Предложение не легального заработка - в чем заключается риск?
Предложили не легальный заработок по обналичке, тоесть мне нужно завести карту на своё имя и на неё будут приходить огромные суммы и я должна их обналичивать в сбербанке и отдавать 3 лицу, имея свой процент, чем я рискую?
Здравствуйте! Возбудят уголовное дело, будет судимость. Крайним сделают Вас. Найдите нормальную работу, не ведитесь на сомнительные предложения.
Спросить
Здравствуйте, Яна.
Не связывайтесь с мошенниками, это будет иметь крайне негативные последствия.
Вас же, потом и привлекут к уголовной ответственности.
СпроситьМогу ли я обналичивать свою кредитку в своем ип? законно ли это и будут ли у налоговой вопросы ко мне? обналичка чтоб меньше платить проценты за обналичку с банкомата! Сумма до 500 т.
Меня попросила моя родственница оформить под моё имя карту сбербанка мастеркард, т.к. она задолжала крупную сумму в налоговую, ей оформить на своё имя не предоставляется возможным. Чем я рискую?
Ольга, если карта кредитная, то в случае невозврата кредита, оплачивать будете вы, тоже самое касается и несвоевременных платежей по кредиту. И банку все равно куда вы потратили деньги на благотворительность или дом купили. платить Вам, вот и весь риск.
СпроситьНедавно мне предложили заработок через банковские карты Сбербанка. Как выяснилось позже, заработок не совсем легальный. В процессе общения с человеком, который предложил этот заработок, у меня списались деньги с карты. И я знаю, что это этот человек их списал, который предложил заработок. В Сбербанке посоветовали обратиться в полицию. Но я сомневаюсь: не посадят ли меня саму за намерение совершить мошенничество (тот вид заработка который мне предложили предполагал мошеннические действия с картой Сбербанка). Или нету такой статьи в Уголовном кодексе, ведь мошенничества с моей стороны не было?
Здравствуйте.
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Утратил силу.
1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Да, по составу и срок. Вас как соучастника могут привлечь. Нужна более подробная информация от Вас. Вы какие действия предпринимали?
СпроситьПредложили обналичивать моб карту, то есть они кидают деньги на мою карту, я снимаю и перевожу им их процент, а себе забираю свой процент. Это легально?
Все зависит от того. Откуда приходят деньги на вашу карту и куда они потом уходят. Может быть легально, а может быть незаконное отмывание, что является уголовно наказуемым. Так что для ответа на ваш вопрос нужно вникать в детали.
Спросить
Здравствуйте! Вам желательно по данному вопросу очно обращаться к юристу и предоставить все имеющиеся документы по данному делу.
Спросить
Неправомерно подключена чужая карта Сбербанка к моему номеру телефона - мои деньги переведены на нее
У меня такая ситуация на мой номер телефона была подключена чужая карта сбербанка и я сама имею две карты сбербанка свои и неподозревая я перевела с чужой карты 19 тысяч рублей на свою кредитную карту а когда обнаружила что на моей карте все деньги на месте я обратилась в сбербанк и написала заявление они мне отключили эту чужую карту и сказали что она мне подключина ошибочно и за сбоев у них в программе а сечас мне звонять из уголовного розыска и говорят что я должна им написать обяснительную я должна сама пойти в увд и там должны написать расписаться и мне им нужно отправить это дествительно так.
Во-первых,до получения повестки с вызовом не надо никуда ходить. Как придет повестка-лучше сходить,предварительно подготовив короткое обьяснение,которое Вы описали здесь. Если скажут вернуть деньги-пусть пострадавший обращается в суд с иском к Вам и сбербанку!Это гражданское судопроизводство!
СпроситьГарант инвест предложил оформить карту сбербанка на мое имя. Курьер приходит забирает карту и отправляет в банк. После банк зачисляет сумму на карту и отправляет ее мне я должна с этой суммы оплатить 10% это законно или это машенники.
Добрый день! Это конечно мошенники и не стоит с этим связываться, т.к. Вы оплатите 10%, а в результате карты с денежными средствами Вам так и не представят.
СпроситьЯ оформлял общую заявку на кредит. Позвонили с регионального банка и сказали что приедит курьер оформим договор. Сказали что деньги придут на карту сбербанка. Но сбербанк возьмёт свой процент с кредита сбербанк не может взять процент. По этому у меня на карте сбербанка должна лежать определённая сумма. Может быть такое или это мошенники?
Это они самые и есть, а дальше вам предложат перевести комиссию и пропадут бесследно, после того как вы переведете деньги.
Спросить
Здравствуйте.
Теоретически договор может быть подписан курьером. На сегодня эта практика в банках распространена.
Как правило, банки берут все проценты с суммы того же кредита. Вы получаете кредит и сразу же с него все удерживается. Банки выдают и зачисляют кредиты на свои карты.
Сказать точно, мошенники Вам звонили или нет, так невозможно. Вы сами должны посмотреть, с какого сайта Вы подавали заявку, как получали одобрение кредита.
СпроситьЗаблокировал сбербанк. Подскажите как мне сейчас открыть карту в сбербанке? Три года назад потерял свою карту сбербанка, карта пустая была и я ей не пользовался. Сейчас устроился на работу, сказали открыть счет в сбербанке. Мне сказали банк вас заблокировал так как через вашу карту проводились большие суммы. Я конечно в шоке банк мне не открывает карты и заблокировал меня. Может мне заявление написать или что нужно сделать. Спасибо.
Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в банк, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью
СпроситьЯ хочу устроится на работу где за будет приходить на карту сбербанк, а я там должна. Будут ли коллекторы сбербанка снимать деньги с заработной карты?
Приставы дают указание банку списывать деньги в счёт погашения долга. Приставу сообщите реквизиты банковского зарплатного счёта, с работы принесите справку о перечислении ЗП на данный счёт и пристав вправе удержать до 50% денежных средств из ЗП. Счёт не будет арестован.
Если же у вас в договоре со Сбером прописано, что при нехватке денег для исполнения обязательств по договору, то могут снимать деньги с любого открытого в Сбере счёта, то списывать будут всю сумму, часть суммы в рамках обязательств ваших не исполненных.
СпроситьДолг перед тинькофф банком сбербанк сообщил все данные моей сбербанковской карты теперь пристава списывают все до копейки мне на нее приходит пособие по безработице в сумме 10000 но я еще должна сбербанку 8000 по кредитной карте а сбербанк не может ничего после приставов списать вопрос можно ли договориться с работниками сбербанка чтобы поменяли мой счет и сбербанковскую карту.
Обратитесь к судебному приставу-исполнителю с документами, подтверждающими перечисление на карту пособия по безработице.
Тогда взыскивать будут не более 50 %.
Ибо по базе данных пристав видит обычный банковский счёт дебетовой карты, но не характер денежных поступлений на него.
Спросить
