Важно решение - Оформление ООО и счета в банке - что нужно знать и как не совершить ошибок?
Здравствуйте, Предложили оформить на мое имя ООО и счет в банке. Что грозит если соглашусь на это дело? Так как новечек в этом. Нужна помощь.
Ничего вам не грозит, если вы не согласитесь на такое предложение. Ничего не нужно оформлять на свое имя, это чревато последствиями.
Спросить
Мне предложили переоформить на мое имя фирму, которая будет закрываться. Законно ли это? И какие последствия мне могут грозить, если я на это соглашусь?
Добрый день.
А оно вам надо. Вам придется подписывать финансовые документы. Потом могут быть проблемы с налоговой, ОБЭП, а в худшем случае вас еще и привлекут к субсидиарной ответственности по долгам фирмы.
Спросить
Прежде чем согласиться нужно сто раз подумать, на Вас будет возложена колоссальная ответственность по экономической деятельности фирмы.
Спросить
Мне предложили переоформить на мое имя фирму, которая будет закрываться. Законно ли это? И какие последствия мне могут грозить, если я на это соглашусь?
Уголовная ответственность грозит.
СпроситьПо моему это не то предложение, с которым нужно соглашаться, бегите от таких предложений как можно дальше. Люди там натворили дел, долгов, а расхлебывать предлагают вам - ничего не скажешь, хорошая позиция. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.
Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!
СпроситьВ банке Люксембурга обнаружили счет на мое имя мне удалось связаться с рускоговорящим сотрудником Артемом, он подтвердил наличие средств на моем счете, но при этом предупредил, что счета заблокированы, так как брокер МаксиТрейд не оплачивал коммисии банка и якобы есть одна возможность вернуть мне деньги и разблокировать счет при помощи банка-посредника Тинькофф-бизнес с которым у них существует некий договор и банк Тинькофф может выступить посредником и гарантом возврата с помощью аккредитива и при условии внесения определенной суммы для разблокировки счета в банке Люксембурга! Насколько реальна эта операция и нет ли в этом очередного развода на деньги?
Какой такой дядя открыл счет на ваше имя да еще в Люксембурге)))
Ну сколько можно быть такими наивными! Сами подумайте стоит переводить деньги мошенниками или нет!)
Спросить
Я - Михаил Юсупов, пользователь этого сайта. (Как и Вы.) Прошу внимания! Мне самому было предложено таким путём вернуть из этого банка средства. Но в Тинькофф банке все агенты один за другим отговаривали по той же причине: "скорее это мошенничество" . Тогда я позвонил в Банк Дэ Люксембург - ответили на французском языке. Я на английском попросил русского агента. На нашем родном языке мне объяснили: нет у них такого служащего, который со мной и Вами "работает" ; нет у них такой электронной почты, с которой нам с Вами присылают "выписки по счёту" ; и предложили обратиться в российскую полицию. По эл. почте их юрист просил этого "агента" им "сдать" (как у нас говорят, у русских) . Юриста - звали Хлоя Тонтини. Я решил схитрить и попросил нашего с Вами агента, чтобы он провел сделку возврата моих денег путём, который "не даёт заранее никаких гарантий перевода". Гарантия - лишь: многолетняя честная работа банка. В общем - через сам банк в Люксембурге. У нашего агента в ответ изменился как-то голос, но согласился он. А после этого разговора он пропал из виду. Не звонит, не пишет. Не тот выбор, выходит у меня! Цирк окончен! Вот и всё . Я торговал не с Макси Трейд, а с DAX100. Но всё равно Артём лжёт. Странное имя для человека с эстонским акцентом - Артём.
СпроситьВ банке Люксембурга обнаружили счет на мое имя мне удалось связаться с русскоговорящим сотрудником Артемом, он подтвердил наличие средств на моем счете, но при этом предупредил, что счета заблокированы, так как брокер МаксиТрейд не оплачивал комиссии банка и якобы есть одна возможность вернуть мне деньги и разблокировать счет при помощи банка-посредника Тинькофф-бизнес с которым у них существует некий договор и банк Тинькофф может выступить посредником и гарантом возврата с помощью аккредитива и при условии внесения определенной суммы для разблокировки счета в банке Люксембурга! Насколько реальна эта операция и нет ли в этом очередного развода на деньги?
