал пояснения, где указал, что являюсь единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх компаний, указал наличие расчётных счётов у двух компаний, указал, что в виду отсутствия контрагентов деятельность не велась ни по одной из компаний, указал, что юридический адрес компаний, который я указал при подаче документов при регистрации не верен, т.к не заключён официальный договор, получается, что на данный момент у компаний нет ни юридического, ни фактического адреса. Объяснил это тем, что я собирался и собираюсь заключить официальный договор с арендодателем, но в силу того, что не проживаю в городе постоянно и по причине частого отсутствия арендодателя сделать это не удалось. Но после того, как я дал пояснения и расписался в написанном, я дозвонился до знакомого и рассказал ему всё,на что он мне ответил, что договор с директором был заключён им,но с указанием моей подписи. На мой вопрос: Почему ты расписываешься за меня?, он ответил, что:вопрос необходимо было решать в срочном порядке, а тебя не было в городе, также спросил: что за суммы на расчётных счетах моих компаний, на что он мне ответил: Не знаю.
Доверенность ни на какие действия я не выписывал. После прочтения моих пояснений, инспектор потребовал предоставить ему документы хозяйственной деятельности по всем трём компаниям, платёжные документы, счета-фактуры и т.п,в противном случае фирмы признают однодневками, а на меня обещали завести дело.
Посоветуйте, как поступить в данной ситуации не имея ничего, что он просил, ведь никакая деятельность мной не велась, откуда они у меня?
Как избежать возбуждения дела и наложения на меня штрафов? Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Может быть легче ликвидировать компании с помощью налоговой и освободиться от должностей, а то уже никакого желания нет заниматься бизнесом. Если да,то как это правильно сделать?
Заранее всем спасибо!
---и кто это будет читать??? Рассказы юристы не читают. вопрос стоит задать чётко коротко и понятно. и в этом случае и ответ получите быстро.Можете уточнить вопрос ниже моего ответа.
СпроситьПолучил заказное письмо из налоговой,где указано,что мне необходимо явиться для дачи пояснений и возможного составления адмиристративного протокола по ч5 ст.14.25 КОАП за недостоверные сведения внесённые в ЕГРЮЛ.Дал пояснения и инспектор потребовал документы хозяйственной деятельности предприятия,платёжки,счета фактуры,иначе компании признают однодневками и возбудят дело.У меня ничего нет кроме учредительных документов,т.к нет контрагентов и деятельность не велась.Посоветуйте,как поступить в данной ситуации не имея ничего,что он просил,ведь никакая деятельность мной не велась,откуда они у меня?
Как избежать возбуждения дела и наложения на меня штрафов?Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Может быть легче ликвидировать компании с помощью налоговой и освободиться от должностей,а то уже никакого желания нет заниматься бизнесом.Если да,то как это правильно сделать?
Спасибо!
Спросить
Запросите в Налоговой инспекции если они туда предоставлялись.
Если учред. Док-ты не предоставлялись при регистрации в ФНС, и Вы единственный учредитель, то продублируйте их по памяти или приблизительно.
Спросить
На меня была оформлена фирма-однодневка, какой деятельностью занималась фирма я не знала. В конце прошло года фирму ликвидировали, путем присоединения к другому предприятию. Весной этого года меня вызвали на допрос как свидетеля по деятельности моей фирмы до присоединения. Выяснилось что фирма провела операции с контрагентом, и в итоге идет обвинение по статье 159 часть 4. Я пока прохожу как свидетель, сказали что в суде будет выделено в отдельное производство отношения моей и фирмы и этого контрагента. Мне грозит обвинение по 159 часть 4 или по 173 за подачу документов?
Здравствуйте, Любовь Григорьевна!
Вам грозит срок. Если не будете сотрудничать со следствием. Удачи
СпроситьВопрос не про налоги, но про безопасность бизнеса. Случайно в сервисе «Российский налоговый курьер Контрагенты» обнаружила список связей своего 12 летнего ООО - это другое ООО, зарегистрированное на моё имя и на мой адрес еще год назад. По этой фирме нет никаких сведений, кроме учредительных, т.е. деятельность не ведется, но она рабочая/действующая! Но я не регистрировала на свой ИНН никакой второй фирмы! Что в такой ситуации мне следует предпринять? Куда обратиться для выяснений? ( ( (
На меня была оформлена фирма однодневка. Контрагент написал заявление в полицию о долге в 15000₽.Готовят дело к суду. Я просила следователя информацию о контрагента, чтобы возместить эту сумму. Но следователь ничего не предоставляет. Законно ли он поступает. Ведь я так понимаю, человек может просто забрать заявление, и дело будет закрыто. Никаких задолженностей перед государством у меня нет.
Полиция не занимается такими делами. Это гражданское, а не уголовное дело. О контрагенте и долге Вам стало бы известно без следователя.
Спросить
Весьма странно, что вы "дружите" со следователем, хотя выбор за вами кого выбирать в помощники!
Ваш вопрос нужно решать адвокату!
СпроситьОоо ликвидировалось путем присоединения к другому ооо фирме-"однодневке", и осталась мне должна Я, выиграл суд, но взскать не получиться потому что фирма "однодневка" с нулевым балансом. Как мне привлечь эти фирмы по ст. 173 УК., или не стоит сил и времени?
Здравствуйте. УК РФ не предусматривает уголовную ответственность юридических лиц, так что привлечь фирмы Вы никак не сможете.
Удачи Вам.
Спросить
