Как доказать, что деньги за ремонт квартиры были переведены гендиректору на личную карту и не получены его фирмой?
Добрый вечер! Деньги за ремонт квартиры переводил гендиректору ООО на личную карту. Сейчас он заявляет что его фирма ничего не получала. Как доказать обратное?
Спасибо.
Здравствуйте, вам не надо ему ничего доказывать. Обращайтесь в суд с иском к этому лицу о взыскании с него суммы в качестве неосновательного обогащения, если у вас есть подтверждение перевода.
Удачи вам и всего наилучшего
Спросить
Здравствуйте! Если договор на оказания услуг был заключен с ООО, то денежные средства должны были перечислять на счет ООО. Имеете право подать в суд иск о взыскании перечисленных средств с директора, как неосновательного обогащения.
Спросить
Доброго вам времени суток. В таком случае вам вероятно придется заявлять исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения. Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Здравствуйте! В данном случае вам нужно урегулировать данный спор в судебном порядке, путем подачи искового заявления. В соответствии с законодательством российской федерации.
Спросить
Дошли до суда. Подрядчик теперь говорит что деньги получал только на строительные материалы а за работу не получал, хотя согласно договора. Строительного подряда деньги переводились за работу день в день.
Спросить
Здравствуйте в вашем договоре подряда должно быть указано на какой именно расчётный счёт должны выплачиваться денежные средства. Если в договоре указан именно расчетный счет директора и не указано, что Вы обязаны дополнительно оплачивать за строительные материалы, что суд примет его доводы необоснованными.
Спросить
Есть фирма А, единственный учредитель Б и гендиректор В. Фирме А перекрыли счета по решению суда, в связи с неисполением обязательств по договорам поставки. Учредитель Б уволил гендиректора В (как бы по собственному желанию и по приказу о смене гендиректора, хотя заявление не писалось и оригинала приказа гендиректор не видел) без выплаты заработной платы за три месяца, без компенсации об увольнении гендиректора за три месяца и без отпускных за календарный год.
Вопрос - можно ли подать в суд гендиректору В о возврате задолженностей именно на учредителя Б, а не на фирму А, т.к. с неё (фирмы А) в случае положительного исхода все равно ничего не получить - счета закрыты, имущества нет. У фирмы А на данный момент уже совершенно другой учредитель Д и гендиректор Е.
Учредитель, тем более бывший, не отвечает по обязательствам фирмы А. Если не было приказа об освобождении от должности, Вы вправе, получить выписку из ЕГРЮЛ о том, что Вы там ген. директора, подать иск к юридическому лицу - (фирме А) о взыскании зарплаты и о восстановлении на работе, независимо от мены собственника.
Спросить
Я учредитель в ООО. Гендиректор он же второй учредитель другое лицо. Фирма нахватала долгов по его вине. О многом я даже незнал. Какую ответственность я несу? И как доказать что я не принимал участия в решениях гендиректора?
Я работала в турагентства, директор которого всех кинула. Туристы переводили деньги мне на личную карту, я сразу же переводила их директору, а она не оплатив Туры скрылась. Все выписки банка есть, как доказать, что я не виновата и все деньги перекидывала ей на карту?
Вам следует обратиться в отдел полиции и написать заявление о привлечении Вашей начальницы к уголовной ответственности за мошенничество. Вы перед законом скорее всего чисты банковские реквизиты на которые Вы ей перечисляли денежные средства имеются. Не усматриваю каких либо препятствий это осуществить но решать в конечном итоге Вам чтобы снять с себя подозрения в соучастии вышеуказанных действий.
СпроситьЕсли в договоре сказано, что фирма "А" в лице гендиректора" К" заключили со мной договор займа. Фирма есть, но исчез гендиректор "К" со всеми деньгами, он кстати и учредитель, заявление в полицию пишется на фирму или гендиректора? И какие есть тонкости, в плане деньги легче взять с человека (дом, квартира, машина, далее долг идет по наследству), чем с фирмы (счет и учредительный взнос, имущество).
Договор заключен с фирмой. Если Вы займодавец. То обратитесь в суд с исковым заявлением о взыскании денег по договору займа. Ответчиком будет фирма. Если фирма действующая, то с неё легче взыскать, нежели с физ. лица.
Спросить
Если в договоре сказано, что фирма "А" в лице гендиректора" К" заключили со мной договор займа. Фирма есть, но исчез гендиректор "К" со всеми деньгами, он кстати и учредитель, заявление в полицию пишется на фирму или гендиректора? И какие есть тонкости, в плане деньги легче взять с человека (дом, квартира, машина, далее долг идет по наследству), чем с фирмы (счет и учредительный взнос, имущество).
Субъектами уголовной ответственности могут быть физические, а не юридические лица.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 19. Общие условия уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.
СпроситьПлатил алименты иногда просил Сестру чтоб она переводила и начальницу так как сам не мог они со своей карты переводили деньги на её карту теперь она подала в суд что я не платил алименты как мне теперь доказать что они платили переводили ей.
