Ведение кассовых операций

Порядок ведения кассовых операций в 2018 году

Все юридические лица и ИП в ходе своей хозяйственной деятельности сталкиваются с необходимостью производить расчеты наличными денежными средствами. При этом нарушение правил ведения кассовых операций может повлечь за собой наложение штрафных санкций и внеплановые проверки контролирующих

Оспариваю в суде договор займа, заключенный между ООО и физ. лицом. В ходе судебного представитель ООО сообщил, что деньги выдавались физ. лицу наличными из кассы организации. В кассу они поступили от учредителя в виде займа, минуя расчетный счет в банке. Запросить у ООО первичные учетные документы и иные бух. док-ты (кассовую книгу, регистры...) не удается - суд все ходатайства отклоняет. Деятельность ООО по ОКВЭД - оптовая торговля. При таком виде деятельности ведение кассовых операций с наличными денежными средствами может являться сомнительным. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать, ведутся ли в ООО кассовые операции? Должно ли это быть закреплено в Учетной политике? Должно ли это быть известно обслуживающему банку, в котором открыт расчетный счет? Должно ли это быть известно налоговой инспекции (планирую написать туда запрос)?

Отсутствие ККТ: как защитить права и избежать штрафа?

С подписанием Президентом РФ в июле 2018 года Федерального закона № 192-ФЗ, были внесены изменения в Закон № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Законом о ККТ урегулирован вопрос о необходимости использовать кассу, если деньги от покупателя (физического лица) поступают

Мой родственник обвиняется по ч.3 ст. 160 УК РФ. Дело сфабриковано.

Основным вещественным доказательством является расходный кассовый ордер с его подписью. Организация работает с черным налом. Фиктивно подписывались различные документы для бухгалтерии. В ходе досудебного разбирательства был подтерт и исправлен номер ордера. Есть основания это утверждать. Можно ли в суде ходатайствовать об исключении этого ордера из дела как ничтожное доказательство? Ведь согласно п. 19 письма ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. N 18 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются.

С уважением.

В России 21 апреля отмечается День Главбуха: чем должен заниматься главный бухгалтер, какая основная задача главбуха и кем он руководит

В современном мире за главным бухгалтером закреплено множество важных задач, выполнение каждой из которых так или иначе влияет на успешность компании во всех сферах. 21 апреля будет отмечаться праздник для одних из самых ответственных работников в любой сфере - День Главного Бухгалтера.

Исполнитель ссылается на п. 6.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" за некачественную услугу чтобы вернуть деньги требуют копию паспорта, правомерно ли требование данное? В этих указаниях конкретную норму я не нашла для предъявления паспорта, оплата произвелась безналичным способом.

Изменения законодательства с 01 июля 2020 г.

Что изменится в России с 1 июля: рост тарифов на услуги ЖКХ, расширение территории действия НПД, выплата пособий на детей, маркировка лекарств и другие нововведения. Рассказываю. 1. Состоялось общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ (1 июля) Несмотря на то что досрочное

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Как управляющие компании обманывают доверчивых граждан при оплате услуг ЖКХ

Просто давайте посмотрим на листочек, который периодически попадает в Ваш почтовый ящик. Вот он Это не является платежным документом и не является основанием для внесения платежа потому что: 1. Расчетный счет должен содержать идентификатор специального банковского счета 40821 согласно

В результате аудиторской проверки, проводимой в государственном учреждении, была обнаружена незначительная недостача наличных денежных средств в кассе учреждения. После ознакомления с заключением аудиторской фирмы по результатам проверки руководитель учреждения издал приказ о применение мер дисциплинарного характера к главному бухгалтеру за ненадлежащий контроль в сфере ведения кассовых операций и взысканий с него суммы недостачи.

Как отменить решение суда по делу о взыскании задолженности по кредитному договору

27 декабря 2018 года Калужским районным судом вынесено решение удовлетворить исковые требования банка о взыскании с гражданина А. задолженности по кредитному договору. Однако 25 апреля 2019 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы Калужский областной суд не согласился с

Защита персональных данных в России

Защита персональных данных стремительно набирает обороты. СМИ и интернет-операторы вынуждены доказывать в судах, что размещенная информация является достоверной и не нарушает права граждан или организаций. В обзоре судебной практики - дела по защите персональных данных бизнесменов

