Залив денег на карту / Законы и прочие темы - 58 советов адвокатов и юристов
Имеют право. Наймите себе адвоката. Возможно жулики отработали в полицейской форме Вам выдали протокол изъятия денег? Понятые присутствовали? Видеосъемка выемки велась?
В соответствии со статьей 170 УПК РФ выемка (за исключением выемки электронных носителей информации) по усмотрению дознавателя может производиться без участия двух понятых. В этом случае применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Вас просто развели как мальца. Хотел поинтересоваться на мою карту я ко бы залили черные (грязные) деньги и когда снимал с банкомата подошли двое сотрудников полиции сказали что так то так что к вам залили такие деньги и конфисковали все деньги около 5 миллионов что было на руках хотя они говорили речь идёт о 400 тысяч и телефоны забрали как поступить данном случае лучше всего имеют ли они на это право
Вам выдали протокол изъятия денег? Понятые присутствовали? Видеосъемка выемки велась?
В соответствии со статьей 170 УПК РФ выемка (за исключением выемки электронных носителей информации) по усмотрению дознавателя может производиться без участия двух понятых. В этом случае применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным.
Спросить
Если это ошибка, то потребуют вернуть деньги. Если это участие в мошенничестве, в зависимости от суммы - уголовная ответственность по ст.159 УК с отягчающими. Олеся, опасность подобных ситуаций именно в том и состоит, что вы сами не можете знать, во что именно вы вляпались: (
Хорошо, если это просто обналичка с конечной целью уклонения от уплаты налогов, например. Тогда вам лично вряд ли грозит что-то особенное.
Хуже, если деньги на вашу карту поступили в ходе реализации какой-либо мошеннической схемы типа "срочно переведите деньги на безопасный счет". В этом случае, помимо всего прочего, потерпевший может начать их лично с вас взыскивать по суду.
Еще хуже, если это деньги в оплату за продажу наркотиков или т.п. Тогда велик риск привлечения к уголовной ответственности как соучастника преступления Будете отвечать по всей строгости закона. Мне сделали залив на карту и я обналичила, что теперь будет
Если это ошибка, то потребуют вернуть деньги. Если это участие в мошенничестве, в зависимости от суммы - уголовная ответственность по ст.159 УК с отягчающими.
Спросить
Олеся, опасность подобных ситуаций именно в том и состоит, что вы сами не можете знать, во что именно вы вляпались: (
Хорошо, если это просто обналичка с конечной целью уклонения от уплаты налогов, например. Тогда вам лично вряд ли грозит что-то особенное.
Хуже, если деньги на вашу карту поступили в ходе реализации какой-либо мошеннической схемы типа "срочно переведите деньги на безопасный счет". В этом случае, помимо всего прочего, потерпевший может начать их лично с вас взыскивать по суду.
Еще хуже, если это деньги в оплату за продажу наркотиков или т.п. Тогда велик риск привлечения к уголовной ответственности как соучастника преступления
Спросить
Здравствуйте, Татьяна!
Кто и кому переводит деньги, уточните пожалуйста? Залив на карту под видом зачисление зарплаты 140 000 в месяц это законно и что за это будет.
Залив денег на карту - это мошенническая операция по отмыванию денег. За данную «халяву» предусмотрен реальный срок. Не советую Вам в это ввязываться. Мошенники воруют деньги и распределяют их по счетам, так сказать - «отмывают». А Вы им будете содействовать в этом, если решите участвовать. Только самих мошенников будет сложно поймать и Вы о них знать ничего не будете, а вот вас легко привлекут к уголовной ответственности. Добрейшего времени суток! Однозначно - это криминал. Как говорил Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария - бей Бендер (Задунайский): "Я чту Уголовный кодекс". Вот и Вы придерживайтесь этой позиции. Явилося нежданно письмо с решением всех финансовых проблем - "Финансовая помощь, по заливам финансовых средств без предоплат! 50/50%"
Мошенники по-ходу, а?
Залив денег на карту - это мошенническая операция по отмыванию денег. За данную «халяву» предусмотрен реальный срок. Не советую Вам в это ввязываться. Мошенники воруют деньги и распределяют их по счетам, так сказать - «отмывают». А Вы им будете содействовать в этом, если решите участвовать. Только самих мошенников будет сложно поймать и Вы о них знать ничего не будете, а вот вас легко привлекут к уголовной ответственности.
СпроситьЕлена, Вы еще там код с обратной стороны им сообщите для полного счастья и увидите, что будет:) Не "залив", а "слив" Ваших собственных денег... Для чего спрашивается ФИО, срок действия карты и ее фото если предлагают сделать залив на карту? Номер карты понятно почему.
Елена, Вы еще там код с обратной стороны им сообщите для полного счастья и увидите, что будет
Не "залив", а "слив" Ваших собственных денег...