Здравствуйте. Если при переводе денежных средств в назначении платежа отсутствовали данные, что это алименты и от Вашего имени, то "привязать" эти платежки в качестве алиментов не получится. Закон запрещает подтверждать передачу денег свидетельскими показаниями.
СпроситьКак правильно снять полномочия с генерального директора? Нас два учредителя (50/50). Ген.директором является родственник одного из учредителей. Фирма молодая, год будет в марте. Ген.директор сам ведет все дела, обращаясь к бухгалтерам со стороны. На данном этапе фирма развивается, есть заказы. Есть прибыль небольшая. Тут со стороны учредителя и ген. директора поступает информация о просьбе уйти второму учредителю с фирмы. Я как учредитель не хочу бросать фирму, и самое главное, что гендиректор распоряжается счетом сам и все деньги переводит на др. фирмы однодневки. Как мне, учредителю данной фирмы можно снять с должности гендиректора и заблокировать счет. И назначить себя ген. директорм? И возможно ли обоих их убрать с фирмы. Спасибо.
Гендиректор, он же один из учредителей ооо, снял с себя полномочия 15 Марта 2016 г. Тем же числом назначен новый гендиректор.29 Марта бывший гендиректор списывает себе на карту деньги с р/с ооо, типа зарплата за март 2016. Все это делается без согласия действующего гендиректора. Правомерны ли его действия?
Нет, не правомочны. Расчетный счет ООО - собственность ООО. В его деяниях правоохранители и налоговая могут усмотреть признаки мошенничества и уклонения от уплаты налогов. "Обналичка" - чуть более сложный процесс.
СпроситьЗдравствуйте, нет, это неправомерно. Т.к. после назначения нового гендиректора у старого не было на то полномочий. Поэтому можно решать вопрос даже об исключении из учредительного состава за грубое нарушение устава и вообще за хищение средств (пусть даже и его собственных, вложенных как учредителем).
Спросить
Добрый День! Подскажите пожалуйста,
Я физическое лицо, у друга фирма ООО, друг пользовался моей банковской картой 2 года (переводил деньги с фирмы ООО на мою карту) сейчас у него начинаються проверки..
Вопрос: Как быть в данной ситуации? В назначениях платежей он указывал что "за оказаные услуги по договору " ,
Добрый день! Вопрос будет заключаться в том, что ваш друг будет предоставлять в ФНС по указанным перечислениям на вашу карту, а именно: должно быть документальное обоснование перечислений - договор оказания услуг, акты выполненных работ и т.д. При этом, с полученных сумм вы должны были платить налоги, так как получали прибыль и вели выходит предпринимательскую деятельность. Передавать карту в чужое пользование вы не имели права по условиям банковского обслуживания - поэтому в случае серьезного разбирательства еще и попадете в черные списки банков. Конечно же больше вопросов будет к вашему "другу" и это его задача выкручиваться в этой ситуации, так как ФНС в данной ситуации должна будет сделать вывод о фиктивности сделок и доначислить налог на прибыль.
СпроситьДобрый вечер) Ген директор на протяжении полугода переводил деньги ООО себе на пластиковую карту. Сумма составила 1277000 рублей. На вопрос куда уходят денежные средства получаю ответ на налоги. Налоговую и финансовую отчетность не предоставляет на общее собрание не приходит. Что делать. В ООО два учредителя.
Доброго времени суток
себе на пластиковую карту. Сумма составила 1277000 рублей. На вопрос куда уходят денежные средства получаю ответ на налоги. Налоговую и финансовую отчетность не предоставляет на общее собрание не приходит. Что делать. В ООО два учредителя.Пишите заявление в полицию.Спросить
Доброе утро!!! второй учредитель вправе инициировать аудиторскую проверку и потребовать отчета. Если будет установлено что один учредитель присваивает средства модно обратиться в суд.
Спросить
Переходите с ним с устного общения на официальный письменный.
Не предоставит по требованию информацию, обратитесь с заявлением в полицию.
Спросить
Николай Васильевич, Ваш вопрос требует пояснений, т.к информации для однозначного ответа явно недостаточно.
Кем являетесь Вы в этой ситуации? Является ли директор одним из участников ООО, или он наемный сотрудник? Имеется ли взаимопонимание в данном вопросе между участниками ООО? Каково соотношение долей участникоы ООО?
В зависимости от содержания ответов на эти, и некоторые другие вопросы по ситуации, алгоритм действий будет различным.
СпроситьВечер добрый. Вопрос в следующем. Имеется гарантийный принтер, но фирма-продавец уже второй раз переводит неработоспособность принтера в в платное техническое обслуживание. Первый раз притер стал печатать одним цветом, исправили (платное ТО), но через месяц выяснилось, что принтер не захватывает фото-бумагу. Отвёз снова в ремонт и заявляют, что датчики загрязнены, требуется снова платное техническое обслуживание. Полностью отрицают, что это гарантийный ремонт. Они правы или "разводят" на деньги?
Разводят на деньги как обычно, для гарантийного обслуживания и возврата первого платежа необходимо предъявить письменную претензию на основе норм ГК.
Спросить
