Валюта / Финансовое право - 4816 советов адвокатов и юристов

Можно ли вернуть деньги отправленные для верификации? Я верификацию прошёл сейчас просят просили скинуть скриншот того что в моём онлайн банке на карте есть больше 40.000 для платежа чтобы я им отправил и они его отменили я отказался это делать так как они об этом не говорили что делать? Можете помочь?

Мне могли взять в аренду счëт в банке для получения биткоина? По решению суда чтоб вывести крипта валюту? Как узнать есть ли у меня счëт в банке ko Samachar ?

Искал юриста который поможет с брокерами мошенниками. Вроде выиграли дело на емеил пришло решение. Но тут надо открыть счëт в международном банке для зачисления крипта валюты он платный я открыл но там лимит на 0.4 биткоина а мне зачислили 0.43 и теперь надо проглотить 5 ℅ так ли это? Или эти юристы машейники тоже? По находил в интернете что так тоже разводят и теперь думаю

Можно ли создать приложение в телеграмме в котором будут ежедневные задания, а именно просмотр рекламных постов в моем телеграмм канале, подписка на него и просмотр ролика на Ютуб канале и приглашение новых пользователей. За выполнение этих заданий люди будут получать внутреннюю валюту. Помимо этого люди должны кликать по монетке и получать вторую валюту которая нужна для участия в ежемесячном розыгрыше первой валюты. Так же ежедневно среди тех кто выполнил все задания будет производиться розыгрыш первой валюты. Как только в приложении наберётся определенное количество людей они смогут зайти в телеграмм бота и обменять свою накопленную первую валюту на реальные деньги. Скажите пожалуйста находится ли данная идея в рамках закона? Если нет, то как сделать это законно? В чем именно нюансы, и могу ли я не обозначать людям с самого начала сколько денег они получат за накопленную первую валюту?

Хочу поинтересоваться по поводу самозанятости. Можно ли вести такие виды деятельности: 1. Арендовать сервер например у Yandex cloud, полностью настроить его (всю клиентскую часть) и можно так сказать по частям продавать по месяцам. 2. Вести свой Minecraft сервер с привилегиями, внутриигровой валютой и т.д.

Органами контрразведки России во время проведения тайной операции задержано лицо без гражданства К. В контейнере, заложенном для него, обнаружены: миниатюрная фотоаппаратура, подробная информация о предприятиях и учреждениях города Т., работающих по закрытой тематике, крупная сумма денег в иностранной валюте, четыре резервуара со смертоносным ядом. В ходе предварительного следствия службой безопасности России установлено, что К. выполнял задание иностранной разведки. Какая будет ответственность? Четкий ответ, пожалуйста!

Какие могут быть последствия у такой операции? Недавно в кассе банка центркредит казахстан мне на счёт положил наличные доллары мой друг, гражданин России и налоговый резидент. Я тоже гражданин, но не резидент. Позже нам подсказали что так лучше не делать потому что операции в валюте между гражданами России запрещены.

Исполнительное производство по алиментам было возбуждено в ноябре 2023 г. Три месяца назад пристав вынес постановление о расчете задолженности за предыдущие 3 года. С расчетом согласился - сразу оплатил. Алименты с начала ИП в твердой денежной сумме оплачиваю. В начале июня мне прилетает от пристава постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Причем в тексте есть следующая формулировка: по состоянию на 31.05.2024 остаток задолженности по исполнительному производству составляет 0 р. в валюте. P.S. до пристава не дозвониться, на прием смогу попасть только в июле. Про обжалование действий пристава знаю. Вопрос: зачем пристав наложил ограничения на авто, если нет никакой задолженности по алиментам? Может ли это быть предварительная мера - могу предположить, что бывшая не согласилась с расчетом и может обратиться в суд?

Был оформлен вклад в банке. Небольшой, валютный. Валюта редкая для вклада, процентов там почти не было, мне нужно было, чтобы деньги просто лежали в банке. Поэтому я его не проверяла каждый год. Когда решила разведать обстановку, оказалось, что банк тот расформирован и объединен с другим банком. Но моего вклада, переводом, в новом банке не оказалось. На мои вопросы, мне пытались сказать, что "наверное, вы деньги сняли и забыли". Если возможность найти свой вклад и потребовать деньги в новом банке?

Банк отказал в переводе валюты (доллары) себе в другой банк в РФ ссылаясь на ст. 9 ФЗ-173. Насколько вижу статья касается переводов между резидентами. Насколько законно запрещать перевод своих собственных средств в другой банк ссылаясь на нее?

Задача № 267 АО «Югнефть» заключило договор с зарубежной фирмой на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов член правления акционерно¬го общества Котлов систематически в отчетных и других документах зани¬жал объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этого на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 40 тыс. долларов США, которые перечислялись директору АО «Юг-нефть» на счет в зарубежном банке. Как квалифицировать действия виновных?

Написали что можно выиграть деньги, оказалось онлайн казино. Мне сказали на что ставить и я выиграла 119 тыс, потом сказали нельзя вывести потому что маленький рейтинг, нужно внести ещё 1500. Затем чтобы вывести выигрыш нужно оплатить конвертацию валюты в размере 11 тыс. Это мошенники?

Продаю квартиру, написал китаец на дом клик, что он находится с китая но готов купить мою кв в России, но для этого он просит конвертировать его валюту в доллары, какой риск, может это мошенники?

Я попал в такую же ситуацию как описано выше, только я сам не понимаю как и почему, но я для отмены кредитного плеча создавал отдельно кошелёк Trust Wallet, через байбит в валюте положил туда сумму погашения плеча, всё это делалось под руководством сотрудника Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, кстати он говорил что их от туда могу вывести только я, а через четыре минуты деньги оказались на терминале. После этого, сотрудник был как бы в шоке, мне предложили сделать зеркальную транзакцию, для этого нужно внести ещё такую же сумму, а потом вывести всю сумму. Я их послал, пришлось и так в кредиты залазить. Вопрос: деньги пропали безвозвратно? Просто когда читал тут вопросы и ответы была реклама, мол помогут в такой ситуации, со мной связалась адвокат Гончарова Татьяна Викторовна или от её имени опять мошенники?

Бывший муж платит полюбовно 6000 месяц. Можно ли увеличить сумму и подать на алименты в твёрдой валюте, если официально он зарабатывает мало

Нужно перевести деньги из РФ в РБ, делаю перевод меняю валюту и еду с валютой (нал) в РФ, операция разовая ничего в этом не вижу. Но если делать это часто, будет ли какое либо нарушение. Есть курсовая разница и деньги получаются из воздуха

Я как магазин интересуюсь - можно ли проводить оплату криптовалютой за товар в моем магазине? Знаю, что можно проводить оплату в рублях через так называемые шлюзы, но можно ли использовать оплату напрямую самостоятельно без посредников? Знаю, что Закон признает цифровую валюту в качестве средства платежа (п.3 ст.1 Закона №259-ФЗ), но есть ли закон, который запрещает мне принимать такие платежи и проводить возврат средств если такое будет необходимо?

Какие есть особенности по взысканию заработанной платы или иного дохода в иностранной валюте? Что-то отличается от обычной процедуры?

Человек, который НЕ является моим близким родственником (мы оба – резиденты РФ), подарил мне 10 тысяч долларов наличными. В тот же день я положила деньги на карту и перевела в рубли внутри банковского приложения. Изначально договор дарения был заключён устно, но сейчас мы решили оформить его письменно. Вопрос – может ли иностранная валюта быть предметом договора дарения? Или это является валютной операцией, и с подаренных денег нужно будет заплатить налог? И если это может быть актом дарения, то как лучше оформить дарственную? Нужно ли указывать сумму только в долларах, или в скобках также указать сумму в рублях по курсу того дня, когда был вручен подарок?

Получил ответ по вашей выплате #29909773 В соответствие с законом от 1 января 2021 года в Российской Федерации N° 259-Ф 3 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ваш перевод был заморожен на транзакции банком отправителя, так как мы работаем официально и платим налоги - все наши счета проверяются налоговой службой. Нашим клиентам необходимо, при получение выплаты, оплатить налоговую ставку НДФЛ 13% в соответствие со статьей 217 НК РФ прописанной в налоговом кодексе. После оплаты этой ставки вам поступит на баланс 90 000 рублей. В случае отказа оплаты налога, физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога (ответственность по ч. 1 ст. 198 УК РФ - вплоть До лишения свободы на срок до 1 года). Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой. РФ. Сумма необходимая для оплаты налоговой ставки - 13% (11700 р. Такое аозможно или это мошенники?

Можно ли обналичить втс?

Была с супругой устная договоренность по алиментам, плачу 6000 ей, + одеваю ребенка, совершаю покупки, телефоны, планшеты и т.п. Сейчас она подала на меня на алименты как долг. С 2023 года насчитали 226 тыс. какие чеки смог найти предоставил снизил до 160 тыс. Заработок у меня не стабильный, я вахтовик. Половину долгов мне насчитали из средней ЗП по России. Является ли это правомерным? Я же не злостный не плательщик. И могу ли я подать иск для оформления алиментов в твердой валюте

Живу Луганской Народной Республике, подаю документы на перерасчет пенсии с 1993 по 1995 годы в каком денежном выражении (рубли или...) должна быть отображена информация в справке о заработной плате? Спасибо.

При пересечение границы, сотрудник таможни досматривает вылетающего и пересчитывает валюту в отдельной комнате. Заранее, говорю им, что перевозимая валюта, в норме и соблюдены законы. Нет камер наблюдение, в той комнате. Правомерно ли их действие? Нужно ли понятые при пересчете валюты?