Мошенничество в особо крупном размере / Уголовное право - 3317 советов адвокатов и юристов

В социально сети договорился с мужиком о том, что я у него куплю автотовар и он отправит его мне наложенным платежом по почте. (2200 руб) в итоге я получаю не то,что хотел, а раза в три дешевле. Совсем другой товар. Продавец утверждает что все правильно положил в посылку и деньги возвращать не желает. Если я обращусь в полицию или прокуратуру, то согласно практике какова вероятность что его будут искать, найдут и накажут? Спасибо заранее.

Если я подтвердил, что несколько людей (двое) у меня работают, для оформления микрозаймов нескольких штук (на самом деле они не работали у меня). Обещали платить, но не стали. Какая может быть за это ответственность мне, если микрозаймы пойдут в полицию?

5 лет назад остался нисчем. Встретил друга который предложил взять кредит в банке. Сказал что все законно и с меня требовать ничего не будут. Типо в областном банке работает его дядя и он эту историю отправит в мусорку. Со взятого кредита он мне отдал только 20% остальные типо на улаживания кредита и забрал все документы по кредиту. Сейчас мне позвонили с суда и требуют погасить кредит. Как мне быть?

Папитка в мошеничестве што грозит мне. Я купил 2 ндфл чтобы взять кредит, и через два дня я пошел в банк, чтобы узнать, ли дают они кредит или нет, мне...

Год назад срочно нужны были деньги мошенники уговорили взять два автомобиля в кредит в итоге ни машин ни денег ни мошенников и 2 авто кредита каждый по 1.2 млн где то платить нечем, ребенку 10 месяцев. Угрожали что бы не обращался в полицию т.к. у них есть мой адрес и сказали игнорировать банки... год прошел игнорировал банки и полицию не обращался т.к. за семью боюсь и переживаю, теперь вообще не знаю что делать стали приходить письма от суд. приставов об их скором прибытии, уже год в дипрессии и отчаинии все из рук валиться, что делать не знаю.. в полицию обращаться боюсь потому что могут меня признать мошенником или соучастником или вообще не разбираться...

Вопрос, жена не не платит по кредитным обязательствам. Позвонили, сказали что пишут заявление в полицию по мошенничеству в составе группы лиц. О кредитах жены не знал.

Заплатил человеку за Игровой аккаунт мобильной игры, для того чтобы получить аккаунт, нужно "Соеденить" её с социальной сетью Вконтакте. Я дал ему доступ к Вк, а он от своего имени написал, типо все получено. Как доказать его вину, и какие законы он нарушил. Имеется тел номер мошенника. Сумма перевода 4000 руб.

Если я общался на сайте http://loveplanet.ru/ с девушкой из Молдавии, она решила приехать в Россию жить, я оплатил через киви 62 000 рублей на все расходы. 12 000 я отправил на загранпаспорт, 30 000 рублей билеты до Хабаровска и 20 000 медстраховка. На медицинскую страховку и загранпоспорт, цена явно была завышена, но я заплатил. Я потребовал чековые квитанции на все расходы которые она заплатила, она сказала что их нет и якобы она их тратила не через кассу, а давала взятки чтобы ускорить приезд в Россию. Все сообщения сохранились и чеки с Киви. Могу ли я хоть подать на неё в суд, есть ли у меня шансы на возмещение средств и посадить её за мошеничество.

В декабре вступила в МПК Веста внесла почти 200 000 рублей обещали каждый месяц выплаты, прокручивая наши деньги в проекте, но вот уже 7 месяцев никому никаких выплат, нас кинули. Как подать в суд на этих мошенников. Договор на руках, какие надо документы и какая госпошлина.

Бабушка дала риэлтору Генеральную доверенность на продажу дома! Вырученные деньги должны пойти на покупку жилья. Он дом продал - деньги не возвращает. Теперь бабуля без прописки и денег.

Что можно сделать в этой ситуации?

Со мной произошла ситуация, 25.03 я путем обманных действий перевела мошеннику на карту 300 руб. Потом мне сказали, что я должна подтвердить и подключить еще один номер телефона на сбербанк онлайн. Я добавила номер телефона мошенника и через минуту с моих счетов в том числе с кредитной карты стали пропадать деньги. Я позвонила заблокировала все счета но поздно уже сняли определенную сумму. Кредитной картой я никогда не пользовалась. Какие мои действия и есть шанс вернуть деньги. Спасибо.

Я хотела воспользоваться услугами интернет магазина в России в Москве. Сама из Казахстана, заказала шубу сделала 100% оплату в итоге шубу мне не доставили деньги не вернули. Я заплатила 27500 рублей. Сам магазин функционирует правда меня сразу же заблокировали так как я стала требовать контакты курьеров. Администратор сайта также меня заблокировала у меня есть номер их телефона. Переписка и реквизиты и подтверждение проплаты. Прошу помочь мне наказать их, готова оплатить услуги адвоката. Это дело чести для меня. Спасибо!

Меня кинули на киви кошельке.

Человек предложил мне услугу за которую я внёс 500 рублей, далее он заблокировал и написал через некотлре время, попросив еще 500 рублей и тогда он мне даст более выгодное предложение. После этого он меня везде заблокировал. Что я могу ему сделать.

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат. Часть 1 какое наказание, какой срок давности, уволят ли с военной службы?

Через фирму и интернет-магазин (якобы официальные представители зарубежного производителя) было заказано и оплачено оборудование.

Оборудование поставлено не было, руководство фирмы от контактов уклоняется. При непосредственном обращении к зарубежному производителю оказалось, что фирма не является их представителем и неоднократно была замечена в получении денег от клиентов и невыполнении своих обязательств по отгрузке продукции.

Таким образом руководство фирмы, получив денежные средства без намерения поставки товара, умышленно введя в заблуждение, обманным способом завладело денежными средствами Заказчика, т.е. совершило мошенничество с причинением значительного материального ущерба.

Или это неисполнение договорных обязательств?

Куда обращаться для решения данного вопроса: прокуратура-полиция-суд?

Позвонили, предложили открыть брокерский счёт.Под каким то воздействием перевела 700000 руб.

Сказал что не хватает, могу добавить чтобы сделать сделку.

Добавил. И теперь по какой то причине заблокировали счёт и чтобы разблокировать нужно ещё внести не малую сумму. У меня её нету. И теперь он грозит ещё судом, что мы ему должны отдать деньги которые он вложил и что судебные приставы выгонят из квартиры.

Было совершено следующее деяние с признаками преступления (мошенничество и подделка документов, использование поддельного документа).

Должностное лицо изготовило накладную, согласно которой фиктивно был отгружен товар, деньги за товар были перечислены согласно этой накладной. Впоследствии товар так и не был поставлен. Фиктивная накладная осталась в бухгалтерии.

Является ли данное преступление длящимся или оконченным на день по истечении года от его совершения?

Скажите пожалуйста с какой суммы начинается мошенничество в особокрупном размере в предпринимательской сфере? А также могут ли переквалифицировать на обычное мошенничество с увеличением максимального срока?

Какая сумма в мошенничестве считается крупной и особо крупной в сфере кредитования, и сроки? Заранее спасибо за ответ.

Я дал в долг крупную сумму своему знакомому (1.500.000 руб.) под проценты и деньги он не вернул. Выясняется, что таких как я набралось около 15 человек (из одного круга общения) на сумму (50.000.000 руб), но расписки есть только у 3 на сумму (5.000.000 руб.) После чего адвокат предложил обратиться в суд и мы получили там исполнительный лист на взыскании с него долга. Должник скрывается, денег у него нет, равно как и имущества, официально не работал много лет.

Сейчас обратились в УВД с заявлениями о мошенничестве. Но от знакомых которые работают в УВД я получил информацию, что нам откажут, так как имеется решение суда и исполнительный лист. Будет ли у нас проблема с возбуждением уголовного дела и как лучше поступить?

Получала повышенную зарплату. Обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, ничего ни от кого не скрывала, сама себя на работу не принимала, зарплату сама себе не начисляла и не выплачивала.

Моя дочь 1,5 года назад стала номинальным директором и учредителем в нескольких фирмах, которые изначально предназначались для продажи. Были ей подписаны учредит. Документы, документы на предоставление юр.адреса и на открытие расчетного счета в банке. Больше ничего она не подписывала. При регистрации ей обещали сменить ее в течение ближайшего времени на настоящих учредителя и ген. директора, но этого не сделали. Сейчас спустя 1,5 года одна из компаний попала под статью о мошенничестве в особо крупном размере. Дочь никаких договоров не подписывала, платежных документов тоже, денег не получала. Проходит по делу как свидетель. Но остались другие такие же компании. Связи с регистраторами у нее нет. Вопрос - что ей можно предпринять, куда обратиться, чтобы заявить о своей непричастности к деятельности данных компаний? Как быть в данной ситуации?

(срочно)! Работал у ИП... Уволился 30 апреля, 4 августа получил повестку в ОБЭП, в качестве подозреваемого. Работодатель подал иск, как мне сказали, врод по статье "мошенничество", и инкриминирует мне получение "отката" в течение 2 лет, и фигурирует сумма 44 тыс. евро. ! Факта передачи не зафиксировано, я нигде за что не расписывался, только якобы куски электронной переписки, выдержки из истории общения по ICQ. Поставщик вообще-то практикует такую политику, о чем устно сказал моему директору но ничего не подтверждает письмено (это не в его интересах). По какой статье можно классифицировать эту ситуацию и как мне быть?

Вопрос в следующем, Пожилой человек, думая, что подписал договор ухода за ним за квартиру, на самом деле подписал договор купли-продажи квартиры (почти 3 года назад). В договоре написана сумма в 6 раз ниже рыночной (денег он не получал, а расписка скорее всего есть, тк на пустом листе была получена подпись старика. В договоре купли-продажи написано, что там остается прописанным старик, но обременений нет. Дальше новый собственник подписывает со стариком договор аренды за 100 р и старик пока продолжает жить в своей бывшей квартире и платит за квартиру, но ведь его могут выкинуть на улицу в любой момент. Возможно ли что-то сделать? На какую статью ссылаться при написании заявления в суд? Человек ограничен в финансах.

Пожалуйста взяла микро займы в 1 месяц более 15 шт что бы отдать долги, выплатила по 10% от каждой суммы, если я подам на бонкротство не будет это квалифицироваться как вид машейничества? (по мимо микрозаймов ещё есть кредиты и карты, все взята в один год)

В вконтакте меня обманули на деньги. Точнее сказать не выполнили оговоренную работу. Как возможно вернуть деньги? Если этот человек с другой страны. Но в этом не уверена. Переводила деньги через сбербанк. Номер счета этого человека есть.

Девушка взяла кредит в размере 100 тысяч рублей. Без расписки и других документов. И подала заявление на мошенничестве, ведь парень не отдает ей. Какие могут быть последствия.

Наткнулась на биржу займов мой займ, вроде одобрили 200000 но вывод возможен только после того как я положу на свой баланс в этой организации 1% от займа, т.е. 2000 р, это мошенники или все таки стоит? У них еще есть номер 8-800-777-1234

На меня написали групповое заявление.. приписывают мошеничество. Хотелось заработать оформить инвалидность ннкоторым лицам. Отец болел лежачий был.. денег не хватало.. Отец умер мама с инсультом попала в больницу. Не смогла заниматься делами этими. Надо было и за родителями смотиеть. Я в качестве посредника в истории с инвалидностями. В итоге меня кинули.. а люди требуют деньги с меня. Я прошу подождать.. у меня есть что продать и собрать сумму. Но они ждать не хотят. Хочу узнать как быть и что делать?

