Как добиться возбуждения уголовного дела и найти ответственность учредителя и директора ооо за мошенничество при продаже товара в долг?
Мое ооо продал товар в долг другому ооо. есть договор поставки, спецификация с уточнением срока погашения кредита (1 мес), с-ф и ттн с подписью покупателя. Просрочка по оплате - год! должник скрывается. По заявлению в милицию получил оказной материал, т.к. не видят признаков мошенничества. В суд подавать тоже смысла нет - лишняя трата денег и ВРЕМЕНИ. р/с должника пуст. Собственности нет.
хочу добится возбуждения уголовного дела. Думаю хоть перспектива срока образумит должника. Как этого добиться? Как мдоказать мошенничество? Или все же подавать в суд? что это даст? Отвечает ли учредитель и директор СВОИМ имуществом за действия своей фирмы?
хочу добится возбуждения уголовного дела. думаю хоть перспектива срока образумит должника. как этого добиться? как доказать мошенничество? или все же подавать в суд? - исходя из законных способов, - теперь, все же подавать в суд, так как Вы уже получили отказной материал от РОВД.
что это даст? - статус истца со всеми предусмотренными процесуальными правами..., в том числе и заявлением всевозможых ходатайств.
отвечает ли учредитель и директор СВОИМ имуществом за действия своей фирмы? - данная ответственность по гражданским правоотношениям регулируется ст. 44 ФЗ об ООО (Вообще нет, но с учетом положений п. 3 ст. 56 ГК РФ)
Оснований для привлечения руководителей к гражданской ответственности может быть два. Первое — это нарушение принципа добросовестности и разумности при управлении компанией. Второе — несоблюдение определенных норм права.
например, руководителя ждет ответственность, если он нарушил законодательство о банкротстве. Например, если он не подал заявление о банкротстве компании, то будет нести по долгам организации субсидиарную ответственность (п. 2 ст. 10 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»). «Субсидиарная» означает «дополнительная»: если имущества юридического лица недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, долги могут быть взысканы из имущества директора. Если же руководитель нарушил иные возложенные на него законодательством о несостоятельности обязанности, то он несет ответственность за убытки, причиненные его действиями третьим лицам (п. 1 ст. 10 Закона). Можно перечислить несколько таких случаев: например, директор не уведомил кредиторов о признаках банкротства компании или совершал от ее имени сделки, запрещенные при процедуре банкротства.
Кроме того, руководитель может быть уличен в доведении организации до банкротства (п. 3 ст. 56 ГК РФ; п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). В этом случае кредиторы компании вправе предъявить руководителю требования по долгам компании, если ее собственного имущества недостаточно для их удовлетворения.
С уважением,
Спросить
Предприятие - Покупатель-должник не оплачивает поставленный товар. Счета фактуры и накладные им подписаны. Договором поставка не оформлялась. Подскажите, пожалуйста, как провести досудебную проверку наличия у должника какого либо имущества? Директор предприятия должника скрывается. Есть ли смысл обращаться в суд, если должнику нечем будет погашать долг?
Заранее благодарна, Светлана.
ООО поставила продукцию другому обществу. Должник долг не отдал, мы подали иск в арбитраж. В период процесса ООО оплатил часть долга. Суд удовлетворил наш иск на остаток долга – 900 тыс. руб. Должник после суда долг не отдал, фирма не работает, они подали заявление на банкротство. В ПСП хотят прекратить производство в связи банкротством должника.
Директор фирмы–должника, (еще до подачи иска в арбитраж), написал от себя расписку на весь долг,-« … обязуюсь вернуть в счет договора купли-продажи №… между ООО «..» и ООО «..» сумму долга в срок до…». Расписка написана на имя учредителя нашей фирмы. (физ. лицо).
Мы переуступили право требования этих 900 руб. другой фирме.
Может ли учредитель нашей фирмы по этой расписке обратиться в федеральный суд о взыскании с директора фирмы –должника суммы долга указанной в расписке?
Как быть в этой ситуации чтобы взыскать долг по расписке? Может новому взыскателю отказаться от требований к юр. лицу-должнику и передать право взыскания по расписке нашему учредителю? Как тут быть?
Должник в суде отказался от долга, сославшись на то что он груз не получал, так как доверенность обещанную так и не предоставил, и в накладной подпись только водителя, получившего товар. Водитель готов подтвердить что получил и отгрузил товар должнику. За часть товара должник расплатился и даже отдал автомобиль. Есть ли возможность привлечь должника к уголовной ответственности по статье мошенничество?