Откуда угодно! Но скорее всего это схема незаконного обналичивания краденых или иным, преступным путем, добытых денежных средств! Лучше не соглашайтесь на такие аферы. Подумайте логично-если бы это были 'чистые' деньги, что помешало бы им самим заказать туже карту Тинькофф и скинуть их себе? Здравствуйте, Антон! Смотря - кто предлагает. Если посторонние лица - даже не вступайте в диалог. Согласитесь - самое безобидное, что может произойти - блокировка счета. Таким образом банки реализуют законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Самое страшное будет, если Вам переведут деньги от какой-либо экстремистской или террористической организации. В этом случае Вы можете быть привлечены как в качестве свидетеля, так и в качестве обвиняемого (в пособничестве). Одним словом - не связывайтесь. Предлагают залив на карту. Откуда могут быть эти деньги и что может грозить по закону?
Откуда угодно! Но скорее всего это схема незаконного обналичивания краденых или иным, преступным путем, добытых денежных средств! Лучше не соглашайтесь на такие аферы. Подумайте логично-если бы это были 'чистые' деньги, что помешало бы им самим заказать туже карту Тинькофф и скинуть их себе?
Спросить
Здравствуйте, Антон! Смотря - кто предлагает. Если посторонние лица - даже не вступайте в диалог. Согласитесь - самое безобидное, что может произойти - блокировка счета. Таким образом банки реализуют законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Самое страшное будет, если Вам переведут деньги от какой-либо экстремистской или террористической организации. В этом случае Вы можете быть привлечены как в качестве свидетеля, так и в качестве обвиняемого (в пособничестве). Одним словом - не связывайтесь.
СпроситьЗдравствуйте.
Если у вас долг перед МФО, то скорее всего счет арестован.
Также ваши действия могут быть квалифицированы как мошенничество и вас привлекут к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ. Залив денег на карту... насколько это рискованно? У меня по микрофинансовым займам образовался большой долг... Когда подала объявление на сайт (помогу деньгами под расписку) ..пришло предложение получить необходимую сумму через залив на карту... И чем это мне будет грозить.. и возможно-ли такое?
Здравствуйте.
Если у вас долг перед МФО, то скорее всего счет арестован.
Также ваши действия могут быть квалифицированы как мошенничество и вас привлекут к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ.
СпроситьЗдравствуйте.
Можете сходить в полицию с заявлением о мошенничестве, вымогательстве.
Только не говорите что соглашаюсь на залив денег на карту. Говорите что не поняли суть работы. А если я все таки пойду в полициюи заодно схожу в бане и закрою счет.
Здравствуйте.
Можете сходить в полицию с заявлением о мошенничестве, вымогательстве.
Только не говорите что соглашаюсь на залив денег на карту. Говорите что не поняли суть работы.
СпроситьЗдравствуйте.
Вас запугивают что бы вы не пошли в полицию с заявлением о мошенничестве. Уверен что никто ничего не отслеживает. А вот деньги 4000 вернуть уже вряд ли удастся.
Всего хорошего. Не знаю как поступить. По глупости согласилась на залив денег на карту. Но деньги на карту так и не поступили. А я отдала этому человеку номер карты и номер телефона а также перечислила на киви кошелек 4000. Что мне теперь делать? От залива я отказалась но она мне угрожает что вся информация отслеживается полицией и сотрудниками банка и у меня теперь будут не приятности. Посоветуйте что делать?
Здравствуйте.
Вас запугивают что бы вы не пошли в полицию с заявлением о мошенничестве. Уверен что никто ничего не отслеживает. А вот деньги 4000 вернуть уже вряд ли удастся.
Всего хорошего.
СпроситьСамо по себе - ничего. Но если, например, установят криминальное происхождение этих денег - могут привлечь к уголовной ответственности, например, по отмыванию таких денежных средств. Что мне грозит, если мне на карту сделают залив?
Само по себе - ничего. Но если, например, установят криминальное происхождение этих денег - могут привлечь к уголовной ответственности, например, по отмыванию таких денежных средств.
СпроситьЗдравствуйте,
Смотря что это за деньги.
Но вообще, тот кто переводил, может обратиться в суд с иском к Вам о взыскании неосновательного обогащения
Удачи Вам в решении Вашего вопроса. Здравствуйте если мне зальют денег на карту я их оставлю себе никуда не переводя.
Здравствуйте,
Смотря что это за деньги.
Но вообще, тот кто переводил, может обратиться в суд с иском к Вам о взыскании неосновательного обогащения
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
СпроситьДоброе время суток. В настоящее время любыми банками принято достаточно мер для безопасности обслуживания карт, Однако данный вопрос не может иметь однозначного ответа И носит сугубо субъективное мнение. Доброго времени суток! Человек, оказавший злоумышленникам помощь в обналичивании и отмывании полученных преступным путем денег, тем самым становится их соучастником. Скажи пожалуйста опасен ли залив денег на сберкарту?
Доброе время суток. В настоящее время любыми банками принято достаточно мер для безопасности обслуживания карт, Однако данный вопрос не может иметь однозначного ответа И носит сугубо субъективное мнение.
Спросить
Доброго времени суток! Человек, оказавший злоумышленникам помощь в обналичивании и отмывании полученных преступным путем денег, тем самым становится их соучастником.
СпроситьДоброго вам времени суток. Во-первых как правило все заливщики мошенники, а если не мошенники то в таком случае вам светить будет возбуждение уголовного дела за легализацию доходов нажитых преступным путем. Удачи вам и всего наилучшего. Здравствуйте.
Сбербанк может ограничить использование вашей карты ссылаясь на 115 ФЗ и не дать снять денежные средства.. Хочу сделать залив на карту сбербанк, деньги которые мне нужно обналичить не совсем чистый, с московских компаний, скажите что мне делать?
Доброго вам времени суток. Во-первых как правило все заливщики мошенники, а если не мошенники то в таком случае вам светить будет возбуждение уголовного дела за легализацию доходов нажитых преступным путем. Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Здравствуйте.
Сбербанк может ограничить использование вашей карты ссылаясь на 115 ФЗ и не дать снять денежные средства..
СпроситьМогут подать в суд, взыскать перечисленные деньги в полном объеме. Т.к основания для их удержания отсутствуют (ст. 1102 ГК РФ) Доброго времени суток!
Вам необходимо срочно обращаться в полицию с заявлением согласно ст.140 УПК РФ.
В полиции объясните все как было по факту. Так а кто в суд может подать, их то на карту и скинул какой то аферист, они остались не тронутыми. Что будет если на карту воспроизведен залив, но деньги остались на ней, заливщику не был отправлен процент.
Могут подать в суд, взыскать перечисленные деньги в полном объеме. Т.к основания для их удержания отсутствуют (ст. 1102 ГК РФ)
СпроситьДоброго времени суток!
Вам необходимо срочно обращаться в полицию с заявлением согласно ст.140 УПК РФ.
В полиции объясните все как было по факту.
Спросить
Так а кто в суд может подать, их то на карту и скинул какой то аферист, они остались не тронутыми.
Спросить
Деньги на Ваш могли перечислить по ошибке, указав неправильно всего 1 цифру в платежке. Не нужно сразу всем вешать ярлыки аферистов.
СпроситьДоброе времени суток. Вам пишут мошенники, Не советую с ними связываться и ничего им отправлять. Есть опасение лучше позвонить банк заблокировать карту. Это новый вид сетевого мошенничества, никому ничего не переводите никуда, никаких денег на карту Вы не получите, а свои потеряете. Я хотела узнать это правда заливают на карту мне сегодня и вчера пишит какой то Виталий Коволев типа делаем залив на карту а я ещё положила 850 руб на киви кашелек как наивная и номер карты отправила щас боюсь отзывы читала про залив что делать такой ситуации?
Доброе времени суток. Вам пишут мошенники, Не советую с ними связываться и ничего им отправлять. Есть опасение лучше позвонить банк заблокировать карту.
Спросить
Это новый вид сетевого мошенничества, никому ничего не переводите никуда, никаких денег на карту Вы не получите, а свои потеряете.
СпроситьА сами-то как думаете? Будет кто-либо отправлять неизвестно кому свои деньги? Вы бы на его месте решились? Может и не мошенник в прямом смысле, но все очень сомнительно. [quote]Нашёл Через интернет кредитора без предоплат на карту банка за 50%[/quote]
[quote]но говорит что это не кредит... [/quote]
Не понятно, что Вы нашли, но в любом случае проблемами себя обеспечите. [quote]но говорит что это не кредит... Мошейнник или нет???[/quote]
Здравствуйте, это называется залив, конечно мошенник, не понятно откуда деньги будет переводить на вашу карту и в случае чего вас первого и подтянут Вячеслав, не стоит этого делать. Нашёл Через интернет кредитора без предоплат на карту банка за 50% от суммы.. обещает перевод за 3-5 часов... но говорит что это не кредит... Мошейнник или нет?
А сами-то как думаете? Будет кто-либо отправлять неизвестно кому свои деньги? Вы бы на его месте решились? Может и не мошенник в прямом смысле, но все очень сомнительно.
Спросить
но говорит что это не кредит... Мошейнник или нет???
Здравствуйте, это называется залив, конечно мошенник, не понятно откуда деньги будет переводить на вашу карту и в случае чего вас первого и подтянут Вячеслав, не стоит этого делать.
СпроситьЧто Вы имеет ввиду под словом залив? Стоит ли соглашаться на залив карты СБ. Работают 40 на 60. Сказали, что деньги будут поступать в течении 1-4 часов.
Залить на карту адвоката денег и избежите может быть. Доказывать, что о преступном умысле "заливающих" Вам не было ничего известно. Содействовать следствию. Предоставить положительные характеристики. Тогда можете пройти по делу как свидетель. А подозреваемыми будут те, кто сделали залив. Как можно избежать уголовное наказание за то что принял залив на карту от мошенников.
Доказывать, что о преступном умысле "заливающих" Вам не было ничего известно. Содействовать следствию. Предоставить положительные характеристики. Тогда можете пройти по делу как свидетель. А подозреваемыми будут те, кто сделали залив.
СпроситьЭто жулики обычные. это стиральная машинка по отмыванию грязных денег Залив на карты, переводы на карты с откатом 50%. Что это такое?
Нет не так. никто кроме тех кто отправляет средства незнает истины Это мошенники, ничего не получите кроме статьи. Мне предлагают залив на карту сбербанка. Вознагрождение 50%. утверждают, что эти деньги отмытые с пост банка. И мне ничего не грозит. Так ли это? Заранее спасибо!
Как поступить, если подозреваешь, что столкнулся с мошенниками, переведя средства на карту в соцсети
Добрый вечер это однозначно мошенники не соглашайтесь ни на какие заливы на карту Здравствуйте. Не переживайте. Это наверняка были мошенники, Вы подарили им деньги, а теперь забудьте об этом.
Удачи ВАМ. Мне предложили в соцсети, залив средств на карту. Я согласился. Условием было что я переведу 50% отправителю а 50 оставлю себе. Теперь переживаю что это были мошенники. Что делать?
Добрый вечер это однозначно мошенники не соглашайтесь ни на какие заливы на карту
Спросить
Здравствуйте. Не переживайте. Это наверняка были мошенники, Вы подарили им деньги, а теперь забудьте об этом.
Удачи ВАМ.
СпроситьЗдравствуйте. Обратится хозяин, когда найдется, верните Требуются люди. Обязательные требования: наличие карты, кошелька или счета для принятия залива, проживание в городе в доступности к банкомату, умение пользоваться электронной почтой, картами, кошельками быстрая обучаемость, адекватность, честность, исполнительность, оперативность. С нашей стороны — достойный заработок, безопасность, ГАРАНТИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Если вы хотите начать работу дропом то пишите, условия работы вышлю по почте.
mrmmark11@gmail.com
Телеграмм @Operator_sber_nabor Что делать если мне сделали залив денег на карту, а я немного снял денег и потратил от незнания.
Ответ отключен модератором
Не связывайтесь.Мой Вам совет Мне пишет девушка. Предлагает сделать залив на карту. Пишет что она якобы работает аналитиком на бирже и с биржы перечислить мне деньги и что мне 100% ничего не угрожает и не грозит.
Здравствуйте! А в чем вопрос? "зальете" . потом через месяц, должны вернуть больше - Мне предложили залив денег на карту.
Прошу у всех знающих дайте ответы.
Это важно т.к. деньги нужны очень срочно.
Здравствуйте! А в чем вопрос? "зальете" . потом через месяц, должны вернуть больше -
СпроситьНа данный момент есть долги у приставов кредит не дают ни где а погасить хочется побыстрее как быть?
Найдите ещё одну работу Заработать. Ищите доп. заработок. Здравствуйте! искать - в интернете много МФО . которые моментально дают деньги перечисляя на карту (залив на карту) обратитесь в суд, вынесший решение и просите рассрочку платежа - ст. 203 ГК
получение кредита зависит от условий банка, законом не регулируется На данный момент есть долги у приставов кредит не дают ни где а погасить хочеться побыстрее как быть?
Здравствуйте! искать - в интернете много МФО . которые моментально дают деньги перечисляя на карту (залив на карту)
Спросить
обратитесь в суд, вынесший решение и просите рассрочку платежа - ст. 203 ГК
получение кредита зависит от условий банка, законом не регулируется
СпроситьЧитайте также:
- Перевод денег на карту
- Возврат денег на карту при возврате
- Можно ли переводить деньги на карту
- Деньги перечисленные на карту
- Не приходят деньги на карту
- Приставы вернули деньги на карту
- Как перевести деньги со счета на карту
- Перевести деньги со счета на карту
- Можно ли вернуть деньги на другую карту
- Деньги в кредит на карту сбербанка
- Деньги с сим карты на карту
- Перевод денег на карту Сбербанка
- Как узнать перевод денег на карту сбербанка
- Кредитная карта с деньгами на счету
- Арест денег на карте судебными приставами
