Год назад согласился зарегистрировать на себя ООО и оказался жертвой мошенника - вызов в ОБЭП
Год назад согласился зарегистрировать на себя ООО, пару раз ездил снимать деньги в банк с человеком который вел эту компанию, в последствие он оказался мошенником и меня вызывают в ОБЭП.
Встретьтесь с человеком который просил регистрировать фирму и уточните у него в чем проблема. Съездите, послушайте что предъявляют и по ситуации решите что предпринять. Но раз вызвали, значит есть основания. Возможно придётся все рассказать, что бы на себя не повесить проблему
СпроситьЗдравствуйте. В ОБЭП так и поясняйте, что регистрация на вас была номинальной, оформление на вас ООО каких либо подозрений в противоправности действий данных лиц у вас не было
СпроситьДмитрий, чтоб ответить вам по сути необходимо детально разобраться в этой ситуации, вам лучше перед походом в ОБЭП проконсультироваться в юристов очно.
Спросить2 месяца назад в переписке по эл почте с неким человеком поверил и согласился приобрести товар на сумму 30 тыс. р, прошло полтора месяца товара я не получил, оказался мошенником, знаю только адрес эл почты и номер карты сбербанка, скажите пожалуйста есть ли шанс найти мошенников и вернуть деньги, и как это сделать?
Меня вчера мошенники наказали на 830000 руб я взял кредит в банке ВТБ и переслал эти деньги на ихний счёт они мотивировали это тем что они ищут мошенников в банке что на меня оформил кредит 820000 неизвестным человеком и банк одобрил я на это согласился что мне делать.
Перенесутся ли его долги на меня или нет.
, примерно недели 3 назад мой коллега попросил меня обналичить деньги с карт экспресс оплаты веб моней, я согласился ему в этом пмочь примерно через неделю меня вызывают в СБ компании и говорят что я украл эти деньги и занимался мошеничеством компания требует от меня 60000 рублей и грозит если я не отдам эти деньги они обратятся в суд и мне грозит уголовное наказание что делать?
Следующая ситуация: в 2013 году купил компанию, скажу честно компания на тот момент просто гоняла деньги для оборотов. В мае 2013 у меня кредитная история начала портиться и я вместо себя поставил учредителем и генеральным знакомого. А сам остался коммерческим директором. И сейчас он подал на меня в суд (при чем я знаю что его кто то запугал, сам бы он не догадался), якобы со счета из одного банка где как я помню за период 2013-2014 годов не было никаких денежных движений, пропали деньги причем в большой сумме. В понедельник меня вызывают в ОБЭП (правда почему то не в ОБЭП вызывают а в отдел полиции) для дачи объяснений. Что делать? Они не могут сами взять выписку в банке чтобы увидеть что денег там не было. Вызывают меня и бухгалтера у которой я купил эту фирму.
Я работала в банке. Мой руководитель обманным путем заставил меня оформить кредит на моё имя, якобы ради выполнения плана. Затем сам снял с моей карты эти деньги и уехал. Обещал в течение пару дней погасить данный кредит, чего не сделал. В последствии, он оказался мошенником и сейчас ведется следствие. Меня признали потерпевшей, но банк требует меня погасить кредит и собирается подавать на меня в суд. Как мне быть?
Хочу приобрести долю в компании Ооо Косспир Прод как все проверить что бы он не оказался мошенником, список документов которые надо проверить? Как все это документально оформить?
Месяц назад по договору деньги с р/с компании были переведены на р/с другой компании. Люди исчезли, на них подано заявление в ОБЭП. Как подать заявление в банк мошенников о приостановлении работы их р/с или о возврате денежных средств.
У мужа ООО, год назад хотел купить машину по безналичному расчету, наш банк не пропустил платёж т.к заподозрили ту фирму в чем-то. Сейчас мужа вызывают в обэп для разъяснений ситуации, стоит ли идти?