Аффилированность / Законы и прочие темы

У меня ИП патент груоперевозки (собственный транспорт) и ООО транспортная экспедиция (привлеченный транспорт) в которой я являюсь учередителем и директором. Один бухгалтер и в одном офисе документооборот. Попадает ли такая схема работы под аффилированность? Если для исключения, мое ИП станет учередителем в ООО, могу ли я тогда документооборот и управление вести одними сорудниками?

У нас ООО (вновь образованное)-2 участника. Как мне показать аффилированность с каким-нибудь ООО или ОАО, чтобы это было не проверить со стороны службы безопасности страховой компании. Требуют наличие опыта.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел спор о признании сделки недействительной (постановление по делу №А 40-127310/2018 от 3 декабря 2020 года). Суть спора Конкурсный управляющий должником попросил признать недействительным перечисление денежных средств в размере 522 тысячи

Приветствую!

Суть вопроса - есть арендатор, который полгода не платит за аренду. Договор железобетонный - автоподписание актов и т.д.

Но арендатор на грани банкротства, куча требований висит от налоговой, на р/с денег нет. Арендатор хитрый, несколько раз платил с другой конторы-технички "за основную контору". Есть ли вариант взыскать долг, доказав аффилированность контор арендатора?

Могу ли получить полный список субъективных признаков аффилированности?

О каждом из видов аффилированности - юридическая, фактическая, экономическая более расскрытую информацию?

Я ген дир и учередитель ооо. Компания занимается розничными продажами. Моя жена хочет открыть ИП, и занятся поставкой своего товара в разные магазины. Может ли моя компания ООО покупать у нее некоторые товары, на общих основаниях. И будет ли это считаться аффелированостью и может ли чемто грозить по налоговому законодательству?

Не могу получить по исполнительному листу от стоматологической фирмы по причине отсутствия денег на счетах хотя в налоговой она числится а врач работает в том же здании сменили только название и конечно инн как доказать что это аффелированная фирма? И получить деньги как? к кому обратиться для разоблачения этих мошенников?

Будет ли являться аффилированным лицом фирмы учредитель этой фирмы с долей 15'/.при этом поставляющий услуги этой же фирме как ИП (уборка территории дворниками) согласно заключённого договора с директором этой фирмы? Учредителей 11 человек с разными долями.

Будут ли являться аффилированными юр лица, учредитель одного из них - отец, другого - дочь. Одно другому сдает в аренду имущество. И какова ответственность, если да.

Добрый вечер! Подскажите пжт какая ответственность наступает для директора в ооо. которого наняли для скрытия афелированности фирмы?

У на один учредитель ООО № 1 владеет 20% УК и он создал свое ООО № 2. Чтобы уйти от аффелированности в сделках между этими ООО он хочет продать часть своей доли другому участнику ООО №1, в частности 0,1% по номинальной цене, то есть 0,1 от УК (что явно меньше реальнеой стоимости даже если смотреть по чистым активам). Я так понимаю что пролемы с другими участниками быть не может, так как доля продается не третьему лицу а другому учредителю.

Меня волнует два вопрса:

1. возможно ли признать эту сделку мнимой, так как единственной целью ее является уход от афеллимрованности.

2. можно ли продать по номиналу часть доли и не возникнет ли здесь вопрос у налоговой по скрыванию дохода.

Заранее спасибо.

Как можно привлеч начальника судебных приставов к ответственности за аффилированность к должнику и вынесение незаконных постановлений об отложении. Проблема лишь в том что город небольшой, и этот же начальник в любом случае имеет отношения в суде.

Как взыскать деньги по договору? Перевела деньги по просьбе директора оошки на карты его сотрудников - деньги не вернул, чек не дал, услугу не выполнил-тупо кинул - возникает вопрос - как с ним судиться? В милицию обращалась - объяснение с него взяли, ничего не отрицает, но и деньги не отдает-возбуждать уголовку по мошенничеству? Или каким-т образом судиться по гражданскому иску с ним за обогащение? Но ведь расписок он мне не давал - что делать? Варианта идти в суд и судиться как с юрлицом нет-уже судились, потеряли время-суд отказал, ссылаясь на отсутствие доказанности перевода на юрфирму (еще до полиции) , и посоветовал доказывать аффилированность лиц в полиции) как быть?

Имею долю в ООО в размере 33.33% Одновременно являюсь в нем глав. Бухом. Так же по совместительству оформлена директором другого ООО, где 100% в уставном капитале имеет супруг. Между этими двумя ООО взаимоотношений нет, кроме сдачи площади в аренду одна другой, по рыночной цене. Попадаем ли мы под аффилированность, как ООО или как физ. лица?

Экономколлегия рассмотрела спор о включении в реестр кредиторов «Архангельской сбытовой компании» долга в 400 млн руб. по договору поручительства перед банком за другую компанию. Против этого возражают "МРСК Урала" и "МРСК Северо-Запада". На заседании ВС они рассказали, почему считают

Здравствуйте Да может быть Добрый вечер!

Конечно может быть!

Законом не запрещено☝ Здравствууйте! Финансовый управляющий может быть директором юридической компании, но в деле о банкротстве этот фин. управляющий от кого, от лица должника или от лица кредитора? Закон о банкротстве он вообще о балансе интересов должника и кредитора, и если этот финансовый управляющий от лица должника, то кредитор может заявить аффилированность. Может ли фин управляющий быть директором юридической компании?! Была сначала директором, через 2 года стала фин управляющей и по моему делу в банкротстве

2019 год для многих предпринимателей и ФНС России прошел под знаком борьбы с незаконной налоговой оптимизацией. Начало данной работе было положено письмом ФНС России от 29 декабря 2018 г. № ЕД-4-2/25984. В нем разъяснялось, что использование специальных налоговых режимов субъектами

Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием. Такое решение было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. В частности, КМСП

Приветствую! Рассказываю свою судебную практику. Юр.лица, арбитраж. Юр.лицо – А являлось поставщиком товара (грузовая техника) юр.лицу Б. В связи с тем, что юр.лицу Б товар был продан ненадлежащего качества, юр.лицо Б обратилось в суд о расторжении договора поставки, взыскании денежных

Социальные сети стали самым массовым источником информации: круг общения, сведения о перемещениях, имуществе, любимых местах. Даже комментарии – и те можно использовать против оппонента. В каких случаях информация из социальных сетей поможет разрешить спор — читайте в настоящей публикации.

Добрый день. В суде истец представил справку из ифнс о том, что, якобы, ответчик был должности руководителей обеих сторон сделки в момент ее совершения, в связи с чем сделка не является законной (аффилированность) По факту он был директором одной из сторон, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ второй стороны. Какой официальный документ (кроме выписки ЕГРЮЛ) запросить у ифнс, чтобы доказать недостоверность (подложность) справки, представленной истцом. Спасибо.

Полный провал голосования 12 декабря в Думе по прогрессивному налогу. "Единая Россия " заблокировала сразу два законопроекта о повышении налогов для граждан с высокими доходами. "Справедливая Россия" (СП) предложила считать высоким доход в 24 млн в год (это всего около 20 тыс человек)

Экс-председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай обратился с открытым письмом к генпрокурору РФ «Независимая газета» 9 ноября опубликовала открытое письмо бывшего топ-менеджера «Тольяттиазота» генеральному прокурору РФ И.В. Краснову. На обращение, как указывает

У ЮЛ есть аффилированное ЮЛ с другим созвучным названием, но с одним юр. адресом и даже директором. Можно ли по суду признать аффилированность и подать иск ко второму ЮЛ.

ВС не считает кризис в компании поводом для невыполнения обязательств по индексации зарплат сотрудников Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу юрисконсульта обанкротившегося ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» Сергея Матюнина, которого конкурсный управляющий предприятия

Незадолго до личного банкротства предприниматель выдал поручительство по кредиту на 1,1 млрд руб. Управляющий потребовал признать сделку недействительной, но ВС не увидел для этого оснований. В 2016 году Татфондбанк выдал обществу «Мостострой-12» два крупных кредита. Возврат средств

Друзья! «Роснано» выиграло 2,9 млрд рублей в кассацииКомпания-банкрот не смогла оспорить долг по договору поручительства.8 июня Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу по делу № 181468/2019 и оставил в силе решение в пользу АО «Роснано». В июле прошлого года

Разбор кейса по делу банкротства Татфондбанка Банкротство Татфондбанка повлекло за собой банкротства группы связанных с банком лиц. Конкурсный управляющий одной такой компании обнаружил странные договора залога должника с Промсвязьбанком на общую сумму 60 млн долл. Но оспорить договоры

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева. «В зону особого внимания

"Задавались ли вы вопросом, как и где оспорить сделку, если истек общий 3-х летний срок исковой давности? Ответ есть. Конечно же в деле о банкротстве. Необходимо отметить, что оспаривать сделки в рамках дела о банкротстве, в отличие от классического искового производства, сплошная

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" Теперь давайте немного разберем данное постановление особенно понятие из него3. По общему правилу, необходимым

Проверка контрагентов на добросовестность Перед заключением договора целесообразно провести проверку законности деятельности контрагента. Пренебрежение хотя бы минимальной проверкой может обернуться претензиями налоговых органов и, как следствие, разбирательствами в суде. В налоговом

И что-то чем дальше, тем больше мне этот вариант кажется правдоподобным. Хотя и сложным. Поехали по пунктам: 1. Украинские генералы и полковники СБУ, ВСУ, МВД и прочих ведомств, те, которые реально украинские, а не ангажированы и куплены Западом или олигархами, у которых реально болит

Обязан ли пристав при взыскании сумм с должника ознакомить (информировать по требованию взыскателя) о фактической заработной плате должника, с которой производятся удержания? Этот вопрос возник потому, что есть сомнения об аффилированности бухгалтера и должника. Прошу дать ссылку на нормативный акт.

