Уклонение от уплаты налогов

Ответственность за неуплату налогов.

Налогообложение является важным аспектом любой экономики, поскольку оно позволяет правительству собирать доходы для финансирования общественных товаров и услуг. Однако, несмотря на значительную роль налогов в развитии российской экономики, некоторые физические лица и компании не платят

Адвокат был судим за уклонение от уплаты налогов, после судимости сменила фамилию на девичью и продолжает практиковать. Вопрос: каковы возможны последствия по выявлению данного факта?

Какая ответственность предусмотрена для физических лиц за соучастие в уклонении от уплаты налогов при сделках с недвижимым имуществом?

Допустим, я один из двух учредителей ООО, владею 60%, но по факту не принимаю участия в операционном управлении компании, полностью доверившись генеральному директору. Компанию ловят на обналичивании, инкриминируют уклонение от налогов в особо крупном размере и возбуждают против директора и учредителей дела по 199 УК РФ. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данным в постановлении от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», за уклонение от уплаты налогов организацией (самостоятельно или в качестве налогового агента) учредитель может нести ответственность только в том случае, если он был организатором преступления. Как в таком случае можно доказать свою непричастность к организации преступления (организации и осуществления схемы уклонения)?

Воронежский автодилер ответит в суде за уклонение от уплаты налогов на 188 млн рублей

Воронежские следователи закончили расследование дел об уклонении от уплаты налогов на 188 млн и 60,4 млн рублей. В преступлениях на соответствующие суммы обвинили 49-летнего директора компании, которая занимается продажей и обслуживанием автомобилей, и его 52-летнего умершего брата

В рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов физического лица арестовано недвижимое имущество на всю сумму. При вынесении обвинительного приговора что происходит с имуществом? Можно ли им рассчитаться?

В статье 198 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» указано, что «Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей…..». Мой вопрос: Является ли вышеупомянутый термин «период» налоговым периодом, которым признается в статье 216 НК РФ календарный год.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Криштиану Роналду готов признать уклонение от уплаты налогов

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен окончательно уладить дело о неуплате налогов в испанскую казну. Футболист частично признал нарушение законов Испании и хотел бы достичь мирового соглашения с налоговиками. При это Роналду

Криштиану Роналду готов признать уклонение от уплаты налогов

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен окончательно уладить дело о неуплате налогов в испанскую казну. Футболист частично признал нарушение законов Испании и хотел бы достичь мирового соглашения с налоговиками. При это Роналду

Отмывание (легализация) денег и уклонении от уплаты налогов

Легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем это сложный постоянно меняющийся процесс, который сочетает в себе различные правомерные и неправомерные черты и способы Основными способами легализации преступных доходов является совершение гражданско-правовых сделок на

Против бизнесмена Анатолия Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

Друзья! Против бизнесмена Анатолия Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. РАПСИ. Следственные органы заподозрили в уклонении от уплаты налогов красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося под стражей по делу об организации убийства по найму, сообщает пресс-служба

Являюсь гражданином Российской Федерации, ни второго гражданства ни внж в странах шенгенского соглашения не имею. Был осужден в Финляндии по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" на срок 1.2 года условно. (По данной статье осуждают за неуплату таможенных акцизов при ввозе табачной продукции) Находился там по туристической визе. Считается ли эта судимость в России? Может ли работодатель на основания этой судимости в Финляндииуволить меня? На территории РФ не судим, не привлекался. О моей судимости в Финляндии со слов работодателя узнали отправив запрос в МИД. Работодатель государственное учреждение.

Президент совместного российско-австрийского предприятия "Ладога" Ширков не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса. Здесь уклонение от уплаты налогов будет?

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

Действовал от имени ИП по ген. доверенности несколько лет! ИПшник отозвал доверенность и закрыл ИП! Сейчас налоговая трясет его и предъявляет ему черные схемы в уклонении от уплаты НДС и обналичивании денежных средств! Какую ответственность несет ответственное лицо (т.е. Я) если я действовал по ген. доверенности?

Написал заявление в налоговую по факту возможного уклонения физического лица от уплаты налогов. От налоговой получил ответ следующего содержания: "ИФНС России..., рассмотрев Ваше заявление, сообщает, что данная информация принята к сведению и будет использована в контрольной работе"

Никакой конкретики в письме нет. Возможно вообще не будет предпринято никаких мер в отношении указанного мной лица. В своем заявлении я просил дать мне подробную информацию. Можно ли от налоговой добиться осуществеление более конкретных мер: например, вызов указанного мной лица для дачи объяснений и др. А также получить отчет о принятых в отношении него мерах?