Халявки захотелось?
Работать честно не пробовали?
Нет? Тогда идите к мошенникам, чтобы потерять и последнее!
Спросить
Для г. Воронежа. Я никого не оскорблял. В своё время потерял деньги на бирже от брокера мошенника. Я работаю.
Спросить
1.Если вы не открывали счет самостоятельно, то с большой долей вероятности его там и нет
2.Подобная схема сейчас один из распространенных способов мошенничества.
Вы деньги переведете и на этом все закончится.
СпроситьСо слов компании регулятора в банке Б на мое имя имеется сегрегированный счет. Выписку по моему счету банк предоставил. Чтобы перевести деньги на мой счет в Российский банк, регулятор сказал, что надо открыть транзитный счет в банке Б, внеся % от суммы, находящейся на моем счету в этом банке. Затем все средства, находящиеся на моем сегрегированом счете будут переведены на транзитный счет и дальше будут переведены мне на мой счет в Российском банке. Вопрос: это реально или развод?
Бывшая жена открыла в банке счет на мое имя (не знаю как) вероятно подделала доверенность, на этом счет начислили проценты по вкладу, теперь у меня образовался долг по алиментам (около 100 000 р). Так как я платил алименты только со своей официальной зарплаты, а об этом счете не знал. Какое наказание ей грозит если будет возбуждено дело по статье мошенничество? И сколько я смогу вернуть, потому что этот долг у меня списали с карты моего банка?
Добрый вечер
1)Напишите в полицию заявление, просите провести проверку и принять процессуальное решение по материалу проверки и при наличии признаков состава преступления или правонарушения в соответствие УК РФ или КоАП РФ возбудить административное или уголовное дело. Квалификацию его деянию сами правоохранительные органы дадут. В случае несогласия с принятыми полицией процессуальным решением вы вправе его обжаловать в суд или прокуратуру.
2) Уже исходя из материалов проверки станет ясно, как дальше будут развиваться события.
СпроситьУ меня вопрос, меня обманул брокер на 40000 рублей, через месяца 6 мне позвонили из юридической фирмы, предложили помощь, Я с ними заключила договор. Оплату они берут 10% если дело выйграют, через неделю они позвонили мене сказали что у меня открыт брокерский счет в люксембурском банке и на моем счете 37 тыяч долоров, Я созвонилась с этим банком мне прислали выписки по счету, но мне чтобы вывести эти деньги нужно оплатить 2 тысячи долоров. Я кобы это долг DNB инвест групп, та фирма которая отрыла счет в этом банке. Должна этому банку. Что мне делать у меня подозрения что это машеники, Я получается возьму кредит на 160000 заплачу этот долг они поделят его и я останусь еще и должна по мимо того что и так у меня с кредитной карты брокер снял 40000, Что вы мне ответите. Как дальше быть,
Светлана! Это мошенники. Ничего не перечисляйте. Обратитесь с заявлением в полицию.
Спросить
Доброго дня, Светлана.
Очень похоже на деятельность мошенников. Посоветую обратиться в полицию. Пусть проверят "юристов" .
Удачи в разрешении проблем.
СпроситьПодавать заявление в полицию о мошенничестве.
Вы серьёзно верите в такую чепуху: "..сказали что у меня открыт брокерский счет в люксембурском банке и на моем счете 37 тыяч долоров"..
Это полная ахинея: " Якобы это долг DNB инвест групп, та фирма которая отрыла счет в этом банке"..
Всё это одна шайка..
Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, как другие лица рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.
Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.
Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.
Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.
Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.
На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..
Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?
Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..
Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.
Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..
Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..
Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.
И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.
Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.
До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.
Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.
Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.
Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.
Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.
Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.
Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.
Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду…. Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера!
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, рассказав, как обманывают мошенники, ВЫ попадаете на уловки других мошенников.
