Вопрос о возможных рисках при становлении директором фирмы и открытии счетов на юридическое лицо
У меня такой вопрос. Мне предлагают стать директором фирмы. Сказали, что нужно ходить по банкам и открывать счета на юридическое лицо. Если будут одобрять и открою много счетов, то будет увеличиваться моя зарплата. А на самом деле фирма будет существовать только по документам, но говорят, что все легально и законно. Может ли для меня чем-нибудь это грозить?
судя по всему-это фирмы-однодневки, через которые будут проходить денежные средства, а это-мошеннические действия
Спросить
Здравствуйте. Может грозить. Вы - материально ответственное лицо, и долги фирмы могут повесить на Вас.
Откажитесь от этой затеи.
Спросить
Смысл какой в простом открытии счетов?
Бред какой-то.
Лучше не занимайтесь этим, скорее всего, как-то связано с обналичкой.
Спросить
Может грозить уголовной ответственностью
С 2012 года введена уголовная ответственность ст.ст. 173.1, 173.2 по 176 УК Рф там достаточно много того за что Вас можно «прилепить» к уголовной ответсвенности
Спросить
Искала работу, нашла торговый предстпвитель. Мне предложили положить трудовую чтоб начислялась пенсия и выдавалась зарплата. Предложили три должности (мёртвые души) : менеджер (зарплата 3000 руб), бухгалтер (ответственность) и директор фирмы (зарплата от 15 до 30 тыс). А "работу" ходить по вызову если будет проверка из банка. То есть появиться и присутствовать. Объяснили что фирма проработает максимум год и закроется. Если директором, то нужно открыть счёт на фирму в банке. Что право подписи в карточке не будет. Что потом снимут обязанности директора перед закрытием фирмы. Вопрос вот в чём: я понимаю, что это так сказать "фирмы однодневки". Есть ли какой-то риск при оформлении директором на такой фирме при таких условиях? Какие могут быть последствия? Спасибо.
Здравствуйте, Анна.
Директору может грозить всего лишь привлечение к уголовной ответственности. Если Вас это не пугает, устраивайтесь на работу.
Спросить
Чтобы понимать масштаб вероятных рисков откройте Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях (а заодно и Уголовный Кодекс РФ) и посмотрите санкцию (наказание) по правонарушениям (преступлениям) совершенным должностным лицом. Желаю вам принять правильное решение!
СпроситьФирма считается банкротом, мне предлагают стать директором в этой фирме. Грозит ли мне какая нибудь ответственность?
Здравствуйте. Законодательством не предусмотрена подобная ответственность, только за виновные действия, действия, причинившие вред, ущерб, статьи 15, 1064 ГК РФ
СпроситьЗнакомый согласился за 5 т.р. стать ген. директором зарубежной компании у нас для офшорной деятельности, т.е. для перевода денег на счета этой фирмы, открыл счет в банке на свое имя, также там есть совет директоров настоящих хозяинов компании которые на самом деле рулят всеми этими делами, чем ему это грозит? Правда оформлялся он через близкого знакомого обещают что никакой подставы не будет, также подскажите пожалуйста сложно ли закрыть такую фирму самому, справятся ли в этом случае специальные организации которые занимаются ликвидацией таких фирм? Заранее СПАСИБО!
Наглядный пример из "Золотого теленка" - "При царе сидел, при НЭПе сидел".
Вот именно это и ожидает вашего приятеля.
СпроситьЗдравствуйте, подскажите мне пожалуйста. Мне предложили открыть фирму ООО в участие тендера за не большую плату, но без открытия счета в банке. Сказали фирма будет существовать 3 месяца и потом закроется. Стоит ли открывать и чем это грозит?
Доброго времени суток
Я бы Вам не советовал открывать такую фирму, тем более для участия в тендерах
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
Спросить
Здравствуйте, уважаемая Инна!
Открывать не стоит, если юридическое лицо не нужно Вам. Это может грозить многими неприятностями.