Как защитить свои персональные данные при возврате товара

Бывают случаи, когда после приобретения товара выясняется, что он по каким-то параметрам не подходит для целей, в которых должен быть использован: не понравился семье, не подошел оттенок цвета, не совпал размер, остались неиспользованные строительные материалы и прочее. В таких случаях

Опасный прецедент: штраф 50 тр от ФНС за стандартные чеки у подотчетников

Бухгалтер одного из московских кафе рассказала о том, что налоговики выписали штраф за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках — в приложенных к авансовым отчетам документах, не были указаны ИНН и название её организации. Её коллеги начали гадать, за что же организацию

Как законно вывести наличные деньги с расчетного счета

Как снять деньги с расчетного счета – актуальный вопрос для наших предпринимателей. Незаконные способы превращения безналичных денег в наличные хорошо известны российскому бизнесу, чего нельзя сказать о знании законных способов. Делаем попытку восполнить пробел. Казалось бы в чем

Ветхие купюры и повреждённые купюры остаются платёжеспособными если...

Анастасия Григорьева- 04.02.2017 Интересно, а вы оказывались в ситуации, когда у вас отказывались принять к оплате повреждённую или уже ветхую купюру. Лично мне не приходилось ранее бывать в такой ситуации, но сегодня моя пожилая соседка попросила сделать несколько покупок в магазине

Почему при возврате товара требуют паспорт?

Нужен ли паспорт при возврате товара: закон и практика? Потребителю не требуется паспорт при возврате товара. Реализуя предусмотренное ст. 18 и 25 закона РФ «О защите прав потребителей» (далее — ЗЗПП) право обменять или возвратить продавцу товар, не подошедший по определенным параметрам

ТКО – вывоз мусора или хитрый бизнес

ТКО вывоз мусора или хитрый бизнес. Ситуация произошла с моей хорошей знакомой. У знакомой есть дача в вяземской области. ТКО у них там никогда не работало. Проблему с мусором они решали или путем с жжения эко логичных отходов или выбрасывали совсем в другом месте, часто довозили

У меня скоро суд с работодателем по поводу не выплаченной зарплаты. Могут ли свидетельские показания быть приняты судом, что я получала зарплату, если нет подтверждающих документов-ни платежной ведомости, ни расходного ордера (я работала глав. Бухгалтером), только пустографка на которой стоит моя подпись. Еще раз повторюсь, документы не оформлены по правилам ведения кассовых операций Заранее, спасибо.

Москва. В организации ООО была выездная налоговая проверка, проверили кассу и создали акт - где выявился излишек в размере 5 руб. Также запрашивали позднее предоставить пакет документов для проверки. (для полноты оприходрвания наличных денеждных средств).

Позднее вызвали в налоговую и дали акт, где указали нарушение по статье п 4.1,4.6,5.2 "О порядке ведения кассовых операций" от 11.03.2014№3210-У и статья п 4,7;6,1 Типовые правила эксплуатации ККМ от 30..08.1993№ 104.

Ответственность ст 15.1 Коап РФ.

Кратко - мы не оприходовали излишки - 5 руб.

После получения этого акту мы донесли заявление от продавца, где указывалось, что излишки были её денежными личными средствами, на момент проверки забыл продавец об этом.

Можно ли как то избежать штрафа или снизить сумму?

Ведь излишки 5 руб, а штраф от 40 000 до 50 000 р. на организацию - как то не соизмеримо!

Юристы ответили на предыдущий вопрос не верно, т.к. по новому действующему положению цитата:

"В заключение отметим, что мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег определяются юридическим лицом самостоятельно."

Не спешите ставить крест на разорванных или обгоревших банкнотах! Эти деньги ещё Вам послужат.

Здравствуйте. В нашей жизни случаются казусы, из-за которых удар на себя принимают денежные банкноты. Кто-то в порыве злости или ревности возьмёт и порвёт их, а кто-то возьмёт и бросит в огонь. Бывают и крупные неприятности, когда деньги повреждаются огнём при пожаре. Что же делать

Фальшивые деньги

Банкомат выдал фальшивую купюру Если поддельная банкнота получена в банкомате, вызовите полицию самостоятельно. Если вы не сразу обнаружили, что купюра фальшивая, то обратитесь в органы, как только это выяснилось. Не пытайтесь сбыть купюру каким-либо способом, так как за сбыт фальшивых

Что делать, если к вам попала фальшивая купюра?

В последнее время люди стали все чаще попадать в весьма неприятную ситуацию, связанную с фальшивыми деньгами. Представьте, вы приходите в магазин, набираете нужные вам товары, но при оплате их на кассе вам говорят, что купюра фальшивая. Попасть фальшивые деньги в кошелек к самому

Бухгалтерская экспертиза по уголовным делам – что нужно знать?

Читайте о методических рекомендациях по назначению и производству бухгалтерских экспертиз по уголовным делам, возбужденным по ст. ст. 159,160 УК РФ. Назначение бухгалтерской экспертизы является важным следственным действием, от четкого и правильного проведения которого зависят качество

Государственный банк СССР

(до 1923 года — Государственный банк РСФСР) — главный банк СССР, с 1987 года — центральный банк Советского Союза, до этого времени — единый эмиссионный, кассовый и расчётный центр Советского государства, основной банк кредитования и финансирования народного хозяйства и населения.

Как банк хранит первичные документы по кредиту

В настоящее время много судебных процессов по кредитным обязательствам. Обычно заканчивается суд не в пользу должника. Но согласно ст.56 ГПК. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено

Как банки подделывают документы, подтверждающие предоставление кредита (подделки прилагаются)

Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay Зачастую банки в обоснование исковых требований о взыскании задолженности по кредитному договору представляют поддельные расчетные (платежные) документы. Наиболее распространенные подделки Наиболее распространенные варианты: представляется

Перевод работника на другую работу и вопросы, возникающие при этом

Содержание: 1 Перевод работника на другую работу (ч.1 статьи 72.1 ТК РФ). 2 Перевод работника к другому работодателю (ч.2 статьи 72.1 ТК РФ). 3 Перевод работника на другую работу на основании статьи 74 ТК РФ. Многие работники, работающие по трудовым договорам, сталкивались с вопросами

Что открыть начинающему предпринимателю: ООО и ИП?

Начинающий предприниматель рано или поздно приходит к выводу о том, что, с точки зрения деловой репутации, целесообразно зарегистрировать свой бизнес, то есть в официальном порядке оформиться как полноценный участник бизнес-сообщества. В большинстве отраслей услуг и работ, предлагаемых

Кибернетика в СССР

— развитие кибернетики (науки об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в различных системах, будь то машины, живые организмы или общество) в СССР, было начато в 1940-х годах. История1948—1956 годы Постановление Совета Министров СССР № 2369 о создании ИТМиВТ

Бухгалтер допустил нарушения в ведении бух учета (кассовые операции), проверка выявила нарушения закона о бух учете, какую ответственность несет руководитель (штрафы или уголовная отвественность или административная и т.д.)

ФНС узнает о деятельности компании через ее кассу

ФНС рассказала о новых возможностях для предпринимателей, изменениях форм документов, а также о стратегии развития на 2021-2023 гг. Главное из новостей фискальной службы — в новом обзоре ДОЛГ. РФ. Электронный патент В случае, если предприниматель выбрал патентную систему налогообложения

Правовой календарь на 2019 год

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА С 1 января 2019 года налогоплательщики обязаны использовать в ККТ только форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1. (Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@; Письмо ФНС России от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586) ФИНАНСЫ. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК Сформирован

Исковое заявление о взыскании суммы убытков и компенсации морального вреда (в соответствии с Закон

В августе 2008 г. гражданка Л по почте пришло письмо, в котором находилось письмо от ЗАО «Банк Русский Стандарт» и прикрепленная к письму жесткая карта. Никаких условий предоставления и обслуживания карт «Русский Стандарт» и тарифного плана она не получала. Из письма стало ясно, что

Где открыть расчетный счет для ИП лучше в 2021 году

Расчетно-кассовое обслуживание сегодня стало неотъемлемой частью бизнеса. Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право открывать неограниченное число расчетных счетов и использовать их для получения и перевода денежных средств. В связи с развитием интернет технологий,

Правовые риски, связанные с криптовалютой

Говоря о криптовалюте, можно смело констатировать, что рынок обращения криптовалюты уже сформировался и при отсутствии уполномоченного государственного органа сам установил ряд правил и требований к совершению операций. В России В России многие элементы были заимствованы из зарубежной

Обновленный порядок применения КОСГУ: что нужно изменить в учете и при планировании

Поправки к Приказу N 209 н действуют с 21 ноября. Основную часть новшеств нужно применять в работе с 2021 года, в том числе при планировании показателей на следующий год. Остальные изменения необходимо учесть в текущем году. Какие поправки надо применять с 2020 года Изменения технические.