Вот пример, мошенничества:
Михаил, сумма потери 11 010 EUR Рекламу брокера FXcoins я увидел в интернете, в соцсети Facebook.
Было это 19.09.2019 года. Перешел по предложенной ссылке на их сайт, почитал, что они предлагают заработок с минимальными вложениями и практически без рисков. Дают в сопровождение новичкам опытного аналитика. Отзывы о FXcoins здесь были сплошь положительные, поэтому я поначалу не заподозрил ничего плохого и прошел регистрацию. Сразу же хочу оставить здесь все контакты мошенников, которые у меня сохранились:
Отдел верификации: verification@Fxcoins.org. Вывод средств: withdrawals@Fxcoins.org. Пополнение счета: info@Fxcoins.org. Аналитик Леонид Ларин: телефон — +441315070617, e-mail — Leonid.Larin@Fxcoins.org. Анастасия Воронова: телефон — +441315070802, e-mail — Anastasia.Voronova@Fxcoins.org.
А теперь продолжу свой рассказ. На следующий день после регистрации, 20.09.2019, мне позвонили с номера +441315070802. Звонила девушка, представилась Маргаритой. Сразу же стала предлагать пополнить торговый счет и начать зарабатывать. Все очень красиво расписывала. От меня требовались только небольшие вложения, 30-40 минут в день свободного времени и внимательность. Сказала, что прямо сейчас может все наглядно показать, но для этого ей нужен удаленный доступ к поему ПК. Я подумал и решил отказаться. Да и времени свободного на тот момент почти не было. Попросил перезвонить мне недели через две.
Следующий звонок поступил 28.10 2019 года, с этого же номера. Но звонила уже другая девушка — Анастасия Воронова. Тоже начала рассказывать о крупных заработках. Я сказал, что вообще не смыслю в брокерских делал. В ответ Анастасия пообещала, что мне сразу же дадут личного помощника, который все расскажет и подскажет, с чего начать. Также обмолвилась, что вскоре я буду благодарить ее за такое выгодное предложение. Затем рассказала, что аналитики получают прибыль с доходов новичков, которых курируют — 4 %. Поэтому они заинтересованы в работе не меньше, чем сами инвесторы. А если мне не понравится работа, я всегда смогу отказаться, вывести деньги и закрыть счет. В общем, уговорила меня. Мы условились созвониться вечером, в 17:40, и попрощались.
В указанное время Воронова позвонила, сказала, что скоро со мной свяжется аналитик Леонид Ларин, чтобы начать обучение. Так и было. Он позвонил с номера +441315070617, сразу же рассказал о своем опыте (более 10 лет), намекнул, что является профессионалом. Затем предложил несколько инвестиций на выбор:
1.Акции Форекс — не менее 1 000 евро.
2.Сырье и товары — не менее 5 000 евро.
3.Фондовая биржа — не менее 10 000 евро.
Также можно торговать криптовалютой, в этом случае размер вложений и прибыль будет зависеть от ее вида. На Форекс мне обещали 15-20 % прибыли в неделю, это порядка 150-200 евро. На товарно-сырьевом рынке — 20-30 % в неделю (1 000 евро). На фондовой бирже — от 30 % (доход от 3 000 евро).
Я дал согласие на депозит в 250 евро — минимальный. Вносил его с помощью аналитика 28.10.2019 года. Платеж совершал через израильский банк Postal Bank, с дебетовой карты Mastercard. В этот же день Леонид провел несколько сделок, все они принесли прибыль.
Вскоре начал сомневаться в правильности своих действий и попросил связать меня с Анастасией, чтобы еще раз обговорить все нюансы. Но мою просьбу проигнорировали. 29.10.2019 года я сказал, что хочу получить обратно 250 евро. Некоторое время была тишина, но 05.11 мне позвонили из финотдела, уточнили детали и вернули деньги на карту. Честно, я был удивлен.
С этого времени я доверился Леониду, наши отношения перешли в дружеские. 13.09 я выслал скрины документов для верификации личности: паспорт, квитанции об оплате коммунальных услуг, водительские права. Также потребовалось фото банковской карты. Последние несколько цифр из номера я закрыл. Верификация была пройдена успешно.
