Мошенник том / Уголовное право - 34855 советов адвокатов и юристов

Проводит ли Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей компенсационные выплаты, за медицинские приборы, купленные в 2010 году? Или это мошенники? Мне позвонили и предложили завести дебетовую карту сбербанка Виза "моментальная" для перечисления компенсации. Сказали, что звонят из Санкт-Петербурга.

Ситуация такая. Ранее брал займ в ООО, позже выяснилось что это мошенники. Были решения гражданских судов о взыскании денег путем продажи квартиры с торгов. Далее коллективно удалось возбудить уголовное дело на данную ООО. В рамках уголовного дело было признано более 20 потерпевших и объеденено в одно. Наложили аресты на квартиру и мошенники не смогли реализовать продажу квартир через торги. Торги приставы остановили.

Спустя год они объявили себя банкротом и подали в арбитражный суд на каждого из нас иск о признании нас банкротами и ввести процедуру реализацию имущества. Но оно находится под арестам в уголовном деле. Могут ли продать? И почему мошенники вдруг пошли этим путем?

Мошенника, который брал предоплату за квартиру на avito, изловили и привлекли к ответственности. Суд совершился, но какая мера наказания мне точно не известна. Я живу в другом городе, на суде не присутствовал, но дал письменное соглашение, что я буду согласен с решением суда. По телефону мне полную информацию не дают. Но я понял, что он получил условный срок, и что ему не была инкреминирована статья мошенничество, а другая. Но самое главное, мне не вернули деньги, потому что не было заявления. Мне никто не предполагал, а сам я думал, что это само собой разумеющееся, а не то какое наказание получит осужденный. Но мне сказали, что я могу обратиться в суд с исковым заявлением. С чего мне начать?

Звонят какие-то непонятные люди, сначала представились капитаном полиции Орлов Дмитрий Викторович, мол мои данные кто-то кому-то сливает, мол сейчас соединят с сотрудником центрального банка. В итоге соединили и начал что-то мне объяснять, это моя проблема, надо поменять номер счета в банке, мол с меня пытались списать 100 т. Я не стала слушать, повесила трубку. Это я как понимаю мошенники?

Позвонили из росюнионкредит банка, сказали что одобрили кредит, но сперва надо оплатить около 4 тыс рублей. И лишь только после этого я получу кредит.

У меня такая ситуация. Больше года назад у меня сложилась тяжелая финансовая ситуация, я еле справлялась с кредитами. Обратилась я в компанию, которая якобы помогала рефинансироваться, снизить платежи по кредитам, улучшить кредитную историю и т. п. В общем я заплатила кучу денег, но ничем они мне не помогли. Сегодня позвонили из общества по защите прав потребителей (так представились) и сказали, что данная организация обанкротилась и мне необходимо подъехать получить ден. средства, которые я когда-то вносила за их услуги. Возможно ли такое? Или это мошенники?

Аналитики машенники за 20% помогли установить платформу и попробовать торговать. После удачных торгов с их помощью 2 дня, предложили увеличить счёт, а когда отказался дальше с ними сотрудничать и попросил закрыть счёт, заявили что нужно отменить кредитное плечо, а то с европейского банка придёт агромное долговое обязательства. А чтобы это сделать уговаривают взять на всю доступную сумму в кредит, нажать повторить перевод ихнему обменника на телеграмме, типа в комментах написать код (команда роботу, как они говорят) и 2 раза нажать перевести и откроется окно "отменить кредитное плечо". Говорят деньги не уйдут. Спасибо за ответ.

Мошенники (компания) предложили родственнику брокерскую схему зароботка (естественно, ложную и без лицензии на подобное. Родственник взял кредит по их справке о заработке родственника (поддельная) более двух миллионов в разных банках.

По какой статье можно обвинить мошенников и спасти человека?

Мою маму обманули мошенники на крупную сумму.

Сайт мошенников https://qnb.group/ .

Прошу подсказать есть ли возможность вернуть средства?