ФНС планирует дополнить порядок заполнения декларации по НДС

Налоговое ведомство подготовило проект изменений порядка заполнения декларации по НДС. Планируют внести в том числе такие новые коды операций: -1011450 — безвозмездная передача недвижимости в госказну РФ; -1011208 — реализация услуг по обращению с ТКО, которые оказывают региональные

Беспомощность – это не про нас. Часть 1

Дохлый номер Еще когда я была студенткой РАНХиГС юридического факультета (гражданское право), ко мне обратились с просьбой решить возникшую проблему по кредиту с Совкомбанком. Надо сказать – да и все это знают, – что все студенты всегда себя ассоциируют уже со специалистами высокого

Имеет ли Сбербанк право выдавать кредиты? Мнение юриста

Сегодня я разбиралась в вопросе, имеет ли Сбербанк право выдавать кредиты. Излагаю свою версию. Документы Сбербанка Сбербанк действует на основании Устава. Сбербанк действует на основании Генеральной Лицензии № 1481 от 11.08.2015 г. В соответствии с Лицензией Сбербанку предоставляется

Почему у банков нет лицензии на кредитование населения?

Друзья, а вы знали, что банки не имеют права выдавать кредиты физическим лицам? Кто имеет права выдавать кредиты, по закону? Давайте произведем анализ законодательства, чтобы ответить она этот вопрос? Уверяю, это будет очень увлекательный процесс! В РФ определен Федеральным законом

ФНС обещает избавить граждан от бумажной волокиты после рождения ребенка

ФНС рассказала о новых формах документов, обязанностях бизнесменов и способах разрешения практических ситуаций, подробнее в тексте. Новая форма имущественной декларации 14 января Минюст официально зарегистрировало приказ ФНС № КЧ-7-21/889@ от 9 декабря 2020 года. http://publication.

Ревизия. Недостача. Материальная ответственность.

Содержание: 1 Ревизия в торговле. 2 Недостача, выявленная в ходе проведения ревизии. 3 Материальная ответственность работников торговли. 4 Примеры из судебной практики по материальной ответственности. Общество, организации, бизнес живут и развиваются по определенным законам, поэтому

Кто такие самозанятые и зачем они нужны?

/> После долгих месяцев ожидания появился текст законопроекта 551845-7 “О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан

Минфин подготовил новый проект ФСБУ о документообороте в бухучете

На сайте министерства появился новый проект стандарта бухучета "Документы и документооборот в бухгалтерском учете". Ранее похожий проект уже размещали. Планировали, что ФСБУ начнет действовать уже с 2021 года, однако очевидно, что этот срок отложат. Рассмотрим основные положения стандарта.

Русская пенсия: награда или милость? ПЕРВАЯ ЧАСТЬ!

История пенсионных реформ в 17 главах “Ъ” проанализировал эволюцию пенсионной системы от царя Алексея Михайловича до президента Владимира Путина и пришел к выводу, что и в Российской Империи, и в СССР, и в новой России пенсия всегда была больше похожа на сословную привилегию.СЕРГЕЙ

Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Эксперты фиксируют рост мошеннических операций по всему миру в различных формах. Также велик риск попасть в финансовую пирамиду и потерять немалые средства. Как распознать эту схему, что делать и как компенсировать ущерб рассказываем в статье. 1. Что такое финансовая пирамида? Финансовая

Налоговый вычет за лечение (возврат НДФЛ)

Как получить налоговый вычет за лечение, один из популярных вопросов. В этой статье, я расскажу об этом.Налоговый вычет за лечение Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов, может получить физлицо, оплатившее: -медицинские услуги, в том числе дорогостоящие,

7 важных правовых событий недели

Правительство уточнило порядок установления инвалидности бессрочно при первичном обращении. Группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования либо несовершеннолетним – категория "ребенок-инвалид" до достижения ими 18 лет будут теперь устанавливаться гражданам, имеющим

Экспертиза признала кредитные договоры ... ценными бумагами (часть 1)

Настоящее экспертное заключение, проведенное «Центром независимой экспертизы и оценки», отвечает на вопросы, поставленные перед экспертом: -« Чем является кредитный договор, подписанный между банком и его клиентом? » -« Являются ли деньгами Билеты Банка России? » -« Являются ли электронные

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение