Предприятие возвращает деньги за не доставленный товар с прибавкой, но расчеты вызывают сомнения

В полицию обращайтесь с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Полиция проведет по нему проверку. Может быть возбуждено уголовное дело.

Здравствуйте! Похоже на мошенничество. Подавайте жалобу в прокуратуру. Жалоба пишется в произвольной форме (своими словами), подается по почте либо вручается лично.

Заказал товар. Фирма выставила счёт на оплату. Я его оплатил (перечисление с расчётного счёта) Ни денег ни товара.

Здравствуйте! Обращайтесь с письменной претензией к фирме, если Ваши требования не будут удовлетворены, обращайтесь в суд с иском о защите прав потребителей. Параллельно можете обратиться в полицию, так как такой случай вполне может быть мошенничеством, пусть проверят.

Здравствуйте! Вам желательно по данному вопросу очно обращаться к юристу и предоставить все имеющиеся документы по данному делу.

Уважаемая Елена!

Для решения поставленного Вами вопроса, Вам необходимо обратиться с заявлением в полицию, о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ мошенничество! Много однако развелось мошенников в последнее время! Но с ним всегда надо бороться законными средствами и способами.

Гузель, эти деньги можете поставить себе на убытки...

Д. Лебедев.

Уважаемая Гузель! Поставить на убытки и попытаться отыскать- поставщика!Готов помочь с поиском.

Как мне кажется здесь нужно рассмотреть ситуацию в целях исчисления налога на прибыль.

В ситуации когда долг действительно нереально взыскать, по моему ставить в убытки сразу очень смело, -

Ст. 265 НК РФ - В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией.

П. 2 этой же статьи - к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва.

В вашем случае вы перечислили аванс в счет будущей поставки. Поставка товара не состоялась, в результате этого образовалась дебиторская задолженность со стороны предприятия-поставщика.

В ситуации когда на предприятии не создан резерв по сомнительным долгам – думаю списание только как безнадежная задолженность.

В соответствии с п.2 ст.266 НК РФ Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Таким образом, по моему мнению полностью списать на внереализационные расходы вы можете эту задолженность только в случае истечения срока исковой давности или ликвидации предприятия должника (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ), все остальное – очень велика вероятность претензий налогового органа. Например акт судебного пристава исполнителя о невозможности взыскания – не рассматривается налоговым органом как безусловное основание для отнесения таких долгов к безнадежным, т. к. существует возможность по закону об исполнительном производстве снова предъявить исполнительный лист.

Более того, если вы обращаетесь в суд за взысканием этой суммы в сроки исковой давности, то по моему мнению, уже не сможете воспользоваться таким основанием для отнесения к безнадежной задолженности как –истечение сроков исковой давности. Если не ошибаюсь – до истечения вышеуказанных сроков суммы учитываются на забалансовом счете.

С уважением,

Согласно Положению ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (п. 6 Приложения 28) «Кредитная организация (филиал) получателя принимает оперативные меры к получению подтверждающих документов и обеспечению зачисления средств по назначению путем направления через Банк России запроса кредитной организации (филиалу) плательщика с просьбой подтвердить правильность реквизитов».

Согласно Положению Банка России 383-П, пункт 4.1

В случае уточнения реквизитов распоряжения банк направляет запрос об уточнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления в банк распоряжения. Срок уточнения реквизитов распоряжения должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в банк. Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, банк осуществляет возврат (аннулирование) распоряжения...

1) Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П.

Палец соскочил на кнопку прежде чем уточнил. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П не действует.

Перевод не по ошибке, а как стипендия не на тот свет и тут только возврат банком идёт. Банк пишет о возврате в течение 10 рабочих дней, но откуда эта цифра?

Всё уже не надо. Горе-юристы.

Скажите лучше не знаю, чем дезинформировать. Приведенный закон канул в лету, а неопределенные счета банков, это счета для невыясненных платежей отправителем в банк. И я уже нашел ответ сам в законодательстве.

Обратиться в суд за взысканием, документы о передаче или перечислении денег остались

надо обращаться в арбитражный суд с иском о взыскании денежной суммы; так как договора не, то в качестве доказательства представляйте платежные документы...

Конечно, лучше чужими деньгами не пользоваться, и по возможности их вернуть отправителю.

С уважением.

Здравствуйте, Марина

Лучше повремените с использованием денежных средств.

Добрый день!

Скорее всего кто-то просто ошибся номером и случайно пополнил Вам счет со своей карты - так бывает иногда. Если я прав, то в ближайшее время растяпа свяжется с Вами и попросит вернуть деньги. Если нет - радуйтесь, в конце концов ведь не убыло, а прибыло))

Здравствуйте! Возможно кто-то навязал на вас услугу банка.

Здравствуйте. У меня такая же ситуация произошла, и не знаю кто и зачем прислал. Хотела у вас узнать как ваша эта история закончилась?

Я тоже думаю, что надо подождать. Видимо какие-то действия за этим последуют...

А насчёт вернуть, то кому?

Написано - Банковская карта, эмитированная самим банком... Каким банком?

Я не давала поручений никаким банкам эмитировать мне карту и переводить деньги на мой телефон.

Я никакой карты не заказывала и не получала! Что это вообще такое?

Вот прочла в Яндексе, что банк эмитент открывает аккредитив по поручению МТС

Надеюсь, эта ситуация будет разрешена, иначе непонятно, как можно доверять оператору, который совершает такие действия../

Оператор МТС, получивший платёж, якобы тоже не располагает такими сведениями.

Кто ошибся - банк? Это нонсенс!

Я же писала, что: Регистрация платежа: Банковская карта, эмитированная самим банком (без наценки)

Самим банком..!

А тут радоваться нечему - бесплатный сыр знаете, где бывает...

Я пошла в офис МТС и сказала, что не желаю получать деньги неизвестно от кого. Спросила, кто прислал? Парень тоже не знает. Он создал заявку на возврат этой суммы на счёт отправителя.

В итоге в моём личном кабинете образовалась такая запись:

Полезные услуги Перенос на нераспознанный л\с 1 шт. 1 500 руб

Так и не понятно - что это было...?!

Добрый день, запросите у покупателя выписку банковскую с печатями.

Просили, отказывается предоставить выписку с банка. Но при этом грозит нам судом.

Да есть платежное поручение с отметкой банка. И в нашу организацию деньги не вернулись.