Банк Сбербанк осуществляет проверку денежных переводов клиентов - законно или нет?
Может ли банк проверять денежные переводы на предмет коммерции? Поступила такая информация, что сбербанк обзванивает своих клиентов для того, чтобы выяснить цели их переводов. Правомочно ли это с точки зрения законодательства?
Добрый день!!! Нет, это вообще не в компетенции банка, иными словами, "не их собачье дело"
Удачи Вам и всего хорошего, обращайтесь ещё, если будут вопросы.
Спросить
Может ли банк проверять денежные переводы на предмет коммерции? Поступила такая информация, что сбербанк обзванивает своих клиентов для того, чтобы выяснить цели их переводов. Правомочно ли это с точки зрения законодательства?
--- а откуда сведения что это банк звонит а не мошенники? Никаких сведений не давайте непонятно кому.
СпроситьРаботаю в банке, может ли служба безопасности банка отследить или просмотреть мои денежные переводы и кому был совершен перевод? И для чего это могут сделать?
Visa Classic
ВНИМАНИЕ!
Для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя! Запросите встречный перевод в размере 5100 рублей. Может ли банк выслать такое смс если мне должны перевести крупную сумму?
Скажите пожалуйста, позволяют ли законы РФ банкам предоставлять информацию о наличии и состоянии счетов клиентов по запросу третьих лиц или организаций? Исключая запросы прокуратуры РФ, органов госбезопасности и подобных. Может ли быть такая информация предоставлена по телефону?
Ситуация такая: моей знакомой отказали в визе иностранного государства на том основании, что с банковского счета, выписку с которого она предоставила в качестве финансовых гарантий, была снята значительная сумма. Деньги действительно были сняты, но уже после получения выписки и во время рассмотрения заявления на визу. Иностранное консульство указало совершенно точно дату и сумму снятия со счета. Банк - Сбербанк.
Заранее спасибо за ответ.
Катерина.
Как вернуть деньги после перевода на карту неизвестному лицу - иск против банка или владельца карты?
Перевел деньги на карту неизвестному лицу. Банк отказывает в предоставлении адреса владельца карты на основании банковской тайны. Иск на владельца карты подать не могу. Нет адреса ответчика. Можно предъявить банку иск о возврате мне денег?, или о предоставлении адреса ответчика?