Незадолго до отзыва у банка лицензии несколько клиентов пришли в кассу и положили на свои счета многомиллионные суммы в наличных. Конкурсный управляющий решил, что на самом деле никаких денег не было, а суды с этим согласились. В экономколлегии бывшие клиенты банка добились отмены

Есть два ООО. Назовём их ООО 1 и ООО 2. В ООО 1-единственный участник, которые имеет в ООО 2 долю в 75%. То есть ООО 1 и ООО 2 аффилированные лица. ООО 2 должно ООО 1 н-ную сумму и не имеет возможности её отдать, но имеет имущество, которое может покрыть сумму долга. Вроде бы всё просто, можно сделать взаимозачёт, да только второй учредитель в ООО 2 (имеет долю в 25%) - против. А раз два юрлица - аффилированные, согласие этого второго учредителя обязательно для такого рода сделки (если я правильно понимаю). Чтобы обойти это требование хотим подать иск от ООО 1 к ООО 2 в арбитраж, в котором ООО 2 признаёт долг, заключается мировое соглашение, по которому в счёт погашения долга ООО 2 передаёт ООО 1 имеющееся имущество. Вопрос: утвердит ли такое мировое соглашение суд или из-за аффилированности юрлиц также потребует согласие второго учредителя?

В настоящий момент заканчивается подсчет голосов по итогам очередных выборов в Государственную Думу. Одним из главных итогов является тот факт, что ни одна либеральная политическая сила не смогла показать результат. Впрочем, слишком уж обольщаться не стоит. Это говорит о том, что

При рассмотрении вопроса обоснованности требований кредитора суд должен проверить реальность совершения и исполнения сделки, действительное намерение сторон создать правовые последствия, свойственные соответствующим правоотношениям Суть требования: о включении в реестр требований

20 июля 2020 года в России вступят в силу новые правила медицинского осмотра для всех, кто получает водительские права впервые, меняет их в связи с истечением срока годности или возвращает после лишения. Эти правила, в числе прочего, предусматривают обязательный забор крови для последующего

Безусловно, данная тема очень дискуссионная. Много как сторонников, так и противников микрокредитования. Поэтому в статье я выскажу свое субъективное мнение на эту проблему. И огромная просьба к читателям: высказываться в комментариях конструктивно и аргументировано. Это поможет всем

УФАС по Свердловской области попросили проверить родню местного оскандалившегося директора департамента молодежной политики Ольги Глацких, заявившей школьникам, что «государство не просило вас рожать». Отца и брата чиновницы заподозрили в картельном сговоре и нарушении закона «О защите

Модная ныне тема «дробления бизнеса» не даёт покоя налоговикам. Повсюду разыскиваются налогоплательщики (заведомо виновные), которые удумали создать несколько компаний с личным участием, дабы сэкономить деньги и недоплатить в бюджет. Под прицелом организации, применяющие такие специальные

Поговорим немного о том, что собой представляет Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Это - некоммерческая организация социального обеспечения, которая давно и плодотворно работает во всех развитых странах мирах (США, Великобритания, Австрия). Мы не хуже. У нас тоже есть, но как

Всегда и все хотят сэкономить. Бизнес — не исключение. Серые зарплаты, конверты — это все оттуда. А когда появились идеи с плательщиками налога на профессиональную деятельность (далее – НПД), они же самозанятые, естественно у многих в головах появились идеи о том, как же тут можно

Как обслуживать недвижимость за рубежом, не имея счетов в банке? «Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на

О потере зенитных ракет после шторма в Ла-Манше заявлял глава «Ростеха» Чемезов. Компания «Рособоронэкспорт» подала два иска к петербургскому морскому агентству «Балтик Транс-порт», которое фрахтовало суда для перевозки зенитных систем С-400 в Китай. Одно из них попало в шторм в Ла-Манше,

Компания «Дельрус» получила карт-бланш в условиях пандемии. Теперь ее подразделения получают госконтракты на сотни миллионов рублей на поставку масок из Китая и аппаратов ИВЛ. Причем все конкурсы проходят без конкуренции. Единый поставщик масок Централизованной поставкой масок из

К субсидиарной ответственности чаще всего привлекают руководителя или участника должника. Но нередко банкротство вызвано неправомерными действиями иных лиц. Когда суд привлечет их к ответственности — в статье. Закон о банкротстве закрепляет презумпцию наличия статуса контролирующего

Бывший директор и учредитель являются ли аффилированы к ООО.

Заявление в третейский суд о неподсудности в связи с аффилированностью со стороной.