Заключила договор на ремонт квартиры с лицом без образования юридического лица, отдала деньги под расписки. Ремонт должен был закончиться за 2 месяца, но уже прошло 8 месяцев. Работы выполнены частично. На телефонные звонки не отвечал. Потом мы его поймали и он написал расписку, что в в течении 2 недель вернет деньги за невыполненные работы путем перечисления на банковскую карту. Деньги перечислены не были на звонки не отвечает и ключ от квартиры не возвращает. В полиции сказали, что он не скрывается, т.е пробили по базе, мы занимаемся кражами ответили в полиции и Вам нужно обращаться в суд. Могу я написать заявление в прокуратуру по факту мошенничества и по факту не уплаты налогов данным лицом в бюджет при этом получая доходы. Спасибо!

Вот риелторы любят покупать недвижимость и не дожидаясь трех лет продавать ее по заниженной цене для избежания уплаты налога. Наказание довольно суровое. Вопрос, могут ли они понести наказание за уклонение и в каких ситуациях?

Хочу подать заявление о незаконном складе! Продажу просроченых лекарств без лицензии которые имеют в себе наркотические вещества и других товаров без уплаты налогов! К кому обратиться?

Как мне поступить. Год назад бывшая свекровь подарила мне долю в квартире, оформлено все по правилам через нотариуса и росреестр. Сейчас мне из налоговой пришло уведомление об уплате налога по этой сделке. Денег на уплату налога у меня нет. Можно ли свекрови отозвать и аннулировать договор дарения если и я и она согласны? Как правильно это сделать?

Возможно ли организации ООО (УСН) работать с производством АО напрямую или ООО (УСН) по 275 ФЗ?

Есть пример, что так работают: АО производство с одной ООО (УСН), деятельность в области права) по 275 ФЗ на поставку товара, а мы ООО (ОСНО-оптовая торговля) с этой же ООО (УСН) работаем теперь, причём ранее мы работали с АО напрямую один раз, а потом они решили так работать через ООО (УСН), но покупать всё также у нас. Объясните нам пожалуйста, они уходят таким образом от уплаты налога НДС при продаже АО?

Получается, что я и мой друг мертвые души. Начальник нас принял, платит деньги, но налоги естественно за нас не платит. Когда на работе аврал, таким же образом он поступает вновь Набирает людей, не оформляя их,а платя деньги. Затем выгоняет. Кстати мы с другом инвалиды. Другие 5 человек офррмлены, кто кем - ему не важно. Платит им 8 тыс рублей за,что они расписываются, а остальные 30 дает без учета и не плати за них налоги. Скажите пожалуйста есть ли в его действиях нарушения?

Если допустим два года назад, работодатель говорил, что официальная зарплата двадцать пять тысяч, удерживал с них налог, отдавал на руки двадцать две. В последствии выяснилось, что отчисления шли с восьми тысяч. Если вдруг у него проснётся совесть, вдруг, мало что, и он решит заплатить налог за то время, то ждёт ли его какое либо наказание со стороны налоговой инспекции?

Или есть какой либо срок давности?

У меня есть сосед, у него приватизированна квартира 3-ех комнатная,1/3 его доля, в наследство он не вступал (т.к. мама умерла с бабушкой) обманывает жильцов, которым сдает одну комнату нелегально и не платит налоги, что делать?

Последние 2 месяца работодатель начал задерживать зп и я попросил дать мне расчёт,на что он мне сказал что денег нет отдал мне трудовую, запись о приёме есть и сразу в низу стоит печать а числа увольнения нет, как я узнал налоги за меня не платил и зп платил чёрную, есть справка что я у него работаю, написал обращение втрудовую инспекцию, что мне делать как вернуть заработанные деньги.

В Совете депутатов муниципального образования есть депутаты которые занимаются не законной трудовой деятельностью, с которой не уплачивается налог. Данные доходы не указываются в декларации. Подскажите какой закон нарушается, какое наказание может быть за данное нарушение и куда обратится с заявлением?

Если человек имеет серую зарплату, копит несколько лет и покупает жилье, будут ли проблемы с налоговой? Будет ли налоговая интересоваться откуда деньги на квартиру? Не укрываешь ли ты доход?.

Я работал в организации 9 лет и мне не сделали запись в трудовой и не платили налоги! И всем сотрудникам уволившимся или уволивших по не согласию тоже.

