Как якобы заключенный процентный займ обернулся иском в суде за неосновательное обогащение - история перевода денег на банковскую карту через фирмы-однодневки и подставных актеров.
₽ VIP
Юр. лицо X перевело на мою банковскую карту деньги три года назад. Потом переуступило право требования другому юр. лицу Y с формулировкой, что якобы я заключил процентный займ. Далее первое юр.лицо X переуступило ВТОРОЙ РАЗ! право требования уже физ. лицу с формулировкой, что средства были переведены ошибочно. Теперь это физ. лицо требует через суд взыскать с меня неосновательное обогащение. Все юридические лица являются фирмами однодневками с номинальными директорами и учредителями. Физ. лицо скорее всего также подставное, его в суде представляет адвокат. Все или большинство подписей поддельные. Иск в суд от физ. лица подан в последние дни до истечения срока исковой давности. Банковская карта, открытая на моё имя находилась у неизвестных людей, т. е. мошенников, которые таким образом отмывали свои незаконные доходы или оптимизировали налоги, сами переводили деньги и сами же их снимали.
Сергей, первое. что нужно сделать - это обратиться в правоохранительные органы по факту мошеннических действий со стороны группы лиц, из которых как минимум одно лицо реальное - адвокат. Опишите всю ситуацию. что после подачи иска в суд с требованием заплатить такую-то сумму вам стало известно, что в 2008 году была эмитирована карточка на ваше имя на которую были зачислены деньги, что карточку вы не получали, заявлений о ее выдаче не подавали, средства по карте не обналичивали и т.п. Теперь группа мошенников пытается посторно получить эти деньги с вас путем подачи иска в суд.
Второе - заявит в суде ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы с привлечением в качестве эксперта, например, центра криминалистических экспертиз при Минюсте. До заключения экспертизы дело суд обязан приостановить.
Спросить
Насколько я понял из вопроса, вы, Сергей, не получали банковскую карту, ее оформили без вашего участия мошенники, используя ваши паспортные данные? Карта находилась у них, денег вы три года назад не получали? Если это так, и ваша подпись на договоре с банком подделана, заявляйте об этом, не признавайте иск, требуйте в суде проведения почерковедческой экспертизы. Если эксперт установит, что подпись не ваша, то в исковых требованиях истцу будет отказано. Одновременно вам следует обратиться в милицию с заявлением о преступлении. Обратитесь в отделение внутренних дел по месту вашего жительства, у дежурного милиционера получите бланк для заявлений, изложите в своем заявлении в простой форме, простым обыденным языком все, что с вами произошло, и просите привлечь мошенников к ответственности. Получите на руки специальный талон, копию которого предъявите в суде в доказательство своей невиновности. Если вы найдете истца, то вряд ли он согласится писать в суд какие-либо документы об отсутствии к вам претензий - как правило, это либо сообщники мошенников, либо подставные лица - бомжи и пр., выдавшие мошенникам доверенности с правом обращения в суд, истребования и получения денег. Если же вам удастся его убедить пойти вам навстречу, то от него надо потребовать заявления в суд с отказом от исковых требований.
Спросить
Ответчик банк в отзыве не согласился с тем, что якобы я установила, что одно из двух лиц в сделке между ним и ещё один лицом, что это лицо неосновательно обогатилось. Суд в другом деле взыскал с этого лица неосновательное обогащение. Банк был в том деле третье лицо. Могу ли я предъявить данный отзыв банка в то дело и отменить решение по неосновательно у обогащению? Неосновательное обогащение придумала мой представитель адвокат. Я не знала что это такое. Это когда воли к обогащению не было. Обязан ли суд пересмотреть дело о взыскании неосновательного обогащения?
Вопрос: физическое лицо А предоставило займ процентный юрлицу, юрлицо выполнило свои обязательства частично и только в части займа, потом физическое лицо А переуступило свое право на получение займа и проценты по договору цессии другому физическому лицу В (физлицо В оплачивает физлицу А только остаток суммы займа). Какие налоговые обязательства возникают у физлица А при переуступке права требования?
В организации по ошибке расчетного отдела были переведены денежные средства физлицу, который уже был на тот момент уволен!
В итоге организация требует вернуть ошибочно переведенные средства, но "физлицо" отказывается их возвращать!
Вопрос: Могут ли в судебном порядке взыскать деньги с физлица?
И что может грозить физлицу в этом случае?
Если деньги переводили на карту физ лица в долг, договоренности были устные, можно ли подать исковое на это физ лицо о неосновательном обогащении, и есть ли шансы вернуть деньги обратно. Стоит ли заморачиваться?
Одно юрлицо выдало займ другому юрлицо. Затем Займодавец переуступил (договор цессии) свои требования. Физлицу. Кто сейчвс может обратиться в суд за истребованием долга? Юрлицо займодавец или физлицо, которому переуступили? И можно ли подать иск в Арбитражный суд? Спасибо! Алексей.
Организация ошибочно перевела деньги на банковский счет физ лица. Физ. лицо денежные средства вернуть не может потомучто счет карта орестована приставами и деньги списались. Что делать организации и физ лицу дальше.
1\2 дома мной получена по решению суда вступившем в законную силу. Позднее подан иск 3 м лицом о взыскании с меня денежных средств за незаконное обогащение, якобы бывший супруг взял деньги у 3 го лица для строительства этого дома. Суд вынес решение взыскать с меня деньги за неосновательное обогащение. Является ли имущество незаконным обогащением если оно получено по решению суда? Суд отказал мне в разъяснении за что с меня хотят взыскать денежные средства, за полученный дом, или за деньги переданные на строительство дома якобы для 3 лица.. ни ноториального согласия мной ни давалось, не иных документов мной не подписывалось и в суде кроме договора подписанного моим супругом и 3 м лицом нечего не представлено. К тому же истец просил взыскать деньги по договору, а суд вышел за рамки заявленных требований и вынес решение взыскать за неосновательное обогащение.
Просьба помочь разобраться в деле, подсказать куда обратиться.
В 2015 году между двумя юр лицами был расторгнут договор и в соответствии с которым 1-ое юр лицо должно было перевести n-ую сумму денег 2-ому юр лицу.
Деньги стороны договорились перевести на карту сбербанка физ лицу и подписать документ подтверждающий получение этих денег, однако после получения денег 2-ое юр лицо и физ лицо которому деньги были перечислены исчезли, на связь не выходят и т.д.
Сейчас необходимо вернуть деньги, но данных физ лица кроме ФИО и части номера карты не имеется, в банке отказались выдавать данные, по запросу адвоката также отказались выдать данные, в полиции отказались возбуждать дело.
Готовим иск в суд о неосновательном обогащении, но не знаем в какой суд обратиться, так как неизвестен адрес ОТВЕТЧИКА (физ лица).
Что делать?
Оказывались услуги физлицом физлицу. Есть техзадание подписанное (договора нет). Деньги скидывались на карту сбербанк. Физлицо хочет вернуть у физлица по иску о займе или неосновательному обогащению. Теперь вопрос: какую защиту поставить физлицу-ответчику? Ведь он сможет доказать легко что это не было неосновательное обогащение и не займ подписанным техзаданием. Другой вопрос: не подаст ли потом заново истец в суд с требованием какого-то перерасчета или вернуть полностью за услуги и какие риски в этом случае? Например штраф от роспотребнадзора за неоказанные полностью услуги или? спасибо.