По просьбе Ларина я установил на ПК программу AnyDesk, с помощью которой он удаленно заходил в мой личный кабинет и совершал сделки.
Меня практически не обучал, я просто следил за его действиями. Прибыль была маленькой (максимум 4 евро со сделки), так как вложения минимальны. В период с 12.11 по 27.11 было отработано 7 сделок. После чего Леонид стал уговаривать на дополнительные вложения, сказал, что ему надоело тратить время и получать мизерную прибыль. В общем, он все же уговорил меня. И 27.11.2019 я внес на счет 760 евро. Платеж совершал тем же способом, что и в первый раз.
С 27.11 по 06.12.2019 было еще несколько прибыльных сделок. Ларин находился в приподнятом настроении, говорил, что все идет отлично, мол, скоро я разбогатею и смогу получать пассивный доход. Смогу даже с работы уйти и жить на прибыль с биржи. Мне передавался его настрой, я был спокоен.
06.12 Ларин решил взять кредит у компании, чтобы показать мне, как работать с большими деньгами. Он все сделал без моего одобре
СпроситьСуществует ли Агро связь банк? Предложили дистацаонна оформить кредит 300000 при этом сначала нужно им перевести деньги? Это на самом деле так? Или это мошенничество?
Как правило, те кто просят внести какие-либо деньги перед выдачей кредита - это мошенники, воздержитесь от каких-либо переводов.
Спросить
Знакомы предлагают открыть на моё имя ООО. Я буду, получается, в роли Ген Директора. Делами заниматься не буду.
У них много таких ООО оформленных на разных людей, и нужны им они для обналичивания, каким-то образом денег с пониженной комиссией (налогом).
Предлагают платить мне ежемесячную зарплату за это.
Чем мне может это грозить, если я соглашусь?
Зависит от сумм, которые будут проходить (обналичиваться). Вплоть до уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
СпроситьПосетила медицинскую клинику, после поверхностного осмотра предложили оформить договор на лечение, а для лечения нужны деньги, и поэтому предложили оформить кредит в банке на сумму 100000 руб., на 2 года, с оплатой этому банку по 5000 руб. ежемесячно. Подписав все договора, и поехав домой, по дороге поняла что меня очень хорошо развели. Это было 27 августа 2022 г. Сейчас нужно срочно принимать меры по отказу от этих договоров, подскажите, пожалуйста, как грамотно мне это сделать? Обратилась к юристу-предложил вести это дело, но за очень большие деньги, у меня нет никаких накоплений и я не могу заплатить им за это. большая просьба помочь мне разрешить мою ситуацию.
А забесплатно ваш вопрос никто не будет решать. Нужно изучать договора которые вы подписали Расторжение договоров осуществляется в соответствии со статьями 450-452 ГК РФ Не зная текстов договора - вам просто невозможно помочь.
Спросить
Скорее всего Вам оформили кредит и уже перевели эти деньги клинике. Но все же обратитесь в банк с заявлением о расторжении кредитного договора.
Если деньги клинике все-же переведены, то срочно обращайтесь в эту клинику с претензией-заявлением о расторжении договора и возврате Вам денежных средств. Укажите счет на который возвращать деньги. Дайте им дней, например, 10 на добровольное урегулирование.
Если это не поможет, то обращайтесь в суд. Можно также обратиться в полицию с заявлением по факту предполагаемого мошенничества.
СпроситьДобрый день. А забесплатно ваш вопрос никто не будет решать. Нужно изучать договора которые вы подписали Расторжение договоров осуществляется в соответствии со статьями 450-452 ГК РФ Не зная текстов договора - вам просто невозможно помочь. Всего Вам наилучшего, желаю успехов!
СпроситьМой отец хочет открыть счет в в банке на мое имя.
Можно ли оформить это нотариально как подарок или прижизненное завещание, чтобы этот счет не облагался алиментами?
Заранее благодарен.
Владимир.