Если должник скрывается и судебные приставы не могут найти имущество, а ОБЕП отказывает о возбуждении уголовного дела по факту машеничество. Подскажите как привлечь к уголовной ответственности должника, если не исполняет решения суда? И как это сделать писать исковое заявление в суд или это должны сделать приставы, чтобы человек получил срок и может хоть так будет выплачивать дениги которые он должен взыскателю? Спасибо.
Должник: ЗАО РФ
Истец: ЗАО Приднестровская Молдавская республика.
Хронология:
1. Мировое соглашение.
2. Арбитражный суд Ростовской обл.
3. Исполнительный лист.
4. Постановление о возбуждении исполнительного производства. От 01.04.09.
Информация:
При подписании Соглашения о порядке погашения задолженности от 17.03.2008 г, был подписан ДОГОВОР ПРУЧИТЕЛЬСТВА к основному договору по которому возник долг. Поручителем выступил Ген. Директор фирмы Должника.
Полностью погасить долг Должнику до настоящего времени не представилось возможным.
(Администрацией Должника были выявлены факты хищения ТМЦ и денежных средств бывшими работниками. Ком. Директор. Гл. бух. Было возбуждено уголовное дело. Должник был признан потерпевшим. Приговором суда признаны виновные, которые компенсировали ущерб в рамках уголовного дела. Эта сумма была перечислена истцу, но полностью долг не погашен. В настоящий момент выявлены другие факты хищения, которые ранее были неизвестными. Ведется следствие.)
Должник проводит работу, направленную на погашения долга. Значительная часть уже погашена. Есть активы, которые то же будут направлены на погашение долга. Но это время. Истец оказывает давление на Должника с требованием по возврату долга. Постоянно напоминая Должнику о Договоре поручительства.
Вопрос.
Как Поручителю обезопасить себя и свое имущество, что бы против него не было возбужденно исполнительное производство?
Спасибо.
Между двумя фирмами заключен договор на поставку продукции, продукция поставлена. Фирма-должник долг не отдаёт и мы подали иск в арбитраж. В период судебного разбирательства фирма-должник погасила частично долг. Суд удовлетворил наши требования на остаток долга – 900 тыс. руб. Но должник после суда долг так и не отдал, фирма не работает, они подали документы на банкротство.
Директор фирмы – должника, еще до подачи нами иска в суд, написал расписку,-« … обязуюсь вернуть в счет договора купли-продажи №.. между ООО «..» и ООО «..» сумму долга в срок до…». Расписка написана на имя учредителя фирмы-взыскателя.
Может ли учредитель фирмы на которого написана расписка обратиться в федеральный суд о взыскании с директора фирмы –должника суммы долга указанной в расписке? Сумма естественно уменьшается в соответствии с решением арбитража – т.е. 900 тыс. руб.
Как правильно обратиться в суд?
Наша фирма поставила продукцию другой фирме. Т. к. фирма-должник долг не отдаёт, мы подали иск в арбитраж. В период судебного процесса должник погасил частично долг. Суд удовлетворил наш иск на остаток долга – 900 тыс. руб. Должник после суда долг не отдал, фирма не работает, они подали документы на банкротство. В ПСП собираются прекратить производство в связи банкротством должника.
Директор фирмы – должника, еще до подачи нами иска в арбитраж, написал от своего лица расписку на всю сумму долга,-« … обязуюсь вернуть в счет договора купли-продажи №.. между ООО «..» и ООО «..» сумму долга в срок до…». Расписка написана на имя учредителя нашей фирмы. (физ. лицо).
Может ли учредитель фирмы по этой расписке обратиться в федеральный суд о взыскании с директора фирмы –должника суммы долга указанной в расписке? Сумма естественно уменьшается в соответствии с решением арбитража – т.е. 900 тыс. руб.
Как правильно обратиться в суд?
Наша фирма заключила с другой договор на поставку товара и поставила этот товар. Но фирма-должник уклоняется от погашения долга. У нас есть договор поручительства с физическим лицом как гарантом обеспечения этой сделки с фирмой-должником. В договоре поручительства указано, что в случае уклонения фирмы-должника от оплаты долга, мы имеем право взыскать весь долг с поручителя.
Каковы должны быть наши действия при взыскании долга с поручителя и когда возникает это право?
Суд принял решение в нашу пользу по иску к должнику за не оплату поставленного товара. Должник сообщил что все равно не будет платить и сделает искусственное банкротство!
Подскажите есть ли шанс на помешать должнику уйти от своих обязательств подав в прокуратуру?
ПС Просто еще до решения суда подавали в прокуратуру на мошенничество но нам отказали в возбуждении дела против должника.
