Для чего ОБЭП может может запрашивать документы проведенной выездной проверки у проверяющей организации?
Для чего ОБЭП может может запрашивать документы проведенной выездной проверки у проверяющей организации?
Полиция обычно запрашивает документы для проведения проверки в порядке ст.143-144 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Спросить
Здравствуйте, Анна Николаевна!
Возможно, проводится проверка по признакам совершения преступления, которыми занимается ОБЭП.
Существует несколько основных задач, которыми занимается ОБЭП в полиции:
Организация методов борьбы с предпринимателями и физическими лицами, не оплачивающими налоги;
Определения степени экономической угрозы в стране;
Раскрытие финансовых преступлений;
Проверка работы компаний и их партнеров;
Контроль деятельности малого бизнеса.
Спросить
Здравствуйте! В данном случае Отдел по борьбе с экономическими преступлениями для расследования больше всего. В соответствии с законодательством РФ.
Спросить
На основании какого документа обэп имеет право запорашивать документы для проведения проверки?! (постановления, или заявления...
С 27.06.2008 г. по 27.08.2008 г. - проведена выездная налоговая проверка, 27.08.2008 г. - составлена справка о проведенной выездной налоговой проверке. 28.10.2008 г. - составлен акт по данной проверке.
Акт налоговой проверки отправлен почтой 26 мая 2009 г., решение по выездной налоговой проверке составлено 8 июля 2009 г.
По результатам выездной налоговой проверки нами были оплачены все налоговые санкции (т.е. налоговые органы к нам претензий не имеют), однако, дело было передано в ОБЭП. Ответьте, пожалуйста, чего ждать от проверки ОБЭПа?
В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?
Налоговые органы совместно с ОБЭП проводят проверку организации "X". По результатам проверки вынесено решение налоговым органом, организация "X" согласна и уплатила доначисления. После этого от ОБЭП приходит требование на представление документов по организации "Y", являющейся дружественной для "X" в рамках уже оконченной налоговым органом проверки, при этом у налоговых органов к "Y" никаких вопросов не возникло. Правомерно ли требование ОБЭП?
Может ли сотрудник ОБЭП придти к ИП и запрашивать документы на товар без какого либо постановления, приказа? Проверка на контрафакт.
По заявлению сотрудников, в нашей организации началась проверка. Но сегодня мы узнали что документы для проверки подделываются. Можно ли написать заявление в ОБЭП и какого образца.
Может ли ОБЭП, при проведении проверки в организации, изъять личный ноутбук сотрудника для проверки.
Можно ли организации в которой проходила прокурорская проверка, передать третьему юридическому лицу сведения по результатам выше указанной проверки? Иными словами, с нашей организации требует третье юр. лицо предоставить сведения по проведенной прокурорской проверке.
Из ОБЭП пришел запрос о предоставлении документов на сотрудника. Проверка проводится в другой организации, в которой работник работал по совместительству, сейчас уже не работает. Проверяют деятельность той организации, наша никакого отношения к проверке не имеет. Обязаны ли мы предоставлять запрашиваемые документы, никаких разъяснений в запросе нет, какое отношение эти документы относятся к проверке другой организации или могу ли я попросить разъяснения для чего требуются данные документы?