Спросить
Добрый вечер! В данном случае у вас могут возникнут проблемы по данному обстоятельству.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
СпроситьПредлагают стать номинальным директором. Вот что пишут: Юридической фирме ООО Дельта требуются для сотрудничества Временный (номинальные) директора.
Мы фирма, которые открывает другие фирмы для последующей продажи.
Занимаемся продажей готового бизнеса.
Нам нужен временный (номинальный) директор.
На Ваше имя и документы временно будут оформляться эти фирмы.
Фирмы никакой деятельности не ведут. Поэтому ответственности никакой нет.
Фирмы только рекламируются и готовятся к продаже.
Когда фирма будет продаваться с Вас она будет окончательно сниматься и переоформляться на потенциального покупателя.
Проект ведется до момента продажи новому собственнику, в этот период юридическое лицо никакой финансовой деятельности не ведет, сдаются нулевые отчетности.
За каждый выход к нотариусу или в банк вы будете получать 2000 рублей по одной фирме.
Работа по свободному графику.
Вся деятельность в рамках действующего законодательства РФ, т.к. закон не запрещает открывать и продавать фирмы как готовый бизнес.
Кредитами не занимаемся поэтому никаких кредитов оформляться не будет.
Временный (номинальный) директор, как следует из названия вакансии, выступает в качестве временного руководителя организации. Данная деятельность является абсолютно законной – мы внимательно следим за безопасностью нашей деятельности и создаём только легальные организации.
А потом к Вам будет приходить налоговая инспекция с проверкой. (в лучшем случае)
Спросить1) Кто такой "Номинальный Директор"?
Формальный руководитель фирмы. Принимая предложение стать номинальным директором, вы становитесь владельцем компании, которая не сможет функционировать без вашей подписи. Она, говоря простым языком, попадает на витрину магазина готовых фирм. Когда появляется покупатель, происходит переоформление. Вы перестаете быть директором, им становится покупатель. На этом ваша работа в должности номинального директора заканчивается.
2) Риски? В Чем подвох?
Рисков и Подвохов НЕТ!
Т.к. Вами занимается Юр.Компания, это значит что все нужные отчетности будут сдаваться вовремя, и все налоги будут платиться своевременно, это нам нужно больше чем Вам, так как фирму на которой есть долги никто просто не будет покупать.
Смотрите. Фирмы НЕ ОДНОДНЕВКИ, никаким отмыванием и черной бухгалтерией не занимается. Фирмы нужны для участия в ТАНДЕРАХ. Через 1-2 месяца, фирма с Вас переоформляется на другого человека.
Ответственности Вы никакой не несете.
Выезд для первичной регистрации юридического лица (нотариус‚ ИФНС). Курьер как представитель ООО в лице генерального директора регистрирует юридическое лицо (ООО) на свое имя.
Выезд в банк для открытия расчетного счета.
Выезд к нотариусу для переоформления юридического лица на покупателя.
В общем регистрируем на Вас компанию, далее едем в банк, открываем расчетный счет, забираем документы. Каждый выезд 2000 р, выездов 4-5 по открытию компании. Далее в месяц оплата 5000 р + каждый выезд 3000-5000 р, суммарно в месяц выйдет 15-20 тр. Какие могут быть проблемы и что будет, если я открою эту фирму не не открою рассчетный счет?
В общем регистрируем на Вас компанию, далее едем в банк, открываем расчетный счет, забираем документы. Каждый выезд 2000 р, выездов 4-5 по открытию компании. Далее в месяц оплата 5000 р + каждый выезд 3000-5000 р, суммарно в месяц выйдет 15-20 тр. Какие могут быть проблемы и что будет, если я открою эту фирму не не открою рассчетный счет?
Помните поговорку про бесплатный сыр? Если бы зиц-председателем быть было так хорошо, те, которые Вас уговаоивают, сами бы ими стали.
СпроситьНе принимайте участия в таких сомнительных сделках, они могут потом закончиться очень печально, вплоть до уголовной ответственности. Обещать можно что угодно, но это не значит, что вам напишут как есть на самом деле. Если я полно ответил на ваш вопрос, рад вам помочь! Вы можете воспользоваться услугами юриста сайта для решения ваших проблем.
СпроситьУ моего отца есть фирма (ООО), в которой он является директором. Возникли некоторые проблемы, счета в его фирме в настоящий момент арестованы. Он планирует отрыть другую фирму (тоже ООО), чисто для того, чтобы проводить денежные расчеты через эту новую фирму. Хочет поставить директором в новую фирму меня.
В этой фирме будет числиться только 1 сотрудник - это я.
Это реально? Какие риски существуют?
Смогу ли я с юридической стороны работать в двух организациях?
Фамилии у меня с отцом разные, но его первая фирма имеет юридический адрес такой же, по которому зарегистрирована (прописана) я.
Это незаконно. УК РФ, Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Спросить
Все, что Вы указали - вполне реально и относительно законно. Вы можете работать в двух и более организациях. Однако, необходимо учитывать, что если у первой фирмы проблемы с уклонением от налогов, то возможно выйдут и на новую, что приведет к еще большим неприятностям. Желательно, что бы новое ООО было зарегистрировано по другому адресу и учредителем выступил другой человек, тогда связь этих двух лиц будет доказать проблематично.
СпроситьМой компаньон является учредителем фирмы (Альфа), в которой я назначена директором. Помимо этой фирмы компаньон имеет другую фирму (Омега), в которой является одновременно учредителем и директором. Дела в фирме Омега идут неважно, долги... Мой компаньон собирается ликвидировать фирмуОмега и требует, чтоб я,как директор Альфы, открыла второй счет в банке. Платежи от Омеги пойдут на этот счет... Позже фирма Альфа с нулевым балансом будет ликвидирована. Насколько я знаю-ответственность лежит всегда на директоре-чем я рискую?
При открытии счета - ничем.
Вот по суммам.
Например.
УК РФ.
"Статья 32. Понятие соучастия в преступлении
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Статья 34. Ответственность соучастников преступления
1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.
Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.
7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 196. Преднамеренное банкротство
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
Статья 197. Фиктивное банкротство
Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового".
СпроситьФирма, в которой я работаю, собирается создать юридический отдел, который будет оказывать юридические услуги в сфере недвижимости (в том числе представлять в судах) как самой фирмы, так и других клиентов. Мы являемся ООО. И я хотел бы узнать, можем ли мы при фирме создать такой отдел, или нужно создавать этот отдел отдельно от фирмы? И ведь нашему учредителю не нужно самому юридическое образование для того, чтобы открыть этот отдел?
юридический отдел может быть в структуре ООО.Составляйте общее штатное расписание ООО включайте в него юротдел - и за работу.
Спросить
Все реально. Одно не пойму, как вы собираетесь оказывать юридические услуги, если даже с таким простым вопросом не можете разобраться? 
Была директором фирмы, которая ликвидирована 5 лет назад, директором была только на бумаге, сегодня приезжал следователь по экономическим преступлениям, спрашивал про фирму. Рассказала всё как есть, что один знакомый попросил меня быть директором фирмы, была директором всего 5 месяцев, получала з.п. 15 тысяч, другими средсвами фирмы не распоряжалась. Фирма ликвидирована в 2015 г. Чем мне всё это грозит?
Смотря за какой период и какие суммы крутят, а также что подписывали. Если вывели пару миллионов и еще фирма кинула бюджет (для примера) на эти деньги - лет 5. Совет как бывшего следователя - следующий допрос при адвокате (минусы - подозрение, плюсы - лишнего не скажете)
Спросить
По фирме у них вопросов не было, как мне сказал следователь, фирма закрыта, по уплате налогов всё нормально, им нужен был какой-то человек (назвали имя и фамилию), спросили это он просил открыть фирму, я сказала нет.
Спросить
