Как правильно поступить, если я обманут в финансовой схеме с ООО и получаю уведомления от налоговой?
На меня открыли две ООО, через них должны были проходить деньги, человек который мне это предложил меня обманул, сказав что я буду получать проценты с переводов и это все законно. Теперь получаю уведомления из налоговой, как быть?
Здравствуйте, Александр
Да, Вас действительно обманули. Теперь нужно ликвидировать оба ООО и как можно быстрее. Знающий юрист Вам поможет это сделать
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить
Если Вы директор - подавайте заявление об увольнении по собственному желанию учредителю, если единственный учредитель - найдите этого человека и продайте долю ему, либо подавайте на него заявление в полицию по факту мошенничества и копию - в налоговую по месту регистрации ООО.
Спросить
Добрый день! Вас могут привлечь к ответственности. Цвольняйтесь из ООО и обращайтесь в полицию по факту мошенничества. Всего доброго!
Спросить
Человек в банке оформляет карту, отдает ее другому человеку который обналичивает деньги какой либо фирмы через эту карту, и за это платят проценты от переводов. Законно ли это?
День добрый, подскажите было общее дело хотели вложится финансово через меня все передавали деньги человеку который должен был все это организовать я просто был посредником и передавал деньги так как я из всех более ли менее с ним общался, но человек этот всех обманул и в итоге ничего не вышло, а все деньги что через меня передавались теперь обвиняют меня и хотят чтобы я выплачивал их им хотя сам лично точно так же пострадал и понимаю их прекрасно, но личной выгоды с этого я не имел. Как быть и что делать в этой ситуации?
Здравствуйте, у меня сложная ситуация, я искал подработку, мне предложили заниматься переводом денег, я согласился, попросили фото паспорта и карточки - выслал, через время начали приходить деньги я их снимал а процент брал себе, когда я спросил откуда деньги эти мне ответили что всё легально и в порядке. Через время мне позвонили с полиции сказали что на меня заявление есть, будто я взял деньги за товар но его не выслал, стали говорить что посадят в итоге я отдал всю сумму из своего кармана тому человеку которого обманули, дело вроде как закрыли. Сейчас звонят с полиции говорят что нашли человека который занимался этим и у него в компьютере мои фото паспорта и карточки, и теперь хотят приехать и со мной поговорить, допросить так они сказали. Скажите что теперь со мной может быть? Могут ли меня посадить за это?
Здравствуйте!
Нет, не посадят. Но вам следует сотрудничать со следствием и рассказать все как есть. Возможно Вам следует лично обратится к адвокату.
СпроситьЯ бы с радостью обратился к адвокату, но я сейчас в армии, возможности такой к сожалению нет.
Спросить
Добрый вам день
Уважаемый Александр, в данном случае вы должны сотрудничать со следствием и рассказывать как оно было.
С уважением.
СпроситьМеня попросили сделать сайт для интернет магазина, так как на оплату мои услуг денег не было, мне предложили платить процент с каждой продажи. С эти же денег я платила за сайт и за продвижение. Человек который оформлял все договора с клиентами и брал с них деньги, не всем привез мебель. Компания которая заказывала у него два шкафа как я теперь узнала хочет чтобы им вернули деньги или мебель. Этот человек скрывается, меня он обманул, меня он уверял что все заказы выполнены. Договора заключал он, деньги забирал тоже он. Компания хочет написать заявление в прокуратуру, что логично. Но чем мне все это грозит? Официально я там не работала.
Вам бояться нечего, если будут вызывать для дачи показаний в прокуратуру или в полицию, расскажите как все происходило. В Ваших действиях нарушений уголовного закона не имеется.
СпроситьВообщем мне предложили открыть ИП на несколько дней, пообещали за это 10 т. р. все законно говорили, мы открыли расчетный счет в банке "Открытие". Доверенность на ип я не писал, ничего нигде не подписывал. Затем стали приходить письма с налоговой, штрафы. Сейчас повесили уголовное дело, якобы я открыл ип и продал его другому человеку. Через ип были отмыты 17 миллионов. Что мне делать? Я не знал что они будут делать, я понимаю что незнание не освобождает от ответственности, но я не знал сути происходящего, я не думал что будут отмывать деньги. Я не знаю что мне делать, как дальше действовать. Помогите.
