Год назад согласился зарегистрировать на себя ООО и оказался жертвой мошенника - вызов в ОБЭП

• г. Москва

Год назад согласился зарегистрировать на себя ООО, пару раз ездил снимать деньги в банк с человеком который вел эту компанию, в последствие он оказался мошенником и меня вызывают в ОБЭП.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Ответы на вопрос (4):

Встретьтесь с человеком который просил регистрировать фирму и уточните у него в чем проблема. Съездите, послушайте что предъявляют и по ситуации решите что предпринять. Но раз вызвали, значит есть основания. Возможно придётся все рассказать, что бы на себя не повесить проблему

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте. В ОБЭП так и поясняйте, что регистрация на вас была номинальной, оформление на вас ООО каких либо подозрений в противоправности действий данных лиц у вас не было

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте.

Да, могут по ст.159 УК РФ привлечь как соучастника

Спросить
Пожаловаться

Дмитрий, чтоб ответить вам по сути необходимо детально разобраться в этой ситуации, вам лучше перед походом в ОБЭП проконсультироваться в юристов очно.

Спросить
Пожаловаться

2 месяца назад в переписке по эл почте с неким человеком поверил и согласился приобрести товар на сумму 30 тыс. р, прошло полтора месяца товара я не получил, оказался мошенником, знаю только адрес эл почты и номер карты сбербанка, скажите пожалуйста есть ли шанс найти мошенников и вернуть деньги, и как это сделать?

Меня вчера мошенники наказали на 830000 руб я взял кредит в банке ВТБ и переслал эти деньги на ихний счёт они мотивировали это тем что они ищут мошенников в банке что на меня оформил кредит 820000 неизвестным человеком и банк одобрил я на это согласился что мне делать.

, примерно недели 3 назад мой коллега попросил меня обналичить деньги с карт экспресс оплаты веб моней, я согласился ему в этом пмочь примерно через неделю меня вызывают в СБ компании и говорят что я украл эти деньги и занимался мошеничеством компания требует от меня 60000 рублей и грозит если я не отдам эти деньги они обратятся в суд и мне грозит уголовное наказание что делать?

Следующая ситуация: в 2013 году купил компанию, скажу честно компания на тот момент просто гоняла деньги для оборотов. В мае 2013 у меня кредитная история начала портиться и я вместо себя поставил учредителем и генеральным знакомого. А сам остался коммерческим директором. И сейчас он подал на меня в суд (при чем я знаю что его кто то запугал, сам бы он не догадался), якобы со счета из одного банка где как я помню за период 2013-2014 годов не было никаких денежных движений, пропали деньги причем в большой сумме. В понедельник меня вызывают в ОБЭП (правда почему то не в ОБЭП вызывают а в отдел полиции) для дачи объяснений. Что делать? Они не могут сами взять выписку в банке чтобы увидеть что денег там не было. Вызывают меня и бухгалтера у которой я купил эту фирму.

Я работала в банке. Мой руководитель обманным путем заставил меня оформить кредит на моё имя, якобы ради выполнения плана. Затем сам снял с моей карты эти деньги и уехал. Обещал в течение пару дней погасить данный кредит, чего не сделал. В последствии, он оказался мошенником и сейчас ведется следствие. Меня признали потерпевшей, но банк требует меня погасить кредит и собирается подавать на меня в суд. Как мне быть?

Хочу приобрести долю в компании Ооо Косспир Прод как все проверить что бы он не оказался мошенником, список документов которые надо проверить? Как все это документально оформить?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Месяц назад по договору деньги с р/с компании были переведены на р/с другой компании. Люди исчезли, на них подано заявление в ОБЭП. Как подать заявление в банк мошенников о приостановлении работы их р/с или о возврате денежных средств.

У мужа ООО, год назад хотел купить машину по безналичному расчету, наш банк не пропустил платёж т.к заподозрили ту фирму в чем-то. Сейчас мужа вызывают в обэп для разъяснений ситуации, стоит ли идти?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение