Вопрос о возможном интересе налоговой при получении большой суммы денег от родных через родительское ООО
У меня вот такая ситуация мои родные откладывали деньги и сумма накопилась оч большая в районе 1.5 млн руб. если мне переведут ее на карту или на счет в банке через родительское ООО, заинтересуется ли мной налоговая?
Налоговая такие операции не отслеживает, а вот банк может счет Ваш заблокировать, слишком большая сумма. Лучше составить договор дарения и перевести средства от дарителя на Ваш счет, так будет надежно
СпроситьУ меня вот такая ситуация мои родные откладывали деньги и сумма накопилась оч большая в районе 1.5 млн руб. теперь я хочу положить эти деньги в банк не возникнет ли вопросов у налоговой откуда я взял эти деньги? Так как эта сумма огромна.
Господа!
В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?
Спасибо.
Если мне подарили деньги ок миллиона руб я храню их в банке и мной заинтересуется налоговая что мне им сказать? Нужно ли платить налог?
Я организатор оптовых закупок, нужно ли мне оформлять ИП, т.к через мою карту проходят приличные суммы денежных средств. Не заинтересуется ли мной налоговая служба.
Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты Сбербанка в сумме 5250 руб. что после этого я смогу вывести деньги с их счет на любую карту. И мои 5250 я тоже смогу снять сказали.
У меня такая ситуация, банк в счёт погашения долга по кредиту списал без предупреждения с зарплатной карты все деньги, сумма была большая. Что делать в такой ситуации.
Подавал заявку на кредит, позвонили с банка союзэнерго, сказали что всё одобрено, переведём деньги на карту, только вот мой банк на котором у меня карта, снимет комиссию 13000, поэтому мне сначала надо пополнить счёт на своей карте, а потом они переведут мне кредит, кто они? Это развод?
Знакомые отсылают посылки наложным платежом а деньги идут на мой адрес и моё имя. Отсюда 2 вопроса:
1 Если на меня начнут приходить большие суммы (300-500 тысяч рублей в месяц) не заинтересуется ли мной налоговая и не потребует ли платить налоги с этого?
2 Есть ли такая сумма до которой налоговая не интересуется этим?
Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?
Купил автомобиль стоимостью 2 млн. рублей, но мой официальный доход на много меньше этой суммы, заинтересуется ли мной налоговая? И какие существуют варианты, если налоговая заставит объяснить происхождение не учтеных доходов?
Спасибо.