Дмитрий, Вам необходимо согласовывать свою позицию с адвокатом.
Статья 61 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказание
1. Смягчающими обстоятельствами признаются:
а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
б) несовершеннолетие виновного;
в) беременность;
г) наличие малолетних детей у виновного;
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;
е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;
и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;
(пп. "и" в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ)
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи.
3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.Статья 62 УК РФ. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ)
1. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
2. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Спросить
Теперь нужно доносить Вашу позицию до следователя. Самостоятельно Вы ничего сделать не сможете. То, что Вы не подписывали документы - хорошо. Если их подписывали за Вас, то это можно доказать. Необходимо защищаться...
СпроситьМне предложили займ от частного лица 130000. Сказали что деньги будут перечислены блиц переводом, но на карте должно быть 3900, это проценты за перевод, их заблокирует сбербанк, потом я получу сумму в 130000. А проценты за мой счёт. Я согласен. Потом мы идём к ихнему нотариусу и пишем расписки и всё такое. После я иду в банк и получаю деньги.
Могут ли сделать так, после того как мы подпишем все бумаги эти денежные средства отзовут назад и я не смогу их получить и буду их должен?
Если так получиться. Что нужно сделать?
Похоже тебя собираются обмануть.
Услуга Сбербанка - блиц перевод (колибри) предоставляется на следующих условиях:
За предоставленные услуги по блиц переводу берётся комиссия от отправителя в размере 1,75% непосредственно от суммы перевода, но не менее 150 рублей и не более 3 000.
Теперь смотри сам. 75% от 130 000 р. это - 2275 рублей. С тебя хотят получить 3 900 руб., то есть, почти на 1600 рублей больше чем положено по условиям Сбербанка.
И это при том, что максимальная сумма за блиц перевод - 3000 руб.
Думаю, что как только с твоей карты снимут 3900 рублей, якобы за перевод, от твоего частного лица и духа не останется. Поэтому, брось ты это сомнительное дело.
СпроситьЗдравствуйте мне человек должен 1 млн рублей было создано исполнительное производство и суд его одобрил я получал деньги на карту но через 2 месяца поступления прекратились и ссылаются что у человека долг перед налоговой и сначала будут выплачивать долг ей законно ли это? И когда теперь мне ждать денег.
Добрый день! К вашему сожалению оплата долга перед налоговой имеет приоритет перед оплатой долга ВАм-ст 111 ФЗ Об исполнительном производстве
Как долго ждать вам денег никто вам точно не ответит Может быть только ясновидящие
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об исполнительном производстве"
Статья 111. Очередность удовлетворения требований взыскателей
1. В случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, в следующей очередности:
1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 325-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
3) в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
4) в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.
2. При распределении каждой взысканной с должника денежной суммы требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.
3. Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.
4. В случае исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, банком или иной кредитной организацией очередность списания денежных средств со счетов должника определяется статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации.
СпроситьНеделю назад, мне поступило по интернету предложение, работать в онлайне кликая по рекламе. Человека который мне это предложил я не знаю. Я заработала 390 долларов. Роман Миронов, так звали человека (хотя я так понимаю, теперь, что имя и фамилия вымышленные) вынудил меня активировать оффшорный счет, затем вывел деньги, но я открыла счет который мне совершенно не нужен. Как наказать этого человека? Это мошенник, который обманул не только меня.
Был служебный автомобиль, оформлен на моё имя. Директор предложил продать его, нужны были деньги. Сказал что есть человек, который отгонет авто в другой город, и там его продаст, нужно подписать договор купли-продажи. Я подписал, чистый бланк ДКП авто. Покупатель уехал. Вопрос. Деньги меня не интересуют, пусть у директора голова болит. У меня же теперь очень сильные сомнения, что авто продадут, и снимут с учета. Естественно все штрафы и налоги будут приходить мне. Как мне быть в такой ситуации? Подать в розыск на авто. К сожалению на руках нет ни ПТС, ни сидетельства. Подскажите пожалуйста.
