Получение информации о денежных переводах типа мигом, контакт в банке и срок хранения такой информации для юридических целей

Здравствуйте.

Весьма и весьма маловероятно.

Добрый день. Здесь нет состава преступления. Здесь исключительно гражданско-правовые отношения. Нужно обращаться с претензией в банк, либо к конечному получателю денежных средств.

Это же не исковое заявление. В нем не надо писать о предмете заявления. Это не обязательно. В отличие от заявления в суд, к заявлению в полицию никаких обязательных требований не предусмотрено. В заявлении в МВД просто нужно поэтапно изложить обстоятельства лишения Вами средств, все, что Вам известно. Квалификацией деяния занимается следователь и суд. В заявлении в МВД только нужно указать, что Вы предупреждены об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 уК РФ.

Заявление надо писать на хищение денежных средств, так как получатель данного перевода не предпринял мер по возврату данных денежных средств, не выяснял вопрос от кого и за что поступили средства, это ст.158 УК РФ.,это однозначно трактуется Верховным судом РФ.

У меня нет информации кому были перечислены мои ДС, я не знаю не номера карты, не банка, и мне не известны его ФИО, данную информацию в Сбербанке, согласно их ответу они предоставят по решению суда.

Книги записей актов о рождении (в т.ч. восстановленных записей) хранится постоянно, по истечение 75 лет передается в госархив.

А в каком нормативном документе это прописано, можно ссылку указать?

Это может быть установлено только внутренними правилам банка, законом такие правила не регулируется это их внутреннее дело.

Срок хранения документов в банке не менее 3 лет, а какой срок хранения в банках информации видео фиксации?

Здравствуйте, от 3 до 5 лет информация может хранится в банке то, что касаемо видеозаписи.

Здравствуйте!

Ваш юрист вас неправильно проинформировал. Суд не будет делать все те запросы, которые вы хотите, так как ответчик не уклоняется от уплаты алиментов и прежде чем выяснять уровень его доходов суд должен опросить ответчика. Запросить справку с его места работы. Одним словом, тут надо понять, что не все движения денежных средств на счетах ответчика по закону считаются его доходами, это могут быть и заемные деньги и друзей и все, что угодно и поэтому никогда суд ориентироваться на проходящие через человека суммы не будет. Думаю, ваш юрист должен вам это объяснить.

Что именно законно? Вы собственно о чем?

С уважением.

Собирать информацию внутренними публичнымы инструментами сайта. Мне неудобно им пользоваться. Поэтому чтобы получить информацию можно использовать их запросы, но в модифиуированном виде. Тогда можно слить все данные. Публичные конечно))

Погуглите по наименованию сервисного центра, обычно в интернете всю информацию, которую вы назвали можно найти, есть специальные сайты, которые специализируются на предоставлении таких данных.

Уважаемый, Михаил!

1.В соответствии с законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, либо при личном визите в налоговый орган.

2.Для этого вам потребуется название и место нахождение этого центра.

Здравствуйте Сергей! денежная информация о денежных переводах хранится 5 лет ( Налоговое законодательство) после закрытие счетов, в архиве хранится от 9 до 70 лет, в зависимости от текущих инструкций по уничтожению документов.

Здравствуйте.

Нет такого закона.

В данном случае таких сроков нет, ваш вопрос регулируется локальными актами организации.

Нужно предъявить паспорт

Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич!

Для получения денежного перевода достаточно иметь при себе паспорт гражданина.

Удачи