У меня точно такая же проблема как и у всех вывод криптовалюты со счета у брокерской компании мошенников только за это взялся юрист и я постоянно плачу деньги через юриста на вывод средств и в итоге теперь требуют заплатить за федеральную печать 1800 евро и так же мои якобы средства заморожены в Австралийском Национальном банке?

У жены мошенники перепродали квартиру. Росреестр зарегистрировал переход права собственности. По суду право собственности возвращено. "Покупатели" согласились признать иск законным, взамен им не предъявляется требования возместить наши расходы.

Теперь буду подавать в суд на росреестр с требованием компенсировать мои расходы и моралка.

Что необходимо обязательно указать в иске?

А также прошу помочь на платной основе составить сам иск.

Также нужна помощь в составлении обращения в прокуратуру.

Здравствуйте! Коллекторы звонят и говорят что отправят заявление в полицию, что я мошенник и не плачу в МФО деньги, что все разговоры записаны и как бы я отказался от выплаты, на прямую я им в разговорах не говорил что отказываюсь от оплаты, а говорил что денег нету и посылал их в суд.

Просрочил почти на 2 месяца, сумму полностью внести не могу а платить частями смысла не вижу, так как все равно проценты капают.

Несколько лет назад я попала под действие мошенника он входил в доверие к людям и брал с их помощью кредиты в банке факт мошенничества доказан но с нас никто не снял кредиты против меня в частности банком за неуплату был выдвинут иск около года назад судебные приставы несколько раз пытались вручить мне решение о взыскании долга могут ли они арестовать или изъять в счет долга единственное жилье.

Вот пришел ответ от якобы валютного контроля РФ.Re:Вывод

EC

Exchange Control

walletexchange.control@gmail.com

21 декабря в 18:15

Я

Папка: Входящие.

Добрый день, Тетенюк Юрий Викторович!

Банк получатель ПАО Сбербанк.

Номер счета: 40817810816545287969

По текущему законодательству Российской Федерации, Вам необходимо оплатить комиссию за конвертацию валюты из цифровой в доллары. Комиссия составляет 0,5% от суммы получения перевода.

После оплаты сумма поступит на ваш счёт.

Реквизиты для уплаты комиссии:

bc1qm2t74779ju9lh2xj9a0xd7mvh9egqqqukz5ytw

C Уважением, Клавдия Куча.

Валютный Контроль Российской Федерации.

Как найти этих мошенников?

Один мошенник навесил на меня кредит. Я обращалась в полицию, после этого он пошел на переговоры и дал расписку в апреле о том, что он будет выплачивать кредит 2 раза в месяц. Дело в том, что у мошенника есть временная регистрация, которая может истечь. Что если я подам в суд, а временная регистрация уже истечет. Смогу ли я в таком случае подать иск?

Такая ситуация. Обратились к юристу, который помогает в кредитовании. Он предлагает помощь во взятии кредита и после этого просто свой процент. Не мошенник ли он?

У меня мошенники сняли с карты денежные средства. Я обратилась в местные органы УВД, где приняли заявление. В дальнейшем заявление было направлено по месту мошеннических действий г.Москва. Из ГУ МВД заявление переправлено в Восточный администранитивный округ. Овет из него не получен. На письменные обращения мне не отвечают, в разговоре по телефону сказали, что письма из ГУ МВД не получали. Что мне делать? С уважением Виценя Татьяна Николаевна.

Добрый день. У меня такая проблема, прошу помочь. Я продал автомобиль в рассрочку, но по истечении срока нет ни денег, ни автомобиля. Звонит обещает, кормит завтраками уже три месяца. С документов у него только СТС, купю продажи не составляли.

На мое имя в 2018 году завладев паспортными данными мошенники оформили 11 микрозаймов посредством онлайн сервисов выдачи займов. Узнала я случайно когда мне начали звонить службы взыскивающие долги. Сначала одни, потом другие в итоге в течение всего года 11 штук. Удивительно, что все эти сервисы оформляли займы лишь по данным паспорта. В итоге я потратила кучу нервов с обращениями в полицию и разные инстанции. В итоге эти кредитные компании подали сведения о наличии займов в БКИ. Некоторые по обращению негативную информацию удалили, а две организации написали что на мое имя оформлено 2 займа в настоящее время они не погашены, но просрочки вроде нет... Законодательство в этой сфере конечно крайне недоработано. Как без подтверждения личности такое вообще возможно. Рай для мошенников чем они и пользуются. Бюро несколько как узнать кто из этих МФО куда подал эти сведения? Вопрос: Как убрать негатив из своей кредитной истории? Всем откликнувшимся спасибо.

Я только что поучаствовала в розыгрыше списали с моей карты кучу денег Но зачисление выигрыша в розыгрыше так и не произошло это обман.

Могли ли мошенники оформить кредит или сделку с недвижимостью, пока человек был в опьянении и не помнит около 3-х часов?

Паспорт был с собой, не пропал. Вообще ничего не пропало, кошелёк, телефон, кредитная карта на месте, одежда чистая, повреждений, следов насилия нет. Провал памяти после алкогольного опьянения примерно с 14-и до 17-и дня, память вернулась по дороге от автобуса до дома. Никаких новых подозрительных документов с собой тоже нет, протоколов о задержании, безбилетном проезде и т.д. тоже нет. Могли ли мошенники оформить кредит или сделку с недвижимостью, пользуясь состоянием человека на "автопилоте"? Смс, звонков, электронных уведомлений о совершённых сделках нет.

Спасибо!

Мошенник путем обмана завладел моими деньгами, перевод ушел с Альфа банка в Киви банк по номеру карты, а у меня было показано якобы это сайт юлы где продают вещи. Отдел МВД города Мурома отказал в возбуждении уголовного дела так как сумма 980 рублей для них мала, банк тоже деньги не возвращает. Скажите пожалуйста почему в нашей стране 980 рублей считаются основанием для бездействия? Для меня это большая сумма и были последний деньги, сейчас мне нечего кушать даже. Только не надо пожалуйста нравоучений мол вы сами виноваты что перевели, я тоже считала себя самой умной и думала что не попаду в такую ситуацию, однако никто их нас не застрахован и поэтому нравоучения прошу оставить при себе

На сайте работает мошенник Пичуев Станислав Леонидович 20.08.1978 г. р берет деньги, за работу а потом сваливает в неизвестном направлении. Он житель Украины прописку по регистрации отсутствует, люди будьте бдительны администрация примите меры, ему было выплачено сумма денег в размере 40 тысяч расписка и договор есть, а дело в суде разваливается в суде.

Сейчас звонили якобы из главного следственного отделения, представились старшим лейтенантом юстиции Жарков Александр Владимирович, якобы с моими паспортными данными то есть копией паспорта, нотариальной доверенностью и выпиской о доходах обратился человек с незнакомыми мне ФИО в отделение Сбербанка в городе Москва, а я нахожусь на дальнем востоке, за получением кредита, когда я спросила личный телефон чтобы позже якобы перезвонить, мне его не дали также и не дали телефон рабочий, сказали что он есть если что в интернете. Так и не поняла что от меня хотели, может быть он не успел, т. к. я попрощалась. Устала разговаривать

Зашёл на сайт знакомств. Купил через карту премиум на сутки за 19 р. Решил удалить аккаунт, а там подписка за 2100. Написал в техподдержку они меня отправляют на страницу мол там есть как удалить. Не нашёл. А они в это время пытались снять с моей карты 2100 рублей за три дня пользования. Банк заблокировал маю карту. В общем какие-то мошенники. Так я и не могу отписаться потому что там не функцые отключить платную подписку. Пишу в тех поддержку все одно и тоже отправляют туда где нет функции. Подскажите что мне делать.

Взяла кредит у частного лица... он сказал что нужно вывести денег у испанского банка через виртуальную карту на свой счёт и пройти верификацию... один раз я оплатила.. второй раз попросили внести идентичную сумму первой за актуальность карты... если я типа этого не сделаю мой кредит будет актуален и все равно мне прийдется за него платить... при этом все верификацию я должна пройти в течении 24 часов.. либо мне прийдется ехать за деньгами в саму Испанию в их отделение... скажите это бред или нет? Стоит мне повторно оплачивать или нет? Мошенники это или нет...

Недавно мне позвонили из следственного отделения г. Москвы (?), следователь Юдин А.А. Мне было сообщено, что раскрыта преступная группировка торговли медицинскими препаратами, и я являюсь потерпевшей. Мне был продиктован текст заявления о назначении мне бесплатного адвоката и о том, что я потерпевшая. Я должна была отправить это письмо на следственный комитет на ул. Житную, 14. Через некоторое время следователь позвонил вновь о том, что мне назначен бесплатный адвокат Романов А.С., мне было предложено оплатить госсбор на имя Гужвиной И.Г. в размере 3800 р. Затем мне позвонил адвокат и началась "выкачка" денег по платежной системе "колибри" через сбербанк. Может ли такое быть или это очередная преступная группировка?

Позвонили с Москвы представились аудитором КСП дали номер телефона приёмной 84957957435 сказали что мне положена компенсация сумма солидная за то что я стала жертвой купив через интернет поддельные лекарство это настоящий номер или нет.

Как быть с мошенником?

Здравствуйте! Продал личный авто. После покупки покупатель заявил, что госуслуги отказывают в поставке на учёт по причине "неверных данных или документов не соответствующих законодательству РФ", далее поступали неоднозначные угрозы и заявления, что он офицер ФСБ и всё в таком духе.

Авто стояло на учёте на мне, ни в ГИБДД ни в ФССП обременений не было - проверял неоднократно.

Я предложил расторгнуть ДКП - на следующий же день авто встало на учёт со слов покупателя "благодаря моим связям, но это стоило мне 10000"

Теперь он требует вернуть ему эту сумму.

Авто 100 процентов без ограничений, подозреваю, что он целенаправленно вводил некорректные данные при постановке на учёт, что бы оказывать на меня давление и требовать деньги.

Как быть?

Ситуация следующая: человек продает книги через социальную сеть, требуя предоплату на карту сбербанка, обещая выслать книги почтой. После получения денег мошенник блокирует доступ к своей странице и обрывает все контакты. Пострадавшие все из разных городов, суммы небольшие-400-1000 рублей. Сам мошенник действует под разными аккаунтами, но его паспортные данные известны, он высылал фото паспорта одному из обманутых. Адрес прописки-республика Бурятия. В моем случае финансовая потеря составляет всего 400 рублей, но очень хотелось бы приостановить деятельность данного субъекта. Имеет ли смысл писать заявление находясь в Москве? И стоит ли это делать одному или собрать по максимому пострадавших из других городов?

Сообщили смс код мошенникам, они вошли в мобильный банк. Сняли большие суммы с двух карт, банку не показались странными транзакции на такие большие суммы которых ранее не было, обращение в банк было даже раньше на пару минут чем транзакции были обработаны, можно как то банк напрячь в такой ситуации.

Муж не служил и имеет категорию д,но военника на руках нет, постучались в дверь женщина и парень, не представились, спросили мужа, я сообщила что его нет, дали такую бумажку, телефон с бумажки не принадлежит никакому официальному месту, на горячей линии по мобилизации сказали что не знают что это, какова вероятность что это мошенники?

Мне позвонили на работу и представились именем директора. Сказали необходимо срочно перечислить на определенный номер 30000 рублей, а взять иж из кассы. Потом выяснилось, что это мошенники. Должна лиякомпенсировать ущерб в размере этой суммы?

После этого сказали что я должна подписать документы о материальной ответственности и о том что меня ознакомили с должностными инструкциями и о том как вести себя в случае пожара и т, д. Как мне поступить? Также я хочу уволится. Могут ли с меня потребовать возмещение данной суммы немедленно и отказать в увольнении? Заранее спасибо. В полицию обратились сразу же.

Грозит ли мне уголовная ответственность.?

Мне пришло письмо, что я выиграл 800 000 тысяч и просят мои данные, что делать и пишут, что мой чек на эту сумму лежит в зкобанке, выиграл в лотерею Лото Сото-одинатор.

20 июня 2016 года мне позвонили из Альфа

банка, и сообщили что гражданин Галайчук Александр

Андреевич, указал меня в доверительных лицах указав мои

паспортные данные, при взятии кредита, так же сказали что он

мошенник и злостный неплательщик, задолжность около 1 млн

рублей. Но так же он указал еще шестерых человек с их

паспортными даннами, которые с ним работали на научном

производственном комплексе "АЛЬТЭН". Я тоже там работал, но

меня сократили в январе 2016. А Галайчука сократили в

декабре 2015. Из банка сказали что возможно утечка данных из

отдела кадров или у него есть там знакомые которые ему эту

информацию предоставили. Посоветовали придти в отел кадров и

разузнать, и писать заявление в полицию. Вопрос: какие

опасности и последствия меня подстеригают, и актуально ли

заявление в полицию?

Моему мужу стали поступать звонки от микроорганизаций с претензиями о том, что он брал микрозайм и там накапали проценты, вышел срок погашения. Но муж не брал у них ничего и никогда в эту организацию не обращался. Когда мы стали интересоваться, то зашли на сайт этой организации и обнаружили, что у него на его номере там есть личный кабинет и действительно есть задолженность. Когда мы открыли файл с заявлением, там были указаны все данные мужа и какой-то посторонний номер телефона (позвонили на него - ответил парень лет 17 и сказал что ничего не оформлял и не брал). Подписано заявление на выдачу микрозайма было электронной подписью. В этот же день мы брали ипотеку и нам выпустили электронную подпись. Что делать в таком случае и куда обращаться?

Добый день. У меня с кредитной карты Альфа Банк мошенники списали деньги. Взломали приложение на телефоне. Через это приложение списали. Я сразу и им претензию и в полицию, но пока тишина. Банк ответил по телефону, что их вины нет. Даже представить не могу, что делать дальше... Ну как так можно. Сама я ничего не делала, не вводила и не заходила...

Мошенники связались со мной с номера безопасности сбербанка (который также представлен на их сайте), тем самым вошли в доверии, посредством роботов выманили коды и у меня украли деньги с карты. В полицию заявление написано. Хочу выяснить дело со сбербанком и впоследствии возвратить деньги.

Купили с женой в салоне новый автомобиль в авто кредит. И конечно нам впарили страховку. Но сегодня позвонили с неизвестного телефона. Оказывается есть фирмы по всей стране, которые возвращают кредит. За 30%. Стоит ли верить? Или это мошенники? И как узнали про наш кредит и страховку?

Что могут оформить мошенники на меня? Они списали со счета деньги, позже увидела, что на гос услугах одновременно запросили 2 ндфл и у них есть моя копия паспорта. В полицию обратилась сразу, но взлом гос услуг увидела сегодня

Вчера при пользовании интернета с телефона, мне предложили скачать программу, которую я скачал и установил, после этого мой телефон заблокировался и вышло сообщение от имени МВД, о том что я просматривал видео интимного характера, содержащие сцены детской порнографии. При этом за 24 часа я должен буду заплатить штраф в размере 3000 рублей, иначе всем моим контактам отправят смс говорящие о моём просмотре запрещённого видео с участием несовершеннолетних. Номер указывается куда я должен перевести сумму. Как мне поступить в данной ситуации? Спасибо!

Продавал товар на авито. Позвонил потенциальный покупатель, попросил номер карты для перевода средств. Без моего ведома завладел доступом к карте через онлайн кабинет Сбербанка, т.к. я ему сказал код из смс. Что делать дальше? Можно ли найти вора? Деньги были перечислены на карту сбер. Есть имя и отчество, первые 4 и последние 4 цифры карты. Скажите, как его вычислить?

Добрый вечер.

Обратитесь в полицию и напишите заявление Чтобы дать точный и говорить о перспективах спора с банком, следует ознакомиться со всеми обстоятельствами дела поближе, в том числе с документацией. Есит все шансы выиграть дело при нарушении процедуры заключения кредитного договора. На кого вы иск подали, если мошенников полиция не установила?

Уголовное дело было возбуждено? У меня украли со счета деньги мои, оформили еще кредит, не сообщал кодов банка. Мошенники оформили мир пей и сняли деньги в банкомате в г.Москва. Я живу в Татарии. Не знаю конечно вроде закачалась анидеска программа, на что то нажимал по их указке. На телефоне есть только ссылка на анидеску, но она не открывается. Подскажите в суде надо ли говорить что в телефоне есть программа мошенников? Суд меня обвинит потом нет? Может не говорить вообще про программу эту? как быть?

Всем здравствуйте, объясните, доступно. Продал авто в рассрочку в июле 2015, на год. расписка от руки со свидетелями, без первого залога. Время подходит, мне выплатили всего 15 тысяч. Покупатель не теряется, отвечает на звонки, ну просто ему нечем платить, он чувствует себя уверенно и на подачу дела в суд реагирует увереннее меня. Мало того, ту мою машину он продал. В данный момент она ещё на мне. Сумма задолженности 150 000 тыс. руб. Подскажите, как мне сделать, чтобы наказать этого мошенника по полной, затребовать деньги, вернуть авто, что можно сделать... Очень благодарен за подробный ответ в данной ситуации.

По телефону в январе позвонил покупатель на б/у стиралку. Сам из другого города, но люди от фирмы работают в нашем городе--строителям нужна стиралка. Попросил, чтобы я пришел к банкомату подключил мобильный банк, номер телефона мне назвал. Попросил данные с чека. Все это ему необходимо для перечисления денег. Только в июле пошли снять часть вклада (не привязанного ни к каким картам) в отделение СБ. Оказалось, что через услугу мобильный банк мошенники получили доступ ко ВСЕМ счетам, о которых и не подумали--решили, что рискуем только пластиковой картой (об услуге и ее свойствах не знали, т.к. до этого пользовались бумажной сберкнижкой и паспортом в отделении СБ).

Позвонили из ТРК банк, предложили 300 к, но перед получением и подписанием договора, просят пополнить карту сбербанка, для транспортировки денежных средств, при этом якобы эти средства пойдут в уплату первого платежа.

Тут опять наткнулась на лохотронщика, написал на почту, что выдает займ для погашения кредитов и попросил предоплату, я наивная поверила, думала вот я и оплачу все кредиты и буду платить только в одни руки, а в итоге, ни денег, и мои кровные тоже ушли. Как быть не знаю. Кредитор отправил фотографию паспорта и личную фотографию, есть адрес электронной почты и все. Да и паспорт наверное не его. Это ведь не проверишь.

Мошенники с помощью трояна получили доступ к телефону и оформили кредит на владельца телефона. Сумма очень значительная. Жертва сам установил троян. Мошенники представились службой безопасности банка, и убедили, что необходимо установить приложение, чтобы защититься от взлома банковских счетов. Банк альфа, у жертвы есть в этом банке счета. Есть ли судебные перспективы у этого дела?

Скажите пожалуйста, меня обманул машенник с которым я судилась в гражданском суде, суд выиграла, но он мне ни копейки не платил, затем нашлись и другие люди обманутые им,мы подали в уголовный суд, в итоге, его осудили на 9 лет общего режима, но мне не присудили того что он мне должен, якобы за одно и тоже не судят 2 раза, как быть, стоит еще куда то писать или же всё тупик?