Подала в суд на алименты, так же было установление отцовства. Отец имеет свое дело, но уклоняется от налогов. Изначально исковые требования предполагались в фиксированной сумме. Но представитель истца по своему усмотрению в дальнейшем изменил требования, на 50% от доходов. Решение в зак. силу ещё не вступило. Что можно сделать и на что будет влиять такие изменения? Учитывая, что оф. ответчик на данный момент не работает.

Я занимаюсь наращиванием ногтей на дому. Доход у меня 5000-6000 в месяц ип не оформила и налог не плачу т.к доход не большой. И одна"доброжелательница" написала донос на меня в прокуратуру. Что мне за это будет? Могу ли я дальше этим заниматься или нет?

Фирма оказывает услуги по обслуживанию зданий сторонних организаций, нанимает людей и выплачивает зарплату в конвертах. Налоги не начисляет, ведомости по зарплате отсутствуют, расходные ордера отсутствуют. Какие последствия могут возникнуть у физического лица получившего вышеуказанный доход, по НДФЛ. И если возникнет необходимость перечисления в бюджет, за какой период времени обяжут начислить и перечислить в бюджет, если физическое лицо работает на данную фирму с января 2014 по настоящее время.

Я хочу у вас спросить законно ли,то что мой работодатель у которого я и ещё 6 чел. в коллективе работаем более 10 лет по трудовому договору хочет нас всех перевести на ИП,что-бы ему не платить за нас налоги?

Работаю официально, получаю 17.000 самое большое. При этом директор отнимает сам, а не бухгалтерия подоходный налог в ручную и прячет в свой сейф. На вопросы, не отвечает. Что делать?

В течение года оказывали услуги ООО. Расчёт по просьбе заказчика был через 3-ю компанию (с ндс). Договора между заказ. И 3-й компанией нет. Есть дебиторка, которую, заказчик, судя по всему, гасить не хочет. С этой целью требует кучу документов от компании-посредника (к-е достать вряд ли возможно).

Могу ли я обратиться в ИФНС или в СК с заявлением на заказчика об уклонении от уплаты НДС? И каковы последствия для меня, ИП? Если, разумеется, я не знал, зачем заказчику оплачивать наши услуги через 3-ю компанию.

Заранее благодарен.

Собственник заключил договор аренды квартиры на 11 месяцев со мной, мотивируя тем, чтобы не было проблем с налоговой. Я сказала, что платить налоги нужно и в детали не хочу вникать. Он так делает, чтобы не регистрировать договор, и налоги не платят.

Сумма дохода от арендной платы за квартиру за три года не дотягивает до порога статьи 199 УК РФ по уклонению от уплаты налоговов. Но мало ли вот у собственника есть ещё бизнес и он и там налогов не платит и он все таки нарвется на такую статью.

Я ведь арендатор и подписала договор по которому знаю что не платят налоги, а ещё и на срок специально 11 месяцев.

А не пособничество ли это с моей стороны по 199 УК РФ?

Помогите написать иск в суд и перечислить статьи КЗОТ и др, при возврате трудовых книжек без записи об увольнении и уклонении работодателя от уплаты налогов за отработанный нами период и задолженности по зарпате, как посчитать сумму морального ущерба...

Алименты: новые правила взыскания и ответственность за уклонение от уплаты

11 ноября вступило в силу новое постановление Правительства, которое расширило перечень доходов, с которых будут удерживать алименты. Изменение списка доходов для взыскания алиментов В список вошли почти все возможные способы заработка, вот основные:зарплата — сдельная или оклад +

За уклонение от уплаты страховых взносов лишат налоговых льгот

Бизнес будут лишать налоговых льгот за уклонение от уплаты страховых взносов. Соответствующий законопроект в Госдуму внес депутат Олег Шеин. Об этом пишет портал «Право». Предполагается отменить налоговые льготы в отношении тех компаний, которые уклоняются от полноценной уплаты страховых

Должник по исполнительному листу зарегистрировал ИП в марте 2014 года (оказание парикмахерских услуг). Сейчас октябрь 2014 и денег он не платит. Говорит что доход 0,при этом готов предоставить документы которые посылает в налоговую. Это вообще возможно? Тогда вопрос на что он живёт.Или это уклонение от уплаты по ИЛ?При этом больше он нигде не работает. Как быть?