Сегодня мне позвонили с номера 9998309323. представилась женщина дознавателем. Сказала что на меня подадут заявление на уголовное дело за неуплату кредита. Спросила кто подал она сказала перезвонить еа номер 9913371554. Подозреваю что мошенники. Так как за неууплату кредита уголовное дело не заводят. Или я не права?

Что грозит за мошенничество, если человек написал чистосердечное, но сумма ущерба может быть больше 1000000 р, мошенничество в магазине. От выплаты материального ущерба не отказывается.

Кража или мошенничество?

В октябре 2011 года пришлось отселить из дома кота по причине возникшей аллергии у маленького племянника (проживал со мной). Вызвалась временно приютить животное знакомая. Мы с другом отвезли к ней кота. Периодически я ей переводила суммы денег от 7000 до 15000 на его содержание. Когда она попросила более регулярных взносов, с 2016 года стала платить по 10 000 рублей в месяц. Неоднократно проговаривали, что кота она вернёт. Сейчас я купила квартиру, хочу забрать кота к себе. Девушка сообщила, что её кошка к коту привязалась, и она не хочет их разлучать. Кота я считаю своим, и дело не только в деньгах. Девушка перестала отвечать на письма и звонки, дверь не открывает. Возможно ли решить вопрос через полицию? По какой статье подавать заявление?

В отношении сына на основании судебных решений возбуждено несколько исполнительных производств на сумму 12 млн. р.. Потерпевшие разные люди. В связи с отсутствием у сына имущества, денежных средств долги не погашены, расчеты не начаты. Может ли сын быть обвинен в мошенничестве по искам ничего не получивших от него потерпевших?

Грозят судом суть такова работаю в компании по грузоперевозкам, используем наемный транспорт, ставки прописаны в договоре.

Но часто доплачивали вне договора, в итоге проверки нашли разницу в оплатах, в не договорные выплаты порядка 5 миллионов.

Директор был в курсе и давал согласие устно, я согласовывал данные выплаты только по эл. почте.

Документы все подписывал директор.

Сейчас пытается все на меня спихнуть.

Пугает ст. о мошенничестве.

Что делать.

В должностной инструкции не прописано что я должен вести счета.

Проверку проводил внутренний аудит.

Держателем бюджета я не являюсь вызывала служба безопасности, трактует, если ты высылал реестр, и согласовывал по эл.почте ответственность на тебе, подписи на документах ничего не значат, ты злоупотребил доверием.

Суд это примет во внимании.

Под какую квалификацию подпадают действия ИП, когда он, заключив договор с ООО в качестве Поставщика, получив доступ к расчетному счету последнего (согласно Договора - Поставщик получает доступ к интернет системе Банк-Клиент Заказчика для осуществления обязанностей по Договору - ведения бухгалтерии), начинает приворовывать деньги со счета, путем создания липовых контрагентов или перечисляя себе больше денег за свои услуги по Договору, нежели те, что прописаны в Договоре?

Есть мнение, что это предпринимательское мошенничество (ч 5 ст.159), но кто-то думает, что это простая кража или простое мошенничество.

Нахожусь в браке, давно собираюсь развестись, узнала что пока еще мужа обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Как мне сохранить свое имущество, чтобы не арестовали? Могу ли передать совершеннолетнему сыну по договору дарения и не отнимут ли у ребенка по суду?

Добрый день. Подскажите что мне может грозить. Я ранее не судим и не к чему не привлекался. Работая в банке я выдавал кредит людям и знал что они не будут платить. И тут меня взяли. Ну и конечно они сказали что они нечего не брали. Ну и чтоб не было группового я взял вину на себя как будто я брал эти кредиты без ведома людей. Сумма вышла 250000! у меня будет суд скоро статью дали 159. без пунктов. Что мне грозит?

Некий гражданин (ИП –фермер по виду деятельности) заключил договор поставку специализированного компании матобеспечения, получил деньги, но был пойман с поличным.

Такой софт не продается через дилеров.

Фермер объясняет дознавателю, что он не мошенник а просто авантюрист-надеялся на удачу, думал что это софт типа Виндовс, хотел честно софт поставить, поэтому заключил такой договор. На чем его можно поймать? Письмо от производителя о том, что они его не видели и не знают есть. Факт возврат денег сомнителен, директор в доле и документы не показывает (два решения арбтиража) . Нужно возбудить УД.

Я искал в интернете как оплатить зарубежные сервисы. Наткнулся на один сайт он довольно таки открытый и я воспользовался услугами через телеграм написал продавцу что нужно оплатить на неком сайте 35 долларов после чего мне скинули реквизиты для оплаты. Я оплатил их со своей карты. Мне скинули реквизиты иностранной карты для оплаты моего сервиса. Карта была испанской. Я вбил реквизиты карты на сайте добавил карту в оплату вбил свой эмеил и нажал оплатить. Но что то пошло не так и вместо 35 долларов я снял 65. На мои эти действия ни как не отреагировал продавец. Из моих суждений мне кажется что продавец занимается аферами и я только что оплатил чужой картой иностранного гражданина. Следственно интересует вопрос что мне делать в данной ситуации и что мне за это грозит.?

Что будет если я купила сырец икры, посолила и продала, но мне попались мошенники и обманули меня на 40 тыс, если я напишу заявление в полицию, что будет?

Является ли мошенничеством, если сотрудник магазина произвел скидку покупателю по чужой бонусной карте. Покупатель заплатил сумму с учетом скидки, то есть кассир не взяла разницу между стоимостью товара и товаром со скидкой себе.

Попались на мошенников. Они сказали, что открывается магнит все для дома. У них рекламная акция. Они дают разный товар стоимостью 22 тыс. для привлечения клиентов, чтобы мы распространяли информацию. Но взяли 5000 якобы за доставку. Дала не свой номер телефона. Ни машины, ни имени не знаем. Что делать.

Звонил и говорит, что положена дотационная выплата по постановлению 4735/18 от 05.09.2018 г..Так ли это на самом деле или стоит остерегаться мошенничества?!

Здравствуте, брала займ в сРОЧНОДЕНЬГИ сейчас нет возможности оплатить звонят грозят подать в суд по статье мошенничество, что делать? Утверждают что я предоставила ложные данные, могут доказать это если сечас я не работаю в том месте где указывала.

Обвиняют в мошенничестве.

Работал в компании неофициально менеджером по рекламе и ведению клиентов, директор не выполнил оябзательства перед заказчиками, взял предоплаты, не доделал до конца объекты, а один вообще не начал делать материалы вроде были закуплены, но работа не выполена, не берет от них трубки, я со всеми на связи, но помочь ничем не могу, сейчас перестал работать с этой компанией, заказчики идут в полицию и пишут заявление (как группа лиц), в том числе на меня т.к. я общался с ними. Все договора подписывал директор, деньги все поступали ему, либо передавали в руки ему, я только один раз присутсвовал при передаче денег и помог пересчитать их директору при клиенте. Я никого не обманывал, т.к на момент подписания работа шла и есть заказчики, которые подтвердят это выпрлненными объектами, вся переписка с директором есть, как он мне обещал все доделать и ничего не доделывал, я это передавал заказчикам.

Как мне действовать и что может быть за это?

Речь идет о мелком мошенничестве, совершаемом группой лиц, не достигших 18 лет. В интернете четыре шестнадцатилетних девочки из енисейска ищут людей, которые что-то продают, предлагают купить через "гаранта" и исчезают с вещами и деньгами. Или второй вариант - предлагают что-то купить у них, люди переводят деньги и они исчезают. Пострадавших около десятка. Мы все из разных городов и не знаем, что делать.

У меня аналогичная ситуация с вопросом уже на сайте по поводу мошенничества. Вопрос на сайте: №19884383. Ответ юриста был: что зависит от суммы и даты платежа, а как можно узнать подробнее о решении данного вопроса.

Как возбудить уголовное дело по ст 159 машейничество, если человеку довались деньги в долг но расписка не была взята и этот человек отказался от довать деньги, но есть свидетели (очевидцы) данной сделки?