Ведение кассовых операций / Законы и прочие темы - 63 советов адвокатов и юристов

Исполнитель ссылается на п. 6.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" за некачественную услугу чтобы вернуть деньги требуют копию паспорта, правомерно ли требование данное? В этих указаниях конкретную норму я не нашла для предъявления паспорта, оплата произвелась безналичным способом.

Я хочу вернуть аванс за приобретении онлайн курса купленый в интернете. Они просят скан паспорта. Я им писала, что на основание закона абзаца 1 ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", а так же Постановлением Правительства РФ от 27.092007 №612 (ред. от 04.10.2012) и закона Часть 1 статья 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» , что не могут требовать копию паспорта (как они пишут паспорт им необходим для идентифицирования Вашей личности.) При этом в договоре - оферта не указывается на основании какого закона требует копию паспорта. Вот, что они пишут >Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» требуют проводить идентификацию покупателя с предоставлением документа, удостоверяющего его личность, - при приёме от покупателя заявления на возврат.

Откройте в справочной правовой системе (Гарант, Консультант +) фз «О центральном банке РФ». Найдите ст.34, абзац 2 «установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций», перейдите по ссылке от слова ПРАВИЛА к «положению о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории РФ» от 24 апреля 2008 г. #318-п, утверждённое банком России. Изучите Главу 3 «Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов» и выделите основные правила организации такой работы раздельно для организаций и физических лиц.

Менеджер торгово-закупочной фирмы Клюкин, в обязанности которого не входили денежные операции, по просьбе директора фирмы принимал деньги от заказчиков, вел кассовый учет, оформлял документы по кассе.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности фирмы налоговой инспекцией были выявлены серьезные нарушения ведения кассовых операций и недостача денег в сумме 50 250 руб. Приказом директора Клюкин был уволен с работы в связи с утратой доверия (п. 7 ст. 81 ТК РФ).

Оцените законность приказа об увольнении. Можно ли привлечь Клюкина к материальной ответственности? Если да, то к какой?

Хочется услышать объяснение профессионалов-Банк подал на меня иск о возмещении денежных средств по кредитному договору, в ходе судебного разбирательства я ходатайствовала о предоставлении банком первичных кассовых документов в доказательство получения денежных средств (был подписан кредитный договор, а деньги не получала). Ничего банк не представил, суд вынес решение в пользу банка и апелляционная инстанция оставила решение в силе. Я пыталась доказать суду, что есть определенные требования по ведению бух. учета и кассовых операций, ссылалась на нормативные акты. Суды меня не слышали, присудили что банк просил и все. Зачем тогда написаны нормативные акты, если суд независимый и как хочет так и решает. Грустно. Государство против своих граждан.

У нас 109-кв. дом управление домом тсж. Деньги по квитанциям за содержание дома и коммунальные ресурсы принимает бухгалтер в колясочной, сидя за столом-рядом садится собсвенник ипоизводит оплату, время приёма три раза в месяц с 18 до 20 час. Основная часть денег сдаётся в банк через ДБО, в какое время-не знаю, присутствует при приёме денег председатель, но не все время, у него есть автомобиль, сейфа в помещении для приёма денег нет. Вопрос-является для тсж обязательным выполнение порядка ведения кассовых операций в части оборудования изолированного помещения кассы со всеми рекомендациями по обеспечению сохранности денежных средств.

Приоритет ГК РФ по отношению к ФЗ №217 от 29.07.2018 г. Подскажите пожалуйста, можно ли применять нормы ГК РФ, если они противоречат ФЗ № 217 (относительно ведения кассовых операций)

Нужна ли касса в тсж, если да то с какого времени необходимо было их устанавливать?

Бухгалтер допустил нарушения в ведении бух учета (кассовые операции), проверка выявила нарушения закона о бух учете, какую ответственность несет руководитель (штрафы или уголовная отвественность или административная и т.д.)

Юристы ответили на предыдущий вопрос не верно, т.к. по новому действующему положению цитата:

"В заключение отметим, что мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег определяются юридическим лицом самостоятельно."

Обязано ли малое предприятие действующее с 1998 года иметь кроме приказа и положения об учетной политики еще и положение о ведении кассовых операций, что это за документ, чем он регламентируется.

Оспариваю в суде договор займа, заключенный между ООО и физ. лицом. В ходе судебного представитель ООО сообщил, что деньги выдавались физ. лицу наличными из кассы организации. В кассу они поступили от учредителя в виде займа, минуя расчетный счет в банке. Запросить у ООО первичные учетные документы и иные бух. док-ты (кассовую книгу, регистры...) не удается - суд все ходатайства отклоняет. Деятельность ООО по ОКВЭД - оптовая торговля. При таком виде деятельности ведение кассовых операций с наличными денежными средствами может являться сомнительным. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать, ведутся ли в ООО кассовые операции? Должно ли это быть закреплено в Учетной политике? Должно ли это быть известно обслуживающему банку, в котором открыт расчетный счет? Должно ли это быть известно налоговой инспекции (планирую написать туда запрос)?

Москва. В организации ООО была выездная налоговая проверка, проверили кассу и создали акт - где выявился излишек в размере 5 руб. Также запрашивали позднее предоставить пакет документов для проверки. (для полноты оприходрвания наличных денеждных средств).

Позднее вызвали в налоговую и дали акт, где указали нарушение по статье п 4.1,4.6,5.2 "О порядке ведения кассовых операций" от 11.03.2014№3210-У и статья п 4,7;6,1 Типовые правила эксплуатации ККМ от 30..08.1993№ 104.

Ответственность ст 15.1 Коап РФ.

Кратко - мы не оприходовали излишки - 5 руб.

После получения этого акту мы донесли заявление от продавца, где указывалось, что излишки были её денежными личными средствами, на момент проверки забыл продавец об этом.

Можно ли как то избежать штрафа или снизить сумму?

Ведь излишки 5 руб, а штраф от 40 000 до 50 000 р. на организацию - как то не соизмеримо!

В разделе «Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия» выписки из ЕГРОЮЛ банка написано:

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВКОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;

- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;

- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ.

В результате аудиторской проверки, проводимой в государственном учреждении, была обнаружена незначительная недостача наличных денежных средств в кассе учреждения. После ознакомления с заключением аудиторской фирмы по результатам проверки руководитель учреждения издал приказ о применение мер дисциплинарного характера к главному бухгалтеру за ненадлежащий контроль в сфере ведения кассовых операций и взысканий с него суммы недостачи.

Работаю главных бухгалтером в гос. учреждение у нас прошла аудиторская проверка и выявила недостачу небольшой в кассе, наш руководитель на основании аудиторского заключение вынес приказ о приминение в мою сторону мер дисциплинарного характераза ненад-лежащий контроль в сфере ведения кассовых операций и взысканий с меня суммы недостачи. Я считаю, что это не провомерно., но на что оперется не знаю, не могли бы вы помочь.

У меня скоро суд с работодателем по поводу не выплаченной зарплаты. Могут ли свидетельские показания быть приняты судом, что я получала зарплату, если нет подтверждающих документов-ни платежной ведомости, ни расходного ордера (я работала глав. Бухгалтером), только пустографка на которой стоит моя подпись. Еще раз повторюсь, документы не оформлены по правилам ведения кассовых операций Заранее, спасибо.

В авансовом отчете водителя перерасход выданных средств. Путевой лист оформляется на месяц. В течении м-ца выдаются еще наличные средства на приобретение ГСМ. Можно ли не сдавать в кассу остаток средств по аванс. Отчету. Возможно ли избежать штрафа при таком нарушении Правил ведения кассовых операций.

Можно ли вменить в обязанности главному бухгалтеру на малом предприятии ведение кассовых операций (прописав это в трудовом договоре и должностной инструкции) без оформления доплат. Сотрудник согласен. И нужно ли издавать какой-то приказ?

Скажите если человек получает деньги в кассе, то под фразой Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил нужно расписываться до получения денег или после? (требуют вначале подписывать и передать ордер, а потом выдают деньги). Если это правильно (а судя по порядку ведения кассовых операций в рф и кредитных организациях это вроде так) - то тогда в чем смысл этой подписи?

Для получения права собственности на новостройку нанял юридическую фирму (г.Зеленоград), оставил доверенность на ведение дел и передал оригиналы документов (не указывая в договоре их перечня). Дело завершено в мою пользу. Но при возврате мне документов отсутствовали приходные кассовые ордеры за 2014 г. (о погашении жил. кредита) и Акт приема передачи помещения от застройщика. За 2013 г. документы возвращены полностью. Указал на это зам. гл.директора фирмы (гл.директор в декр. Отпуске) в устной форме, но она не рвется исправить свою ошибку (или сотрудников). В Судебном деле присутствуют только копии вышеуказанных документов. Подскажите, пожалуйста, как я должен действовать, чтобы эта юр.организация вернула мне оригиналы. Они необходимы для получения налогового вычета. В данный момент я после операции (немного не мобилен)

В нашем ТСЖ Дачный председатель собирает деньги за ЖКУ наличными, без платежных документов, отчетности о движении денежных средств нет. Имеется ли сдесь нарушение закона о Бухгалтерском учете и Положения.

О порядке ведения кассовых операций на территории РФ.

Расходно кассовый ордер, подпись моя, сумма в строке получил прописью кассира. Она действительна? В суде и как же (Порядок ведения кассовых операций в РФ (от 22.09.1993 № 40 п.15)) Расписка в получении денег может быть сделана получателем ТОЛЬКО собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей - прописью, копеек - цифрами. При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости сумма прописью не указывается.

Расходно кассовый ордер, подпись моя, сумма прописью кассира. Она действительна? В суде а как же (Порядок ведения кассовых операций в РФ (от 22.09.1993 № 40 п.15))

Расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей - прописью, копеек - цифрами. При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости сумма прописью не указывается.