Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги.

Пишу, как есть, прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги

Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Город Киев. Спасибо!

Здравсвуйте. Проблема такая: продавали в интернете достаточно дорогую вещь. Появился покупатель в другом городе, сказал, что готов приобрести, если мы организуем пересылку, и если он убедится, что мы реальные люди. Уже обо всем договорились, но потом он начал требовать данные карты, которые не нужны для перевода средств. Эти данные мы не дали, но паспортные данные уже назвали. Чего следует ожидать, если этот человек все-таки мошенник, и как обезопасить себя?

Мой сын хотел купить машину в Англии и отправил деньги через western union на мое имя (на получателя) все время консультируясь с представителем western union Эти деньги сняли в течении 1,5 часов на поддельный паспорт. Имеет ли смысл подавать в суд на western union. Или это чисто наши проблемы. Сумма 5000&

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.

Я долгое время переписывалась с человеком по интернету, он мне выслал конфиденциальную информацию о себе, т.е домашний адрес, адрес фирмы, в которой работает, все свои паспортные данные. Моя подруга уговорила меня дать ей эти сведения о нём, якобы, с целью проверки, порядочный ли это человек. Затем она, не поставив меня в известность, разместила в интернете на нескольких сайтах клеветническую информацию о нем и выложила все его персональные данные. У меня теперь серьёзные проблемы в отношениях с этим человеком. Он мне говорит, что давал эти сведения только мне, а они попали к другому человеку. Подскажите, есть ли законный способ воздействия на мою подругу, чтобы она удалила эти сведения? И имела ли она на это право?

Мне подруга перевела деньги онлайн на western union и мне пришло письмо на почту что она мне перевела такую та сумму и там есть номер для получение! Это же значит что это не развод и мне правда они пришли?

Она попросила мою имя и фамилию, город и мою почту.

Я переехала жить в РФ. Уезжая оставила свои сбережения и деньги за проданную недвижимость своей подруге. Сейчас получаю гражданство, в ближайшее время получу паспорт гражданина РФ. Теперь прошу подругу отправить мне мои деньги. Как правильно поступить, открыть счет в банке и чтобы она перечислила мне на счет? А может быть частями она отправит мне переводом Western Union? По получении этих денег нужно ли мне сдавать декларацию в налоговую инспекцию? Договора я с подругой не заключала, могут ли быть проблемы с зачислением денег в банке? Как правильно мне забрать мои деньги? Буду очень признательна за полный понятный ответ.

Спасибо за ответ.

Можно ли доказать мошенничество?

Ситуация такая: В интернете на сайтах объявлений (Avito.ru) хотел приобрести товар. Выслал человеку 50% предоплаты на электронный кошелек (именно так он хотел получить деньги) и после этого он пропал. Не могу с ним связаться. Есть его телефон, но реальный он или нет, трудно сказать. Что делать?