Должник по алиментам на сегодняшний день уклоняется от уплаты алиментов (есть уже существенная сумма долга, пока работает постоянно). Кроме этого он купил квартиру по договору ипотеки, собственником оформил нынешную жену, возврат подоходного налога соотвественно она получила. Возможно ли доказать что фактически он получает доход, он оплачивает ипотеку, факт оформления собственности на жену - лишь для уклонения от уплаты алиментов с возврата подоходного налога. Моя цель получать положенные по исполнительным листам 25% со всех доходов, и обратиться в суд с лишением родительских прав алименщика (так как 8 лет дочь не видел, не хотел видеть, участие в воспитании не принимает).

Налоговая ловушка. Усиление эффективности налоговой системы играет против всей экономики страны

Налоговая служба России ежегодно рапортует нам о новых достижениях и успехах. И действительно, российская ФНС по повышению собираемости налогов, прогрессивности и технологичности применяемых для контроля за налогоплательщиками информационных систем скоро обгонит многие самые продвинутые

Добрый день) Я хочу подать иск об изменении способа уплаты алиментов с доли заработка на алименты в твердой денежной сумме, т.к муж платит нерегулярно и по 2000 в месяц, ничем не помогает, Систематически меняет место работы и устраивается на работы, где зарплату выдают в конверте. Живём мы на Крайнем севере. На какую сумму я могу подать алименты? У него сейчас по постановлению суда удерживают 1/4 от заработка.

Окажите пожалуйста квалифицированную помощь! Супруг сменил место работы, перестал платить алименты, 4 месяц приставы бездействуют, все ждут ответа от пенсионного фонда, от налогов. Устала ждать и смотреть на это безобразие! Какие мои действия? Жёстко!

Я развелся с женой в браке остался ребенок. Сначала отправлял переводы по почте. Потом встречался с бывшей и отдавал деньги на ребенка под расписку. Она на машине. Меня гоняла по всему городу. Так прошел год. За это время у меня сложилась новая семья. Я удочерил ребенка моей теперешней жены. В разговоре с бывшей женой я сказал что у меня появилась семья и предложил встречаться в определенном месте в городе (а не там где ей удобно). Она наорала на меня. Послала подальше с моими деньгами. Типа я тебя не чем не напрягаю, что ты мне названиваешь. С тех пор я не плачу ничего. Алиментного соглашения нет. В суд бывшая не подавала при разводе. И сейчас похоже тоже не подала. Проверял по ИНН через сайт налоговой. Задолженности нет Мы не общаемся. Может ли бывшая жена взыскать алименты за 3 года? Какие она сможет предьявить доказательства о моем уклонеии от уплаты алиментов?

Хочу взять потом людей на работу и сразу принудительно перевести всех в отпуск без сохранения зарплаты, чтобы не платить взносы и налог 13%, работать они будут не официально и получать соответствующие выдачи подотчетным лицам. Правово это?

Налоговый разрыв – что это такое, как образуется и как его устранить

В настоящее время в нашем государстве предпринимательство, или, как его еще называют «бизнес», является основным источником доходов государства. Ведь львиную долю налогов и сборов государство аккумулирует именно с бизнес-сообщества. В связи с этим и меры воздействия на бизнес, способы

Налог с продажи валюты – нужно ли платить?

Мало кто знает, что доход от продажи валюты может облагаться налогом, даже если эта операция была совершена для повседневных нужд физического лица, не связанных с предпринимательской деятельностью. Например, когда турист привез из заграницы неистраченные доллары и решил обменять их

Налоговая следит за поступлением денег на счета граждан

И немножко нервно Слухи о том, что Налоговая инспекция РФ ужесточает контроль за движением безналичных денежных средств, будоражат население с прошлого года. Стремлению государства активизировать безналичный оборот денежных средств явно не способствовало распространение информации

Налоговая усиливает проверки граждан и рейды по квартирам

В период кризиса власти стремятся найти разные возможности для пополнения бюджета и возмещения имеющегося дефицита. Во время карантина многие меры были временно отменены, однако сейчас, когда многие карантинные меры сняты, налоговая начинает усиливать проверки граждан и устраивать

Налоговая схема законной быть не может: какие выводы можно сделать из писем СК РФ и ФНС.

Привожу один из услышанных мною вариантов аргументации этого тезиса: «Схема ИП-управляющий абсолютно законна, ибо, в соответствии со ст. 273 ТК РФ, управление организацией может осуществляться по договору с индивидуальным предпринимателем (управляющим).» На самом деле, если есть какие-то

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение